Ортак на шеф от ПИБ е обвинен в данъчни измами

"Надин" и "Елтрейд къмпани" са сред големите кредитополучатели на банката

Специализираната прокуратура е внесла обвинения срещу организирана престъпна група за данъчни измами  в особено големи размери, съобщи пресцентъра на прокуратурата. Те са свързани с фирмите за скрап “Надин”. Според обвинението те са използвали за източване на ДДС “кухи” фирми с неграмотни управляващи, които не са били в състояние да извършват търговска дейност.

Сред арестуваните са Радослав Босилков, управител на “Надин-Комерс” и Денис Бошнаков, управител на “Феросплавен завод”, който е  собственост на “Елтрейд къмпани”.

“Елтрейд къмпани” и “Надин” са сред фирмите, които според разследване на Биволъ са получили огромни кредити от Първа Инвестиционна Банка, които не се обслужват, а се предоговарят. Освен това те са кредитирали офшорните си собственици, които са свързани с основните акционери на банката Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев. Тези данни за източване на банката бяха предоставени на БНБ, която отказа да ги провери. В ход е обаче проверка на прокуратурата, като преписката се намира в ДАНС.

Обвиненият за данъчни измами управител на “Надин-Комерс” Радослав Босилков е задържан заедно с още трима души на 18 юли 2012 г. при специализирана операция на ГДБОП и НАП под ръководството на специализираната прокуратура.

По това време прокурист на “Надин-Комерс” е Георги Димитров Мутафчиев, който е едновременно член на Надзорния съвет на ПИБ и брат на Ивайло Мутафчиев, един от мажоритарните акционери на ПИБ. Мутафчиев е упълномощен лично от Босилков на 01.07.2011, а престъпленията, за които Специализираната прокуратура обвинява днес Босилков са извършвани в периода от януари 2010 г. до началото на 2012 г. Не е известно дали прокуристът Мутафчиев е бил следствен по това дело.

prokura-bosilkov-mutafchiev

Месец преди да бъде арестуван Босилков е прехвърлил собствеността на фирмата “Надин-Н”, която е собственик на “Надин-З” и “Надин-Комерс” на кипърската офшорка Никила Девелопмънт. Собственик на Никила е Евдокия Макламузи.

djiro-bosilkov-nyquilla nyquilla-maklamuzi

В края на 2014 г. мащабно разследване на Биволъ разкри, че офшорки със собственици и управители Георгиус Георгиу и Евдокия Макламузи са получили кредити за над 1 млрд. лв. от ПИБ.

Очаквайте подробното разследване на Биволъ как фирми управлявани от Макламузи получават по сметки в клона на ПИБ в Кипър огромни суми през “кухи” фирми, които са взели кредити от ПИБ.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: