Письмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда Догана

Кто финансировал контрабанду сигарет террористическим организациям и отмывание денег через европейские страны?
Биволъ

В распоряжение сервиса BalkanLeaks попала копия 15-страничного письма американскому послу Марси Рийс, в котором заявляется о раскрытии истинных связей между политиками и преступной сетью, действующей в Болгарии. Они раскрываются через приватизацию холдинга «Булгартабак» и его торговые операции, связанные с финансированием деятельности исламистских террористических организаций.

Копия письма, которой располагает Биволъ, подписана инициалами, не позволяющими однозначно определить авторов: Л.Н., М.Е. и Д.К., — от имени неизвестного ранее «Гражданского комитета за возрождение Болгарии». Полные имена авторов имеются в редакции.

Биволъ обратился в американское посольство с вопросом о том, действительно ли было получено такое письмо. После уточнений о его авторстве и содержании сотрудники посольства заявили, что не могут предоставить информацию о судьбе письма, поскольку среди его авторов нет сотрудников нашего сайта. Однако они не опровергли сам факт существования и получения этого письма.

Главным центром преступной схемы назван депутат Делян Пеевский, которого финансирует Цветан Василев через банк КТБ. В письме также упоминаются Бойко Борисов, Ахмед Доган, приближенный к премьер-министру бизнесмен Александр Сталийский, бизнесмены Атанас Штерев и Антон Петров и мать Деляна Пеевского Ирена Крыстева. Подставными лицами в указанных схемах выступают адвокат Александр Ангелов и представитель холдинга «Булгартабак» Венцислав Чолаков, которым, как утверждается, особенно доверяет Пеевский.

Это разоблачение повторяет ранее опубликованную информацию о том, что Бойко Борисов, Сталийский и Доган через подставные фирмы получили доли в холдинге «Булгартабак» после приватизации, проведенной с помощью банка КТБ, Цветана Василева и российского банка «ВТБ Капитал». Однако эта информация не получила должного освещения в СМИ и не привлекла внимания комиссии «КТБ» в Народном собрании.

8,5% холдинга «Булгартабак» как взятка политикам за приватизацию?

Еще в феврале финансовый журналист Мирослав Иванов опубликовал в своем блоге переписку по электронной почте. В этих письмах, авторами которых считается адвокат Ангелов, подробно описано произошедшее с активами холдинга «Булгартабак» и изложена структура собственности его основного акционера BT Invest.

Письмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда Догана

Схемы, опубликованные Мирославом Ивановым и перепечатанные с его согласия. Фрагменты подчеркнуты Биволъ.

Письмо в адрес Марси Рейс описывает эти схемы и утверждает, что высочайшее политическое благословение на приватизацию в 2011 г. имело конкретное материальное выражение: 8,5% активов компании. Эти активы достались премьер-министру Бойко Борисову через компанию Grand Investors Ltd., Ахмеду Догану через офшорную фирму Vitality Invest Limited (в письме указана транскрипция Vilarity Invest Limited) и Александру Сталийскому, который назван посредником Пеевского в ведении бизнеса с Борисовым и Доганом.

Через сложную связь офшоров и фондов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и в Лихтенштейне, активы распределяются между основными игроками: Деляном Пеевским, Атанасом Штеревым и Антоном Петровым и выгодополучателями: Борисовым, Доганом и Сталийским, которые скрываются за адвокатом Ангеловым, — утверждается в письме. Процент комиссии политическим деятелям не выглядят большим, но следует отметить, что официально «Булгартабак» продолжает генерировать прибыль в десятки миллионов евро, а о размерах неофициальной прибыли от контрабанды можно только догадываться.

Биволъ смог найти данные о некоторых из этих фирм, зарегистрированных в Лихтенштейне. Имеющиеся документы подтверждают, что они пользуются услугами одних и тех же посредников из адвокатской компании Walch & Shurti, которая названа в письме основным посредником указанных схем в Лихтенштейне. Собранные к настоящему моменту оперативные данные дают серьезные основания полагать, что вся сделка по получению активов одного из крупнейших болгарских предприятий связана с колоссальной коррупцией, конфликтом интересов и отмыванием криминальных доходов.

В письме упомянута ключевая роль дубайского офшора TGI Middle East FZE, который принадлежит компании Livero Establishment, зарегистрированной в Лихтенштейне. Ставятся вопросы о происхождении средств для этой сделки, в результате которой собственность над холдингом «Булгартабак  в конечном итоге перешла от банка «ВТБ Капитал» к офшорным фирмам.

Связи с исламским терроризмом

Как утверждают авторы письма, приватизация холдинга «Булгартабак» была проведена на средства от контрабанды сигарет и отмывания денег, связанных с исламистскими террористическими организациями.

Значительная часть текста письма в адрес Рийс посвящена связям Деляна Пеевского с финансированием радикальных исламистских организаций. Ещё в 2010 г. Прокуратура заявила, что главой нелегальной исламистской организации «Аль-Вакф Аль-Ислами» в Болгарии является Саид Муутлу. Агентство национальной безопасности имело данные о том, что компании, связанные с Пеевским, финансировали деятельность организации Муутлу. Однако это расследование была закрыто под влиянием бывшего шефа АНБ Владимира Писанчева, которого также называют близким к Пеевскому.

Напомним, что в 2013 г. «группа Эгмонт» — неформальная международная ассоциация по финансовым расследованиям — предложила соглашение об обмене информацией, связанной с финансированием терроризма. Меморандум был подписан Германией, Италией, Нидерландами, Словенией и США, а впоследствии — и другими странами. Однако Болгария отказалась присоединиться из-за позиции депутата Иордана Цонева (тогда возглавлявшего бюджетный комитет) и Деляна Пеевского. Так было сорвано международное сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма.

Эту информацию косвенно подтверждает обширная публикация в престижном германском издании Die Welt, которая в основном посвящена Болгарии и связям болгарских государственных служб с радикальными исламскими террористами, в том числе ИГИЛ. Статья называется «Следующее поле битвы — Европа». В своем расследовании немецкий журнал буквально утверждает следующее:

«Будучи самой бедной страной Европы, Болгария лучше всего подходит для нелегальных операций. Как установила в этом году Европейская комиссия, в стране имеется „серьезная проблема“ с коррупцией, которая достигает самых высших эшелонов власти. К этому добавляется и мощное влияние болгарской мафии, действующей в международном масштабе. Она имеет обширные связи с криминальными кругами России, Сербии, а также Италии. Ее специализацией являются наркотики, оружие и торговля людьми».

«…Боевиков „Исламского государства“ снабжает паспортами болгарская мафия. Среди высшего руководства ИГ имеются бывшие офицеры режима Саддама Хусейна, обучавшиеся в бывших социалистических странах, когда секретные службы Восточного блока были исключительно профессиональными», — говорится также в публикации журналиста Альфреда Хакенсбергера. Автор ссылается на немецкого тайного агента, работающего под прикрытием с кодовым именем Лоренц Бергер.

Авторы болгарского письма объясняют послу Марси Рийс, что основным аргументом против включения Болгарии в группу «Эгмонт» являются действующие сети контрабанды сигарет: через них ежемесячно проходят десятки контейнеров, а прибыль с каждого контейнера составляет 1,1 млн евро. Западные партнерские спецслужбы обнаружили этот поток контрабанды и выяснили, что он проходит через Болгарию, где логистика осуществляется мелкими, специально отобранными для этой цели компаниями, связанными с Деляном Пеевским и компанией Kings Tobacco Атанаса Штерева и Антона Петрова (Пещаците). Последние, однако, являются второстепенными игроками по сравнению с Пеевским.

Утверждается, что Делян Пеевский проводил встречи с представителями террористических организаций. Его поездки можно легко отследить по выпискам об операциях с банковскими картами, выданными КТБ, — сообщают авторы письма. В период с 2012 по 2014 г. депутат, не имеющий собственности, в первую неделю каждого месяца останавливался в пятизвездочных отелях в Дубае, Лондоне и Вене и расплачивался за проживание картой КТБ, к которой, по его утверждениям, он не имеет никакого отношения.

Кроме того, Пеевскому принадлежит вилла в Дубае, купленная в 2012 г. за 10 млн долларов. Особняк площадью 3000 кв. м, оборудованный бассейном, фитнес-центром и баром, имеет три  этажа и выходит на озеро Бурж-Халифа. По данным авторов письма, там проводились переговоры о контрабанде сигарет и отмывании денег, связанных с исламским терроризмом. Некоторые из платежей можно отследить через банковские переводы из Болгарии в Дубай, ОАЭ и Тунис, — уточняется в завершении письма.

Имеются записи тайных встреч и подкупа с целью назначения Цацарова

В письме подробно рассматриваются обстоятельства игнорирования сообщений, поданных в прокуратуру «Протестной сетью», против Деляна Пеевского и Ирены Крыстевой, и делается вывод о том, что следствие и прокуратура зависимы от ДПС.

Шокирует содержащаяся в письме информация о том, что Делян Пеевский передал 5 млн левов Сотиру Цацарову в качестве платы Ахмеду Догану, чтобы обеспечить свое избрание главным прокурором через связанных с ДПС членов Высшего судебного совета. Как утверждается в письме, встреча Пеевского и Цацарова состоялась в отеле «Берлин» 20 декабря 2012 г. и была записана. На следующий день Цацаров встретился с лидером пловдивских социалистов Георгием Георговым, который выступал посредником в этой сделке. Предполагается, что встреча Цацарова и Георгова также записывалась.

Упоминается и встреча в МВД между Цветаном Цветановым, Деляном Пеевским и Сотиром Цацаровым, существование которой участники сами признали в официальных заявлениях в СМИ 10 февраля 2014 г. На этой встрече обсуждалось назначение заместителей Цацарова.

Обескураживает тот факт, что в эту политико-мафиозную сеть входят представители таких институтов, как Прокуратура, судебная власть, следствие, МВД и Агентство национальной безопасности, — подчеркивается в письме. Они обманывают НАТО и европейских партнеров и, по сути, саботируют международные инициативы по противодействию финансированию террористических организаций, — подытоживается в тексте.  Совершенно очевидно, что авторы письма осознавали, что и изложенная в письме информация поддается проверке, и что отправители вряд ли могут оставаться анонимными для таких мощных служб, как американские. Если вообще эти сведения их заинтересуют.

Вопросы, поставленные в письме:

– Кто и как финансировал сделку по покупке холдинга «Булгартабак»?

– Когда Прокуратура начнет проверку информации об участии Деляна Пеевского в получении контроля над холдингом «Булгартабак»?

– Был ли холдинг «Булгартабак» приватизирован через бизнес-схемы, связанные с офшорными компаниями и скрывающие их истинных собственников?

– Будет ли Прокуратура расследовать деятельность фирмы Dalia Trading Ltd., владение которой приписывается Деляну Пеевскому?

– Проверит ли Прокуратура информацию о том, что одна из компаний, владеющих холдингом «Булгартабак», находится в собственности матери Пеевского Ирены Крыстевой?

И, наконец, мы подходим к основному вопросу о самой тщательно охраняемой тайне последних десятилетий в Болгарии: кто скрывается за офшорными компаниями, владеющими холдингом «Булгартабак»?

Биволъ продолжает работу по выяснению того, кому принадлежат и кто представляет оффшорные фирмы, перечисленные в документе. Эта работа требует времени и внимательного анализа.

Полный оригинальный текст письма на английском языке приведен в галерее.

Письмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда Догана

Фотография с сайта телеканала «Аль-Арабия»: Джихадисты с коробкой сигарет «Престиж», произведенных холдингом «Булгартабак».

***

If you find this article useful.

Pay a Bivol Tax!

We will highly appreciate if you keep the option Monthly.

You have chosen to donate 10.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10.00€ Monthly

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 2,00 BGN.
Select Payment Method
Personal Info

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Donation Total: 10,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb

Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

This post is also available in: БолгарскийАнглийский

Вижте също / Read Also

%d такие блоггеры, как: