Специализираната прокуратура е внесла обвинения срещу организирана престъпна група за данъчни измами  в особено големи размери, съобщи пресцентъра на прокуратурата. Те са свързани с фирмите за скрап „Надин“. Според обвинението те са използвали за източване на ДДС „кухи“ фирми с неграмотни управляващи, които не са били в състояние да извършват търговска дейност.

Сред арестуваните са Радослав Босилков, управител на „Надин-Комерс“ и Денис Бошнаков, управител на „Феросплавен завод“, който е  собственост на „Елтрейд къмпани“.

„Елтрейд къмпани“ и „Надин“ са сред фирмите, които според разследване на Биволъ са получили огромни кредити от Първа Инвестиционна Банка, които не се обслужват, а се предоговарят. Освен това те са кредитирали офшорните си собственици, които са свързани с основните акционери на банката Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев. Тези данни за източване на банката бяха предоставени на БНБ, която отказа да ги провери. В ход е обаче проверка на прокуратурата, като преписката се намира в ДАНС.

Обвиненият за данъчни измами управител на „Надин-Комерс“ Радослав Босилков е задържан заедно с още трима души на 18 юли 2012 г. при специализирана операция на ГДБОП и НАП под ръководството на специализираната прокуратура.

По това време прокурист на „Надин-Комерс“ е Георги Димитров Мутафчиев, който е едновременно член на Надзорния съвет на ПИБ и брат на Ивайло Мутафчиев, един от мажоритарните акционери на ПИБ. Мутафчиев е упълномощен лично от Босилков на 01.07.2011, а престъпленията, за които Специализираната прокуратура обвинява днес Босилков са извършвани в периода от януари 2010 г. до началото на 2012 г. Не е известно дали прокуристът Мутафчиев е бил следствен по това дело.

prokura-bosilkov-mutafchiev

Месец преди да бъде арестуван Босилков е прехвърлил собствеността на фирмата „Надин-Н“, която е собственик на „Надин-З“ и „Надин-Комерс“ на кипърската офшорка Никила Девелопмънт. Собственик на Никила е Евдокия Макламузи.

djiro-bosilkov-nyquilla nyquilla-maklamuzi

В края на 2014 г. мащабно разследване на Биволъ разкри, че офшорки със собственици и управители Георгиус Георгиу и Евдокия Макламузи са получили кредити за над 1 млрд. лв. от ПИБ.

Очаквайте подробното разследване на Биволъ как фирми управлявани от Макламузи получават по сметки в клона на ПИБ в Кипър огромни суми през „кухи“ фирми, които са взели кредити от ПИБ.

Намирате ли тази статия за полезна?
Подкрепете ни, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Можете да се включите с PayPal, банкова карта (Visa или Master Card), Epay.bg, в брой през EasyPay, през банкомат с B-Pay или с банков трансфер. Приемаме и криптовалутен данъкъ в биткойн или друга криптовалута.

Аз поддържам Биволъ >>

This post is also available in: English