Анатолий Потапов, посланик в София от 2004 до 2008 г. и неговата съпруга Татяна са получили българско гражданство „по заслуги“. Потапов има общ бизнес за внос на руска водка с Пламен Тимев – Ганди, известен от борческите години бос на ВИС-2.

Информацията за руски посланик, който е станал български гражданин по заслуги беше разпространена от организацията Антикорупционен фонд, която е проучила указите за даване на българско гражданство за последните десет години. Според организацията по този параграф е станал български гражданин и руски олигарх, осъждан за измами в САЩ, както и бивш високопоставен шеф в „Лукойл“. Като цяло руските граждани са най-много сред натурализираните, следвани от арменци и сърби.

Повдигащ сериозни въпроси е случаят с бивш посланик на Руската Федерация в България, награждаван с медал „За заслуги“ на Службата за външно разузнаване на РФ, с медал на Федералната служба за безопасност, както и с медали на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната на РФ, (р. 1942 г. в Русия, български гражданин с Указ №9 от 23.01.2009 г.).„, казват от организацията.

В прессъобщението не се съобщават конкретни имена, но има достатъчно данни за последващо журналистическо разследване, което Биволъ направи.

Анатолий Потапов и съпругата му Татяна Потапова фигурират в българския търговски регистър с български ЕГН номера и номера на лични карти, издадени през 2009 г., което съвпада с данните от „Антикорупционния фонд“

През юли 2007 Анатолий Потапов напуска управлението на В.Р.Б Груп и на негово място влиза синът му Сергей.

Анатолий Потапов беше посланик в София по същото време когато неговия американски колега Джеймс Пардю подготвя и изпраща във Вашингтон  подробен доклад за българската организирана престъпност, изтекъл по-късно в Wikileaks.

В доклада са изброени названията на големите български престъпни групировки, сред които и ВАИ Холдинг, известен още като ВИС 2. «Като най-големият играч на пазара на наркотици ВАИ контролира пътищата на трафика им, производствените обекти и разпространителките мрежи. Групировката се занимава и с трафик на крадени автомобили от западна Европа към бившия Съветски съюз. Други криминални дейности включват изнудване и рекет, незаконна търговия с оръжие, залагания, проституция и контрабанда.» – твърди се в доклада на Пардю. Тези заключения на посланика на САЩ вероятно са направени на базата на данни от добре информираното американско разузнаване. Самият Пардю преди да стане посланик е бил офицер от военното разузнаване.

Потапов се оттегля през юли 2008 г. и скоро се връща в България, за да се заеме със собствен бизнес. През 2009 г. той официално става член на борда на компанията В.Р.Б. Груп. Едновременно с него в борда влиза и сина му Сергей.

Партньор в бизнес на Потапов оттогава е Пламен Тимев «Ганди», описан в доклада на Пардю като един от най-влиятелните членове на ВИС 2 – същата групировка, която е въвлечена във всевъзможен незаконен бизнес, според доклада.

Анатолий Потапов, посланик на РФ в България 2004-2008

През 2007 г. «Ганди» е арестуван и обвинен в финансови злоупотреби. Но неговите криминални връзки датират от много по-рано. Бившият арихтект, по-късно собственик на футболните клубове Спартак и Черно Море във Варна, е бил в бизнеса с най-известните гангстери от 90-те.

Пламен Тимев – “Ганди”

В наши дни Ганди владее и управлява многочислени компаниии, сред които и споменатата по-горе В.Р.Б. с офис в София. Тя се занимава с продажба на различни стоки и през 2013 е отчела пред данъчните чист доход от 897 000 лв.

Тайната на тези приходи е в търговията с руска водка. Компанията на Тимев е официален вносител в България на марките «Столичная» и «Московская», произвеждани в Черноголовка.  Но за да разчиташ на добри доходи в бизнеса с импортен алкохол, който е чувствителна акцизна стока под наблюдението на митниците, е добре да имаш сериозни партньори – като бивш руски посланик.

Освен водката, семейството на Потапов има и други делови връзки с България. Както успяхме да изясним чрез Търговския регистър, жената и синовете на Потапов са започнали да инвестират в недвижими имоти още докато той е бил действащ посланик.

И семейството на Потапов върти изгоден бизнес в България

Няколко месеца преди Потапов да напусне дипломатическата служба, през февруари 2008 неговият син Сергей купува фирмата Интегрейтед Вижънс ЕООД. След това, на 20 юни 2008 придобива апартамент в курорта Свети Константин и Елена във Варна. Според вписването в Имотния регистър той е заплатил за нея 73 800 лв. След това Сергей Потапов инвестира в капитала на Интегрейтед Вижънс и го увеличава до 596 000 лв.

Съпругата на Потапов се впуска в пазаруването на български фирми месец след като той напуска. Татяна Потапова става собственик на две компании с имена Ирикс и Квадрекс. Тя плаща 691 000 лв. за Ирикс и 60 650 за Квадрекс.

Покупката е изключително изгодна, защото отчетът на Ирикс за 2008 показва наличност от 775 000 лв. Част от тези пари са на посланическото семейство. Потапова купува компанията на 28 август 2008, но три седмици по-рано, на 6 август 2008 фирмата е продала две къщи в София на нейния син Николай Потапов, който е платил за апартаментите в елитния квартал Лозенец 459 620 лв.

По-късно, през 2011 г. Татяна Потапова решава да увеличи капитала на Ирикс до 1 млн. лв. Тя превежда 381 850 лв. на сметката на компанията в българска банка, след което подарява фирмата на другия си син Сергей Потапов.

Но по-евтината Квадрикс също се оказва изгодна придобивка, защото успява да замени с държавата три скромни апартамента в София за скъп терен в ски-курорта Боровец.

Към този момент активите на семейство Потапови в България изглеждат нелошо: два апартамента в София, един във Варна, терен в Боровец и 1 милион лв. налични. Или общо към 1 млн. евро.

***

Радваме се, че стигнахте дотук. Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Включете се с еднократен данък или станете един от нашите редовни, месечни данъкоплатци

This post is also available in: English Russian