„Продать фирму, которая задолжала бюджету, малоимущему лицу, не должно быть возможным”. Во всяком случае, так утверждал официальный представитель болгарской налоговой службы, Национального агентства по доходам (НАП), Росен Бычваров после разгоревшегося скандала с выявленной недостачей при сборе НДС в 16 млрд левов (более €8 млрд).
Он был категоричен, что при регистрации сделок о купле-продаже юридических лиц требуется предоставить удостоверение об отсутствии у них задолженностей к налоговой службе.
Но некоторые, судя по всему, пользуются особыми правами в своих правоотношениях с НАП и Агентством по регистрации, потому что депутату от правящей партии „Граждане за европейское развитие Болгарии” (ГЕРБ) Димитру Гамишеву удалось провернуть операцию без проблем.
Незадолго до своего избрания на должность муниципального координатора партии ГЕРБ в г. Гоце Делчев в конце апреля 2016 года, Димитр Гамишев сумел избавиться от своей фирмы „Гамишев – НКБ“ ЕООД, переписав ее на юридическое лицо Finest Associates EOOD („Файнест Асошиътс“ ЕООД).
Сегодня „Гамишев – НКБ“ ЕООД фигурирует в списке крупных должников налоговой службы, которые не владеют имуществом для обеспечения покрытия задолженностей.
Основанная депутатом фирма задолжала казне Болгарии 195 774 левов (€100 тыс.). Юридическое лицо добавлено в позорный список НАП в августе 2017 года. Но задолженности в особо крупных размерах появились задолго до этого, еще в то время, когда Димитр Гамишев являлся ее единоличным владельцем, свидетельствуют данные ежегодных финансовых отчетов фирмы. Каким образом при наличии задолженности была проведена процедура по продаже фирмы в Агентстве по регистрации, остается загадкой, но сделка является фактом.
Finest Associates EOOD – фирма с символическим уставным капиталом в 2 лева (€1), зарегистрированная в г. Ловеч по адресу: ул.Шипка 5А. Владельцем и управляющим является Георги Михайлов Георгиев. Этот человек числится управляющим в 93 фирмах и владельцем 53 хозяйствующих субъектов, как стало ясно из справки в Торговом реестре Болгарии. А по тому же адресу, что и Finest Associates, в Ловече зарегистрировано 23 фирмы. Проверка сайта „Биволъ” установила, что не менее 10 фирм, оформленных на имя Георгия Георгиева, задолжали десятки и сотни тысяч левов налоговой службе.
Все это недвусмысленно указывает на то, что Димитр Гамишев продал свою фирму „профессиональному” подставному лицу. Причем, отдавая себе полный отчет в том, что сделка совершается с целью уклонения от уплаты налогов.
Сейчас НАП может лишь снять с Георгия Георгиева последнюю рубаху или тайком списать ему задолженности. Из-за списания подобного рода не подлежащих изъятию задолженностей только по НДС казна Болгарии потеряла свыше 5 млрд левов за последние несколько лет. Об этом свидетельствуют озвученные на минувшей неделе данные гражданского движения „Боец”.
Димитр Гамишев не является лицом в затруднительном финансовом положении, чтобы уклоняться от уплаты налогов. Прежде чем занять пост во главе муницпальной партийной организации ГЕРБ и стать депутатом Народного Собрания, он был предпринимателем в сфере строительства и членом организации „Предприниматели ГЕРБ”. В это время его семейный бизнес процветал.
Та же фирма „Гамишев – НКБ“, согласно частному реестру юридических лиц „Дакси”, отчитывалась о внушительной выручке от продаж. В 2013 году речь шла о 1,7 млн левов (более €850 тыс.), в 2014 – об 1,2 млн левов (свыше €600 тыс) и 3,5 млн левов (более €1,8 млн) – по итогам 2015 г.
В 2012 году супруга предпринимателя Боянка Гамишева получила грант в размере 400 000 левов (свыше €200 000) из бюджета ЕС по Программе Развития Сельских Районов (ПРСР). Ее проект представлял собой строительство гостевого дома в селе Гайтаниново. В то же время, сноха предпринимателя и депутата Ангелина Гамишева получила по той же ПРСР 300 000 левов (свыше €150 тыс) на гостевой дом в селе Лештен.
Вероятность того, что Главная прокуратура Республики Болгария заведет уголовное дело и предъявит обвинения хитроумному деутату Димитру Гамишеву за уклонение от налогов в особо крупном размере, остается весьма слабой.
Задачу Генпрокуратуре должен облегчить тот факт, что с народного избранника от правящей в Болгарии партии ГЕРБ уже снята депутатская неприкосновенность. В середине 2017 года Генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров запросил снятие иммунитета с политика после того, как Димитра Гамишева обвинили в убийстве пешехода при вождении с превышением допустимой скорости.
Однако, приходится констатировать, что до сих пор нет никакой информации об улучшении ситуации с налоговыми поступлениями от уклонившихся лиц и компенсацией ими задолженностей, благодаря действиям гособвинения. Скорее, наоборот.
Согласно следователю пркуратуры Бойко Атанасову, дела о масштабных хищениях через неуплату или незаконное получение компенсаций по НДС и другим налоговым сборам, чаще всего заканчиваются „под сукном”.
Такое негласное правило действует в случаях, когда дела заводятся против так называемых „неизвестных нарушителей”, которые, тем не менее, всем известны как приближенные к власть имущим, но только не закрывающему на это глаза ведомству Генерального прокурора Сотира Цацарова.
***
If you find this article useful.
Pay a Bivol Tax!
We will highly appreciate if you keep the option Monthly.
Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.
Please, read our Terms and conditions here.
Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.
Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.
Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.
Please, read our Terms and conditions here.
Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.
Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.
IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD
Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.
Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.
SMS код BIVOL
За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.
- Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
- Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
- Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
- Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.
Криптовалути
За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc
- Досье FinCen: Человек Пеевского и Партии Герб в «Схеме Магнитского» - 30 сентября 2020
- Досье FinCen: Болгарский Банк Развития обслуживает счета связанных с бандитизмом и поставки оружия в Исламское государство - 23 сентября 2020
- Гуманитарная помощь или подарки для задабривания шейха?
БОРЕМСЯ С КОРОНАВИРУСОМ ФИНИКАМИ ИЗ АБУ-ДАБИ
- 15 апреля 2020
This post is also available in: БолгарскийАнглийский
Для отправки комментария необходимо войти на сайт.