“Мафия” и “Oлигархия” не са само абстрактни понятия.

(English version here)

Преди време Биволъ компилира списък с имена на известни българи, които според американските дипломатически доклади, изтекли в сайта Уикилийкс, са замесени в противозаконна дейност. Те са забогатели от нея, но или са недосегаеми за правосъдието, или към тях не се прилага цялата строгост на закона. Това е привилегия, отличаваща ги от “простолюдието”. Тези хора, поименно посочени в документи, които не са за публично ползване, формират уродливото образувание Държава-Мафия. Посланиците използват латинския термин nexus – свързване. State-Mafia Nexus, като в медицинска диагноза.

Мафиотите и олигарсите се стремят към властта или директно, или подмолно, чрез назначения на зависими пионки, за да си гарантират две неща: 1. печалби (за сметка на данъкоплатеца или чрез установяването на монопол) и 2. безнаказаност.

Тимаджии, висаджии, сикаджии (Борисов – Буда е от тях), Черепа, Борат, Делян Пеевски, Цветан Василев са си живи, здрави и алчни за власт, и пари. Не ги притесняват протестиращите, които вече 40 дни им посочват вратата. Властта е зад тях и пред тях с палките и щитовете. В кръвоносната им система, формирана от банките “гнили ябълки”, както и преди текат с пълна сила парите на данъкоплатците.

Огромна отговорност за тази ситуация има беззъбата и корумпирана българска прокуратура. Само две от цитираните в списъка по-долу незаконно забогатели лица са получили ефективна присъда “лишаване от свобода” за незаконната си дейност. Това са братя Галеви, които обаче безследно изчезнаха.

Имената в регистъра са обозначени с цветови код, който означава следното: Зелен цвят – няма данни за наказателно преследване, Син цвят – срещу лицето е имало наказателно преследване, завършило с оправдателна присъда, Жълт цвят – срещу лицето има текущо обвинение по наказателно дело, Оранжев цвят – лицето има присъда “лишаване от свобода”, която не е окончателна, Червен цвят – лицето има влязла в сила окончателна и ефективна присъда “лишаване от свобода”. Посочени са конкретните източници за цитираните твърдения.

Бойко Борисов – премиер на България. “Обвинения в миналото свързват Борисов със скандали с източване на гориво, с нелегални сделки в комбинация с Лукойл и със сериозна контрабанда на метаамфетамини. Информацията от SIMO е в потвърждение на тези обвинения. Смята се, че Борисов е използвал поста си, като глава на българските правоохранителни органи, за да прикрие криминалните си деяния, а жената, с която съжителства, Цветелина Бориславова, управлява голяма банка, която е била обвинявана в пране на пари за престъпни организации, както и в участие в незаконните транзакции на самия Борисов.”  http://wikileaks.org/cable/2006/05/06SOFIA647.html

Валентин Златев – шеф на Лукойл, “Българските операции на Лукойл, чрез Златев, са заподозрени в тесни връзки с руското разузнаване и организирана престъпност.” http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parL

Тихомир Митев, Иво Каменов, Марин Митев, Мирослав Несторов, Йордан Йорданов, Николай Николов – шефове на варненската групировка ТИМ – “Като групировка на организираната престъпност, ТИМ се занимава с широк спектър от криминални дейности – изнудване и рекет, заплахи, проституция, залагания, трафик на наркотици, кражби на коли и трафик на крадени автомобили.”  http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parA

Васил Божков – Черепа – шеф на Нове Холдинг. Свързан с Интергруп чрез обща фирма с Младен Михалев – Маджо. “Незаконните дейности на Божков включват пране на пари, приватизационни измами, заплахи, изнудване и рекет” (2005). http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parF“Най-известният български гангстер… Все още е активен и в прането на пари, в приватизационните измами, в заплахите, в изнудването, в рекета, и в незаконната търговия с антики. Поддържа близки отношения с много официални лица от бивши правителства.” (2009).  http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par3

Красимир Маринов – Големия Маргин, Николай Маринов – Малкия Маргин, Младен Михалев – Маджо, Румен Николов – Пашата, Венцислав Стефанов, Кирил Киров – Японеца, Георги Лиалев, Румен Гайтански – Вълка, Евгения Калканджиева – групировката СИК, по-късно Интергруп. Незаконните действия на Интергруп “включват наркотици, финансови измами, кражби на коли, трафик на крадени автомобили, контрабанда, изнудване, рекет и проституция”. http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parC

Николай Цветин – Близнака, Пламен Тимев – Ганди, Антон Боянов, Димитър Джамов – ВИС-2, по-късно ВАИ Холдинг “Като най-големият играч на пазара на наркотици ВАИ контролира пътищата на трафика им, производствените обекти и разпространителките мрежи. Групировката се занимава и с трафик на крадени автомобили от западна Европа към бившия Съветски съюз. Други криминални дейности включват изнудване и рекет, незаконна търговия с оръжие, залагания, проституция и контрабанда.” http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parB

Алексей Петров – Трактора, Златомир Иванов – Баретата – Съюз на бившите командоси Спартак, Лев Инс, преди Аполо & Болкан – контрабанда, изнудване, рекет, проституция и трафик на жени. И двамата са обвинени за тежки престъпления, но са на свобода. Алексей Петров беше кандидат за президент на изборите през 2011. http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parE

Тодор Батков – Борат, представител на “бандитски капитали” http://wikileaks.org/cable/2006/11/06BUCHAREST1694.html#par7 на прочутия Майкъл Чорни, изгонен от България като заплаха за националната сигурност. Близък на застреляния Емил Кюлев, български банкер и бивш съветник на президента. Криминалните дейности на Кюлев са включвали “измами и пране на пари”. http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par7 Батков е носител на ордена Стара Планина, който му е връчен от президента Георги Първанов.

Пламен Галев и Ангел Христов – Братя Галеви – Обвинени в “измъчване, изнудване, насилствено присвояване и търговия с наркотици”. Оправдани на първа инстанция, Осъдени на втора инстанция единствено за изнудване и рекет. Присъдата е потвърдена от ВКС. В началото на май 2012 изчезват и са обявени за международно издирване. http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par5

Гриша Ганчев – Литекс.“Незаконните дейности на Литекс са свързани с контрабанда на петрол, финансови измами, пране на пари, изнудване и рекет.”  http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parH

Слави Бинев – евродепутат, Георги Стоянов, Михаил Стефанов – групировката МИГ. “Криминалните дейности на групировката включват проституция, наркотици и трафик на крадени автомобили.” http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parI

Добромир Гущеров – депутат от БСП. “Застрахователната компания на Гущеров беше една от фирмите, занимаващи се с изнудване и рекет в годините непосредствено след падането на комунизма”  http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#par10

Петър Манджуков и Борислав Дионисиев – компанията им Машинекспорт фигурира в доклада Duelfer заради незаконни сделки с режима на Саддам Хюсеин в Ирак. http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parK

Николай Банев – компания АКБ – “Нейните основни незаконни дейности включват приватизационни измами и корупция.”  http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parM

“Енергийната мафия”

Терминът “енергийна мафия” е използван както в американските доклади, така и от министър Трайчо Трайков.

Богомил Манчев – Риск Инженеринг. “Кръстникът” на българския ядрен сектор. http://wikileaks.org/cable/2009/02/09SOFIA69.html#par4 Държи входа и изхода на АЕЦ “Козлодуй”. Прокуратурата разследва трима министри на енергетиката и фирмата на Манчев – EFT за неизгоден договор за износ на ток, от които държавата е загубила 47 милиона щатски долара печалба годишно. http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par7

Красимир Георгиев – консултант и лобист на най-големите енергийни проекти, вкл. скандалния “Цанков Камък”. Партньор на майката на Вальо Топлото във фирма за недвижими имоти. Близък до Румен Овчаров и го придружава в официални пътувания в чужбина, за потрес на местни и чуждестранни чиновници и бизнесмени. Георгиев е замесен в решение на енергийното министерство да възложи (без конкурс) 14-годишна поръчка на руската фирма ТВЭЛ, която да снабдява Козлодуй с ядрено гориво. Сделката е очевидно неизгодна, тъй като горивото струва с 40% повече, отколкото в Русия. Горницата е разделена между български (25%) и руски (40%) посредници. http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par16

Христо Ковачки – близък на убития контрабандист Константин Димитров-Самоковеца. Незаконните дейности на Димитров са в основата на началния капитал на Христо Ковачки, които той е използвал, за да изкупува енергийния сектор. Анализатори, които са по-запознати с Димитров и българските контрабандни канали, виждат Русия и руската организирана престъпност зад богатството на Ковачки. http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par21 Ковачки е разследван за укриване на данъци в особено големи размери, но е на свобода. Осъден е на три години условно за укриване на данъци за над 16.7 млн. лева.

“Гнили ябълки” сред българските банки

http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1652.html

САЩ посочват 7 банки, в чиито капитали присъстват средства от “пране на пари от български и чужди престъпници и свързаното с него отпускане на заеми”.

Първа Инвестиционна Банка (ПИБ), стъпила “в най-тъмните сфери на престъпния свят”. Собственици са Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.

Корпоративна търговска банка (KTB) на Цветан Василев, известна като “банката на Риск Инженеринг”, практикуваща “тъмни сделки за продажба на електроенергия” чрез посредници като Богомил Манчев и Христо Ковачки.

Централна Кооперативна Банка (ЦКБ) – виж по-горе ТИМ.

Инвестбанк на Петя Славова, със задкулисни собственици Денис Ершов и Митко Събев – Ершов има общо минало с Майкъл Чорни и също е изгонен от България като заплаха за националната сигурност.

Интернешънал Асет Банк – наречена “банката на СИК”, виж по-горе СИК/Интергруп.

СИБАНК – виж по-горе Бойко Борисов и Цветелина Бориславова.

ДЗИ – банката на убития Емил Кюлев.

Софийска общинска банка – виж по-горе Христо Ковачки.

Аплодисменти от Вашингтон – мълчание и бездействие в София

Докладите на американските дипломати за българската организирана престъпност получават аплодисменти от Вашингтон. Лично Хилари Клинтън поздравява посолството на САЩ в София, за това, че изпраща доклади “точно от този вид и от това качество, на които анализаторите се надяват”.  http://wikileaks.org/cable/2009/12/09STATE131728.html

Тя препоръчва на посолството да разшири информацията с конкретни данни в три ключови сфери:

– подробна информация за видовете производства и имената на компании, в които български (или чужди) престъпници са инвестирали, придобили или смятат да придобият;

– подробна информация за притежаваните банки и информация за техниките, използвани от престъпниците при прането на пари;

– подробна информация за връзки между престъпници и официални представители на правителството.

В София докладите на американското посолство, изпращани включително в ЦРУ, бяха омаловажени от главния прокурор Борис Велчев, който каза, че в тях “няма достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение, че е извършено престъпление”.

“Аз достатъчно данни не виждам никакви, виждам твърдения. Ако допуснем някой да бъде разследван по твърдения, представяте ли си в каква държава ще живеем”, подчерта обвинител №1., цитиран от Труд.

“Mafia” and “Oligarchy” Have Names in Bulgaria

The words “Mafia” and “Oligarchy” are not just abstract notions in Bulgaria.

Recently, the site for investigative journalism Bivol.bg compiled a list on names of known Bulgarians, listed in U.S. diplomatic cables leaked by WikiLeaks, as people involved in criminal activities. These activities have made them wealthy, but they remain either untouchable by the law or receive lenient sentences. This is a privilege distinguishing them from the “common folk.”

Those people, named in documents that are not for public use, have created the deformed entity known as Mafia-State. Ambassadors use the Latin term Nexus – Mafia-State Nexus, as in a medical diagnosis.

Mobsters and oligarchs strive for power – both directly and from backstage, through appointments of dependent puppets in order to guarantee themselves two things: 1. Profits (on the expense of taxpayers and through the establishment of monopolies) and 2. Impunity.

People from the main organized crime groups from the 90s of the past century TIM, VIS, SIK (former Prime Minister, Boyko Borisov AKA Buddha, is from the SIC group), people such as the Scull, Borat, Tsvetan Vassilev, are alive and well, still hungry for power and money. They are not alarmed by the protesters who, for 42 days now, are showing them the door. The power is behind them and the police batons and shields are guarding them. Taxpayers’ money is freely flowing through their “blood system” created by the “Bad Apples” banks.

The toothless and corrupt Bulgarian prosecution bears huge responsibility for this situation. Only two of the individuals listed below, who have illegally amassed large wealth, have received an effective jail sentence – they are the notorious Galevi Brothers who never served this sentence as they vanished before been taken to prison.

The following US diplomatic cables are listing the names of the abovementioned:

05SOFIA1207 BULGARIAN ORGANIZED CRIME http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html

09SOFIA508 BULGARIA’S MOST WANTED: THE SKULL, THE BERET, THE CHICKEN, AND THE BILLY GOAT http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html

09STATE131728 KUDOS ON ORGANIZED CRIME REPORTING  http://wikileaks.org/cable/2009/12/09STATE131728.html

06SOFIA1691 DIRTY ENERGY: CORRUPTION AND LACK OF TRANSPARENCY http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html

06SOFIA1652 BULGARIAN BANKS GENERALLY HEALTHY, BUT A FEW BAD APPLES REMAIN http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1652.html

Some examples:

Boyko BORISOV – former Prime Minister of Bulgaria . “

 Accusations in years past have linked Borisov to 
oil-siphoning scandals, illegal deals involving LUKoil and 
major traffic in methamphetamines.  Information from SIMO 
tends to substantiate these allegations.  Borisov is alleged 
to have used his former position as head of Bulgarian law 
enforcement to arrange cover for criminal deals, and his 
common-law wife, Tsvetelina Borislavova, manages a large 
Bulgarian bank that has been accused of laundering money for 
organized criminal groups, as well as for Borisov's own 
illegal transactions.

”  http://wikileaks.org/cable/2006/05/06SOFIA647.html

Valentin ZLATEV – LUKOIL CEO

LUKOIL,s representative in Bulgaria is VALENTIN ZLATEV.  The 
Russian petroleum company is estimated to be the largest 
corporate taxpayer in Bulgaria.  It also controls Russian oil 
exports to Bulgaria.  Lukoil's Bulgarian operations, through 
Zlatev, are suspected of strong ties to Russian intelligence 
and organized crime.

Tihomir MITEV, Ivo KAMENOV, Marin MITEV, Miroslav NESTOROV, Yordan YORDANOV, Nikolay NIKOLOV – Varna TIM group

As an organized crime group, TIM is involved in a wide range 
of criminal activities, including extortion and racketeering, 
intimidation, prostitution, gambling, narcotics trafficking, 
car theft, and trafficking in stolen automobiles.

”  http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parA

Vassil BOZHKOV – aka The Scull – Nove Holding Executive.

Bozhkov, whose wealth is valued at USD 1.5 billion, is one 
of the richest men in Bulgaria and almost made the top 50 
richest Eastern Europeans list in 2008.  He is now slowly 
moving out of the organized crime business and primarily owns 
casinos, hotels, and media outlets.  However, he is still 
reportedly active in money laundering, privatization fraud, 
intimidation, extortion, racketeering, and illegal antique 
dealing.  He maintains close relationships with many former 
government officials

http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

• About
• Latest Posts

Екип на Биволъ

Екип на сайта за разследваща журналистика. Научете повече тук

Latest posts by Екип на Биволъ (see all)

• Бюрократите и мафията цинично унищожават природата
  

  Фиаското на властта с обявяването на нова защитена територия на Корал

  - 17 септември 2023
• ВИДЕОИНТЕРВЮ и документи на “Биволъ”
  

  Фирми на ГЕРБ и кметът им “в сянка” – отговорни за жертвите в Царево, сигналите се смачкват

  - 11 септември 2023
• Корупционното статукво: без демокрация и промяна
  

  “Ще се разпищят ли, ако спрем топлия обяд?” Овча купел ще протестира срещу повторно издигнатия от ПП-ДБ кмет, презастроил района

  - 29 август 2023