Экс-посол России и его болгарский паспорт «за особые заслуги»

Партнером Анатолия Потапова по бизнесу в Софии является местный преступный босс Пламен Тимев – Ганди
Биволъ

Бывший посол Российской Федерации в Софии Анатолий Потапов (2004 – 2008 гг.) и его супруга Татьяна обзавелись гражданством Республики Болгария благодаря своим „особым заслугам“ во время пребывания в составе дипмиссии в стране. 

Как стало известно, у отставного российского дипломата совместный бизнес по импорту в Болгарию русской водки совместно с Пламеном Тимевым по кличке Ганди – известным некогда боссом организованной преступной группы (ОПГ) ВИС-2. 

Информацию о том, что российскому послу дали болгарский паспорт за его „особые заслуги“, была распространена Антикоррупционным фондом (АКФ), изучившим указы о предоставлении гражданства за последние десять лет. По данным организации именно по этому пункту, болгарским гражданином стал и российский олигарх (читайте в сайте “Биволъ”: „Российским олигархом с болгарским паспортом оказался сооснователь Yota Devices”), осужденный за мошенничество в США, а также бывший топ-менеджер украинского филиала «Лукойла». В целом, из проживающих в Болгарии граждан РФ наибольшее число лиц уже натурализовано, за ними по количеству полученных паспортов следуют лишь армяне и сербы. 

“Вызывает множество серьезных вопросов кейс с бывшим послом РФ в Болгарии, удостоенным медали “За заслуги“ Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации, медалью Федеральной службы безопасности (ФСБ), а также медалями Министерства внутренних дел и Министерства обороны Российской Федерации (рожденный в 1942 года в СССР, гражданин Болгарии по Указу № 9 от 23 января 2009 г.)”, сообщили в АКФ.  

В пресс-релизе фонда конкретных имен не называется, но налицо достаточно доказательств для последующего журналистского расследования, которое сайт “Биволъ” осуществил по этому случаю.

Анатолий Потапов и его супруга Татьяна Потапова включены в Болгарский торговый реестр под своими болгарскими индексами гражданина (ЕГН) и удостоверениям личности, выданными в 2009 году, что совпадает с описанием «Антикоррупционного фонда». 

Фото: В июле 2007 г. Анатолий Потапов покидает совет правления „В.Р.Б Груп» и его место занимает его сын Сергей.

Анатолий Потапов занимал пост главы дипмиссии РФ в Софии в то же самое время что и его американский коллега Джеймс Пардью. Посол США тогда подготовил и направил в Вашингтон всеобъемлющий отчет о болгарской организованной преступности, содержание которого стало достоянием общественности благодаря сайту Wikileaks.

В отчете перечислены основные болгарские ОПГ, в том числе “ВАИ Холдинг“, неофициально известный как ВИС-2.

«Как крупнейший игрок на рынке наркотиков, ВАИ контролирует маршруты нарко-траффика, производственные площадки и распределительные сети. Группа также занимается перегоном угнанных в Западной Европе автомобилей в страны бывшего Советского Союза. Ряд других криминальных действий также включает в себя вымогательство и рэкет, незаконную торговлю оружием, азартные игры, проституцию и контрабанду»,

– говорится в одной из депеш экс-посла США Джеймса Пардью. 

Выводы американского посла, вероятно, основаны на данных хорошо информированной разведки США. К тому же, сам Джеймс Пардью, прежде чем стать дипломатом и послом в Болгарии, служил офицером американской военной разведки. 

Но его коллега из России Анатолий Потапов ушел в отставку в июле 2008 г. А вскоре вернулся в Болгарию, чтобы заняться собственным бизнесом – 2009 году он официально стал членом правления компании «В.Р.Б Груп». Тогда же в совет правления вступает и его сын Сергей Потапов. 

С тех пор компаньоном Анатолия Потатова по бизнесу был Пламен Тинев – Ганди, описанный в отчете Джеймса Пардью как «один из самых влиятельных членов ВИС-2» – той же ОПГ, которая согласно дипломатической депеше замешана во всевозможном незаконном бизнесе. 

Фото: Анатолий Потапов – посол РФ в Болгарии (2004 – 2008 гг.)

В 2007 г. Ганди арестован и официально обвинен в финансовых злоупотреблениях. Но его преступные связи ведут свое начало в более ранние периоды жизни.  Бывший архитектор, а затем владелец футбольных клубов в г.Варна – „Спартак“ и „Черно море“, занимался бизнесом со многими болгарскими „авторитетами“ 1990-х гг.

Фото: Пламен Тимев, известный в криминальных кругах Болгарии под кличкой „Ганди“

В настоящее время Ганди управляет многочисленными компаниями, среди которых вышеупомянутая „В.Р.Б. Групп“ с головным офисом в Софии. Фирма занимается торговлей различными товарами, а в 2013 г. отчиталась перед налоговой о чистой прибыли в размере 897 000 левов (почти €450 тыс). 

Тайна получения этих доходов – торговля русской водкой. Компания Тимева является официальным импортером в Болгарию водочных брендов «Столичная» и «Московская», выпускаемых в г. Черноголовка. Но чтобы надеяться на хорошие доходы от импорта алкогольной продукции, который является чувствительным подакцизным товаром под строгим таможенным контролем, неплохо бы иметь таких серьезных деловых партнеров как бывший российский посол. 

Помимо водки, семья Анатолия Потапова успела наладить и другие деловые связи с Болгарией. Как удалось выяснить сайту „Биволъ“ в записях Торгового реестра, супруга и сыновья дипломата начали инвестировать в болгарскую недвижимость еще в те года, когда сам он был действующим послом РФ в Софии. 

И семья посла – с выгодным бизнесом в Болгарии

За несколько месяцев до того, как Анатолий Потатов покинул дипломатическую службу, в феврале 2008 г., его сын Сергей купил болгарскую компанию Integrated Visions Ltd (Интегрейтед Вижънс ЕООД).

Затем, 20 июня 2008 г., он приобрел квартиру на курорте Св. Константина и Елены (Варненская область, северное побережье Черноморья Болгарии – „Биволъ“). Согласно записи в Реестре недвижимости, он заплатил за это жилье 73 800 левов (около €37 тыс), а также инвестировал средства в Integrated Visions, увеличив капитал компании до 596 000 лв. (€298 тыс). 

Супруга Анатолия Потапова, в свою очередь, начинает скупать ряд болгарских компаний через месяц после его ухода с поста главы дипмиссии РФ в Болгарии. Татьяна Потапова становится владельцем двух компаний – Irix („Ирикс“) и Quadrex („Квадрекс“). Она платит 691 000 лв. за Irix и 60 650 лв. за Quadrex.

Покупка Irix оказывается исключительно выгодной сделкой, после того как в декларации о доходах за 2008 г. фирма демонстрирует наличность на общую сумму в 775 000 левов (около €388 тыс). Часть этих денег принадлежит семье бывшего посла. Потапова купила компанию 28 августа 2008 г., но за три недели до этого, 6 августа 2008 г., Irix продала два объекта недвижимости в Софии ее сыну Николаю Потапову – он заплатил за квартиры в элитном микрорайоне Софии Лозенец 459 620 левов (около €230 тыс). 

Позднее, уже в 2011 г., Татьяна Потапова решила увеличить капитал компании «Ирикс» до 1 млн. левов (чуть более €0,5 млн). Она перечислила 381 850 левов на банковский счет компании в болгарском банке, после чего Irix передана в единоличное владение другому сыну экс-посла – Сергею Потапову. 

Но обошедшийся семье дипломата гораздо более дешево хозяйствующий субъект Quadrix также оказался выгодным активом для инвестиций, потому что этой фирме удалось осуществить процедуру по обмену трех скромных квартир в Софии на дорогой участок под застройку в элитном горнолыжном курорте Боровец. 

Так что, на данный момент активы семьи Потамовых в Болгарии выглядят совсем неплохо: две квартиры в Софии, одна – в Варне, земельный участок в курорте Боровец и не менее и 1 млн. левов на счетах. Активы их в стране, таким образом, оцениваются не менее, чем в €1 млн.  

Перевод с болгарского: Николай Марченко

***

If you find this article useful.

Pay a Bivol Tax!

We will highly appreciate if you keep the option Make this donation monthly.

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

This post is also available in: БолгарскийАнглийский