Борисов был уведомлен и знал, что происходит

«Булгартабак» отказался продавать сигареты официальным импортерам в Азии и Африке

И до, и после приватизации компания предпочитает работать с контрабандистом Саламом Кадиром Фараджем
Биволъ

«Мы говорим, что рынки есть, поскольку мы нашли зарубежные компании, которые хотет ввозить сигареты „Булгартабак“, у которых есть гарантированный рынок, гарантированные количества, необходимые средства, документы… Эти компании говорят, что им было отказано в торговле сигаретами», — заявил профсоюзный лидер Никола Миленков в эфире БНР, после того как работники закрытой фабрики «София—БТ» вышли на митинг протеста перед Народным Собранием.

«Булгартабак» заявляет, что причинами остановки фабрики стали «резкое уменьшение количества заказов, негативная кампания в СМИ и искусственно созданный высокий репутационный риск для холдинга „Булгартабак“ и связанных с ним компаний». Это очевидно не соответствует истине, как показало расследование Биволъ о предложениях, которые делали холдингу официальные крупные дистрибьюторы сигарет в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.

По официальным данным, мажоритарным собственником холдинга «Булгартабак» является неизвестное физическое лицо. Как утверждает банкир Цветан Василев, речь идет об Ирене Крыстевой — матери депутата Деляна Пеевского.

В распоряжении Биволъ имеются документы, подтверждающие слова профсоюзных лидеров о том, что для сигарет «Булгартабак» есть весьма крупный рынок. Проблема в том, что «Булгартабак» не желает торговать с официальными властями, а предпочитает контрабандные каналы, проходящие через дистрибьютора Салама Кадира Фараджа (или Фарука), который считается известным контрабандистом в своем регионе.

«Мулла Салам»

Еще в 2004 г. Салам Кадир Фарадж был назначен посредником и дистрибьютором холдинга «Булгартабак» в странах Ближнего Востока. Вместе с ним работает фирма «Каледон Инвест», ставшая фигурантом расследования о контрабанде и отмывании денег. Именно так утверждается в письме от 11 августа 2011 г. за подписью тогдашних директоров холдинга «Булгартабак» Александра Манолева и Ивана Биларева. В то время холдинг еще принадлежал государству.

Писмо от бившите шефове на Булгартабак, с което се дават права за дистрибуция на контрабандиста Салам Фарадж

Письмо бывших руководителей холдинга «Булгартабак», в котором они передают права на распространение своей продукции контрабандисту Саламу Фараджу.

 

Однако с июля 2011 г. Салам Фарадж не имеет права ввозить сигареты в Ирак, поскольку он был лишен лицензии двумя постановлениями Министерства экономики автономного региона Иракский Курдистан, где зарегистрирована его компания-импортер. Этот факт подтвердил для Биволъ и официальный представитель Иракского Курдистана в Париже.

Салам Фарадж также известен как «Мулла Салам» из-за своего огромного богатства и влияния, которые ему принес контроль над каналами контрабанды. Сигареты марки «Престиж», которые ему продает «Булгартабак», проходят через филиал болгарского производителя в Дубае, управляемый Венциславом Чолаковым. После этого сигареты незаконно ввозятся в Ирак, а оттуда поступают в Турцию, где реализуются на черном рынке. Часть поставок сигарет в Турцию производится морем — через порт Мерсин.

Различие между производственной ценой и ценой на черном рынке, где сигареты реализуются через преступную схему, превышает 1 миллиард евро в год. ПКК, а вероятно и другие организации, считающиеся террористическими, содействуют этой торговле и, соответственно, участвуют в распределении этой прибыли, получая определенные суммы за каждую партию товара. Может ли формализованное участие Пеевского во владении табачным холдингом через доли торговца оружием Петра Манджукова иметь связь с традиционными покупателями болгарских «Калашниковых» в этом регионе? На этот вопрос скоро будет получен ответ.

Контрабандные сигареты, ввезенные Саламом, продаются и в Ираке — в обход официальных каналов импорта. Еще в 2011 г. иракские бизнесмены предлагали холдингу «Булгартабак» заключить договор с компанией «Тиджарет ООД» через ее представителя «Хоутланд Кепитал». Ее представители несколько раз приезжали в Болгарию для переговоров, но безуспешно. Без каких-либо результатов осталось и их предложение в 2013 г., когда они были готовы купить до 1080 40-футовых контейнеров с сигаретами. Иракцы были готовы ежемесячно покупать 70 контейнеров сигарет «Престиж» и по 10 контейнеров сигарет «Виктори» и «ММ», как видно из документов, имеющихся в распоряжении Биволъ (см. галерею). Кроме того, иракцы предложили предоставить лицензию на ввоз сигарет компании-дистрибьютору с государственным участием. Однако «Булгартабак» проигнорировал все эти предложения.

Борисов был уведомлен и знал, что происходит  «Булгартабак» отказался продавать сигареты официальным импортерам в Азии и АфрикеБорисов был уведомлен и знал, что происходит  «Булгартабак» отказался продавать сигареты официальным импортерам в Азии и АфрикеБорисов был уведомлен и знал, что происходит  «Булгартабак» отказался продавать сигареты официальным импортерам в Азии и Африке

Премьер был уведомлен

В следующий раз официальные иракские компании попытались приобрести сигареты «Булгартабак» летом 2015 г. Незадолго до этого турецкие СМИ распространили информацию о том, что турецкое агентство по расследованию финансовых преступлений MASAK назвало Салама Кадира Фараджа организатором контрабандного ввоза сигарет, наносящим ущерб турецкой казне.

В июне и июле 2015 г. компания Ronahiya Shavi Company, зарегистрированная в Эрбиле (Ирак), направила несколько писем о намерениях холдингу «Булгартабак». Холдинг получил предложение о покупке его продукции на сумму 100 млн долларов в год. В августе адвокат Даниэл Пенков (бывший следователь) подтвердил эти предложения и предложил представителям холдинга «Булгартабак» посетить Ирак и убедиться в возможностях компании, а также встретиться с официальными представителями государства.

Борисов был уведомлен и знал, что происходит  «Булгартабак» отказался продавать сигареты официальным импортерам в Азии и АфрикеБорисов был уведомлен и знал, что происходит  «Булгартабак» отказался продавать сигареты официальным импортерам в Азии и Африке

24 августа адвокат Даниэл Пенков также направил уведомление премьеру Борисову с просьбой разрешить компании торгово-экономические договоренности с холдингом «Булгартабак». Он жаловался на отказ холдинга дать официальный ответ на свое предложение.

Борисов был уведомлен и знал, что происходит  «Булгартабак» отказался продавать сигареты официальным импортерам в Азии и АфрикеБорисов был уведомлен и знал, что происходит  «Булгартабак» отказался продавать сигареты официальным импортерам в Азии и АфрикеБорисов был уведомлен и знал, что происходит  «Булгартабак» отказался продавать сигареты официальным импортерам в Азии и АфрикеБорисов был уведомлен и знал, что происходит  «Булгартабак» отказался продавать сигареты официальным импортерам в Азии и Африке

 

В этом письме он утверждал, что переговоры ведутся уже более трех лет, и адвокат Пенков неоднократно уведомлял компанию о «прекращении ее порочной практики при осуществлении торговых операций с произведенными акцизными товарами». Под «порочной практикой» имелось в виду то, что контрагент холдинга «Булгартабак» Салам задерживался как контрабандист и «несколько лет занимался контрабандной деятельностью в нарушение международного законодательства, что бросает тень на репутацию Республики Болгария».

Адвокат Даниэл Пенков также сообщал, что после отправки первых писем о намерениях с ним связывались «представители политических партий (недавно учрежденных) с предложениями о посредничестве… на крайне невыгодных условиях для нас, а соответственно, и для болгарского государства». Он пытался встретиться с Борисовым, но во встрече ему было отказано, а его сообщение было перенаправлено в Министерство экономики.

Итак, еще в августе 2015 г. премьер Бойко Борисов получил информацию о том, что «„Булгартабак“ попал в тяжелое экономическое положение, которое приведет к крупному социальному взрыву, затрагивающему не только работников компании, но и другие слои населения».

Тем не менее, все предложения иракцев были отклонены реальным собственником холдинга «Булгартабак» — Деляном Пеевским. Причина в том, что иракские власти предлагали запечатывать каждый контейнер, чтобы он мог отслеживаться как акцизный товар. Эти условия были явно неприемлемы для «императора контрабанды», как называют Пеевского турецкие СМИ.

«Булгартабак» также отказался от выгодных сделок на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В течение двух лет один из крупнейших продавцов сигарет — турецкая компания «Консултинг Лимитед» (зарегистрирована в офшорной юрисдикции Сейшельских островов) просит «Булгартабак» о продаже его сигарет. Предложение более чем выгодное: авансовые платежи, большие объемы — от 20 до 100 контейнеров сигарет ежемесячно. Это колоссальное количество, если принять во внимание, что в один контейнер умещается 250 000 пачек сигарет. Турки также приняли на себя обязательство направлять 10% своей выручки на рекламу болгарской компании в мировых СМИ. Руководству холдинга был предоставлен и полный комплект сопутствующих документов, в том числе данные о таможенных складах лицензиях и т.д.

Однако Чолаков и его покровители упорно молчат. Вопреки тому, что, по официальной информации, две действующие фабрики в Софии и Благоевграде недогружены и имеют свободные мощности. Из-за финансовых проблем они даже несколько раз останавливали производство.

Простые расчеты показывают, что заключение подобного договора вывело бы болгарское производство сигарет, вместе со всей отраслью, на новый мировой уровень.

Все эти неопровержимые факты оставляют открытым вопрос: какой нормальный продавец откажется от подобного договора, не имея для этого «веских» причин?

Одна из них, скорее всего, состоит в криминальных операциях Муллы Салама с болгарскими сигаретами и в грязных миллиардах, которые генерирует эта система. Как мы уже упоминали, грязная прибыль с каждой пачки проданных контрабандных сигарет составляет около 1 евро. Это означает 250 000 евро чистой прибыли при неуплате акцизов всего лишь с одного контейнера. При продаже 100 контейнеров в месяц сумма достигает космических 25 млн евро или 50 млн левов. Обычная проверка показывает, что даже в европейской части Стамбула болгарские сигареты без обертки продаются по 22 лева за коробку. Или по 2,20 за пачку.

Биволъ располагает достоверной информацией о том, что Пеевский пытался передать Саламу часть собственности над холдингом «Булгартабак» — разумеется, через подставных лиц и офшорные фирмы. Независимая международная проверка может установить, не получил ли Мулла свою собственность на средства, которые он перевел для выкупа долга компании LIVERO перед EFV через дубайскую фирму TGI Middle East FZE. Согласно документам, которые Биволъ опубликовал в своем предыдущем расследовании «Мафия „Булгартабак“: часть 2», речь идет о сумме в 59 млн евро. Если Салам в конечном итоге действительно получил эту собственность, то бездействие болгарских органов в лице Комиссии по защите конкуренции (КЗК), Комиссии по финансовому надзору (КФН), Прокуратуры, Агентства национальной безопасности (ДАНС) может быть автоматически определено как преступное соучастие.  

По оперативной информации, «Булгартабак» отказывал в торговых сделках и продавцам из европейских стран. В их международной среде ходят комментарии о том, что торговать с холдингом «Булгартабак» сложнее, чем с подпольными картелями и мафиозными структурами.

Более чем красноречив и отказ Бойко Борисова озвучить свою позицию после того, как его неоднократно уведомляли о сомнительной практике работы нашего табачного холдинга. Однако сегодня масштабы этой контрабанды несравнимо больше, чем у известной контрабандной фабрики возле бургасского села Крайморие, где сегодняшний премьер был собственником (вместе с Руменом Никоновым—Пашой и Цветелиной Бориславовой) и сопрезидентом управляющий компании «Тео Интернационал». 

Еще на эту тему в Биволъ:

В Турции снова обнаружены контрабандные сигареты «Булгартабак»

Дистрибьюторы холдинга «Булгартабак» на Ближнем Востоке работают незаконно

Турция выяснила, что «Булгартабак» является крупнейшим контрабандистом

Четыре европейские прокуратуры могут раскрыть схему #КОЙ

У холдинга «Булгартабак» — новый офшорный собственник с января

Мафия «Булгартабак»: часть 2

Мафия «Булгартабак»: часть 1

Письмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда Догана

Capture_2012-10-15

 

***

If you find this article useful.

Pay a Bivol Tax!

We will highly appreciate if you keep the option Make this donation monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

This post is also available in: Болгарский Английский

Вижте също / Read Also