• About
• Latest Posts

Последвайте:

Николай Марченко

Николай Марченко е зам.-главен редактор на "Биволъ" от ноември 2022 г. Той е журналист, специализиран в икономически и международни теми. Работил е във в.“Сега“, бизнес портала LiveBiz.bg. Бивш кореспондент в София е на авторитетния руски в.“Коммерсантъ“.

Последвайте:

Latest posts by Николай Марченко (see all)

• “Биволъ” и “Капитал” с участием в новом фильме о Руже Игнатовой - 1 ноября 2022
• OCCRP: Власти Болгарии пытались тайно поставить в Украину дефектные боеприпасы на $200 млн. - 3 августа 2022
• Международное расследование OCCRP с участием "Бивола"
  

  Три болгарских компании импортируют фосфаты у Башара Асада. Среди клиентов — подсанкциoнный путинский олигарх Андрей Мельниченко

  - 1 июля 2022

Три болгарских компании осуществляли импорт фосфатов из Сирийской Арабской Республики, президент которой, Башар Асад, а также правительство и Министерство нефти находятся под санкциями США с 2011 г., а под санкциями ЕС — с 2012 г. Это установлено в результате международного расследования журналистов из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), проекта Сирийские журналистские расследования для ответственной журналистики (Syrian Investigative Reporting for Accountability Journalism, SIRAJ), Центра журналистских расследований Николаева, Центра журналистских расследований Сербии (Centre for Investigative Journalism Serbia, CINS), румынского проекта RISE Project, ассоциации  Проект журналистских расследований — Италия (Investigative Reporting Project Italy, IRPI), Lighthouse Reports и «Биволъ», которое было опубликовано вчера в нескольких странах. По данным расследования, три болгарских компании —  «Агрополихим», «Афер България» и «Фертикс», с 2011 г. осуществляли ввоз фосфатов в Болгарию из Сирии морским путём. В 2021 – 2022 г. единственным импортёром сирийских фосфатов являлась небольшая варненская фирма «Фертекс», принадлежащая Радостину Радеву.

Напомним, что «Агрополихим» в 2008 г. уже ловили на неэтичном импорте фосфатов из Западной Сахары, а в 2021 г. груз карбамида из Украины для этой компании перевозил корабль «Вера Су», получивший известность после того, как сел на мель недалеко от Варны. «Фертикс» и связанные с ним компании имеют акты о выявленных административных правонарушениях (АУАН) и налоговые задолженности, как сообщает Национальное агентство по доходам (Национална агенция за приходите, НАП).

Радев заверил «Биволъ» в том, что он провёл проверки и убедился, что его сирийские поставщики отсутствуют в санкционных списках ЕС. Один из вероятных клиентов — компания «Еврохим Агро България», принадлежащая швейцарской EuroChem Group AG, которая ещё 3 месяца назад была единоличной собственностью российского олигарха Андрея Мельниченко.

В 2022 г. ЕС и Великобритания ввели против него санкции в связи с войной в Украине. В марте он передал свои акции в дар супруге, а в июне стало известно, что и она была внесена в чёрный список ЕС. Такие известные олигархи, как спонсор бывшего президента Украины Виктора Януковича Дмитрий Фирташ, а также российский миллиардер из окружения Владимира Путина Геннадий Тимченко, занимаются добычей и распространением фосфатов под прикрытием Башара Асада.

В 2011 году началась война в Сирии. В 2012 г. США и Европейский союз ввели масштабные пакеты санкций против импорта нефтепродуктов из Сирийской Арабской Республики с целью ограничения финансирования режима диктатора Башара Асада.

Месторождение фосфатов в Сирии. С 2015 года большинство месторождений находится под контролем российских компаний. (Фото: газета Al Estiklal)

Введены также и персональные санкции на близких к президенту Башару Асаду лиц, в том числе на занимавшего тогда должность министра нефтяной промышленности и его преемника, отвечавших за месторождения фосфатов.

Кто импортирует, сколько и когда?

За последние 9 лет, в течение которых действуют санкции ЕС против Башара Асада, три болгарских компании осуществляли импорт фосфатов из Сирийской Арабской Республики.  Одна из них — крупнейший производитель удобрений на Балканах «Агрополихим» АД. Другие две широкой публике не известны.

Как установил «Биволъ», эти компании — «Афер България» АД и «Фертикс» ЕООД. Согласно таблице, предоставленной нашему изданию Агентством «Таможни» по закону о доступе к общественной информации (ЗДОИ), в период 2015 – 2021 гг. сирийские фосфаты в Болгарию не ввозились.

Радостин Радев (Источник: LinkedIn)

Однако в 2021 и 2022 гг. импорт возобновляется. Им занимается небольшая фирма «Фертикс» ЕООД, зарегистрированная в г. Варне.  Владелец фирмы «Фертикс» Радостин Велинов Радев в 1995 г. работал в компании «Агрополихим». «Биволъ» связался с ним.

В разговоре с нами Радев отрицал, что принадлежащая ему фирма «Фертикс» закупает фосфаты в Сирии у каких-либо находящихся под санкциями компаний. «Перед тем, как начинать этот бизнес, я провёл проверки, процедуры дью дилидженс, поэтому могу гарантировать и документально доказать, что компании, с которыми я работаю, не состоят в санкционных списках Европейского союза», сказал он.

На вопрос, перепродавал ли он фосфаты компании «Агрополихим» или другим крупным клиентам, например «Еврохим Агро», он отказался отвечать, сославшись на то, что «это конфиденциальная коммерческая информация».

«Я сейчас уже не вспомню, продавал ли компании „Еврохим“ фосфатную руду, но даже если и продавал — то в небольших количествах». 

На вопрос о сделках с компанией «Еврохим» он ответил: «Покупал у них фосфатные удобрения, сейчас не покупаю».

В ответ на вопрос, как небольшая фирма «Фертикс» с доходом в 2399 лв. в 2017 г. и 32000 лв. в 2018 г. вдруг находит в 2021 г. 1,7 млн долл. на доставку фосфатов из Сирии, он уточнил, что это средства из «банковских ссуд» и «других источников финансирования».

«Фертикс» ЕООД

По данным информационной системы ДАКСИ, в феврале 2019 г. компания «Фертикс» находилась в залоге у банка «Сосьете Женераль Экспрессбанк». А в октябре 2019 г. — резко увеличила свой капитал до 500 000 лв.

Согласно полученной по ЗДОИ информации от исполнительного директора НАП Румена Спецова, «Фертикс» ЕООД имеет один АУАН, 13 проверок и в настоящий момент не имеет задолженностей. Однако другие две принадлежащие Радостину Радеву компании — «Ферти Транс» ООД и «Ивкал» ЕООД — по данным НАП, имеют задолженности.

«В настоящий момент я могу гарантировать, что задолженностей у меня нет», утверждает Радев.

В компании «Белор България» АД, где несколько лет назад Радев состоял в правлении, сейчас одним из членов правления является бывший зам. министра земледелия и продовольствия, Преслав Пламенов Борисов, как показывает поиск в базе публичных должностных лиц на сайте Bird.bg. В 2010 г. он был заместителем Мирослава Найденова, но подал в отставку после того, как Бойко Борисов, бывший в то время премьер-министром, заявил, что ему не нравится, как тот работает.

Корабль «Фортуна» доставляет фосфаты в Варну 25 июня 2021 г. (источник: “Биволъ” / OCCRP)

«По неофициальным утверждениям, он был отстранён ввиду конфликта интересов и предложенных им поправок в законы о земле и охране зерна, которые облегчили бы бизнес членов его семьи.

Его отец Пламен Борисов обрабатывает 4000 гектаров полей в Добрудже, а его фирме «Дефко» принадлежит крупнейшая зернобаза в северо-восточной Болгарии. Его же брат Мартин Борисов вспахивает более 1 000 гектаров полей во Врачанской области», сообщал новостной сайт Mediapool.

Однако через несколько лет он становится евродепутатом (2013 – 2014) от партий ГЕРБ / ЕНП. По данным НАП, которыми располагает «Биволъ», у компании «Белор» имеется 2 АУАН и 26 проверок. В качестве нынешнего собственника компании «Белор» указан гражданин Эстонии и Германии Райнер Конрад Краус.

Преслав Борисов (Фото: Facebook)

«Агрополихим» и его агенты госбезопасности осуществляли импорт непосредственно из Сирии до 2015 г.

Среди компаний, ввозящих фосфаты в Болгарию, лишь одна обладает широкой известностью — «Агрополихим». Начатый в 1998 г. процесс приватизации предприятия закончился в 2004 г., когда были выкуплены доли, принадлежавшие Министерству экономики и энергетики. Нынешний исполнительный директор компании, гражданин Бельгии Филипп Ромбо на тот момент был членом правления и одним из инвесторов.

В 2000 г. завод возобновляет импорт фосфатов из стран Ближнего Востока, в основном по контрактам с Сирией и Иорданией — цитирует пресс-релиз компании издание Money.bg. без упоминания каких-либо контрагентов.

Корабль, на котором осуществлялась транспортировка фосфатов из Западной Сахары в Варну (Фото: Western Sahara Resource Watch)

В 2008 г. вокруг компании «Агрополихим» разгорается международный скандал. Международная правозащитная организация Western Sahara Resource Watch (WSRW) официально заявляет на весь мир, что

«болгарская компания пренебрегает этическими нормами».

WSRW имеет в виду экспорт фосфатов, которые перевозились турецкой корабельной компанией в Варну, где находится и насыпной терминал компании «Агрополихим» — её дочерняя компания «Зърнен терминал Варна запад» АД.

По меньше мере два агента госбезопасности прошли через совет директоров компании: Христо Димитров Петров (партнёр в 5 компаниях) — секретный сотрудник «Огнян» и Мартин Георгиев Мартинов (партнёр в 3 компаниях) — агент «Михайлов».

  

Христо Петров — секретный сотрудник «Огнян» и Мартин Мартинов — агент «Михайлов» 

(Источник: КОМДОС / Bird.bg) 

В настоящее время «Агрополихим» получает масштабные субсидии от государства и средства из еврофондов. Только за последние два года было получено более 1,07 млн лв коронавирусных субсидий (см. выдержку), согласно данным «Биволъ».

Летом 2021 г. возник крупный скандал, связанный с кораблём «Вера Су», который, по данным источников «Биволъ» и сайта «Дневник» перевозил груз карбамида из украинского порта «Южный» в порт «Варна Запад» по заказу компании «Агрополихим».

Корабль Vera Su (Фото: Burevestnik.bg)

Отправитель груза — один из крупнейших производителей удобрений в Украине —  ООО «Агро Газ Трейдинг» (АГТ), как установил по запросу «Биволъ» наш украинский партнёр и ещё один участник проекта OCCRP — издание Слiдство.iнфо. Управляющие офисы АГТ находятся в двух местах: в одном из самых дорогих бизнес-центров Киева — небоскрёбе «Парус» и в городе Белая Церковь Киевской области.

Наши коллеги из украинского издания «Економічна правда» («Українська правда») выяснили, что компания заявляет о себе как о «крупнейшем поставщике карбамида на Одесский Припортовый Завод (ОПЗ)» и связана с бывшим руководителем Фонда государственного имущества Украины — Игорем Билоусом.

«Економічна правда» (Киев, Украина): Борис Ложкин и Пётр Порошенко

За компанией стоит шотландский офшор Cortex Corporate LP — зарегистрированный по одному адресу с ещё 31 компанией. Офшор основан 4 апреля 2017 г. и в настоящее время является собственником украинской компании АГТ. Его бенефициары — Эбигейл Силван и Индира Уильямс из латиноамериканской Гренады.

«Билоус считается человеком из команды бывшего руководителя Администрации президента Украины Бориса Ложкина», пишет «Економічна правда».  Ложкин занимал эту должность в течение первых двух лет президентства Петра Порошенко — между 2014 и 2016 гг.

После этого этот украинский предприниматель и медиамагнат (бывший издатель журнала Forbes Україна и др. печатных СМИ) был назначен Порошенко председателем Национального инвестиционного совета Украины. «Следы АТГ ведут к Администрации президента», сообщила тогда «Економічна правда», пояснив, что компания неожиданно в течение нескольких месяцев монополизировала все поставки на ОПЗ.

«Агрополихим» в письме «Биволъ» утверждает, что они доставляют фосфаты «от множества поставщиков в различных концах света», при этом «надлежащим образом декларируют каждую поставку в компетентных органах в полном соответствии с законодательством».

В свете возможных поставок фосфатов сирийского происхождения, компания «Агрополихим» обратилась за «официальной справкой в болгарские и зарубежные государственные органы (в т. ч. МИД и Минэкономики Болгарии, МИД Бельгии, Госдепартамент США, Еврокомиссию), а также в специализированное частное юридическое бюро».

«Мы получили письменные ответы, в которых говорится о том, что фосфаты, имеющие сирийское происхождение, не попадают под категорию товаров, находящихся под санкциями США или ЕС.

Со стороны американских властей мы получили письменный ответ под номером SY-2020-366453-1 от 13/10/2020г из Министерства Финансов (Department of The Treasury, Washington, D.C.), который в части санкций сообщает:

„В той мере, в которой упомянутая вами деятельность не касается граждан США, или зарубежных организаций, находящихся во владении или под контролем США, в том числе финансовых учреждений, и не имеет никакого отношения к Соединённым Штатам, отдельное разрешение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) не требуется”

Письмо из компании «Агрополихим» АД изданию «Биволъ»:  Aghropolychim

Мы получили чёткий ответ и из Министерства экономики, а в Европейской Комиссии сослались на т. наз. EU Sanctions map, где можно получить справку о товарах, на которые направлены санкции ЕС».

В компании «Агрополихим» признают, что «поставляли фосфаты сирийского происхождения в различные периоды в прошлом, в том числе и в начале гражданской войны в 2011 г.»

«Компания „Агрополихим АД” не занималась поставкой фосфатов по контрактам с Сирийской Арабской Республикой»

«Мы не имели и не имеем коммерческих отношений с фирмами, организациями, правительствами, банками или физическими лицами, находящимися под санкциями ЕС и США», сообщается в ответе компании по поводу запрета на ввоз со стороны американского Министерства финансов.

«Причины, по которым мы прекратили поставки, имеют производственный и коммерческий характер, а не политический или нормативный».

По мнению компании «Агрополихим», «как минимум в 9 странах Европы есть производители, которые точно так же работают исключительно с импортными фосфатами, в том числе и сирийского происхождения».

«В 2021 г. мы поставили около 550 000 т фосфатов от различных поставщиков и различного происхождения общей стоимостью свыше 70 млн долл.», подытожили в компании.

На неоднократные вопросы о том, закупает ли «Агрополихим» фосфаты у нынешнего их импортёра «Фертикс» ЕООД, компания не пожелала отвечать.

Однако попытка компании «Агрополихим» отстраниться от поставок из Сирии не увенчалась успехом.

«Мы закупаем фосфаты как сырьё в основном из Сирии,

где они дешевле всего, но с введением эмбарго эта возможность исчезла», признал в 2013 г. тогдашний исполнительный директор компании «Агрополихим» Васил Александров в интервью изданию «Капитал Daily».

Филипп Ромбаут (фото: «Дневник»)

По его словам, «разница между сирийскими и ближайшими к нам российскими фосфатами примерно шестикратная». Александров говорит, что «при наших объёмах — а это 50–60 тонн в месяц — это много».

В то же время ещё одна компания-импортёр сирийских фосфатов в Болгарию, «Афер България» ЕООД (г. Варна), очевидно, является частью группы компаний «Агрополихим». Она упоминается на сайте фосфатного гиганта, и в правлении обеих компаний одни и те же люди состояли на протяжении нескольких лет. Единоличный собственник капитала — офшорная компания с Британских Виргинских островов.

Путинский олигарх А. Мельниченко — человек, стоящий за «Еврохим Агро България»

Радев, по его словам, до 2012 г. был управляющим компании «Агрикола България», единоличный собственник капитала которой — компания Agrium Europe S.A. (Бельгия), принадлежащая канадскому производителю удобрений Agrium Inc.

В 2017 г. российский миллиардер Андрей Мельниченко (№. 177 в списке Forbes, состояние — $25,9 млрд.) выходит на болгарский рынок удобрений, приобретя через одну из своих компаний EuroChem Trading GmbH компанию-производителя «Агрикола България». 

После переименования компания становится акционерным обществом «Еврохим Агро България» ЕАД. «Швейцарская компания с российским капиталом купила „Агрикола“», написало издание «Капитал».  EuroChem Group AG — «сестринская» компания  АО «МХК ЕвроХим» (Москва, Российская Федерация).

 


Конечный собственник «Еврохим Агро България» до 10 марта 2022 г. — Андрей Мельниченко, попавший под санкции ЕС и Великобритании в том же месяце.  

(Скриншоты: «Актуално» и «Биволъ»)

Однако в 2021 г. компания меняет название на «Еврохим България» ЕООД, а также меняет собственника — EuroChem Trading GmbH продаёт её своей родительской компании EuroChem Group AG, зарегистрированной в Швейцарии по тому же адресу.

9 марта 2022 г. Европейский Союз ввёл санкции в отношении Андрея Мельниченко в связи с войной в Украине. 24 февраля олигарх Мельниченко был приглашён в Кремль в числе прочих на знаменитую встречу Владимира Путина с представителями бизнеса, в результате чего он оказался на 721-м месте в Санкционном списке ЕС и на 669-м — в санкционном списке Великобритании.

Фото: Фонд Андрея Мельниченко

«Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО — российский предприниматель, владелец компании «ЕвроХим», крупнейшего производителя минеральных удобрений, и угледобывающей компании СУЭК. А. Мельниченко принадлежит к кругу самых влиятельных российских бизнесменов, имеющих тесные связи с правительством России. Поэтому он ведёт деятельность в областях экономики, обеспечивающих значительный приток доходов правительству Российской Федерации, ответственному за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины. 24 февраля 2022 г., после начала вторжения России в Украину, Андрей Игоревич Мельниченко и 36 других бизнесменов встретились с президентом Владимиром Путиным и другими членами российского правительства, чтобы обсудить дальнейший план действий вследствие введения санкций Запада. Тот факт, что он был приглашён на это заседание, показывает, что он принадлежит к ближайшему окружению Владимира Путина и поддерживает или осуществляет действия или политику, направленные на подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, а также её стабильности и безопасности. Это также демонстрирует, что он является одним из видных бизнесменов, ведущих деятельность в областях экономики, обеспечивающих значительный приток доходов правительству Российской Федерации, ответственному за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».

(Список лиц, находящихся под санкциями ЕС, 9 марта 2022 г.)

Расследование Reuters обнаружило, что 8 марта 2022 г. Мельниченко

подарил принадлежащие ему акции своей супруге Александре — за день до того, как он был внесён в санкционный список.

А в июне стало известно, что она также внесена в чёрный список ЕС (Reuters), как и двое их детей.

Обе яхты Андрея Мельниченко, сфотографированные у побережья Монако (фото: Super Yachts Times)

Сделанный «Биволъ» запрос в Торговый реестр показал, что явно упомянутая в санкционном списке ЕС EuroChem Group всё ещё является владельцем «Еврохим България» ЕООД. Примечательно, что в Болгарии в качестве исполнительного директора и управляющего сначала «Агрикола», а потом «Еврохим Агро» фигурировал один и тот же человек — Здравко Ганчев Секов, выявленный комиссией КОМДОС агент госбезопасности, «содержатель явочной квартиры „Бриз“ в Плевене».

В течение многих лет партнёром его фирмы «Фертако» ЕООД (г. Плевен) был Радостин Радев, который сейчас импортирует фосфаты из Сирии через свою фирму «Фертикс». Согласно данным, предоставленным НАП по запросу «Биволъ», у «Фертако» за несколько лет имеется 1 АУАН и 3 проверки.

Владимир Путин посещает объект «ЕвроХим» в г. Новоморск, 2010 г. (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Согласно письму руководителя НАП Румена Спецова в адрес «Биволъ», «Еврохим България» ЕАД имеет налоговый статус «компания с прекращённой регистрацией», и за период 2017 – 2021 гг. имеются данные о 2 АУАН и 26 совершённых проверках.

10 марта 2022 г. в официальном пресс-релизе «ЕвроХим» было объявлено, что в связи с санкциями ЕС Андрей Мельниченко покидает совет директоров и перестаёт быть основным бенефициаром.

Спустя всего три дня после опубликования санкционного списка, 12 марта 2022 г. итальянская полиция конфисковала супер-яхту Мельниченко стоимостью выше 400 млн. евро, одну из крупнейших в мире, см. ниже видеорепортаж агентства Reuters. 

5 мая 2022 г. в международном издании журналистских расследований Forensic News вышла статья, в которой рассказывается об участии Билла Уайта, организатора сбора средств для бывшего президента США Дональда Трампа, в вечеринках на яхте Мельниченко.

София упорно отрицает санкции против Асада

В 2019 г. зам. министра экономики Лилия Иванова, работавшая в составе кабинета Эмила Караниколова, руководившего ведомством в то время и связанного с Деляном Пеевски через самого Бойко Борисова, бывшего премьера, в официальном письме (которым располагает «Биволъ») сообщает одному из болгарских импортёров, что на фосфаты из Сирии санкции не наложены.

24 февраля зам. министра иностранных дел Велислава Петрова ответила «Биволъ», что МИД «занимается исключительно ограничением доступа при поездках».

Министерство экономики и промышленности, а также и. о. посла Болгарии в Дамаске от комментариев отказались, сославшись на то, что применение санкций в отношении товаров не находится в их компетенции.

В марте 2022 г. вице-премьер и министр финансов Асен Василев перенаправляет обращение от «Биволъ» по компетенции генеральному директору Агентства «Таможни» Павлу Тоневу.

Руководитель Агентства «Таможни» Павел Тонев (Фото: Буревестник)

По ЗДОИ он сообщил «Биволъ», что его служба «не является органом правоприменения и не участвует в принятии решений по таможенной политике», но при этом приложил подробную таблицу по импортёрам фосфатов (см. нижу).

«Среди запретов и ограничений есть те, которые относятся к экспорту и импорту определённых изделий, перечисленных в приложению к Регламенту (ЕС) №36/2012, но в период применения вышеупомянутых нормативных актов не существовало действующих запретов на импорт фосфатов, таких как, например, имеющиеся в настоящие время запреты на импорт сырой нефти и нефтепродуктов (п. 6 Регламента (ЕС) №36/2012), или импорта сирийских товаров, представляющих культурную ценность, а также других предметов, имеющих археологическую, историческую, культурную, редкую научную или религиозную ценность (п. 11 Регламента (ЕС) №36/2012», гласит позиция НАП.

Олигархи Путина и Януковича оказывают Башару Асаду помощь с фосфатами

Наши коллеги из других стран в рамках совместного расследования OCCRP установили, че компания «Стройтрансгаз», принадлежащая российскому миллиардеру Геннадию Тимченко, и находящаяся под санкциями ЕС и США из-за близких связей с «Газпромом» и Владимиром Путиным, получила необходимые разрешения и концессионные права на добычу фосфатов лично от Башара Асада.

В 2010 г. принадлежащая Тимченко компания Gunvor Group, международный энергетический трейдер, упоминалась Комиссией по энергетическому и водному регулированию (КЕЕВР) как компания, пожелавшая получить лицензию на торговлю электричеством в Болгарии.

Геннадий Тимченко и Владимир Путин (Фото: globalmsk.ru)

Одновременно импортом в Украину занимались несколько компаний, имеющих отношение к олигарху Дмитрию Фирташу, тесно связанному с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, свергнутым во время Евромайдана. Сам Фирташ с 2014 г. проживает в Вене.

Не совсем прозрачный импорт фосфатов осуществляли также компании в Италии, Польше и соседней Сербии.

Представитель ЕС заявил OCCRP, что каждая страна должна сама решать, происходит импорт сирийских фосфатов в нарушение санкций или нет. Итальянские власти отказались давать комментарии.  В ответ на вопрос OCCRP, заданный до вторжения России в Украину, украинский МИД ответил, что импорт не нарушал санкций, поскольку контракты не были заключены непосредственно со «Стройтрансгазом».

Вмешательство в войну в Сирии предоставило Москве контроль над месторождениями фосфатов                             (фото: The Peninsula Qatar)

Сирийский экономист Карам Шаар убеждён, что торговля фосфатами показывает, насколько легко обходить санкции с помощью непрозрачных цепочек поставок и перенаправления денежных и товарных потоков через дочерние компании:

«Разумеется, экспорт фосфатов в Европу происходит в нарушение санкционного режима.»

«Но большинство стране не разбирается в структуре организаций, которые подвергают санкциям», объясняет Шаар.

Опыт обхода санкций в Сирии поможет России обходить новые санкции ЕС и США, введённые в связи с войной в Украине, считает Ибрахим Олаби, сирийский юрист, который в течение нескольких лет наблюдает за исполнением санкций.

«Торговля сирийскими фосфатами показывает, почему система европейских санкций не справляется с поставленными целями»

«Обход санкций работает и не составляет трудностей», делает вывод Олаби.

Виктор Янукович и Дмитрий Фирташ (Фото: Deutsche Welle)

Больше подробностей в расследовании OCCRP (на английском и на русском), в котором с болгарской стороны принимал участие сайт журналистских расследований «Биволъ»:

Текст расследования переведён на несколько языков и опубликован с сокращениями в британской газете The Guardian. Агентство Agence France-Presse (Франция), Центр журналистских расследований CINS (Сербия) и RISE Project (Румыния) также готовят свои публикации.

Читайте английскую версию в Ligthouse Reports (Нидерланды), арабскую в DARAJ (Швеция) и SIRAJ (Сирия), итальянскую в IRPI Media (Италия) и русскую — в Центре журналистских расследований — Николаев (Украина).

Таблица: импорт фосфатов в Болгарию в 2013 – 2022 г.

***

If you find this article useful.

Pay a Bivol Tax!

We will highly appreciate if you keep the option Monthly.

This post is also available in: БолгарскийАнглийский