Письмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда Догана

Кто финансировал контрабанду сигарет террористическим организациям и отмывание денег через европейские страны?
by Екип на Биволъ

В распоряжение сервиса BalkanLeaks попала копия 15-страничного письма американскому послу Марси Рийс, в котором заявляется о раскрытии истинных связей между политиками и преступной сетью, действующей в Болгарии. Они раскрываются через приватизацию холдинга «Булгартабак» и его торговые операции, связанные с финансированием деятельности исламистских террористических организаций.

Копия письма, которой располагает Биволъ, подписана инициалами, не позволяющими однозначно определить авторов: Л.Н., М.Е. и Д.К., — от имени неизвестного ранее «Гражданского комитета за возрождение Болгарии». Полные имена авторов имеются в редакции.

Биволъ обратился в американское посольство с вопросом о том, действительно ли было получено такое письмо. После уточнений о его авторстве и содержании сотрудники посольства заявили, что не могут предоставить информацию о судьбе письма, поскольку среди его авторов нет сотрудников нашего сайта. Однако они не опровергли сам факт существования и получения этого письма.

Главным центром преступной схемы назван депутат Делян Пеевский, которого финансирует Цветан Василев через банк КТБ. В письме также упоминаются Бойко Борисов, Ахмед Доган, приближенный к премьер-министру бизнесмен Александр Сталийский, бизнесмены Атанас Штерев и Антон Петров и мать Деляна Пеевского Ирена Крыстева. Подставными лицами в указанных схемах выступают адвокат Александр Ангелов и представитель холдинга «Булгартабак» Венцислав Чолаков, которым, как утверждается, особенно доверяет Пеевский.

Это разоблачение повторяет ранее опубликованную информацию о том, что Бойко Борисов, Сталийский и Доган через подставные фирмы получили доли в холдинге «Булгартабак» после приватизации, проведенной с помощью банка КТБ, Цветана Василева и российского банка «ВТБ Капитал». Однако эта информация не получила должного освещения в СМИ и не привлекла внимания комиссии «КТБ» в Народном собрании.

8,5% холдинга «Булгартабак» как взятка политикам за приватизацию?

Еще в феврале финансовый журналист Мирослав Иванов опубликовал в своем блоге переписку по электронной почте. В этих письмах, авторами которых считается адвокат Ангелов, подробно описано произошедшее с активами холдинга «Булгартабак» и изложена структура собственности его основного акционера BT Invest.

Письмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда Догана

Схемы, опубликованные Мирославом Ивановым и перепечатанные с его согласия. Фрагменты подчеркнуты Биволъ.

Письмо в адрес Марси Рейс описывает эти схемы и утверждает, что высочайшее политическое благословение на приватизацию в 2011 г. имело конкретное материальное выражение: 8,5% активов компании. Эти активы достались премьер-министру Бойко Борисову через компанию Grand Investors Ltd., Ахмеду Догану через офшорную фирму Vitality Invest Limited (в письме указана транскрипция Vilarity Invest Limited) и Александру Сталийскому, который назван посредником Пеевского в ведении бизнеса с Борисовым и Доганом.

Через сложную связь офшоров и фондов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и в Лихтенштейне, активы распределяются между основными игроками: Деляном Пеевским, Атанасом Штеревым и Антоном Петровым и выгодополучателями: Борисовым, Доганом и Сталийским, которые скрываются за адвокатом Ангеловым, — утверждается в письме. Процент комиссии политическим деятелям не выглядят большим, но следует отметить, что официально «Булгартабак» продолжает генерировать прибыль в десятки миллионов евро, а о размерах неофициальной прибыли от контрабанды можно только догадываться.

Биволъ смог найти данные о некоторых из этих фирм, зарегистрированных в Лихтенштейне. Имеющиеся документы подтверждают, что они пользуются услугами одних и тех же посредников из адвокатской компании Walch & Shurti, которая названа в письме основным посредником указанных схем в Лихтенштейне. Собранные к настоящему моменту оперативные данные дают серьезные основания полагать, что вся сделка по получению активов одного из крупнейших болгарских предприятий связана с колоссальной коррупцией, конфликтом интересов и отмыванием криминальных доходов.

В письме упомянута ключевая роль дубайского офшора TGI Middle East FZE, который принадлежит компании Livero Establishment, зарегистрированной в Лихтенштейне. Ставятся вопросы о происхождении средств для этой сделки, в результате которой собственность над холдингом «Булгартабак  в конечном итоге перешла от банка «ВТБ Капитал» к офшорным фирмам.

Связи с исламским терроризмом

Как утверждают авторы письма, приватизация холдинга «Булгартабак» была проведена на средства от контрабанды сигарет и отмывания денег, связанных с исламистскими террористическими организациями.

Значительная часть текста письма в адрес Рийс посвящена связям Деляна Пеевского с финансированием радикальных исламистских организаций. Ещё в 2010 г. Прокуратура заявила, что главой нелегальной исламистской организации «Аль-Вакф Аль-Ислами» в Болгарии является Саид Муутлу. Агентство национальной безопасности имело данные о том, что компании, связанные с Пеевским, финансировали деятельность организации Муутлу. Однако это расследование была закрыто под влиянием бывшего шефа АНБ Владимира Писанчева, которого также называют близким к Пеевскому.

Напомним, что в 2013 г. «группа Эгмонт» — неформальная международная ассоциация по финансовым расследованиям — предложила соглашение об обмене информацией, связанной с финансированием терроризма. Меморандум был подписан Германией, Италией, Нидерландами, Словенией и США, а впоследствии — и другими странами. Однако Болгария отказалась присоединиться из-за позиции депутата Иордана Цонева (тогда возглавлявшего бюджетный комитет) и Деляна Пеевского. Так было сорвано международное сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма.

Эту информацию косвенно подтверждает обширная публикация в престижном германском издании Die Welt, которая в основном посвящена Болгарии и связям болгарских государственных служб с радикальными исламскими террористами, в том числе ИГИЛ. Статья называется «Следующее поле битвы — Европа». В своем расследовании немецкий журнал буквально утверждает следующее:

«Будучи самой бедной страной Европы, Болгария лучше всего подходит для нелегальных операций. Как установила в этом году Европейская комиссия, в стране имеется „серьезная проблема“ с коррупцией, которая достигает самых высших эшелонов власти. К этому добавляется и мощное влияние болгарской мафии, действующей в международном масштабе. Она имеет обширные связи с криминальными кругами России, Сербии, а также Италии. Ее специализацией являются наркотики, оружие и торговля людьми».

«…Боевиков „Исламского государства“ снабжает паспортами болгарская мафия. Среди высшего руководства ИГ имеются бывшие офицеры режима Саддама Хусейна, обучавшиеся в бывших социалистических странах, когда секретные службы Восточного блока были исключительно профессиональными», — говорится также в публикации журналиста Альфреда Хакенсбергера. Автор ссылается на немецкого тайного агента, работающего под прикрытием с кодовым именем Лоренц Бергер.

Авторы болгарского письма объясняют послу Марси Рийс, что основным аргументом против включения Болгарии в группу «Эгмонт» являются действующие сети контрабанды сигарет: через них ежемесячно проходят десятки контейнеров, а прибыль с каждого контейнера составляет 1,1 млн евро. Западные партнерские спецслужбы обнаружили этот поток контрабанды и выяснили, что он проходит через Болгарию, где логистика осуществляется мелкими, специально отобранными для этой цели компаниями, связанными с Деляном Пеевским и компанией Kings Tobacco Атанаса Штерева и Антона Петрова (Пещаците). Последние, однако, являются второстепенными игроками по сравнению с Пеевским.

Утверждается, что Делян Пеевский проводил встречи с представителями террористических организаций. Его поездки можно легко отследить по выпискам об операциях с банковскими картами, выданными КТБ, — сообщают авторы письма. В период с 2012 по 2014 г. депутат, не имеющий собственности, в первую неделю каждого месяца останавливался в пятизвездочных отелях в Дубае, Лондоне и Вене и расплачивался за проживание картой КТБ, к которой, по его утверждениям, он не имеет никакого отношения.

Кроме того, Пеевскому принадлежит вилла в Дубае, купленная в 2012 г. за 10 млн долларов. Особняк площадью 3000 кв. м, оборудованный бассейном, фитнес-центром и баром, имеет три  этажа и выходит на озеро Бурж-Халифа. По данным авторов письма, там проводились переговоры о контрабанде сигарет и отмывании денег, связанных с исламским терроризмом. Некоторые из платежей можно отследить через банковские переводы из Болгарии в Дубай, ОАЭ и Тунис, — уточняется в завершении письма.

Имеются записи тайных встреч и подкупа с целью назначения Цацарова

В письме подробно рассматриваются обстоятельства игнорирования сообщений, поданных в прокуратуру «Протестной сетью», против Деляна Пеевского и Ирены Крыстевой, и делается вывод о том, что следствие и прокуратура зависимы от ДПС.

Шокирует содержащаяся в письме информация о том, что Делян Пеевский передал 5 млн левов Сотиру Цацарову в качестве платы Ахмеду Догану, чтобы обеспечить свое избрание главным прокурором через связанных с ДПС членов Высшего судебного совета. Как утверждается в письме, встреча Пеевского и Цацарова состоялась в отеле «Берлин» 20 декабря 2012 г. и была записана. На следующий день Цацаров встретился с лидером пловдивских социалистов Георгием Георговым, который выступал посредником в этой сделке. Предполагается, что встреча Цацарова и Георгова также записывалась.

Упоминается и встреча в МВД между Цветаном Цветановым, Деляном Пеевским и Сотиром Цацаровым, существование которой участники сами признали в официальных заявлениях в СМИ 10 февраля 2014 г. На этой встрече обсуждалось назначение заместителей Цацарова.

Обескураживает тот факт, что в эту политико-мафиозную сеть входят представители таких институтов, как Прокуратура, судебная власть, следствие, МВД и Агентство национальной безопасности, — подчеркивается в письме. Они обманывают НАТО и европейских партнеров и, по сути, саботируют международные инициативы по противодействию финансированию террористических организаций, — подытоживается в тексте.  Совершенно очевидно, что авторы письма осознавали, что и изложенная в письме информация поддается проверке, и что отправители вряд ли могут оставаться анонимными для таких мощных служб, как американские. Если вообще эти сведения их заинтересуют.

Вопросы, поставленные в письме:

– Кто и как финансировал сделку по покупке холдинга «Булгартабак»?

– Когда Прокуратура начнет проверку информации об участии Деляна Пеевского в получении контроля над холдингом «Булгартабак»?

– Был ли холдинг «Булгартабак» приватизирован через бизнес-схемы, связанные с офшорными компаниями и скрывающие их истинных собственников?

– Будет ли Прокуратура расследовать деятельность фирмы Dalia Trading Ltd., владение которой приписывается Деляну Пеевскому?

– Проверит ли Прокуратура информацию о том, что одна из компаний, владеющих холдингом «Булгартабак», находится в собственности матери Пеевского Ирены Крыстевой?

И, наконец, мы подходим к основному вопросу о самой тщательно охраняемой тайне последних десятилетий в Болгарии: кто скрывается за офшорными компаниями, владеющими холдингом «Булгартабак»?

Биволъ продолжает работу по выяснению того, кому принадлежат и кто представляет оффшорные фирмы, перечисленные в документе. Эта работа требует времени и внимательного анализа.

Полный оригинальный текст письма на английском языке приведен в галерее.

Письмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда ДоганаПисьмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда Догана

Фотография с сайта телеканала «Аль-Арабия»: Джихадисты с коробкой сигарет «Престиж», произведенных холдингом «Булгартабак».

***

Dear Friends, thank you for reading Bivol.

If you find this article useful, support our work with a small donation.

Pay a Bivol Tax!

Become our supporter with ONE TIME TAX or a regular supporter with, MONTHLY TAX Learn more about the Bivol Tax here

This post is also available in: Болгарский Английский

Вижте също / Read Also