Заместник-директорът на ДАНС Недялко Недялков е роднина по съребрена линия на Димитър Събев – Агент “Асен” на ВГУ на ДС и  виден член на “Кръга Банкя”. Също така той е…

Около 130 милиона евро са пратени в български сметки от над 150 офшорни фирми свързани с Перачницата “Тройка” – мащабна система за финансови трансфери на пари от Русия и изпиране…

С помощта на един от най-големите течове на информация за банкови транзакции, Международният проект за разследване на организираната престъпност и корупцията (The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) разкри…

От „В обувките на сатаната“ до „Райските досиета“: Изкуството да укриеш пари от данъчните е под заплаха заради поредица от закони изискващи по-голяма прозрачност

Обединеното Кралство ще използва пълната сила на закона срещу прането на пари, като от следващата седмица активи за над 50 000 лири ще могат да бъдат замразявани до доказване на…

На фона на скандалите с “Азербайджанската перачница” и “Райските досиета” разследване на водещия датски вестник “Берлингске” разкрива как системна банка си е затворила очите за съмнителни транзакции и клиенти в…

Два превода по 40 000 евро от сметката на фирма замесена в “Азербайджанската перачница” към швейцарска сметка на Калин Митрев са били отхвърлени от швейцарската банка Креди Суис и върнати…

През април 2016 г. Съдът за тежки престъпления в Баку праща бившия зам.-министър на отбраната на Азербайджан Мехман Салимов зад решетките за 8 години. Провинението му е злоупотреба с власт…

Американските власти са обвинили биткойн платформата BTC-е в пране на пари и други финансови престъпления, а в Гърция е арестуван руския гражданин Александър Винник, който е стоял зад BTC-e чрез…