Кредити на ПИБ към свързани лица и големи експозиции
Сумите са при отпускането на кредита или последното му предоговаряне и не отчитат натрупване на лихви и погасявания. Източник: Търговския регистър, вписани и незаличени особени залози до 17.01.2014. Информацията е предоставена на ЕК, ЕП и БНБ на 21 януари 2015
За достъп до документите с доказателствата за кредитите и собствениците кликнете на ЕИК или номер на офшорка.

ЕИК	ИМЕ	ТИП	КАТ.	СУМА	СУМА В ЛВ	ДОГОВОР/ДАТА	КРАЕН СОБСТВЕНИК ФИЗ. ЛИЦЕ	ОФШОРКИ
200810903	ВАЛПЕТ КОНСУЛТ	ЕООД	A	56,243,000.00 €	109,997,364.62лв	000LD-L-000235/06.04.2011	Георгиус Георгиу	СПИКАТА КОНСУЛТИНГ - ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ
202151095	ХАРМОНИ 2012	ЕООД	A	30,000,000.00 €	58,672,562.61лв	000CL-L-000106/12.11.2012	Георгиус Георгиу	ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ
200810903	ВАЛПЕТ КОНСУЛТ	ЕООД	A	16,500,000.00 €	32,269,909.43лв	000LD-L-000469/25.09.2013	Георгиус Георгиу	СПИКАТА КОНСУЛТИНГ - ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ
831828848	НАДИН	ЕАД	A	15,000,000.00 €	29,336,281.30лв	00КР-АА-2837/ 21.12.2006	Георгиус Георгиу	ФРИЙЖЪН КЪНСАЛТЪНТС ЛИМИТИД
202151095	ХАРМОНИ 2012	ЕООД	A	4,623,000.00 €	9,041,441.90лв	000LD-L-000380/19.09.2012	Георгиус Георгиу	ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ
200129520	КАСИС БЪЛГАРИЯ	ЕАД	A	1,550,000 €	3,031,490.00лв	000CL-L-000118/30.01.2014	Георгиус Георгиу	ХАРМОНИ 2013 - ХАРМОНИ 2012 - ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ
131349606	ВИДИЯ-В-04	ЕАД	A	1870000 BGN	1,870,000.00лв	00КР-АА-2343/29.12.2004	Георгиус Георгиу	ЕНТРА НОМЕР ЕДНО ЕООД - МАКСВИЛ ЛИМИТИД КИПЪР - ТИГРИНО
201487221	ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ	ЕООД	B	59,000,000.00 €	115,389,373.13лв	000LD-L-000234/06.04.2011	Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1%	БЕССИЪН МЕНИДЖМЪНТ ЛИМИТИД - ДЮК
201474875	НАДИН МЕТАЛС ТРЕЙД	ЕООД	B	53,685,650.00 €	104,995,822.02лв	000LD-L-000236/06.04.2011	Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1%	ТОЛЕДО АСОУШЕЙТС ЛИМИТИД - ЛЕН
101156430	ЮЛЕН (BH Air Logistic)	ООД	B	77 373 000 BGN	77,373,000.00лв	000LD-L-000418/25.01.2013	Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1%	МАРЕНГО ТРЕЙДИНГ, Т.А.К. - ЛЕН, ДИН, ДЮК
202891576	БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ	ЕООД	B	27,000,000.00 €	52,805,306.35лв	000CL-L-000058/29.10.2010	Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1%	БУЛМАРКЕТ ДМ ООД – ЛЕН, ДИН
175425023	ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ	АД	B	40 000 000 BGN	40,000,000.00лв	000LD-L-000430/27.03.2013	Георгиус Георгиу & Деметра Шараламбус	ХОЛДИНГ ПЪТИЩА - АБВ ИНЖЕНЕРИНГ & ЕВРОБИЛДИНГ 2000 - АЛВАРАДО & АРТЕЗИАН
830198492	ГАМАКАБЕЛ	АД	B	18,000,000.00 €	35,203,537.56лв	000CL-L-000036/26.02.2010	Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1%	МАРЕНГО ТРЕЙДИНГ & ТРЕЙДСПОТ ИНВЕСТМЪНТС - ЛЕН,ДИН
202891576	БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ	ЕООД	B	17,500,000.00 €	34,225,661.52лв	000CL-L-000003/16.06.2008	Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1%	БУЛМАРКЕТ ДМ ООД – ЛЕН, ДИН
202891576	ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ	ЕАД	B	13,200,000.00 €	25,815,722.33лв	002CL-L-000004/15.10.2010	Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1%	ВОДЕН ПАРК ЕООД – ПОЛИГИРОС – ДИН, ЛЕН
202891576	БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ	ЕООД	B	10,000,000.00 €	19,557,520.87лв	000CL-L-000108/11.01.2013	Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1%	БУЛМАРКЕТ ДМ ООД – ЛЕН, ДИН
201474875	НАДИН МЕТАЛС ТРЕЙД	ЕООД	B	9,900,000.00 €	19,361,945.66лв	000LD-L-000470/25.09.2013	Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1%	ТОЛЕДО АСОУШЕЙТС ЛИМИТИД - ЛЕН
201487221	ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ	ЕООД	B	6,750,000.00 €	13,201,326.59лв	000LD-L-000471/25.09.2013	Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1%	БЕССИЪН МЕНИДЖМЪНТ ЛИМИТИД - ДЮК
175078505	ОРИНДЖ ДИЗАЙН	ЕООД	B	6,200,000.00 €	12,125,662.94лв	BG-AA-4875/10.01.2007	Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1%	АЛФАРО КОНСАЛТАНТС ЛИМИТИ - ЛЕН, ДИН
131568518	БОЛСА	ЕООД	B	9 000 000 BGN	9,000,000.00лв	000LDL-L-000146/28.06.2010	Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1%	БОЛСА КОНСУЛТАНТС ЛИМИТИД – БЪН
175229996	ИНТЕРИО ЕНТЪРПРАЙС	ЕООД	B	7800000 BGN	7,800,000.00лв	00KP-AA-3010/09.07.2007	Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1%	ВОДЕН ПАРК ЕООД – ПОЛИГИРОС – ДИН, ЛЕН
830198492	ГАМАКАБЕЛ	АД	B	3,109,369.00 €	6,081,154.91лв	00БГ-АА-3247/30.12.2003	Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1%	МАРЕНГО ТРЕЙДИНГ & ТРЕЙДСПОТ ИНВЕСТМЪНТС - ЛЕН,ДИН
130853770	ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ	ЕАД	B	1,285,000.00 €	2,513,121.45лв	002LD-L-000005/12.04.2010	Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1%	ВОДЕН ПАРК ЕООД – ПОЛИГИРОС – ДИН, ЛЕН
130249923	ПРИВАТ ТУРС 2000	ЕООД	B	5056450 BGN	5,056,450.00лв	000LD-L-000344/29.05.2012	Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1%	БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ ЛИМИТИД КИПЪР
130853770	ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ	ЕАД	B	640,000.00 €	1,251,671.39лв	02KP-AA-2462/13.03.2007	Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1%	ВОДЕН ПАРК ЕООД – ПОЛИГИРОС – ДИН, ЛЕН
200453885	ФАЙНАНС ЕНД КАНСАЛТИНГ	ЕООД	C	17,500,000.00 €	34,225,661.52лв	000LD-L-000349/18.06.2012	Ставрос Константину	РОЗАНКА ГРУП ЛТД - ЛЕН секретар
175404883	ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ	ЕАД	C	17,000,000.00 €	33,247,785.48лв	00KP-AA-3140/13.02.2008	Евдокия Макламузи	МАУБАРА СЪРВИСИЗ ЛТД.
819380670	ИНХОЛД	ЕАД	C	14500000 BGN	14,500,000.00лв	00KP-AA-2545/14.12.2005	???	МЕРСАТО ЛИМИТИД Георгиус директор LEZA LTD BVI
202211464	ХЕФТИ МЕТАЛС	ЕООД	C	7,000,000.00 €	13,690,264.61лв	00KP-AA-2728/10.08.2006	Елена Макламузи	НИКИЛА ДИВЕЛОПМЪНТС ЛИМИТИД
819380670	ИНХОЛД	ЕАД	C	5,710,000 €	11,167,618.00лв	000-LG-L-004424/30.12.2013	???	МЕРСАТО ЛИМИТИД Георигус директор LEZA LTD BVI
175230799	ВИТОША СКИ	АД	C	4,077,000.00 €	7,973,601.26лв	00PO-AA-1083/05.11.2007	Стела Георгиу	ЕЛОРА МЕНИДЖМЪНТ
200453885	ФАЙНАНС ЕНД КАНСАЛТИНГ	ЕООД	C	3,400,000.00 €	6,649,557.10лв	000LD-L-000364/16.07.2012	Ставрос Константину	РОЗАНКА ГРУП ЛТД - ЛЕН секретар
202475542	ГЛОБЪЛ РЕЦИКЛИНГ	ООД	C	3,300,000.00 €	6,453,930.58лв	000CL-L-000121/21.03.2014	Евдокия Макламузи	ГРИЙН ХИЙТИНГ - ХЪДЕСКИ ЛИМИТИД
128566674	ВИНПРОМ ЕЛХОВО	ЕООД	C	5760000 BGN	5,760,000.00лв	00PO-AA-1057/17.09.2007	Евдокия Макламузи	АГРО ТРЕЙД ООД – ЛИБЕРО ЕАД 70 % - САНТА ФЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД BVI
201110380	ТАЙРЕКО	ООД	C	2,300,000 €	4,500,870.00 лв	000CL-L-000122/21.03.2014	Евдокия Макламузи	ГРИЙН ХИЙТИНГ- ХЪДЕСКИ ЛИМИТИД
201811029	ПЪТСТРОЙ-ЛОВЕЧ	ЕООД	D	111 000 000 BGN	111,000,000.00лв	000LD-L-000443/26.04.2013	Анастасия Йоанидес	ЧЕРВИНАРА ЕНТЕРПРАЙСИЗ КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу
831928535	ПСТ Груп	ЕАД	D	55 355 389 BGN	55,355,389.00лв	000LD-L-000467/10.09.2013	Ники Тенекедзи	КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу
106002863	ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ	АД	D	15,000,000.00 €	29,337,000.00лв	000LD-L-000028/05.08.2009	Ники Тенекедзи	КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу
201812686	ПЪТИЩА М	ЕООД	D	25 000 000 BGN	25,000,000.00лв	000CL-L-000112/18/07/2013	Кристиния Коне	СИРНА ПРОДАКШЪНС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ДЮК, секретар БЪН Георгиу
102005075	БУРГАС ПЪТСТРОЙ	АД	D	22 000 000 BGN	22,000,000.00лв	000CL-L-000134/31.07.2014	Ники Ан Реймундо	ГРУТАЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТИД бивш ДИН и Георгиу
111001688	ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М	АД	D	9,810,000.00 €	19,186,398.00лв	00KP-AA-2912/09.03.2007	Ники Тенекедзи	КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу
102005075	БУРГАС ПЪТСТРОЙ	АД	D	10 000 000 BGN	10,000,000.00лв	000LD-L-000503/10.02.2014	Ники Ан Реймундо	ГРУТАЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТИД бивш ДИН и Георгиу
111001688	ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М	АД	D	4,700,000.00 €	9,192,260.00лв	000LD-L-000295/18.01.2012	Ники Тенекедзи	КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу
106002863	ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ	АД	D	4,000,000.00 €	7,823,200.00лв	000LD-L-000002/09.06.2008	Ники Тенекедзи	КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу
202684321	ПСТ Лизинг	ЕООД	D	3,730,000.00 €	7,295,134.00лв	000LD-L-000468/16.09.2013	Ники Тенекедзи	КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу
201906744	ТРАКИЯ БИЛД	ЕООД	D	7 000 000 BGN	7,000,000.00лв	000LD-L-000461/09.09.2013	Ники Тенекедзи	КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу
201070975	ФЕЙВЪР КЪМПАНИ	ЕООД	D	1,110,000 €	2,170,961.00лв	000LD-L-000498/31.01.2014	Анастасия Йоанидес	ЧЕРВИНАРА ЕНТЕРПРАЙСИЗ КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу
201070975	ФЕЙВЪР КЪМПАНИ	ЕООД	D	1,000,000 €	1,955,823.00лв	000LD-L-000478/15.10.2013	Анастасия Йоанидес	ЧЕРВИНАРА ЕНТЕРПРАЙСИЗ КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу

Легенда

Георгиус Георгиу е директор на LEGNANO ENTERPRISES собственост на Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.
Той се явява свързано лице по смисъла на закона.
Всички кредити към фирми собственост на Георгиу трябва да са провизирани на 100% и не могат да надвишават 20% от капитала на ПИБ, който е 719,6 млн. лв.

A: Георгиу е едноличен краен собственик					244,219,049.86лв	Сумата от кат. A и B надвишава
B: Георгиу е краен собственик като мажоритарен съдружник					581,757,276.72лв	собствения капитал на банката
C: Крайните собствениците са свързани с Георгиу					138,169,288.55лв
D: Георгиу е предпоследният краен собственик					307,316,165.00лв
Total					1,271,461,780.13лв

Пример за фирма с едно осигурено лице, чийто заем е увеличен след получаването на държавната помощ на 40 млн. евро

202736095	СЕМИТА БИЛД	ЕООД		40,150,000 €	78,569,535.00 лв	000LD-L-000472/01.10.2013 Анекс 25.09.2014	Видин Димитров Нановски

Свързани фирми с едно осигурено лице, получили милионни кредити

202151095	ХАРМОНИ 2012	ЕООД	A	4,623,000.00 €	9,041,441.90лв	000LD-L-000380/19.09.2012	Георгиус Георгиу	ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ
202151095	ХАРМОНИ 2012	ЕООД	A	30,000,000.00 €	58,672,562.61лв	000CL-L-000106/12.11.2012	Георгиус Георгиу	ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ
131349606	ВИДИЯ-В-04	ЕАД	A	1870000 BGN	1,870,000.00лв	00КР-АА-2343/29.12.2004	Георгиус Георгиу	ЕНТРА НОМЕР ЕДНО ЕООД - МАКСВИЛ ЛИМИТИД КИПЪР - ТИГРИНО
175078505	ОРИНДЖ ДИЗАЙН	ЕООД	B	6,200,000.00 €	12,125,662.94лв	BG-AA-4875/10.01.2007	Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1%	АЛФАРО КОНСАЛТАНТС ЛИМИТИ - ЛЕН, ДИН
200453885	ФАЙНАНС ЕНД КАНСАЛТИНГ	ЕООД	C	17,500,000.00 €	34,225,661.52лв	000LD-L-000349/18.06.2012	Ставрос Константину	РОЗАНКА ГРУП ЛТД - ЛЕН секретар
200453885	ФАЙНАНС ЕНД КАНСАЛТИНГ	ЕООД	C	3,400,000.00 €	6,649,557.10лв	000LD-L-000364/16.07.2012	Ставрос Константину	РОЗАНКА ГРУП ЛТД - ЛЕН секретар

Проучени офшорки

BVI533656	TRADESPOT INVESTMENT
BVI1395369	HUDDESKY
BVI1420961	SANTA FE TRADING
BVI1672941	ALVARADO
BVI1714926	ROZANKA GRUP
BVI1715814	FRIESIAN CONSULTANTS
BVI1795202	ARTESIAN
HE104084	BALKAN HOLIDAYS
HE109454	MAXVILLE
HE127637	ALFARO CONSULTANTS
HE127685	POLIGIROS
HE132159	MARENGO TRADING
HE92168	LEGNANO ENTERPRISES
HE134114	LEN SECRETARIAL
HE134119	DIN NOMINEES
HE142431	BUN SECRETARIAL
HE142481	DUC NOMINEES
HE150023	NORMAL SECRETARIAL
HE150081	FORMAL NOMINEES
HE151039	TIGRINO
HE169360	MERSATO
HE287485	KOLVIK SERVICES
HE329522	MAUBARA SERVICES
HE329525	GRUTALL HOLDINGS
HE329580	SIRNA PRODUCTIONS
HE329699	CERVINARA ENTERPRISES


Други големи експозиции
Фирми свързвани с Христо Ковачки

131161117	ЕЛИТ ГРУП 2003	ЕООД	ОПГ	14,100,000 €	27 592 290,00лв.	00КР-АА-3026/24.07.2007	Десислава Драганова Филипова	Десислава Драганова Филипова
131161117	ЕЛИТ ГРУП 2003	ЕООД	ОПГ	35,200,000 €	68 882 880,00лв.	00КР-АА-3023/24.07.2007	Десислава Драганова Филипова	Десислава Драганова Филипова
131228490	ЕМ КОРЕКТ-2004	ООД	ОПГ	2,600,000.00 €	5 087 940,00лв.	00КР-АА-3056/24.08.2007	СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ АНТОНОВ 50%, НЕВЕНА ГЕРАСИМОВА ИВАНОВА-МАТЕИН 50%	КАРДЖАЛА ЛИМИТИД, Кипър 50% , НЕВЕНА ГЕРАСИМОВА ИВАНОВА-МАТЕИН 50%
113568954	ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ	ЕООД	ОПГ	35,200,000.00 €	68 882 880,00лв.	Банкрут длъжник "ВЪГЛЕДОБИВНА КОМПАНИЯ" ООД	КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЧАВРАГАНСКИ	ВЪГЛЕДОБИВНА КОМПАНИЯ ООД
123526494	БРИКЕЛ	ЕАД	ОПГ	17,338,558.00 €	33 929 824,15лв.	000LD-L000014/16.07.2008 Анекс 22.10.2014	???	БАКАР ЛИМИТИД (Великобритания)
106530654	АТОМЕНЕРГОСТРОЙПРОГРЕС	ЕАД	ОПГ	1,615,000.00 €	3 160 393,50лв.	24.08.2007 г. ЕМ КОРЕКТ-2004	???	ЗЕНЕР КОРПОРЕЙШЪН (Сейшели) бивш ЕМ КОРЕКТ
106530654	АТОМЕНЕРГОСТРОЙПРОГРЕС	ЕАД	ОПГ	2,600,000.00 €	5 087 940,00лв.	04.05.2004 ЕМ КОРЕКТ-2004	???	ЗЕНЕР КОРПОРЕЙШЪН (Сейшели) бивш ЕМ КОРЕКТ
119519978	МИНА БАЛКАН-2000	ЕАД	ОПГ		26 000 000,00лв.	обезпечава "МИРА 2004" ЕООД 00БГ-АА-3743/12.04.2006	???	САМЕЙ ЛТД (Сейшели)
122013567	МИНА СТАНЯНЦИ	АД	ОПГ	17,500,000 €	34 245 750,00лв.	обезпечава "КОРНИКОМ" ЕООД 00КР-АА-2947/24.04.2007	???	ПЕРЛОТ ЛТД (Сейшели)
102005082	МИНА ЧЕРНО МОРЕ-БУРГАС	ЕАД	ОПГ	2,000,000 €	3 913 800,00лв.	00КР-АА-3075/15.09.2007	???	МАГИВА ХОЛДИНГС ЛТД
102005082	МИНА ЧЕРНО МОРЕ-БУРГАС	ЕАД	ОПГ	2,812,106 €	5 503 010,23лв.	OK-AA-1732/18.06.2003	???	МАГИВА ХОЛДИНГС ЛТД
102005082	МИНА ЧЕРНО МОРЕ-БУРГАС	ЕАД	ОПГ	6,545,000 €	12 807 910,50лв.	00КР-АА-2830/14.12.2006	???	МАГИВА ХОЛДИНГС ЛТД
122008075	МИНА ЧУКУРОВО	АД	ОПГ	17,500,000 €		виж Мина Станянци 00КР-АА-2947/24.04.2007	???	СТОКЕТ ЛТД 75% ВИДЕКС 13.2% КОНСУЛТАНТСКО-ЛИЗИНГОВА КЪЩА 10.01%
122008075	МИНА ЧУКУРОВО	АД	ОПГ		6 775 000,00лв.	обезпечава "ТОПГРУП" ЕООД OKAA-1617/10.05.2003	???	СТОКЕТ ЛТД 75% ВИДЕКС 13.2% КОНСУЛТАНТСКО-ЛИЗИНГОВА КЪЩА 10.01%
102271688	ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС	ЕООД	ОПГ	2,352,000 €	4 602 628,80лв.	00KP-AA-2400/18.05.2005	Десислава Драганова Филипова	АРЗ-ХОЛДИНГ-2002 ООД
102271689	ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС	ЕООД	ОПГ	7,787,735.46 €	15 239 819,52лв.	GA-AA-1432-O/05.02.2008	Десислава Драганова Филипова	АРЗ-ХОЛДИНГ-2002 ООД
102271689	ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС	ЕООД	ОПГ	2,044,000.00 €	3 999 903,60лв.	0K-AA-1395/17.12.2002	Десислава Драганова Филипова	АРЗ-ХОЛДИНГ-2002 ООД
102271689	ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС	ЕООД	ОПГ	5,000,000 €	9 784 500,00лв.	000LG-L-002879/03.01.2012	Десислава Драганова Филипова	АРЗ-ХОЛДИНГ-2002 ООД
					335 496 470,30лв.

Фирми свързвани с Гриша Ганчев

130966800	БУРГАСКИ ЗАХАРЕН ЗАВОД	ЕАД	ОПГ	35,300,000.00 €	69 038 048,67 лв.	000CL-L-000039/12.02.2010	АНГЕЛ АТАНАСОВ ГАРГАДЖИЕВ	АНГЕЛ АТАНАСОВ ГАРГАДЖИЕВ , ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
130966800	БУРГАСКИ ЗАХАРЕН ЗАВОД	ЕАД	ОПГ	35,000,000.00 €	68 451 323,04 лв.	000CL-L-000078/12.10.2011	АНГЕЛ АТАНАСОВ ГАРГАДЖИЕВ	АНГЕЛ АТАНАСОВ ГАРГАДЖИЕВ , ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
130966800	БУРГАСКИ ЗАХАРЕН ЗАВОД	ЕАД	ОПГ	16,881,000.00 €	33 015 050,98 лв.	000CL-L-000074/06.07.2011	АНГЕЛ АТАНАСОВ ГАРГАДЖИЕВ	АНГЕЛ АТАНАСОВ ГАРГАДЖИЕВ , ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
121215256	БЪЛГЕРИЪН ШУГЪР КЪМПАНИ	ЕООД	ОПГ	28500000 BGN	28 500 000,00 лв.	000LD-L-000587/30.09.2014	ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ	ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
200627211	ЛИТЕКС ПРОПЪРТИ	ЕАД	ОПГ	35,300,000 €		000CL-L-000039/12.02.2010	БИСЕР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ , МЛАДЕН ИВАНОВ ИВАНОВ , АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА КОНСТАНТИНОВА , СОЛТСИЙ ЛИМИТИД	СОЛТСИЙ ЛИМИТИД BRADDAN LTD JERSEY
200627211	ЛИТЕКС ПРОПЪРТИ	ЕАД	ОПГ	35,000,000 €	68 451 323,04 лв.	000LD-L-000124/12.02.2010	БИСЕР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ , МЛАДЕН ИВАНОВ ИВАНОВ , АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА КОНСТАНТИНОВА , СОЛТСИЙ ЛИМИТИД	СОЛТСИЙ ЛИМИТИД BRADDAN LTD JERSEY
175294937	ЛОВЕЧ ЛЕНД	ЕАД	ОПГ		8 000 000,00 лв.	000LD-L-000342/20.05.2012	ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ДИХОНОВ , ЕВГЕНИ РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ , КОЛЬО МИНКОВ ГАВАЗОВ	ЛИТЕКС КОМЕРС АД
130197775	КРИСТЪЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ	ЕООД	ОПГ	28 000 000 $	46 393 760,00 лв.	000LD-L-000565/30.10.2014	КАЛОЯН ПЕТКОВ ЕНЧЕВ	КАЛОЯН ПЕТКОВ ЕНЧЕВ
					321 849 505,73лв.

Фирми свързвани с Мултигруп

175031249	БОРОЛЕНД	ООД	ОПГ	3,800,000.00 €	7 431 857,93лв.	5/8/2006	ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА 25%
175031249	БОРОЛЕНД	ООД	ОПГ	10,680,800.00 €	20 888 996,89лв.	Анекс № 1/16.01.2014 към Договор 000D-L-000084/09.12.2010	ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА 25%
122002603	БОРОСПОРТ	АД	ОПГ	6,800,000.00 €	13 299 114,19лв.	Анекс №7/26.02.2009 към Договор 00КР-АА-2290/29.10.2004	??	ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД , ВАДУЦ
122002603	БОРОСПОРТ	АД	ОПГ	11,035,500.00 €	21 582 702,16лв.	Анекс № 6/17.12.2014 към Договор 00КР-АА-3170/24.04.2008	??	ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД , ВАДУЦ
122002603	БОРОСПОРТ	АД	ОПГ	3,000,000.00 €	5 867 256,26лв.	2/8/2011	??	ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД , ВАДУЦ
122002603	БОРОСПОРТ	АД	ОПГ	720,000.00 €	1 408 141,50лв.	7/9/2012	??	ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД , ВАДУЦ
122002603	БОРОСПОРТ	АД	ОПГ	3,000,000.00 €	5 867 256,26лв.	8/9/2013	??	ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД , ВАДУЦ
122002603	БОРОСПОРТ	АД	ОПГ	3,000,000.00 €	5 867 256,26лв.	7/9/2014	??	ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД , ВАДУЦ
					82 212 581,45лв.


Други "бижута" в кредитния портфейл

131026510	ИНТЕР ПАЙП	АД		7,310,000 €	14 296 898,00лв.	Цесия на ГОФ 24.06.2010	Прекратяване на търг. Дейност	Кирил Захариев
131026510	ИНТЕР ПАЙП	АД		13,833,063 €	27 054 703,91лв.			Кирил Захариев
115040578	ВИНАРСКА ИЗБА РОЗОВА ДОЛИНА	АД		4300000 BGN	4 300 000,00лв.	08КР-AA-1894/06.02.2007	САУТ ДИСТИЛЪРС ЛТД - АРАКЕЛ
127024165	ВИНПРОМ ШУМЕН	АД		5,000,000.00 €	9 784 500,00 лв.	Цедиран на Санта Ана Венчърс Стела Георгиу	ДОМЕЙН БОАЙАР - МАУБАРА СЪРВИСИЗ ЛТД.	Евдокия Макламузи
121179290	ЕВРОБЕТ	ООД		4 500 000 $	7 451 628,00 лв.	000CL-L-000092/16.03.2012	АСМ 99 ЕООД , ГЛОБУС ТРАВЕЛ ЕООД , ДИДЖИТЪЛ СЪРВИСИЗ АД , ЕРИНА ЕООД , МЕЛИОРА ООД , СИГУРО ЕООД
121179290	ЕВРОБЕТ	ООД		5 084 790 BGN	5 084 790,00 лв.	000LD-L-000340/18.05.2012	АСМ 99 ЕООД , ГЛОБУС ТРАВЕЛ ЕООД , ДИДЖИТЪЛ СЪРВИСИЗ АД , ЕРИНА ЕООД , МЕЛИОРА ООД , СИГУРО ЕООД
115004660	ПЪТНИ СТРОЕЖИ	АД		22,000,000.00 €	43 027 600,00лв.	00KP-AA-2920/19.03.2007	КОНТРОЛ ПС - ЕЙ ЕС ПРОПЪРТИ - КОКЕЙТА ГРУП ЛИМИТИД БВО	Ники Ан Реймундо

Уважаеми Читателю, Биволъ разчита на Вашата подкрепа. Нашият сайт не се финансира с публични средства, нито от фондации. Можете да помогнете с дарение през Epay (лева) или през PayPal (euro). Даренията се отчитат онлайн. Към страницата за дарения.

Други големи експозиции