Расследования
Погоня
-
ПогоняНа первой
Досье FinCen: Болгарский Банк Развития обслуживает счета связанных с бандитизмом и поставки оружия в Исламское государство
Офшорная компания со счётом в болгарском отделении банка Pireaus перевела 31 миллион долларов другой офшорной компании на её счёт в государственном Болгарском банке развития (ББР). Первая офшорная компания принадлежит лицу,…
-
ПогоняНа первой
Гуманитарная помощь или подарки для задабривания шейха?
БОРЕМСЯ С КОРОНАВИРУСОМ ФИНИКАМИ ИЗ АБУ-ДАБИ
Громко анонсированные 15 тонн медицинских изделий для борьбы с коронавирусом из ОАЭ по факту превратились всего в 3 тонны. В понедельник из Абу-Даби в Софию прилетели два самолёта авиакомпании «Болгария…
-
ПогоняНа первой
Олимпийские потери: как болгарские гангстеры захватили и разграбили кипрскую страховую компанию «Олимпик»
Регулирующие органы проспали связи страховой компании «Олимпик» с преступным миром, что привело к её краху и неоплаченным искам клиентов на сумму около 45 млн евро. Кипрская полиция близится к завершению…
-
ПогоняНа первойВ прицеле
В «кастинге» участвуют компании, связанные с партией ГЕРБ, Деляном Пеевским и Бароном
Кто был «болгарским соучастником» в деле об отравлении Гебрева?
Необходимо расследовать «фальсификацию официальной переписки Министерства иностранных дел Болгарии, в частности дипломатическую ноту № КО194-45-1/30.04.2015 и связанные с ней документы близкие к дате совершения преступления». – заявили представители фирмы «Емко»,…
-
ПогоняНа первой
Хакеры российских спецслужб атаковали США, Францию и Украину через серверы болгарских фирм
Атаки ГРУ (сейчас – Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил России) на информационные сети организаций в США, Франции, Южной Корее и в Украине были предприняты через серверы, арендованные у болгарской…
-
ПогоняНа первой
«АПАРТАМЕНТГЕЙТ»: КТО БУДЕТ РАССЛЕДОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕРИЙНОГО ФАЛЬСИФИКАТОРА — ГЛАВНОГО ПРОКУРОРА?
ЦАЦАРОВ ПРИОБРЕЛ РОСКОШНУЮ ВИЛЛУ ЗА ПОЛЦЕНЫ
Главный прокурор Сотир Цацаров стал главным героем скандала «Апартаментгейт», в котором фигурируют подозрительно дешевые покупки элитной недвижимости. В конце 2018 г. он вместе с женой приобрел виллу в дачном поселке «Св. Константин»…
-
Более 45 миллионов левов выведены из «Лукойла» только лишь посредством сделок с землей и АЗС через компании, связанные с «Джи Пи Груп». Так показало масштабное расследование, в рамках которого Биволъ…
-
Начальник Главного управления МВД Российской Федерации по противодействию экстремизму, генерал-майор полиции Тимур Валиулин, подал в отставку, сообщили во вторник, 11 декабря, российские СМИ. Согласно изданиям Lenta.ru и «Коммерсантъ», Тимур Валиулин покинул свой пост…
-
ПогоняНа первой
#GPGate, #ДжиПиГейт, #ГеПиГейт
Как заработать миллионы на заправках «Лукойла» в Болгарии
Фирма ‘PI’ („Пи Ай”), чья собственность скрыта за сетью оффшорных юрлиц, является владельцем земли и здания в Софии – по адресу: бул. „Черни връх”, Nr.59А (пр-т Черни врых 59А ),…