Фирма на оръжейния търговец Добрин Иванов е получила големи суми от офшорка, свързана с пране на пари в схемата “Магнитски”. Това разкриват данни от Досиетата FinCen и разследване на италианската…
Досиетата FinCen
-
-
Всеки може да забогатее, обеща Ружа Игнатова, адвокат от Шварцвалд. Милиони хора инвестираха в нейната цифрова валута. Но това беше огромна измама – и от „Криптокралицата“ няма и следа. Царството…
-
ПотеряДосиетата FinCen
Досиетата FinCen: Държавната ББР обслужва сметки свързани с бандитизма и оръжия за Ислямска държава
Офшорна фирма със сметка в Банка Пиреос плаща 31 милиона долара на друга офшорна фирма със сметка в държавната Българска Банка за Развитие (ББР). Първата офшорка е на лице, свързано…
-
от International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ, Международен консорциум на разследващите журналисти) Вижте също Досиетата FinCen: Глобални банки обслужват олигарси, наркодилъри и терористи Двадесет и една годишната Олесия Жуковска е простреляна…
-
от International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ, Международен консорциум на разследващите журналисти) Теч на секретни американски правителствени документи разкрива, че JPMorgan Chase (ДжейПи Морган Чейз), HSBC (ЕичЕсБиСи) и други големи…
-
На прицелъБанки "Гнили Ябълки"Досиетата FinCen
Досиетата FinCen: България е високорискова държава, в която лесно се перат пари
България е посочена като държава с висок риск за пране на пари в доклади на Мрежата за противодействие на финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ. Агенцията, известна съкратено…