Булгартабак» продавал сигареты иракскому контрабандисту более чем на миллиард долларов в год Mind the horns!

Компания Andalus Al Sharq General Trading, зарегистрированная в Дубае, только за 2014 г. купила у холдинга «Булгартабак» более 12 000 тонн сигарет. Учитывая, что в каждой сигарете содержится 0,75 грамма табака, это составляет около 800 миллионов пачек. По документам дубайского реестра компаний, которые получил в свое распоряжение Биволъ, одним из собственников Andalus Al Sharq значится гражданин Ирака Салам Кадир Фарадж, которого турецкие спецслужбы считают контрабандистом.

Как показывают данные, имеющиеся у Биволъ, объем сделок с дубайской компанией Салама во много раз превышает объемы экспорта болгарского табачного холдинга другим крупным клиентам, таким как Иран и Сирия. В 2014 г. в Сирию экспортировано 5700 тонн, а в Иран — 510 тонн. В 2015 г. Иран резко увеличил объемы ввоза — почти до 5000 тонн, а официальным импортером стала компания Nilasa Tarabar International. В результате эмбарго в 2015 г. объем экспорта в Сирию упал до 700 тонн, а импортером стала компания Al Shahab Company. Более половины сигарет, проданных Саламу в 2014 г., — 7000 тонн — были произведены на фабрике «София-БТ», которая с тех пор успела закрыться, а остальные 5600 тонн были произведены на фабрике в Благоевграде.

Сигареты «Булгартабак» вывозятся через порт Варны. Однако суда с грузом сигарет направляются не в Дубай, хотя по документам сигареты вывозятся в Объединенные Арабские Эмираты. Пунктами назначения судов являются в основном порты на Черном море (Констанца, Бургас, Одесса, Новороссийск, Поти, Стамбул, Трабзон и Самсун), а также на Средиземном море (Измир, Мерсин, Ларнака, Латакия, Бейрут, Александрия, Пирей, Салоники, Дуррес и Валенсия). На практике сигареты почти никогда не отправляются напрямую в Дубай. Это противоречит экономической логике — если только не стоит задача скрыть истинный пункт назначения товара. В промежуточных портах сигареты перегружаются на другие суда либо на грузовики, а затем теряются в контрабандной сети «Муллы Салама», как уважительно называют его в Северном Ираке.

Документы из Дубая показывают: Булгартабак» продавал сигареты иракскому контрабандисту более чем на миллиард долларов в год

Саламу Кадиру Фараджу принадлежит 25% компании Andalus Al Sharq General Trading. Его партнером является Адель Фуад Мохаммед Али — гражданин Ирака, также занимающий должность управляющего директора. Третий партнер в компании — так называемый «местный спонсор», гражданин эмирата Дубай, без которого там невозможно открыть бизнес. Любопытно, что среди поставщиков Andalus фигурирует компания Marshal Appliances из Северной Кореи. Как установила проверка Биволъ, по официальному адресу Andalus Al Sharq нет никакого офиса, а есть лишь здание, предназначенное для сноса. В 2015 г. Салам попытался зарегистрировать в Ираке бренд Prestige — самую известную и популярную в регионе марку сигарет «Булгартабак». Эта попытка была неудачной — вероятно, из-за того, что ни одна пачка сигарет Prestige не была ввезена в Ирак по легальным каналам.

Контрабандный бизнес на миллиарды долларов

Если посчитать, что производственная цена одной пачки сигарет составляет около 30 центов, а цена продажи на черном рынке Турции — 2 доллара, то прибыль от реализации 800 миллионов пачек на черном рынке достигает внушительной суммы в 1,3 млрд долларов только за 2014 г.

Значительная часть этих средств уходит в качестве «платы за спокойствие» различным террористическим группировкам, в основном ПКК, но не исключено, что плату за провоз сигарет через контролируемые им территории получает и Исламское государство.

Имя Салама Кадира Фараджа названо в публикации турецкой газеты «Миллиет» в мае 2015 г. В статье цитируется доклад турецких таможенных органов и агентства финансовых расследований Mossak, согласно которому Салам является ключевой фигурой контрабандного бизнеса. Согласно этому же докладу, более половины контрабандных сигарет, продающихся в Турции, произведены холдингом «Булгартабак», а на средства от их перевозки через Северный Ирак финансируется террористическая организация ПКК.

Имя Салама также фигурирует в документах, которые адвокат Александр Ангелов отправил банкиру Цветану Василеву, прежде чем владение холдингом «Булгартабак» перешло от российского банка ВТБ к лихтенштейнским офшорам. В этих документах указано, что Салам ведет торговые операции с компанией Bulgartabac. В Лихтенштейне и Дубае созданы сложные схемы распределения собственности между различными фирмами. В Дубае денежные потоки проходят через местную компанию BT (Bulgartabac) ME FZE, «внешним клиентом» которой является Салам Фарадж. Пять компаний, владеющих BT (Bulgartabac), принадлежат Деляну Пеевскому (Dalia Trading, 17,5%), Цветану Василеву (Samora Trading, 17,5%), Атанасу Петрову и Антону Штереву (Grevena Trading, 35%). Три фирмы с долями по 10% занимаются переводом комиссионных Бойко Борисову, его другу Александру Сталийскому и Ахмеду Догану. Это их вознаграждение за то, что они обеспечили политическое согласие на приватизацию холдинга «Булгартабак», которая получила поддержку в парламенте в конце 2011 г. благодаря голосам партии ГЕРБ при молчаливом согласии ДПС.

Биволъ уже публиковал документ, в котором автор этой схемы — адвокат Пеевского Александр Ангелов — назван собственником одной из указанных фирм. Именно это он описывает в своем письме Василеву, которое подтверждает его подлинность. «Клиент» Салам и его компания Andalus Al Sharq General Trading составляют второе неопровержимое доказательство письма Ангелова.

Схема, мягко говоря, шокирует. Она не только раскрывает масштабную коррупцию и торговлю влиянием в высших эшелонах власти, но и показывает, что крупнейшие болгарские политики в течение многих лет торгуют с контрабандистами и зарабатывают миллиарды на незаконном бизнесе, через который финансируются террористические организации.

Ответный удар

Такая наглая контрабанда в нарушение международных торговых конвенций не могла остаться незамеченной турецкими властями, которые непосредственно теряют огромные суммы на акцизах, и государствами, воюющими на территориях Северного Ирака и Сирии, через которые проходит маршрут контрабанды. Однако, как показали документы, опубликованные Биволъ в предыдущем расследовании, «Булгартабак» торгует напрямую с контрабандистом Саламом Фараджем, которому были даны эксклюзивные права на дистрибуцию сигарет на Ближнем Востоке. Рядом с именем Салама в документах указана зарегистрированная в США компания «Каледон Инвест», против которой ведется расследование о масштабной контрабанде и отмывании денег. Когда «Булгартабак» выяснил, что иракские власти поставили Салама вне закона, этот бизнес не только не остановился, а даже расширился, хоть и без компании «Каледон». В 2012–2013 гг. бизнес велся уже через компанию Andalus — новую фирму Салама, зарегистрированную в Дубае.

Этот факт был скрыт и проигнорирован всеми болгарскими службами, включая Таможенное агентство, которое отказалась предоставить информацию о контрагентах холдинга «Булгартабак» по Закону о доступе к общественной информации. Другой малоизвестный факт состоит в том, что в 2014 г. Турция вернула 1000 тонн сигарет «Булгартабак» в Варну из-за недостоверных документов. Однако это предупреждение было проигнорировано, а с 2015 г. контрабанда продолжилась в полном объеме через обходные маршруты.

Тем не менее, в начале этого года процветающий незаконный бизнес резко остановился, когда турецкие власти арестовали сотни контейнеров Салама в порту Мерсина. По некоторым данным, был арестован и сам Салам. После этого удара по своему «внешнему клиенту» холдинг «Булгартабак» объявил, что он прекращает производство сигарет для Ближнего Востока, и привел абсурдное объяснение: причиной якобы стали негативные публикации в СМИ. Вскоре была закрыта фабрика в Софии, а в настоящий момент ее оборудование демонтируется и вывозится. Основная фабрика в Благоевграде также находится под угрозой банкротства, а 3000 ее работников могут остаться на улице, как и 400 их коллег с фабрики в Софии.

Верны Саламу до конца

Впечатляет и упорство, с которым «Булгартабак» отказывается продавать свою продукцию другим контрагентам. Биволъ опубликовал одно из предложений иракской компании, которое впоследствии было представлено на слушаниях в парламентском Комитете по экономике. Иракцы, которых представлял адвокат Даниил Пенков, предлагали оформить договор франшизы на фабрику «София-БТ» и таким образом сохранить все рабочие места. Вопреки нескольким предложениям в адрес руководства холдинга «Булгартабак», иракцы натолкнулись на стену полного молчания еще в то время, когда «Булгартабак» находился в собственности государства. Не помогло и письмо премьеру Борисову в августе 2015 г., в котором Пенков предупреждал его о незаконном контрабандном бизнесе и его возможных тяжелых экономических последствиях. Как будто Салам и собственники холдинга «Булгартабак» поклялись друг другу в любви до гроба.

С таким же упорством все болгарские государственные органы игнорируют и замалчивают крах холдинга «Булгартабак». Амнезия повсеместна: начиная с прокуратуры Цацарова, которая не видит проблемы в контрабанде вопреки настойчивым сигналам из Турции, до Министерства экономики, которое делает вид, будто от него ничего не зависит, и Агентства по приватизации и послеприватизационному контролю. Необходимо вспомнить и Агентство по защите конкуренции, которое утверждает, что не знает имени физического лица, владеющего мажоритарной долей в холдинге «Булгартабак», но заботливо скрывает это имя.

Налицо и мощный прессинг в адрес СМИ, чтобы они молчали обо всем, что связано с холдингом «Булгартабак»: как будто речь идет не о структурообразующем предприятии или, по крайней мере, не о компании с крупнейшей капитализацией на рынке. Не помогают пробить медийное молчание и профсоюзные протесты, которые продолжатся на следующей неделе перед зданием Министерства экономики. Протестующие будут требовать у министра Лукарского начать переговоры о реализации предложения по франшизе фабрики «София-БТ».

Помимо Лукарского и собственников холдинга «Булгартабак», профсоюзы имеют основания выразить свой гнев Агентству по приватизации и послеприватизационному контролю. Ведь оно бездействует перед лицом очевидных фактов:

Сведения о контрабанде и косвенном финансировании терроризма указывают на грубое нарушение договора приватизации.

Это дает основание провести расследование с целью расторжения сделки. Процитируем нарушенный пункт тайного договора дословно:

4.5. Сохранение основной деятельности Компании. Инвестиции.

4.5.1 Предмет деятельности Компании.

Покупатель в течение 10 (десяти) лет после заключения Договора обязуется сохранять основное направление деятельности Компании и ее Дочерних компаний, каким оно являлось на дату заключения Договора, и обеспечить Компании и ее Дочерним компаниям возможность вести свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Болгарии, международными актами и законодательством Европейского Союза.

А именно: болгарское (статья 234а Уголовного кодекса), европейское и международное законодательства запрещают заключение сделок по акцизным товарам с контрабандистами. «Булгартабак» несомненно заключал такие сделки с компанией Andalus.

Еще более серьезные санкции следуют за финансирование терроризма. Они определены в части 2 статьи 108а Уголовного кодекса:

Тот, кто любым способом, прямо или косвенно собирает или предоставляет финансовые или иные средства, зная или предполагая, что эти средства будут полностью или частично использоваться:

для совершения деяний согласно пункту 1;
организацией или группой, имеющей цель совершать деяния согласно пунктам 1 или 3;
лицом, совершившим деяние согласно пункту 1,

наказывается лишением свободы на срок от трех до двадцати лет.

Фрагменты в тексте Уголовного кодекса выделены нашей редакцией.

Собранные сведения и доказательства ясно показывают, что дородные собственники холдинга «Булгартабак» намеренно продают огромные количества сигарет контрабандисту Саламу Фараджу, который, в свою очередь, финансирует ПКК. Тот, кто стоит за холдингом «Булгартабак», напрямую предоставил иные средства, которые будут частично использоваться для финансирования терроризма. И он не только предполагал, а, согласно докладу турецких спецслужб, прекрасно знал об этом!

Это дает достаточные основания для вмешательства зарубежных правоохранительных органов, пока Цацаров бездействует на коротком поводке у Пеевского. Впрочем, так называемый «отъезд» Пеевского и резкие движения Борисова, который объявил себя его спикером, указывают, что мишени выбраны точно, а результат миллиардной сделки предсказуем. И, вероятно, безрадостен.

***

If you find this article useful.

Pay a Bivol Tax!

We will highly appreciate if you keep the option Monthly.