Пране на пари

Обединеното Кралство ще използва пълната сила на закона срещу прането на пари, като от следващата седмица активи за над 50 000 лири ще могат да бъдат замразявани до доказване на…

На фона на скандалите с „Азербайджанската перачница“ и „Райските досиета“ разследване на водещия датски вестник „Берлингске“ разкрива как системна банка си е затворила очите за съмнителни транзакции и клиенти в…

Два превода по 40 000 евро от сметката на фирма замесена в „Азербайджанската перачница“ към швейцарска сметка на Калин Митрев са били отхвърлени от швейцарската банка Креди Суис и върнати…

През април 2016 г. Съдът за тежки престъпления в Баку праща бившия зам.-министър на отбраната на Азербайджан Мехман Салимов зад решетките за 8 години. Провинението му е злоупотреба с власт…

Американските власти са обвинили биткойн платформата BTC-е в пране на пари и други финансови престъпления, а в Гърция е арестуван руския гражданин Александър Винник, който е стоял зад BTC-e чрез…

През 2009 г. заможният предприемач Дариус Ваисета е брутално убит в Литва. Бандата, която го е убила и ограбила апартамента му е заловена и осъдена на много години затвор. Но…

„Килърите“ на Мила Георгиева организирали мащабен трафик на цигари и наркотици, и кражби от еврофондове. Помагат им бивши и настоящи служители на ДАНС. „Инвестициите“ в престъпния бизнес и изпирането на парите от престъпната дейност…

Къща за милион и половина евро в испанския град Барселона купил Борисов на своя любовница, към която имал „положително отношение“. Друга, независимо че е съпруга на негов приятел, сложил за свой…

В първата част на това разследване (виж тук) Биволъ разкри как няколко милиона от кредит на ПИБ към кухата фирма ВЕЙЛМЕС ЕООД, са се оказали през друга фирма-фантом в сметки…