Болгария предоставила гражданство за сомнительные «экономические заслуги» немалому количеству приезжих из бывшего Советского Союза. Получив паспорт, новые болгары могут жить и заниматься бизнесом по всей Европе. А про обещанные инвестиции, как выяснил Биволъ, просто забыть.

Болгарский паспорт — виза в Европу

Если вы достанете из широких штанин (по Маяковскому) болгарский паспорт, скорее всего, это не станет поводом для проявления к вам особого почтения. Но для поездки в Европейский Союз вам не потребуется визы. Вы также сможете поселиться вместе с семьей в любом из 28 государств ЕС, начать бизнес без лишних формальностей и пользоваться местной социальной, медицинской и образовательной системой.

Возможно, именно по этой причине многие граждане бывшего Советского Союза ищут способ заполучить документ, на котором изображен «двуспальный лев» (и снова Маяковский), а не банальный лев с единорогом, как на английском гербе.

По последним данным Евростата, в 2016 г. Болгария выдала российским и украинским гражданам больше паспортов, чем любая другая страна-член ЕС. 30% всех натурализованных в Болгарии в 2016 г. иностранцев составляют россияне (490 человек из 1626), а 17% – украинцы (270 человек).

На фоне общей тенденции 2016 год выглядит исключением, поскольку, если взять статистику за период с 2007 по 2017 г., можно увидеть, что существенный перевес был у стран с компактным проживанием болгар. В отчете Администрации вице-президента, уполномоченного присваивать болгарское гражданство, указано, что большинство новых граждан прибыли из Македонии и Молдовы. Затем следуют Украина и Россия, а после них — Сербия, Израиль, Албания и Турция.

Большинство этих граждан натурализовались благодаря своему болгарскому происхождению. Что касается бывших советских республик, этнические болгары проживают, в основном, в Молдове, на Украине и на территории России, а именно – в Крыму. Однако некоторые лица получили гражданство не на основании своего происхождения, а благодаря неясным «особым заслугам», с подачи министров нескольких составов правительства. В этой категории оказались спортсмены, артисты и инвесторы.

В 2012 г. специальная парламентская комиссия изучила процедуры натурализации «на основе заслуг» и установила тревожные факты относительно ряда предполагаемых «инвесторов»: отсутствие инвестиций, либо их сомнительность.   В составленных комиссией списках (см. здесь и здесь) указано, кому выдано гражданство, на каком основании и по чьему предложению. При наличии сомнений правоохранительным органам предписывалось провести проверку.

Однако Конституционный суд Болгарии объявил эту комиссию неконституционной, поскольку она намеревалась проводить расследования и выносить решения о помиловании. Таким образом, тема выявленных нарушений при выдаче гражданства заглохла.

«Биволъ» решил проверить самых подозрительных инвесторов из списков специальной парламентской комиссии и обнаружил, что во многих случаях сомнения депутатов подтверждаются.

Паспорт за пустые обещания инвестиций

Андрей Валерьевич Каштанов получил паспорт в 2008 г., задекларировав свое намерение участвовать в совместном финансировании проекта по строительству моста через Дунай (Дунав Мост 2). Серьезность этих намерений гарантировал тогдашний министр экономики Петр Мутафчиев.

Если Каштанов и участвовал в реализации этого европейского инфраструктурного проекта, его участие осталось тайным. У него нет и никогда не было компаний, зарегистрированных в Болгарии. Нет и данных о том, что он инвестировал средства в объект с официальным названием «Нова Европа», который представляет собой автомобильный и железнодорожный мост через Дунай, связывающий болгарский город Видин и румынский Калафат. Строительство этого моста значительно упростило доступ Болгарии к европейским транспортным сетям, а также имело ключевое значение для всей транспортной сети юго-восточной  Европы. Поэтому проект получил приоритетное финансирование из структурных фондов ЕС. Мост был построен испанской компанией.

Андрей Каштанов имел и другие намерения, более реалистичные, чем строительство моста через Дунай. Получив паспорт, он инвестировал средства в собственное жилье. В 2014 г. Андрей Валерьевич заплатил 201 450 левов за квартиру площадью 106 кв. м, расположенную на пятом этаже жилого дома на улице Солунской в центре Софии. Имя этого скромного инвестора не указано на табличке у входной двери дома.

Гражданство для приближенного к хозяину Кремля олигарха, осужденного за мошенничество в США

Ещё один пример выдачи гражданства на основании пустых обещаний — случай телекоммуникационного магната Сергея Николаевича Адоньева. Он близко общается с президентом «Ростеха» Сергеем Чемезовым, который относится к олигархам, приближенным к Кремлю. В настоящий момент Адоньев является одним из самых богатых граждан Болгарии. Его состояние оценивается в 800 млн долл.

По словам министра экономики Петра Мутафчиева, предложившего ему гражданство в 2008 г., Адоньев «занялся реализацией крупных инвестиций, а также планировал вложить в страну 10 миллионов евро».

Планировал, но ничего не вложил, как установила проверка «Биволъ» в реестрах компаний и имущества. Адоньев даже не приобрел недвижимости в Болгарии, когда он и его жена Мария получили европейские паспорта.

В прошлом Сергей Адоньев успел запятнать свою биографию. До того, как стать мультимиллионером и сблизиться с российской околопутинской элитой, он был осужден за мошенничество в США, сообщает «Независимая газета». Несмотря на это, ему предоставлено гражданство «за особые заслуги перед Болгарией».

По мнению юриста доц. Атанаса Славова, предоставление гражданства Адоньеву нанесло ущерб национальной безопасности. «Наши службы, в частности ДАНС, в данном конкретном случае не провели достаточно полного расследования… Мы позволяем человеку, принадлежащему к олигархическим кругам Путина, состоящему в дружбе с руководителями компаний российского военно-промышленного комплекса под контролем Главного разведывательного управления, стать болгарским гражданином и свободно заниматься коммерцией в ЕС», – сказал он репортеру «Биволъ».

Любопытно, что владельцем квартиры, по адресу которой в 2008 г. была зарегистрирована фирма Адоньева в городе Пловдив, является Васил Стилянович Наниш, торговец оружием, которого болгарские власти разыскивают через Интерпол за участие в ОПГ.

Наши попытки связаться с Адоньевым через контактную информацию российских компаний, к которым он имеет отношение, оказались безуспешными. Мы связались по телефону с адвокатом Христо Мандалчевым, у которого есть доверенность на ведение дел Адоньева в Болгарии. Однако отвечать на наши вопросы, касающиеся его клиента, он отказался. Отказался от комментариев и адвокат Иван Нанев, который управлял делами компаний Адоньева до Мандалчева.

«Центр инвестиций» во дворе жилого дома

Лев Ефимович Ирович, Юрий Вячеславович Ципулев, Жяудят Ассадович Валеев и Виктор Иванович Торхов вместе с женами Ировича и Ципулева, а также сыном Ципулева Денисом получили гражданство в 2008 г. Ировичам предложила натурализоваться министр социального развития Эмилия Масларова, а остальным — министр здравоохранения Евгений Желев. Всех этих людей объединяет то, что у них есть компании, вкладывающие средства в гостиничный бизнес, зарегистрированные по одному и тому же адресу: город София, улица Генерал Паренсов, 29.

Наш репортер посетил этот адрес, но не обнаружил и следа компаний, занимающихся инвестициями. Из разговора с соседями мы выяснили, что во внутреннем дворе стояла «одна развалина», в которой были зарегистрированы 20 компаний.

Изучение Коммерческого реестра показало, что у истоков этой своеобразной мекки российских инвестиций на улице Паренсов стоял Алексей Иванов Мелханов. В 2004 г. он приобрел здание во дворе дома 29. Через год собственником здания стал «Биг София холдинг», а сегодня оно принадлежит семье Ципулевых через другую их компанию «Бряг София». Мелханов первоначально был партнером и управляющим «Биг София холдинг». Он также управлял одной из компаний Льва Ировича.

Валеев, Торхов и Мелханов также имеют множество точек соприкосновения. Торхов и Валеев вкладывают средства через компании «Аверс Груп» и «Аверс-А» ООД. Долю в «Аверс-А» имел и Мелханов — через компанию «А1».

На деньги Ципулевых, Торхова и Валеева Мелханов пытался развивать бальнеологический туризм на курорте Сапарева Баня, однако не особенно успешно, как увидела на месте наша съемочная группа. Окраины Сапаревой Бани представляют собой футуристический пейзаж из недостроенных зданий. Местные жители связывают многочисленные заброшенные стройки с Алексеем Мелхановым и Денисом Ципулевым. В администрации Сапаревой Бани отказались комментировать ситуацию с заброшенными зданиями, украшающими горный пейзаж.

С благословения криминальных авторитетов?

До 2009 г. СМИ часто говорили о масштабных инвестиционных проектах «Биг София холдинг» ООД в сферах туризма и недвижимости. Мелханов, представлявший холдинг в Болгарии, утверждал, что он вложил более 10 млн евро в курорты Сапарева Баня и Паничище. На тот момент холдинг собирался вложить еще 50 млн евро. Мелханов и Ципулев планировали продавать болгарскую недвижимость на российском рынке.

Так выглядит официальная, светлая сторона проектов. А с темной стороны просачиваются данные о том, что Мелханов и Ципулев ведут свой бизнес при поддержке местных криминальных авторитетов, связанных с наркоторговлей, и известных как «братья Галевы». С такой солидной поддержкой россияне смогли вести строительство, не утруждая себя нормами экологического законодательства, которые действуют в природном парке «Рила».

В 2012 г. Галевы были осуждены на 5 лет тюремного заключения за бандитизм, рэкет и вымогательство, после чего таинственно исчезли и по сей день разыскиваются Интерполом. Одновременно с этим проекты россиян потерпели полный крах. Мелханов поселился в австрийской столице Вене, где он лечит сердце. Все отели, которыми владел холдинг: «Планински езера», «Магнолия», «Еделвайс» в Паничище и «Германея» в Сапаревой Бане — сдаются внаем.

Мы попытались связаться с инвесторами и получить от них комментарии.

Новый управляющий компании «Бряг София» Венцеслав Стефанов поговорил с нами по телефону, но отказался связать нас с Денисом Цыпулевым, а также рассказать, кто стоит за оффшором «Орланко Лимитед».

Биволъ смог связаться и с бухгалтером фирмы Льва Ировича «Леос АА» и задать ему вопросы об инвестициях. «На этих участках земли ещё ничего не сделано. Предстоит завершить формальности, провести водопровод и так далее…» В ответ на нашу просьбу связаться непосредственно с Ировичем мы получили отказ: «Мне нужно сначала поговорить с Львом Ировичем, или только с его согласия, или же встретитесь прямо с ним». Нам так никто и не перезвонил.

Мы связались и с представителем Торхова и Валеева, который пожелал остаться неизвестным. По его мнению, инвестиции вложены в основном в земли сельскохозяйственного назначения, на которых ничего не построено.

Сам Алексей Мелханов обстоятельно ответил на наши вопросы по электронной почте. Согласно Мелханову, инвестиции Ировича, Цыпулева, Торхова и Валеева являются реальными, поскольку каждый из них разместил в Болгарии по меньшей мере 500 000 долл., чтобы получить разрешение на постоянное пребывание согласно действующему законодательству. Впоследствии они инвестировали ещё в гостиницы и в землю.

Мне известно, что бывали случаи, когда болгарское гражданство получали люди за копеечные инвестиции, коррупционным путем. Но господа Ципулев, Валеев, Торхов и Ирович точно не такой случай. – пишет Мелханов.

Мелханов признал, что виделся с братьями Галевыми, с ними его познакомил мэр города Сапарева-Баня во время проведения муниципального праздника. Однако он утверждал, что не имеет с ними ни общих интересов, ни совместного бизнеса. (Наш бизнес не пересекался, никаких общих дел или интересов у нас не было).

По его мнению, провал масштабного проекта в г. Сапарева-Баня случился “во многом из-за политики кмета Сапаревой Бани Сашо Иванова, который не смог создать нормальные условия для инвесторов”.

В муниципалитете г. Сапарева-Баня воздержались от комментариев по поводу провалившихся проектов стоимостью более 25 млн евро.

Вопреки провалу крупных инвестиционных проектов, на основании которых они получили паспорта, россияне с улицы Паренсов, 29 вскоре стали успешными инвесторами. Торхов и Валеев купили на свое имя апартаменты в комплексе «Андалусия-2» на курорте Елените к северу от Солнечного Берега. Их приобрела принадлежащая Мелханову компания «А1», которая, как оказалось, ведет успешный бизнес с недвижимостью на Черноморском побережье. Ципулев и Ирович также обзавелись курортной недвижимостью. Аналогичные сделки проводят в Болгарии сотни тысяч иностранцев, но это не дает им оснований для получения гражданства в качестве инвесторов.

Инвестиции в собственную недвижимость на море

Украинский гражданин Олексий Биленький приехал в Болгарию в 2004 г. Украинский офис нефтяного гиганта «Лукойл» назначил его управлять болгарским филиалом. Биленький не справился со своими задачами и вскоре был отстранен от работы. Однако он справился с получением болгарского гражданства в рекордно короткий срок: всего через 9 месяцев после приезда в страну он уже обзавелся паспортом на имя Алексея Беленького.

Кандидатуру Беленького на получение болгарского паспорта поддержал министр Мирослав Севлиевский. По его словам, украинец был достоин болгарского гражданства на основании своего «происхождения, профессионального и жизненного опыта, как предприниматель и руководитель одной из ведущих мировых компаний, с целью укрепления двусторонних отношений… чтобы, задействуя свои возможности, направлять в Болгарию инвестиционный потенциал компании и родственных ей структур».

Однако расследование «Биволъ» установило, что инвестиционный потенциал Беленького в Болгарии направлялся исключительно на покупку личной недвижимости в привлекательных местах. Ему принадлежат участки на берегу красивого горного озера Доспат и один из этажей виллы на первой линии у моря в местности Буджака возле Созополя.

Происхождение средств для этих покупок сомнительно. Оказалось, что Беленького разыскивает Антикоррупционная прокуратура Украины, чтобы предъявить ему обвинение в злоупотреблениях государственными заказами на миллионы евро в ходе торгов, связанных с украинскими железными дорогами.

Судебное постановление о розыске Беленького поступило в Болгарию через Интерпол. Однако болгарские власти не проявили усердия в поисках. Как выяснил «Биволъ» из доступных документов, полиция даже не посетила владение Беленького на морском побережье.

Команда Биволъ не обнаружила Беленького в его загородном доме. Мы связались с канторы его украинским адвокатом и передали просьбу связаться с нами для предоставления комментариев, но на момент публикации статьи нам никто не перезвонил.

Город-призрак на деньги бандитской группировки

Главарь известной в прошлом российской бандитской группировки «Уралмаш» Костя Цыганов стал известен в России в середине 90-х, когда в столкновении с конкурирующей чеченской бандой он выехал на танке на главную площадь Екатеринбурга. Когда российское МВД объявило Цыганова в розыск, он смог получить болгарское гражданство и в 2001 г. поселился в Болгарии.

В период докризисного строительного бума на Черноморском побережье Цыганов вложил десятки миллионов в проект «Коста дель Кроко» — роскошный курортный комплекс возле города Царево, рассчитанный на 5000 человек.

Происхождение миллионов Цыганова теряется в эпохе бандитского накопления капиталов в России. Но в Болгарии некому это расследовать. Здесь Костя Цыганов пользуется протекцией. Он близок к брату бывшего зампредседателя ДАНС (Агентства национальной безопасности) Ивану Драшкову и играет в футбол с премьером Бойко Борисовым.

Инвестиционная идиллия прервалась в начале 2010 г., когда Цыганов был арестован вместе с еще несколькими гражданами России. Он был лишен гражданства, провел несколько месяцев в общежитии для мигрантов в квартале Бусманци, а затем был выслан из страны по решению руководителя ДАНС Цветлина Йончева, поскольку представлял «угрозу национальной безопасности».

“Натурализация одного из таких людей показывает, что органы госбезопасности, финансовой разведки и т. д. не выполняют своих обязанностей.” – комментировал для «Биволъ» адвокат Николай Хаджигенов, специалист по процедуре натурализации.

Сегодня курорт «Коста дель Кроко» к югу от Царево стоит недостроенным и представляет собой великолепные декорации для съемок фильма-катастрофы. Провальный проект стал памятником дикой застройки болгарского побережья на криминальные средства, а также безразличия болгарских властей, которые более 10 лет ничего не предпринимают для сноса этих руин из бандитской «бетонной эпохи».

Коровы и марихуана

В поисках положительного примера мы нашли инвестицию Евгения Александровича Пояркина. В 2007 г. он владел и управлял животноводческим кооперативом «Гендов» в городе Раковски под Пловдивом. Он вложил в этот кооператив 2 млн евро, приобрел 435 элитных коров и создал 33 рабочих места. Это стало основанием для выдачи Пояркову гражданства в 2008 г. У нас нет данных о том, кто из министров предложил и защитил его кандидатуру. Однако комиссия установила, что в тексте обоснования «отсутствует конкретный вклад Пояркова в соответствующую область, а также не указаны его особые заслуги перед страной».

Все же эта инвестиция может считаться положительным примером, поскольку на ферме кооператива «Гендов» по-прежнему содержится большое поголовье коров. Этот бизнес перешел к компании «Милкком», принадлежащей другому российскому гражданину — Борису Азаркевичу. Сам Поярков давно отошел от бизнеса, как выяснил «Биволъ», основываясь на данных Коммерческого реестра. Согласно документам, он вышел из управляющего совета животноводческого кооператива «Гендов» в конце 2010 г., но по сей день продолжает вести совместный бизнес с Бончо Гендовым в компании «Азпо Агро».

Однако сказка об инвестициях со счастливым концом омрачена криминальной историей производства наркотиков другими членами семьи Гендовых. В 2016 г. спецслужбы обнаружили на территории той же фермы в городе Раковски целую фабрику по производству марихуаны. На сегодня нет данных об участии российских граждан в этой незаконной деятельности, которая явно организована их болгарскими партнерами.

Гражданство в кредит

После того, как выдача паспортов «за заслуги» привела к ряду скандалов в СМИ, в 2013 г. Болгария ужесточила выдачу паспортов на основании инвестиций, внеся поправки в законодательство. Были введены правила «золотой визы», действующие в других европейских странах.

Сегодня желающие получить болгарский паспорт должны вложить не менее 1 миллиона евро в государственные ценные бумаги или в банковский депозит. После этого государство гарантирует получение гражданства через 2 года. Пустые обещания инвестиций и министерские ходатайства больше не являются основаниями для натурализации.

По крайней мере, в теории.

«Биволъ» попытался узнать в министерстве правосудия имена инвесторов, которые воспользовались программой «золотой визы». Но министерство ответило отказом. Оно заявило, что имена этих новых болгар защищены законом о персональных данных.

Есть повод полагать, что получение гражданства без реальных инвестиций в экономику по-прежнему возможна, но через другую прореху в законодательстве. Так, например, вместо реального вложения 1 миллиона евро можно взять кредит в банке, приближенном к властям, и для получения гражданства показать документ о наличии 1 миллиона евро на счете в этом банке.

Поскольку кандидат имеет достаточно «заслуг», чиновники не просят его предоставить конкретные сведения о происхождении иностранных средств. И операция завершается успехом.

В следующие несколько лет иностранец, ожидающий болгарского гражданства, платит банку только проценты по кредиту. В конце концов, он никуда не инвестирует 1 млн евро, но банк становится на 200 000 евро богаче. Новый гражданин остается доволен, поскольку он получил европейский паспорт по цене одной московской квартиры.

Расследование «Биволъ» в рамках проекта OCCRP «Золотые визы» позволило раскыть, подтвердив доказательствами, что вышеописанная схема существует и работает — без какой-либо реакции властей и компетентных органов.

Через десять лет — болгарин на всю жизнь

Согласно болгарским законам, гражданство может быть аннулировано в течение десяти лет после получения. Это произойдет, если Совет по гражданству при вице-президенте обнаружит сокрытые ранее данные, которые могли помешать получению болгарского гражданства, если бы стали известны.

Так, например, Константину Цыганову гражданство было выдано 12 марта 2001 г., а аннулировано ровно девять лет спустя по причине того, что он предоставил недействительный документ, подтверждающий болгарское происхождение. И, поскольку он успел лишиться российского гражданства, Россия не может выдать ему документы. Возникший юридический казус на несколько месяцев задержал выдворение Цыганова из страны.

Всего месяц остался до окончания срока, в течение которого может быть аннулировано гражданство Сергея Адоньева. Его натурализация была совершена на основании Указа президента от 23.05.2008 г. Помимо того, что Адоньев представляет угрозу национальной безопасности, имеется также и совершенно формальная причина для пересмотра его гражданства. Комиссия установила, что декларация Адоньева не была нотариально удостоверена, что является нарушением Закона о болгарском гражданстве.

Гражданство также может быть аннулировано, если инвестиции, ставшие основанием для получения болгарского гражданства, не были подтверждены в течение двух лет от даты натурализации. Адоньев попадает под действие и этого пункта закона. Однако контроль за реальностью инвестиций отсутствует.

«Никто не проверяет эти инвестиции. Во-первых, существуют ли они на самом деле? Во-вторых, что с ними происходит? В-третьих, законным ли путем получены идущие на них деньги?», — спрашивает адвокат Хаджигенов.

К концу 2018 г. истечет срок давности для «инвесторов» с ул. Генерала Паренсова, 29 — Валеева, Ципулева, Торхова и Ировича, а также для строителя Дунайского моста (Дунав мост 2) Андрея Каштанова. Животновод Пояркин натурализовался гораздо позже других — в 2011 г.

Срок давности для Алексея Беленького, разыскиваемого Прокуратурой Украины, истёк 28.04.2016. Теперь аннулировать полученный им болгарский паспорт не представляется возможным.

Автор: Димитър Стоянов, Редактор: Атанас Чобанов

Публикация осуществлена с поддержкой OCCRP

 

***

If you find this article useful.

Pay a Bivol Tax!

We will highly appreciate if you keep the option Monthly.

This post is also available in: БолгарскийАнглийский