Липсват докладите за швейцарски сметки на българи, показани в Германия на Красимир Стефанов

by Екип на Биволъ

Capture_2014-05-16_a_09.58.27

Министерството на финансите не съхранява доклада на бившия шеф на НАП Красимир Стефанов за визитата му в Германия по покана на немските служби, на която му е била предоставена информация за сметки на български граждани в Швейцария (така наречения “швейцарски диск”).

Стефанов е бил придружаван в командировката от четирима високопоставени служители на НАП – трима директори на дирекции и старши експерт в дирекция. Те също е трябвало да изготвят задължителните по закон доклади, но не са го сторили.

Capture_2014-05-16_a_09.50.01

Такъв е засега резултата от запитвания на Биволъ по ЗДОИ до двете институции. От НАП и Министерството на финансите бяха изискани съответните командировъчни и обяснения за целта на визитата в Германия и последвалите действия на данъчните във връзка с данните за сметки на български граждани в Швейцария.

От обясненията става ясно, че визитата е по инициатива на немската страна “по повод на информация в международните и българските средства за масова информация, че Федералното министерство на Германия е закупило магнитни носители с информация за лица, които притежават банкови сметки в швейцарски банки и вероятността сред тези лица да присъстват и граждани на Република България.”

Capture_2014-05-16_a_09.50.40


Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да подкрепите Биволъ с малка сума. Въведете желаната сума в полето и реквизитите на Вашата банкова карта или използвайте бутона Apple Pay/G-Pay от Вашия мобилен телефон Плащането се извършва през системата Stripe и Биволъ не съхранява номера на Вашата карта.:

Подкрепа за Биволъ

Support Bivol
Or enter your payment details below
Или станете наш редовен спомоществовател с „Данъкъ Биволъ“

Българската страна е отправила искане да бъдат предоставени посочените по-горе данни за български граждани. В периода 2008-2010 (при правителствата “Станишев” и “Борисов”) е имало питания за така наречените “лихтенщайнски диск” и “швейцарски диск”, става ясно още от документа.

След посещението на Стефанов в Берлин през март 2010 г. в България се вдигна медиен шум и се изрекоха закани от официални лица да бъдат разкрити и обложени с данъци тези швейцарски сметки. Ентусиазмът на властта обаче бързо затихна.

Да не се гоним, за да не се хванем…

Германците не са дали данните накуп, а са искали от НАП да се подаде информация за конкретни лица и по конкретни казуси тъй като така изискват европейските директиви за обмен на данъчни данни. Такива индивидуализирани запитвания никога не са били правени от българска страна.

“В случая с визираните по-горе дискове, не се касае за идентифицирано от наша страна лице, нито може да се говори за определена конкретна цел, за която е необходимо да се търси и съответно ползва информацията” – признават срамежливо от НАП.

Ако от Германия все пак решат да подадат информация след успешна акция на немското правораздаване, българската страна се е подсигурила това да не се случи. В България не функционира софтуера за обмен на данни, който вече е задължителен според Директива 2011/16/ЕС. НАП била “в процес на разработка” и се очаква да го въведе чак през 2016 г.

В интервю за 24 часа след въпросната среща Красимир Стефанов потвърждава, че той и служителите на НАП са видяли “колко са и кои са” българите с швейцарски сметки.

В интерес на истината това, което видяхме на днешната среща, потвърждава цифрата от над 200 млн. евро влогове. Доклад ще бъде даден на премиера Бойко Борисов, парламента и службите.”, обяснява още той.

Към днешна дата е известно със сигурност, че доклади в НАП и в Министерството на финансите няма. Това е трудно обяснимо, тъй като по Закона за счетоводството първичните счетоводни документи като командировъчната заповед и отчета към нея заедно с доклада за свършеното трябва да се пазят минимум 5 години!

От НАП все пак дават обяснение за липсата на доклади от шефовете на дирекции до Красимир Стефанов. Тъй като самият Стефанов е присъствал, такива доклади не били нужни. В командировъчната заповед обаче изрично пише, че доклади трябва да се изготвят и да бъдат предадени копия в дирекция “Управление на човешките ресурси”, както и в дирекция “Международно сътрудничество и Европейски въпроси”.

“В Русия съм, в Русия съм”

Бившият финансов министър Симеон Дянков също е задължил Красимир Стефанов да му предостави доклад, но от Министерството на финансите лаконично отговарят, че такъв няма в учрежденския архив. Причините за липсата на задължителния документ не са посочени, но самата липса е длъжностно престъпление, от което би трябвало да се заинтересува прокуратурата (ако не го направи спонтанно, Биволъ ще я сезира б. ред.).

В момента Симеон Дянков работи в Русия и се изявява като адвокат на путинския режим срещу санкциите. Дали Красимир Стефанов му е докладвал устно и с кого е споделил Дянков опасното познание за сметки на видни българи в Швейцария? Рисковете за носителя на подобна информация бяха разяснени от самия Стефанов. След визитата си в Германия той уверяваше, че не е донесъл диск с данните, защото иначе “с мен трябваше да пътува и отряд барети, да ме пази“.

Ползите също са очевидни като рисковете. След кариерата си в ГЕРБ Красимир Стефанов пристана на новоизпечения политик Николай Бареков. Източници на Биволъ споделят, че данните от диска могат да се използват и като мощен инструмент за финансов шантаж и изнудване, особено в предизборен период.

 

Из интервюто на Красимир Стефанов за в. 24 часа от 05.03.2010:

Шефът на НАП Красимир Стефанов:Видяхме кои са и колко са

– При срещата си получихте ли данни за българи с пари в Швейцария?

– Получихме потвърждение, че има влогове на български граждани за над 200 млн. евро в Швейцария. Искам да кажа, че това все още не означава, че те са престъпници.

– Тези данни са от швейцарския диск?

– Нека да кажа, че основната цел бе да се изгладят детайлите по ратифицирането на спогодбата за избягване на двойно данъчно облагане. Това, което бе обявено в медиите – че Красимир Стефанов идва с основна цел да прибере един диск и да си иде в България и да обложи парите от него, звучи несериозно. Ако това беше така, с мен трябваше да пътува и отряд барети, да ме пази.

– Има ли български имена все пак?

– Няколко пъти ви казах вече, че, да, съдържат се български имена в швейцарския диск.

– А има ли български имена в диска от Лихтенщайн, който бе купен през 2009 г.?

– Там разследването още не е приключило, но анализите ни сочат, че българските сметки в Лихтенщайн са много малко.

– Колко са българите в швейцарския диск?

– Не мога да коментирам, помолен съм за конфиденциалност. Но за нас беше добре, че видяхме колко са и кои са те.

***

Приятели, радваме се, че стигнахте дотук.

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Включете се с ЕДНОКРАТЕН ДАНЪК (през PayPal, банкова карта, Epay/банков превод), или станете един от нашите редовни, МЕСЕЧНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ (през PayPal или банкова карта), или със СМС от България или чужбина

Научете повече за Данъкъ Биволъ тук.

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also