Специализираната прокуратура е внесла обвинения срещу организирана престъпна група за данъчни измами  в особено големи размери, съобщи пресцентъра на прокуратурата. Те са свързани с фирмите за скрап „Надин“. Според обвинението те са използвали за източване на ДДС „кухи“ фирми с неграмотни управляващи, които не са били в състояние да извършват търговска дейност.

Сред арестуваните са Радослав Босилков, управител на „Надин-Комерс“ и Денис Бошнаков, управител на „Феросплавен завод“, който е  собственост на „Елтрейд къмпани“.

„Елтрейд къмпани“ и „Надин“ са сред фирмите, които според разследване на Биволъ са получили огромни кредити от Първа Инвестиционна Банка, които не се обслужват, а се предоговарят. Освен това те са кредитирали офшорните си собственици, които са свързани с основните акционери на банката Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев. Тези данни за източване на банката бяха предоставени на БНБ, която отказа да ги провери. В ход е обаче проверка на прокуратурата, като преписката се намира в ДАНС.

Обвиненият за данъчни измами управител на „Надин-Комерс“ Радослав Босилков е задържан заедно с още трима души на 18 юли 2012 г. при специализирана операция на ГДБОП и НАП под ръководството на специализираната прокуратура.

По това време прокурист на „Надин-Комерс“ е Георги Димитров Мутафчиев, който е едновременно член на Надзорния съвет на ПИБ и брат на Ивайло Мутафчиев, един от мажоритарните акционери на ПИБ. Мутафчиев е упълномощен лично от Босилков на 01.07.2011, а престъпленията, за които Специализираната прокуратура обвинява днес Босилков са извършвани в периода от януари 2010 г. до началото на 2012 г. Не е известно дали прокуристът Мутафчиев е бил следствен по това дело.

prokura-bosilkov-mutafchiev

Месец преди да бъде арестуван Босилков е прехвърлил собствеността на фирмата „Надин-Н“, която е собственик на „Надин-З“ и „Надин-Комерс“ на кипърската офшорка Никила Девелопмънт. Собственик на Никила е Евдокия Макламузи.

djiro-bosilkov-nyquilla nyquilla-maklamuzi

В края на 2014 г. мащабно разследване на Биволъ разкри, че офшорки със собственици и управители Георгиус Георгиу и Евдокия Макламузи са получили кредити за над 1 млрд. лв. от ПИБ.

Очаквайте подробното разследване на Биволъ как фирми управлявани от Макламузи получават по сметки в клона на ПИБ в Кипър огромни суми през „кухи“ фирми, които са взели кредити от ПИБ.

image_pdfimage_print
Print Friendly

This post is also available in: English