Четыре европейские прокуратуры могут раскрыть схему #КОЙ

Интервью на БНР с Атанасом Чобановым, главным редактором Биволъ
by Екип на Биволъ

БНР, «Хоризонт за Вас», 28 августа 2015 г. 

Ведущий: Удивило ли вас что-нибудь из информации, которая стала вам известна? Если хотите, можно обобщить это так: насколько крупным бизнесменом стал Делян Пеевский за последние недели?

А.Ч.: Да, меня удивило появление информации о связи его матери Ирены Крыстевой с медийным бизнесом и торговлей сигаретами «Булгартабак», хотя ее доля там довольно мала. Скажем так, официальная доля. С деньгами вопрос более-менее выяснен: думаю, это вопрос о деньгах, пришедших из покойного банка КТБ. Это мы доказали документально еще полтора года назад в расследовании, которое основано как на публичных документах (документы см. здесь — прим. ред.), так и на одном закрытом документе из прокуратуры. Это постановление, в котором установлено, что средства, на которые мать Деляна Пеевского приобретала СМИ, происходят из КТБ. Мы изучили вопрос немного подробнее и установили, что эти деньги, по сути, взял из кассы КТБ Цветан Василев, перевел в свои фирмы, то есть имеется кредитование связанных с ним лиц, а затем его фирмы профинансировали Ирену Крыстеву, которая получила контроль над СМИ. Были ли эти средства возвращены в КТБ, мы пока не знаем, и ДАНС не собирается выяснять, куда ушли эти деньги. Но эта касса, назовем ее «властная касса», не знаю, стоит ли употребить слово «кормушка», поскольку она похожа на кормушку, откуда деньги раздаются приближенным к власти людям — оттуда идут средства на крупные приобретения Деляна Пеевского и его семьи.

Ведущий: Почему об этом бизнесе стало известно именно сейчас? По правде говоря, уже много лет ходят слухи о том, что Делян Пеевский связан с холдингом «Булгартабак», что ему принадлежат СМИ… Как вы думаете, почему все это происходит сейчас?

А.Ч.: Я думаю, это происходит, потому что нам стало известно о грязных деньгах. Не хочу хвастаться, но наш сайт «Биволъ» доказал, что сделка по приватизации холдинга «Булгартабак» была спланирована заранее, за спиной у государства. Он должен был перейти во владение офшоров, за которыми стоят указанные лица.

Ведущий: Каким образом?

А.Ч.: То есть, еще до приватизации холдинга «Булгартабак» банк ВТБ — российский банк с КТБ в роли консультанта — заключил договор с этими офшорами (документ см. здесь — прим. ред.), которые впоследствии должны были выкупить его долю. И сейчас стоит вопрос: на какие средства была выкуплена основная, мажоритарная доля холдинга. Документ, который мы опубликовали, показывает, что 45 млн евро пришли из дубайского офшора, за который подписался Венцислав Чолаков, исполнительный директор холдинга «Булгартабак».

Screen Shot 2015-08-12 at 17.39.49

Дубай — один из центров, где развивает бизнес «Булгартабак». Но каково происхождение этих средств? Некоторые источники утверждают, что это средства от контрабанды сигарет, например курдским повстанцам, — «Булгартабак» уже давно ведет этот бизнес. Ключевой момент здесь в том, что деньги уходят через счет в английском банке в компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, но сам счет находится в банковский филиал в Швейцарии. А офшоры зарегистрированы в Лихтенштейне (полный документ см. здесь — прим. ред.)

efv-account

Компания EFV зарегистрирована на Британских Виргинских островах, банк находится в Англии, а счет открыт в его швейцарском филиале. На этот счет поступили 45 млн евро неясного происхождения из Дубая — в качестве платежа за переуступку долга лихтенштейнскому офшору за приобретение его доли в холдинге «Булгартабак».

Холдингом «Булгартабак» владеет австрийская компания. Итого мы насчитали уже четыре европейские прокуратуры, которые будут интересоваться происхождением этих грязных денег — 45 миллионов евро. Нашей прокуратуре просто нечего сказать. Они явно увидели, что модель КОЙ скоро рухнет, и начали выводить бизнес из тени — такова моя гипотеза.

Ведущий: А они не заинтересуются другими подробностями? Я говорю о прокуратурах других стран.

А.Ч.: Конечно, заинтересуются, это я вам гарантирую, поскольку речь идет о крупной сумме. Это стратегические и даже, можно сказать, геополитические вопросы финансирования исламского терроризма. И если действительно возникнут подозрения, что болгарский холдинг «Булгартабак» через своих тайных собственников участвует в чем-то подобном — а такие документы имеются, — в расследование включатся другие силы. Они быстро развеют прикрытие, которое выстроил Делян Пеевский через главного прокурора Цацарова.

Ведущий: Хорошо, а почему не реагируют государственные органы? Вы упоминали прокуратуру…

А.Ч.: Они реагируют: прикрывают описанные схемы, прикрывают нелегальное происхождение средств, прикрывают закулисных игроков, выпуская прокурорские постановления через удобных прокуроров. Мы видели, что случилось с сообщением Протестной сети. То есть, государственные органы активно прикрывают происходящие в холдинге «Булгартабак». Вы знаете, что с начала года у холдинга новый собственник, новый офшор. Никто об этом не знал, пока мы не опубликовали эти документы. Комиссия по финансовому надзору молчит, Комиссия по защите конкуренции молчит, никто не интересуется, кто этот новый офшорный собственник. Нарушено несколько законов. И все молчат. Молчат Реформаторы, молчит Протестная сеть, они не говорят: «Давайте посмотрим, кто новый собственник компании „Булгартабак“». Молчат. Почему молчат, когда документы налицо? Государственные органы, бывшие протестующие, настоящие протестующие против мафии, с которой они нашли «исторический компромисс», так сказать.

Ведущий: Да, но в последние годы было проведено множество проверок семьи Деляна Пеевского, и ничего не было обнаружено.

А.Ч.: Потому что они не ищут деньги. Они ограничиваются тем, что Делян Пеевский задекларировал один старый «Опель». А Ирена Крыстева задекларировала происхождение средств: «займ». Кто дал этот займ? Оказывается, можно украсть деньги из банка и дать их СМИ, которые хвалят власть, а власть будет молчать и не будет интересоваться, кто украл эти деньги. Речь идет именно о таком.

Ведущий: Это может быть связано с недавним высказыванием Бойко Борисова о том, что Делян Пеевский является препятствием для партнерства между ГЕРБ и ДПС?

А.Ч.: Лично для него Делян Пеевский является препятствием, поскольку, по нашим данным, которыми мы располагаем, Бойко Борисов и Ахмед Доган тоже кое-что получили от приватизации холдинга «Булгартабак». И он очень боится того, что выяснятся подробности этой сделки, поскольку она представляет собой пример очень серьезной политической коррупции. Но следы остались. Офшоры остались, мы их нашли, мы знаем, чьи они. Вопрос в желании британской прокуратуры преодолеть банковскую тайну и узнать, кто истинные бенефициары. Поэтому они очень боятся. У Деляна Пеевского даже меньше поводов бояться, чем у Бойко Борисова.

Водещ: Вы публиковали все расследования на сайте Биволъ?

А.Ч.: Именно так.

Биволъ продолжает расследование модели #КОЙ. Откуда у Ирены Крыстевой и Деляна Пеевского взялись сотни миллионов евро, которые они осторожно выводят из тени? Кто их партнеры, подставные лица и посредники? Как они планировали заполучить другие аппетитные государственные активы? Следы этого остались, а документы говорят красноречиво…

***

Dear Friends, thank you for reading Bivol.

If you find this article useful, support our work with a small donation.

Pay a Bivol Tax!

Become our supporter with ONE TIME TAX or a regular supporter with, MONTHLY TAX Learn more about the Bivol Tax here

This post is also available in: Болгарский Английский

Вижте също / Read Also