Complaint Filed in USA against Bulgarian Lawmaker, 2 Bankers for Theft of USD Millions from Failed Bank

Екип на Биволъ

A complaint had been filed on November 27, 2018 with the United States District Court for the City of New York (Southern Division) by the companies Rudersdal, All Seas Property 2, Asset Management and Zahari Tomov – individually and as Special Counsel to U.S. Trustee in U.S. Bankruptcy Court against a number of individuals and legal entities that the plaintiffs accuse of the theft of USD 65 million from an account in the collapsed Corporate Commercial Bank (CCB). The defendants include, among others, Bulgarian bankers Tseko Minev and Ivailo Mutafchiev, the majority shareholders in First Investment Bank (FIB or Fibank), controversial Bulgarian lawmaker, businessman and media magnate Delyan Peevski, the conservator of CCB Stanislav Lyutov, the Bulgarian central bank – Bulgarian National Bank (BNB), VTB, listed as the Bank for Foreign Trade of the Russian Federation, and several companies associated with Peevski.

The petition, filed by the plaintiffs’ lawyer Sylvia Rolinski, is extremely detailed and refers to the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act known as RICO which prosecutes individuals and organizations for any act of bribery, counterfeiting, theft, embezzlement, fraud, dealing in obscene matter, obstruction of justice, slavery, racketeering, gambling, money laundering, commission of murder-for-hire, and many other offenses covered under the Federal criminal code. It calls for severe punishments and has been used to prosecute members of the mafia, the Hells Angels motorcycle gang, and Operation Rescue, an anti-abortion group, among many others. RICO is seen as the one of the most effective instruments in the fight against organized crime.

According to the PacerMonitor system, the case is being heard by Judge Analisa Torres, who on December 4, 2018, had issued summonses for the defendants. The case had been initially scheduled for January, but at the request of lawyer Rolinski, who had to serve the defendants’ summons abroad, it had been rescheduled for March 14, 2019.

The complaint, source: PacerMonitor

Summonses issued by Judge Torres, source: PacerMonitor

Request to reschedule the hearing in the case with Judge Torres’ resolution, source: PacerMonitor

***

If you find this article useful, support our work with a small donation.

Pay a Bivol Tax!

We will highly appreciate if you decide to support us with monthly donations keeping the option Monthly

You have chosen to donate 10.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10.00€ Monthly

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 2,00 BGN.
Select Payment Method
Personal Info

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Donation Total: 10,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb

Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

This post is also available in: Bulgarian

Вижте също / Read Also

%d bloggers like this: