Адвокат Цветан Цанев, на чието име е сметката в Инвестбанк, през която минават десетки милиони на венецуелската нефтена компания, в миналото е имал тесни бизнес връзки с лица от т.нар.…

Инвестбанк е банката, през която са минавали парите на Мадуро, за които сигнализираха американските служби. Сметките са на името на адвокат Цветан Цанев, който е замесен в трафик на каптагон…

Адвокат Александър Ангелов е собственик на офшорката “Виафот”, която атакува бизнеса на отровения с #Новичок оръжеен търговец Емилиян Гебрев. Но Ангелов, който е син на висш офицер от комунистическата Държавна сигурност,…

Частен съдебен изпълнител отново иска запор на сметките на ПИБ, след като банката загуби окончателно дело във ВКС. ПИБ трябва да преведе на румънското Министерство на земеделието 22 милиона евро…

На 27 ноември 2018 г. в окръжния съд в щата Ню Йорк е заведен иск от фирмите Рудерсдал, Ол Сийз Пропърти 2, Асет Мениджмънт и адв. Захари Томов срещу няколко…

Известната бизнес дама Гинка Върбакова действително е представила в ДКЕВР фалшива банкова гаранция за 200 милиона евро, за да получи фирмата “Риъл Стейтс” лиценз за производител на ток. Гаранцията обаче…

Запис на разговор между директор в АПИ и неизвестна дама от Автомагистрали ЕАД разкрива схемата и механизма, по които ще се усвояват парите за Автомагистрала Хемус – чрез непрозрачни възлагания…

Консорциум между дъщерни дружества на канадския  технологичен и машиностроителен гигант Bombardier и свързваната с Валентин Златев компания “Джи Пи Груп” спечели обществената поръчка на Националната компания “Железопътна инфраструктура” /НКЖИ/ за рехабилитация…

Организирана престъпна група свързана с Ливиу Драгня, най-могъщият румънски политик, е създала схема за трансгранични измами, която е донесла на групата чиста печалба от над 1 милион евро за период…