Възможно ли е банка да откаже достъп до сметките на фирма, на която сте законен собственик? Може ли банкерът да Ви откаже дори и разпечатка с информация за сметката при положение, че се явявате лично, с изрядни документи или пращате човек с нотариално заверено пълномощно? Съгласно закона такова поведение на финансовата институция се явява недопустимо. Но в България това е възможно и банката се казва Първа Инвестиционна Банка (FIBANK). За тази „гнила ябълка“ е добре известно, че не се съобразява със закони, тъй като е любимка на всяка власт.

Четири пъти подред в нарушение на закона Първа Инвестиционна Банка отказва достъп до сметките на фирмата “Ви Ем Корпорейшън”. Това се случи и след изрично писмо на БНБ, в което се дават указания на банката да предостави информация на упълномощените лица.

„Ви Ем Корпорейшън“ е куха фирма известна с това, че е използвана за кражбата на 20 милиона евро от храните за бедни в Румъния (виж тук и тук). Кражбата се е случила със съучастието на банката ПИБ и организираната престъпна група „Килърите“, разкри румънската антикорупционна прокуратура (виж тук). Следствието в България обаче е замряло, тъй като банката е чадъросана от Делян Пеевски и главния прокурор Сотир Цацаров.

В обвинителния акт на румънските антикорупционни прокурори е записано черно на бяло съучастието на ПИБ

Журналистите от Биволъ и румънския център за разследваща журналистика Rise Project разкриха схемата, в която е участвал и румънски престъпен клан. Биволъ се снабди с напълно законно пълномощно от подставеното лице, собственик на фирмата Ви Ем Корпорейшън и тръгна по следите на парите. Разследващ репортер на сайта пътува до Кипър и установи, че тамошен адвокат платен от куха фирма на ПИБ е отворил сметка, на която са постъпили крадените пари, след което ги е превел към офшорки и е затворил сметката (виж тук).

Освен това разследването ни категорично установи, че “Килърите” са свързани със собствениците на ПИБ – Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев (виж тук).

В хода на разследването по този казус, който е най-голямата единична кражба на европейски средства, нашият репортер Димитър Стоянов беше следен и заплашван. Това предизвика острата реакция на Комитета за защита на журналистите и на OCCE (виж тук и тук).

Натискът срещу Стоянов започна след като преди месец той посети клон на ПИБ заедно с Валери Петров и като негов пълномощник поиска достъп до сметките на фирмата.

В банката обаче отказаха достъп до сметките като претендираха, че има технически проблем, а впоследствие накараха Валери Петров да подаде молба до ръководството на финансовата институция. До момента молбата му е без отговор.

От името на Валери Петров упълномощеният Димитър Стоянов подаде жалба в БНБ и в Комисията за защита на потребителите. Той получи отговор от БНБ, адресиран и до управителите на ПИБ.

В писмото, подписано от подуправителя Нина Стоянова, ръководещ управление Банково на БНБ, се казва, че е извършена проверка по жалбата. Дават се указания на ПИБ да изпълни закона и да предостави достъп до сметките или информация ако има ограничения по тях. Фактът, че е имало проверка означава, че БНБ са се уверили във валидността на пълномощното издадено от Валери Петров на Димитър Стоянов и нямат забележки за неговата законосъобразност.

12414377_10208270792596248_1152712017_o

Вчера обаче отново ПИБ отказа достъп до сметките въпреки писмото на БНБ и в грубо нарушение на закона. Претекст за отказа този път се оказа липсата на “спесимен” от подписа на Валери Петров.

Оказва се, че банката, която е въртяла милионите на Валери Петров, подписвала му е гаранции за десетки милиони евро, за да се яви на търг за храни в Румъния и дори според неговите думи е съхранявала печатите на неговата фирма, няма копие от личната карта на Петров.

Този документ е задължителен при отваряне на сметка и неговата липса, призната от служител на ПИБ пред нашия репортер, е повод да бъде образувана проверка от БНБ, а прокуратурата да започне проверка за пране на пари. Това едва ли ще се случи, тъй като прокуратурата пасува дори пред очевидните данни, че банката е съучастник в директна кражба на 26 милиона евро европейски пари. Пари за бедните.

This post is also available in: English