Money from the sale of illegal substances has been transferred to the accounts of two Slovenian retirees in Bulgaria, a public document of the Court of Massachusetts claims. Documents in the case against a Slovenian group for production and distribution of anabolic steroids from 2011 mention individuals Jozef Topolovec and Ana Topolovec, in whose Piraeus Bank and Raiffeisen Bank accounts money from the sale of steroids through an internet site has been received via bank transfers from abroad. The group was discovered by DEA agents and legal charges have been pressed, but Slovenia has not extradited the convicted individuals to the United States.
The subject is a hot topic over the doping scandal with the Bulgarian national weightlifting team and the admission of Sports Minister Krasen Kralev that prohibited substances are used the most in Bulgaria. However, it is also related to issues with the supervision of the Bulgarian financial system.
In principle and within the regulations on money laundering, banks are mandated to check the origin of each significant incoming transfer, while the banking supervision and the State Agency for National Security (DANS) control financial flows. Furthermore, banks are required to exercise additional caution when opening accounts for non-residents who do not live permanently in the country and are not developing business. A check of Bivol in the registries showed that individuals with the names Jozef and Ana Topolovec do not possess and manage business in Bulgaria and are not property owners in the country.
Bivol asked the prosecution if they have received inquiries under the international legal assistance regarding establishing the facts of this case, and whether pre-trial proceedings for money laundering have been launched. The press office of the prosecution has not replied to this request for the fourth month now. According to unofficial information, our questions refer to a classified and pending investigation in the production capacities of the group on Bulgarian territory.
***
If you find this article useful, support our work with a small donation.
Pay a Bivol Tax!
We will highly appreciate if you decide to support us with monthly donations keeping the option Monthly
Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.
Please, read our Terms and conditions here.
Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.
Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.
Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.
Please, read our Terms and conditions here.
Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.
Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.
IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD
Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.
Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.
SMS код BIVOL
За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.
- Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
- Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
- Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
- Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.
Криптовалути
За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc
- Powerful US Lobbyist Aids Businesses Linked to Sanctioned Bulgarian Lawmaker, Has Joint Company with Notorious Attorney - 8 January 2022
- Interview for FAKTI.bg
Assen Yordanov: If a lustration law had been passed, Bulgaria would not be in this state
- 19 November 2021 - After Peevski, the Magnitsky Act must target his puppeteers. #LUSTRATION is crucial! - 8 June 2021
This post is also available in: Bulgarian
You must be logged in to post a comment.