Capture_2014-05-16_a_09.58.27

Министерството на финансите не съхранява доклада на бившия шеф на НАП Красимир Стефанов за визитата му в Германия по покана на немските служби, на която му е била предоставена информация за сметки на български граждани в Швейцария (така наречения „швейцарски диск“).

Стефанов е бил придружаван в командировката от четирима високопоставени служители на НАП – трима директори на дирекции и старши експерт в дирекция. Те също е трябвало да изготвят задължителните по закон доклади, но не са го сторили.

Capture_2014-05-16_a_09.50.01

Такъв е засега резултата от запитвания на Биволъ по ЗДОИ до двете институции. От НАП и Министерството на финансите бяха изискани съответните командировъчни и обяснения за целта на визитата в Германия и последвалите действия на данъчните във връзка с данните за сметки на български граждани в Швейцария.

Харесва ли Ви статията?
Само срещу няколко лева месечно можете да гарантирате съществуването на независима разследваща журналистика.
Кликнете тук и станете абонат на Биволъ с Данъкъ "Биволъ"!



От обясненията става ясно, че визитата е по инициатива на немската страна „по повод на информация в международните и българските средства за масова информация, че Федералното министерство на Германия е закупило магнитни носители с информация за лица, които притежават банкови сметки в швейцарски банки и вероятността сред тези лица да присъстват и граждани на Република България.“

Capture_2014-05-16_a_09.50.40

Българската страна е отправила искане да бъдат предоставени посочените по-горе данни за български граждани. В периода 2008-2010 (при правителствата „Станишев“ и „Борисов“) е имало питания за така наречените „лихтенщайнски диск“ и „швейцарски диск“, става ясно още от документа.

След посещението на Стефанов в Берлин през март 2010 г. в България се вдигна медиен шум и се изрекоха закани от официални лица да бъдат разкрити и обложени с данъци тези швейцарски сметки. Ентусиазмът на властта обаче бързо затихна.

Да не се гоним, за да не се хванем…

Германците не са дали данните накуп, а са искали от НАП да се подаде информация за конкретни лица и по конкретни казуси тъй като така изискват европейските директиви за обмен на данъчни данни. Такива индивидуализирани запитвания никога не са били правени от българска страна.

„В случая с визираните по-горе дискове, не се касае за идентифицирано от наша страна лице, нито може да се говори за определена конкретна цел, за която е необходимо да се търси и съответно ползва информацията“ – признават срамежливо от НАП.

Ако от Германия все пак решат да подадат информация след успешна акция на немското правораздаване, българската страна се е подсигурила това да не се случи. В България не функционира софтуера за обмен на данни, който вече е задължителен според Директива 2011/16/ЕС. НАП била „в процес на разработка“ и се очаква да го въведе чак през 2016 г.

В интервю за 24 часа след въпросната среща Красимир Стефанов потвърждава, че той и служителите на НАП са видяли „колко са и кои са“ българите с швейцарски сметки.

В интерес на истината това, което видяхме на днешната среща, потвърждава цифрата от над 200 млн. евро влогове. Доклад ще бъде даден на премиера Бойко Борисов, парламента и службите.“, обяснява още той.

Към днешна дата е известно със сигурност, че доклади в НАП и в Министерството на финансите няма. Това е трудно обяснимо, тъй като по Закона за счетоводството първичните счетоводни документи като командировъчната заповед и отчета към нея заедно с доклада за свършеното трябва да се пазят минимум 5 години!

От НАП все пак дават обяснение за липсата на доклади от шефовете на дирекции до Красимир Стефанов. Тъй като самият Стефанов е присъствал, такива доклади не били нужни. В командировъчната заповед обаче изрично пише, че доклади трябва да се изготвят и да бъдат предадени копия в дирекция „Управление на човешките ресурси“, както и в дирекция „Международно сътрудничество и Европейски въпроси“.

„В Русия съм, в Русия съм“

Бившият финансов министър Симеон Дянков също е задължил Красимир Стефанов да му предостави доклад, но от Министерството на финансите лаконично отговарят, че такъв няма в учрежденския архив. Причините за липсата на задължителния документ не са посочени, но самата липса е длъжностно престъпление, от което би трябвало да се заинтересува прокуратурата (ако не го направи спонтанно, Биволъ ще я сезира б. ред.).

В момента Симеон Дянков работи в Русия и се изявява като адвокат на путинския режим срещу санкциите. Дали Красимир Стефанов му е докладвал устно и с кого е споделил Дянков опасното познание за сметки на видни българи в Швейцария? Рисковете за носителя на подобна информация бяха разяснени от самия Стефанов. След визитата си в Германия той уверяваше, че не е донесъл диск с данните, защото иначе „с мен трябваше да пътува и отряд барети, да ме пази„.

Ползите също са очевидни като рисковете. След кариерата си в ГЕРБ Красимир Стефанов пристана на новоизпечения политик Николай Бареков. Източници на Биволъ споделят, че данните от диска могат да се използват и като мощен инструмент за финансов шантаж и изнудване, особено в предизборен период.

 

Из интервюто на Красимир Стефанов за в. 24 часа от 05.03.2010:

Шефът на НАП Красимир Стефанов:Видяхме кои са и колко са

– При срещата си получихте ли данни за българи с пари в Швейцария?

– Получихме потвърждение, че има влогове на български граждани за над 200 млн. евро в Швейцария. Искам да кажа, че това все още не означава, че те са престъпници.

– Тези данни са от швейцарския диск?

– Нека да кажа, че основната цел бе да се изгладят детайлите по ратифицирането на спогодбата за избягване на двойно данъчно облагане. Това, което бе обявено в медиите – че Красимир Стефанов идва с основна цел да прибере един диск и да си иде в България и да обложи парите от него, звучи несериозно. Ако това беше така, с мен трябваше да пътува и отряд барети, да ме пази.

– Има ли български имена все пак?

– Няколко пъти ви казах вече, че, да, съдържат се български имена в швейцарския диск.

– А има ли български имена в диска от Лихтенщайн, който бе купен през 2009 г.?

– Там разследването още не е приключило, но анализите ни сочат, че българските сметки в Лихтенщайн са много малко.

– Колко са българите в швейцарския диск?

– Не мога да коментирам, помолен съм за конфиденциалност. Но за нас беше добре, че видяхме колко са и кои са те.

Подкрепете кампанията #DMSЯневагейт за популяризиране на Яневагейт във Facebook

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" с дарение (банков превод, в брой - през Cashterminal, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойни), абонамент или покупка на наш рекламен продукт:

Print Friendly