Възможно ли е банка да откаже достъп до сметките на фирма, на която сте законен собственик? Може ли банкерът да Ви откаже дори и разпечатка с информация за сметката при положение, че се явявате лично, с изрядни документи или пращате човек с нотариално заверено пълномощно? Съгласно закона такова поведение на финансовата институция се явява недопустимо. Но в България това е възможно и банката се казва Първа Инвестиционна Банка (FIBANK). За тази “гнила ябълка” е добре известно, че не се съобразява със закони, тъй като е любимка на всяка власт.
Четири пъти подред в нарушение на закона Първа Инвестиционна Банка отказва достъп до сметките на фирмата “Ви Ем Корпорейшън”. Това се случи и след изрично писмо на БНБ, в което се дават указания на банката да предостави информация на упълномощените лица.
“Ви Ем Корпорейшън” е куха фирма известна с това, че е използвана за кражбата на 20 милиона евро от храните за бедни в Румъния (виж тук и тук). Кражбата се е случила със съучастието на банката ПИБ и организираната престъпна група “Килърите”, разкри румънската антикорупционна прокуратура (виж тук). Следствието в България обаче е замряло, тъй като банката е чадъросана от Делян Пеевски и главния прокурор Сотир Цацаров.
В обвинителния акт на румънските антикорупционни прокурори е записано черно на бяло съучастието на ПИБ
Журналистите от Биволъ и румънския център за разследваща журналистика Rise Project разкриха схемата, в която е участвал и румънски престъпен клан. Биволъ се снабди с напълно законно пълномощно от подставеното лице, собственик на фирмата Ви Ем Корпорейшън и тръгна по следите на парите. Разследващ репортер на сайта пътува до Кипър и установи, че тамошен адвокат платен от куха фирма на ПИБ е отворил сметка, на която са постъпили крадените пари, след което ги е превел към офшорки и е затворил сметката (виж тук).
Освен това разследването ни категорично установи, че “Килърите” са свързани със собствениците на ПИБ – Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев (виж тук).
В хода на разследването по този казус, който е най-голямата единична кражба на европейски средства, нашият репортер Димитър Стоянов беше следен и заплашван. Това предизвика острата реакция на Комитета за защита на журналистите и на OCCE (виж тук и тук).
Натискът срещу Стоянов започна след като преди месец той посети клон на ПИБ заедно с Валери Петров и като негов пълномощник поиска достъп до сметките на фирмата.
В банката обаче отказаха достъп до сметките като претендираха, че има технически проблем, а впоследствие накараха Валери Петров да подаде молба до ръководството на финансовата институция. До момента молбата му е без отговор.
От името на Валери Петров упълномощеният Димитър Стоянов подаде жалба в БНБ и в Комисията за защита на потребителите. Той получи отговор от БНБ, адресиран и до управителите на ПИБ.
В писмото, подписано от подуправителя Нина Стоянова, ръководещ управление Банково на БНБ, се казва, че е извършена проверка по жалбата. Дават се указания на ПИБ да изпълни закона и да предостави достъп до сметките или информация ако има ограничения по тях. Фактът, че е имало проверка означава, че БНБ са се уверили във валидността на пълномощното издадено от Валери Петров на Димитър Стоянов и нямат забележки за неговата законосъобразност.
Вчера обаче отново ПИБ отказа достъп до сметките въпреки писмото на БНБ и в грубо нарушение на закона. Претекст за отказа този път се оказа липсата на “спесимен” от подписа на Валери Петров.
Оказва се, че банката, която е въртяла милионите на Валери Петров, подписвала му е гаранции за десетки милиони евро, за да се яви на търг за храни в Румъния и дори според неговите думи е съхранявала печатите на неговата фирма, няма копие от личната карта на Петров.
Този документ е задължителен при отваряне на сметка и неговата липса, призната от служител на ПИБ пред нашия репортер, е повод да бъде образувана проверка от БНБ, а прокуратурата да започне проверка за пране на пари. Това едва ли ще се случи, тъй като прокуратурата пасува дори пред очевидните данни, че банката е съучастник в директна кражба на 26 милиона евро европейски пари. Пари за бедните.
***
Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.
Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD
- Нови разкрития за казуса с ДЛС Искър
Синът на земеделския министър и Наско Сираков – на лов в “леговището” на Вълка
- 10 април 2024 - Магистрати с имоти и сметки в чужбина
В “Списъка на Рашков” са Адалберт Кръстев и бивша на Еврото
- 21 март 2024 - Разследване на Валя Ахчиева
Технология на скалъпването
- 12 март 2024
This post is also available in: English
Трябва да влезете, за да коментирате.