Credit Suisse отвергла «чувствительные» трансферы «Aзербайджанской прачечной» супругу главы ЮНЕСКО Mind the horns!

Два денежных перевода по €40 тыс от замешанной в так называемой «Азербайджанской прачечной» (Azerbaijani Laundromat) компании на счет представителя Болгарии в Европейском Банке Реконструкции и Развития (ЕБРР) и по совместительству супругу главы UNESCO (ЮНЕСКО) Ирины Боковой, Калина Митрева, не приняли в швейцарском банке Credit Suisse – деньги вернули отправителю через немецкий Deutsche Bank.

Причин о возвращении денежного перевода в швейцарском банке не указали, так как данная информация является «исключительно чувствительной». Првый трансфер на швейцарский счет Калина Митрева был зарегистрирован 18 декабря 2013 года от компании HILUX SERVICES LP. «Рождественский подарок», однако, не увеличил баланса болгарского дипломата в Credit Suisse, так как перевод показался бдительным сотрудникам швейцарского банка весьма подозрительной транзакцией.

23 декабря 2013 г. банковский трансфер на имя Калина Митрева не принят, и вся сумма в размере 40 тыс евро вернулась отправителю при посредничестве немецкого Deutsche Bank. В распоряжении издания «Биволъ» есть и весьма красноречивая приписка, в которой швейцарский банк объясняет свои действия. Текст гласит: BBK RETN FUNDS AS REASON HAS NOT BEEN SPECIFIED DUE TO SENSITIVITIES. Пояснение расшифровывается как:

«Банк бенефициар (BBK) возвращает эти суммы, не поясняя причин, ввиду чувствительности информации».

18.12.2013 г. со счета Hilux Services LP в эстонском филиале Danske Bank переведено €40 тыс на счет Калина Митрева в швейцарском Credit Suisse. Номер пeревода: 1312185032422144

23.12.2013 г. перевод под номером 1312185032422144 возвращается через Deutsche Bank с припиской: “Причины не объясняются ввиду чувствительности информации”

В конце 2014 года последовала очередная попытка перевести Митреву ту же сумму. Но транзакция снова не подтверждается и перевод не осуществлен. Сумма возвращается отправителю с той же служебной припиской, которая используется банкирами в Швейцарии в случаях, когда налицо сомнения о законности происхождения средств – от подозрений в финансировании терроризма до отмывания денег.

27.01.2014 г. следует новый перевод (номер 1401275038214243) на сумму €40 тыс на счет Калина Митрева

04.02.2014 г. пeревод под номером 1401275038214243 отослан обратно без объяснений “ввиду чувствительности информации”.

После двух неудавшихся попыток пополнить швейцарский счет Калина Митрева, последовала третья – перевод на его имя в болгарский банк Allianz („Алианц Банк България“). Соответствующая транзакция проходит без проблем – речь о последнем переводе, о котором есть данные в банковских документах, оказавшихся в распоряжении датской газеты Berlingske.

После двух неудавшихся попыток перевести деньги на швейцарский счет представителя Болгарии в ЕБРР, €40 тыс переведены на счет Калина Митрева в Allianz Bank Bulgaria.

Датское издание поделилось документами с журналистами из ведущих европейских СМИ, в том числе и с болгарским изданием «Биволъ». Таким образом, все денежные трансферы на счета Калина Митрева, удалось собрать в таблице (см. внизу):

METASTAR INVEST LLP	MITREV KALIN	2012-10-11	Швейцария	-20 000,00
METASTAR INVEST LLP	MITREV KALIN	2013-02-07	Швейцария	-20 000,00
METASTAR INVEST LLP	MITREV KALIN	2013-02-08	Швейцария	-225 000,00
METASTAR INVEST LLP	MITREV KALIN	2013-04-05	Швейцария	-20 000,00
POLUX MANAGEMENT LP	MITREV KALIN	2013-10-25	Швейцария	-20 000,00
HILUX SERVICES LP	MITREV KALIN	2013-12-18	Швейцария	-40 000,00
HILUX SERVICES LP	MITREV KALIN	2014-01-27	Швейцария	-40 000,00
HILUX SERVICES LP	MITREV KALIN	2014-02-11	България	-40 000,00

Калин Митрев – очень «чувствительный» клиент

Возврат средств, перечисленных на счет высокопоставленного болгарского чиновника в Швейцарии имеет под собой достаточно серьезные основания. Credit Suisse, очевидно, провел необходимую проверку и решил, что перевод является достаточно сомнительной транзакцией, чтобы давать ему ход.

Сумма в размере €40 тыс не настолько велика для швейцарских банкиров, чтобы возиться с проверкой. Но в банках всегда имеются списки таких фирм, всякое взаимодействие с которыми считается рискованной деятельностью.

К тому же, информация о приостановленных банком трансферах обязательно передается спецслужбам. Таким образом, в случае с Калином Митревым, Credit Suisse должен был уведомить руководителей финансовой разведки при налоговых службах Швейцарии и Германии.

Необходимо отметить, что из десятков заблокированных переводов из«Азербайджанской прачечной», о которых есть информация в банковских документах, лишь при транзакциях на имя Калина Митрева стоит пометка:

«Ввиду чувствительности информации» (DUE TO SENSITIVITIES)

В то же время, сомнения в законности банковских переводов связаны не столько с отправителем, фирмой HILUX, сколько с личностью самого Калина Митрева. Об этом свидетельствуют данные о двух других переводах таким же «чувствительным субъектам», связанным с политикой.

18 декабря 2013 года, сразу после первого трансфера Калину Митреву, были переведены деньги и на счет немецкого политика Эдуарда Линтнера. Но его транзакция не была заблокирована, и деньги банк отправителю не возвращал. Позже, 27 января 2014 г. внушительную сумму получает фонд итальянского политика Луки Волонте Terra Nova («Терра Нова») – и этот перевод прошел без проблем.

И Линтнер, и Волонте весьма активно задействованы в лоббировании интересов правящего в Баку режима президента Ильхама Алиева, чью семью подозревают в отмывании десятков миллиардов долларов через азербайджанские банки и масштабную сеть оффшорных компаний.

Такая деятельность не осталась незамеченной – итальянские правоохранители ведут расследование по подозрению Луки Волонте в отмывании денег и торговле влиянием. Вслед за итальянскими коллегами, расследование о предполагаемом отмывании денег инициировала и Главная Прокуратура Болгарии. А министр финансов Болгарии Владислав Горанов лично пообещал, что подведомственная ему налоговая служба,

«Национальное подоходное агентство (НАП) проведет соответствующую проверку по этому случаю».

Пресс-служба немецкого Deutsche Bank отказала Биволъ в комментарии о причинах возврата денежных переводов их отправителю по транзакциям на имя Калина Митрева. Швейцарский банк Credit Suisse также не предоставил ответа на вопросы сайта «Биволъ», направленные его пресс-офису.

Не комментирует ситуацию и болгарский Allianz Bank, которому направлен запрос о счетах Калина Митрева. Но в Болгарии банки обязаны требовать у клиентов декларацию о происхождении средств при всех переводах на сумму свыше €15 тыс. А финансовая разведка болгарского Госагенства нацбезопасности (ДАНС) должна вести мониторинг денежных транзакций свыше определенной суммы.

Банки обязаны докладывать спецслужбам обо всех сомнительных сделках, для определения которых есть соответствующие критерии – они подробно приводятся во внутрибанковских правилах и нормативных актах Минфина, Болгарского национального Банка (БНБ) и Комиссии по финансовому надзору (КФН).

В то же время, через эстонские счета трех компаний: METASTAR, HILUX и POLUX , – прошли денежные трансферы на общую сумму в $3 млрд. Все эти деньги поступали от компаний в оффшорах, аффилированных с семьей азербайджанского президента. Еще $29 млн поступили от российской государственной монополии – госкорпорации «Рособоронэкспорт».

На эти деньги «закупались» лоббистские услуги со стороны европейских политиков, а также товары класса «Люкс». За счет трансферов «кормились» и многочисленные азербайджанские чиновники и политики, показало расследование, ставшее известным как «Азербайджанская прачечная».

В то же время, власти Азербайджана опровергли все обвинения в масштабном выводе бюджетных средств и отмывании денег при участии чиновников и аффилированных с семьей Алиевых оффшорных фирм. Более того, режим в Баку также обвинил европейские СМИ, занимавшиеся расследованием, что все они

«состоят в сговоре с американским финансистом Джорджем Соросом и «армянским лобби».

Примерно такой же по смыслу оказалась и занятая Кремлем позиция по платежам со стороны госкорпорации «Рособоронэкспорта».

Тем временем, Калин Митрев утверждает, что получил деньги по контракту о предоставлении консалтинговых услуг азербайджанской компании Avuar-Co в период, когда он не занимал должности в ЕБРР. А супруга банкира, экс-глава МИД Болгарии Ирина Бокова, которая занимает пост генерального директора ЮНЕСКО с 2009 года, заявила, что вообще «не знала о консалтинговом бизнесе мужа». Она опровергла все предположения о том, что транзакции на счета ее супруга Калина Митрева могут быть хоть как-то связаны с ее работой во главе международной организации при ООН.

Но факты говорят сами за себя – она не раз посещала Баку с официальными визитами в качестве гендиректора ЮНЕСКО. А во время дипломатических поездок в Азербайджан Бокову неизменно сопровождал ее супруг Калин Митрев.

При этом, во время поездок в Баку он участвовал во всех встречах Ирины Боковой с членами правящей в Азербайджане семьи – как с президентом Ильхамом Алиевым, так и с недавно назначенной на пост вице-президента супругой главы государства Мехрибан Алиевой.

Митрев признал на €80 тыс больше?

Если из общей суммы вычесть два не прошедших в Швейцарии денежных трансфера по €40 тыс., то полученный Калином Митревым «гонорар за консалтинговые услуги» должен был составить €345 тыс. Но в ходе своих выступлений в СМИ, как и в письме министру финансов Владиславу Горанову, Калин Митрев даже не пытался оспаривать озвученный публично размер полученных от азербайджанцев гонораров – €425 тыс. Более того, он даже утверждает, что

«уже оплатил все налоги с этого гонорара в Болгарии».

В своих заявлениях для СМИ Калин Митрев не говорит о точном размере полученного им гонорара от азербайджанской Avuar-Co. Консалтинг же, по словам дипломата, связан с «гидростратегической деятельностью по ликвидации последствий и предупреждению наводнений в бассейне Кура-Араз».

Замалчивание Митревым не дошедших до его счетов сумм, однако, может означать, что свои €80 тыс он затем дополучил по другим каналам – через другие счета от других фирм. Тем временем, обещанная министром Владиславом Горановым проверка налогового статуса Калина Митрева все еще не закончена, стало ясно из письма Минфина Болгарии, которое рекомендует обратиться за информацией в налоговое ведомство.

Также, в официальном заявлении болгарского Минфина на запрос сайта «Биволъ» говорится, что в ЕБРР все еще не ответили на письмо главы ведомства В. Горанова, в котором министр интересуется, какие действия ему предпринять по отношению к Калину Митреву.

На это пресс-секретарь ЕБРР, однако, заявил британской газете The Guardian весьма недвусмысленно:

«Решение об отзыве Калина Митрева (с поста представителя Болгарии в руководстве ЕБРР) находится всецело в руках болгарского правительства».

– В рамках проекта по расследованию «Азербайджанской прачечной» (Azerbaijani Laundromat) работали следующие СМИ: Berlingske (Denmark), OCCRP, The Guardian (UK), Süddeutsche Zeitung (Germany), Le Monde (France), Tages-Anzeiger and Tribune de Genève (Switzerland), De Tijd (Belgium), Novaya Gazeta (Russia), Dossier (Austria), Atlatszo.hu(Hungary), Delo (Slovenia), RISE Project (Romania), Bivol (Bulgaria), Aripaev (Estonia), Czech Center for Investigative Journalism (Czech Republic), и Barron’s (US)