Мэр Белграда Синиша Мали и его 45 банковских счетов Mind the horns!

Большинство людей нуждаются всего в одном или двух банковских счетах. Но согласно докладу, оказавшемся в распоряжении Центрa исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Сербского объединения по исследованию преступности и коррупции KRIK, мэр Белграда Синиши Мали контролирует более 45 банковских счетов.

Доклад Сербской службы по предотвращению отмывания денег (APML) от 6 ноября 2016 г. описывает череду подозрительных сделок, включавших самого Мали, его супругу и ряд фирм, которыми политик ранее владел или в которых некогда работал.

На имя мэра столицы Сербии, а также на имя его супруги и троих несовершеннолетних детей зарегистрировано 42 счета в банках, в некоторых из которых он открыл депозиты на крупные суммы. Еще на три банковских счета на чужие имена у него оказалась доверенность.
Происхождение средств из изобличающего политика доклада можно проследить, припомнив разгоревшийся вокруг него скандал несколькими годами ранее. Сербское агентство по борьбе с коррупцией начало расследование деятельности белградского градоначальника в 2015 г., сразу после того, как KRIK/OCCRP раскрыли и сообщили об участии Синиши Мали в покупке 24-х квартир на Черном Море в Болгарии в период 2013 – 2014 гг.

Тогда Агентство по борьбе с коррупцией описало свои подозрения об имевшем место отмывании денег политиком в документе, который был передан Верховной Прокуратуре в Белграде совместно со Службой по предотвращению отмывания денег, с целью дальнейшего расследования.Антикоррупционное ведомство Сербии установило, что мэр столицы распоряжался суммами, которые многократно превышают его официальные доходы от месячной заработной платы в 107 000 динар или около 1 100 долларов США.

Так, согласно Службе по предотвращению отмывания денег, однажды Мали получил на свой банковский счет более €0,5 млн от оффшорной компании, аффилированной с ним. В результате фиктивной сделки политик просто-напросто выкупил компанию у самого себя .

Но по непонятным причинам, после получения докладов об отмывании денег градоначальником, прокуроры прекращают досудебное делопроизводство, заявив, что никаких видимых доказательств преступной деятельности не установлено, а следовательно – нет основания для дальнейшего расследования.

Впрочем, их решение ни для кого не стало сюрпризом – за последние годы в Сербии не было ни одного уголовного дела против политика у власти. Несмотря на все попытки наших журналистов, Верховная прокуратура в Белграде отказалась предоставить KRIK/OCCRP и информацию о мотивах своего решения, и доклад Службы по предотвращению отмывания денег. Но несмотря на это, журналистам удалось получить в свое распоряжение копию документа из другого источника – но на условиях конфиденциальности, так как он не был уполномочен оказывать содействие.

По словам независимого аудитора Любиши Станоевича, которого журналисты попросили ознакомиться с докладом, большинство описанных сделок представляют собой классическую схему по отмыванию денег. «В этом нет никаких сомнений», – считает Станоевич.

«Служба по предотвращению отмывания денег ясно указывает на все элементы, присущие отмыванию средств. [На базе этого] Генпрокуратура могла бы провести серьезное расследование»

Некуда деваться от этого мэра

Синиша Мали стал мэром Белграда в апреле 2014 г. Но после того, как сайт KRIK в партнерстве с OCCRP опубликовали серию репортажей, в которых раскрыли его участие в коррупционных сделках (в том числе квартиры в Болгарии, а также интервью его бывшей жены, пролившей свет на многие его дела), в какой-то момент показалось, что с политической карьерой белградского градоначальника покончено.

Но президент Сербской Республики, экс-премьер Александр Вучич, дал обещание белградской общественности, что уволит оскандалившегося мэра не позднее лета 2017 г. Белград до сих пор в ожидании. Александр Вучич позднее передумал, заявив, что дал обещание «в момент слабости», а Белград не видел лучшего мэра за всю свою историю, нежели действующий градоначальник Синиша Мали.

Впрочем, Синиша Мали, вероятнее всего, останется на своем посту еще некоторое время. В столице Сербии 4 марта прошли выборы в Муниципальный Совет Белграда и победившая партия с большинством в 110-местном совете имеет право назначить своего кандидата на пост мэра.

Как и предполагали политические аналитики, правящая в стране с 2014 г. Сербская Прогрессивная Партия (СПС), одержала победу на выборах. Но Синиша Мали лишь на третьем месте в списке кандидатов СПС в Мунсовет Белграда, при чем руководство партии избегает публично оповещать этот факт.

Возглавляет партийный список на местных выборах в столице Сербии Зоран Радойчич – врач в престижной детской клинике „Тиршова“ в центре Белграда. Второй в списке СПС значится балерина Ая Юнг.

Обычно именно возглавляющий список кандидатов от партии-победителя становится градоначальником. Синиша Мали стоит третьим в списке, но на практике ему может и повезти, так как Радойчич и Юнг ни раз заявляли сербским СМИ, что не собираются строить политическую карьеру. Зоран Радойчич так и сказал, что «не променял бы свою сегодняшнюю работу ни на что другое».

Участие в предвыборной гонке по спискам СПС таких популярных публичных фигур, у которых нет никакого интереса к политической карьере, навело наблюдателей на подозрение, что правящая в Сербии партия просто-напросто подготавливает почву для еще одного мандата Синиши Мали на посту мэра Белграда. В этом подходе есть логика – участие Мали в таких спорных проектах как застройка белградской набережной жилыми комплексами и офис-центрами (Belgrade Waterfront) и связанные с ним предполагаемые коррупционные скандалы резко снизили его популярность среди жителей сербской столицы.

Политический аналитик Цвижетин Миливоевич считает, что избирательная система в Сербии, при которой граждане голосуют за список партийных кандидатов, а не за конкретных политиков, открывает все возможности для правящей СПС «замести следы».

«Нет никакой необходимости выдвигать кандидатом на пост лицо, которое будет руководить городской администрацией, можно просто спрятать его за группой муниципальных советников“.

«Поэтому сейчас Мали не является фаворитом, он просто скрыт за беспартийными кандидатами», – пояснил изданию KRIK Миливоевич. По словам аналитика, если бы граждане голосовали напрямую, тогда «Синиша Мали точно никак бы не стал мэром».

«Но если Сербская Прогрессивная Партия получит большинство в Муниципальном Совете Белграда, то они могут снова предложить на пост мэра Мали, и никому для этого даже не нужно будет интересоваться мнением граждан», – уточнил аналитик.

Важные связи

Жители Белграда тем временем скоро сами могут начать задавать вопросы относительно местной власти, так как истекающий мандат Синиши Мали выглядит очень доходоносным. Почти половина из 45 его банковских счетов, подвергшихся проверке Службой по предотвращению отмывания денег, были открыты непосредственно на его имя, тогда как остальные – на его супругу, на посторонних людей или разного рода юридические лица. Что касается хозяйствующих субъектов, то у политика есть доверенности на контроль этих банковских счетов, полученные при так и не изъясненных обстоятельствах.

Счета, на которые у Синиши Мали есть доверенность, связаны с компаниями и людьми, с которыми у него были личные или деловые отношения в прошлом. Один из таких счетов был открыт на имя известного белградского архитектора Боско Урошевича. Так как у Синиши Мали есть доверенность на управление счетом, он имеет право свободно проводить оплату или снимать наличные, хоть в докладе и не содержится никакой информации о реализации каких-либо сделок. Интересен тот факт, что счет мог быть открыт лишь после того, как Мали занял должность градоначальника Белграда, так как банк Telenor вошел на рынок Сербии лишь 6 месяцев после его назначения – в сентябре 2014 г.

Но, как и предполагалось, связь Синиши Мали с Боско Урошевичем сложно назвать случайной. Наши журналисты установили, что у мэра и архитектора общий деловой партнер – международная строительная компания GTC, которая в настоящий момент строит в Белграде торгово-развлекательный комплекс стоимостью в 100 млн. евро. Репортеры издания KRIK сделали ряд попыток связаться с Урошевичем через его компанию, но его сотрудники отвечали, что архитектор „никогда не дает интервью для СМИ и не собирается делать этого и впредь“.

Но доклад Службы по предотвращению отмывания денег раскрывает и связь Синиши Мали с другим известным сербским бизнесменом – Слободаном Вучичевичем. Согласно документу, градоначальник располагает доверенностью на банковский счет компании Вучичевича «Минел елво» (Minel elvo).

Согласно Торговому Реестру Республики Сербия, Синиша Мали состоял в совете директоров Minel elvo в тот момент, когда Вучичевич приобрел компанию в ноябре 2008 г., при чем будущий мэр оставался на посту еще 5 месяцев после смены собственника. Также, Синиша Мали успел поработать и в совете директоров TV B92 в качестве представителя Вучичевича, который являлся одним из совладельцев этого влиятельного в Сербии телевизионного канала. Все попытки репортеров связаться со Слободаном Вучечивичем для получения комментария, успехом не увенчались.

Странные сделки по купле-продаже

В докладе Службы по предотвращению отмывания денег также говорится, что Синиша Мали контролировал и банковский счет юрлица «Термотехна» (Thermotehna), которой оказалась небольшая компания по климатизации. Ранее она являлась собственностью двух сербских предпринимателей – Милоша Джачича и Ранко Ивановича. Но в августе 2008 г. Синиша Мали внес около 1,1 млн динар (около $23 000) наличными на их банковский счет, что Агентство по борьбе с коррупцией восприняло как „подозрительную сделку“.

Но оба бизнесмена заявили журналистам OCCRP/KRIK, что понятия не имели о том, что у Синиши Мали когда-либо была доверенность на их банковский счет. По их словам, будущий мэр тогда просто оплатил их компании стоимость гаража в люксовом жилкомплексе Белграда «Оаза» (Oaza), который якобы выкупил у них.

Фото: Жилой комплекс премиум-класса Oaza в Белграде, где мэр сербской столицы Синиша Мали приобрел три квартиры на деньги, полученные в результате подозрительной сделки. Фото: KRIK.rs. Все права защищены.

Но для чего потребовалось такое сложное соглашение при продаже гаража предприниматели объяснить так и не смогли.«Наша компания занималась установкой кондиционеров (в жк „Оаза“) и этот гараж нам предоставили в качестве компенсации за часть работ. После чего мы его и продали. Это была абсолютно прозрачная сделка!», – заявил Ранко Иванович. Когда журналисты попросили показать им контракт о продаже гаража, бизнесменом им его не смог предоставить.

Сам Синиша Мали приобрел две квартиры в этом престижном районе вблизи центра Белграда, которые впоследствии были переписаны на его супругу – после их развода. В интервью сайту KRIK она заявила, что у ее супруга есть и третья квартира в престижном микрорайоне, но он не зарегистрирован официально в качестве владельца.

«Эти люди хранят чьи-то чужие деньги», – рассуждает независимый аудитор Любиша Станоевич, комментируя множество доверенностей Синиши Мали по банковским счетам третьих лиц.

«Говоря простым языком, если власти ищут источники происхождения какой-либо собственности, просто переводите деньги: 20% – туда, 30% – сюда, еще 50% – в другое место. И переводите определённую сумму вашему лучшему другу – теперь они его, а не ваши. Это прикрытая форма отмывания денег, так как ваш друг не скажет: „не мои деньги“. Такой способ избавления от денег остается незамеченным».

Забудьте о динарах

Доклад Службы по предотвращению отмывания денег изобилует и другими примерами подозрительных сделок. Например, 15 ноября 2012 г. Синиша Мали появляется в филиале банка Hypo Alpe Adria в Белграде и открывает депозит на 47 000 евро, источник происхождения которых неизвестен.

Но депозит заведен ровно шесть месяцев после того, как Сербская Прогрессивная Партия Александра Вучича побеждает на парламентских выборах. Еще через три месяца после того, как заведен этот депозит, Синиша Мали назначен на должность советника по экономической политике премьер-министра Вучича, и остается на посту вплоть до перехода на работу в мэрию Белграда.

Еще ряд сомнительных платежей сделан супругой Мали Марией: как до того, как он стал градоначальником, так и после. Служба по предотвращению отмывания денег раскрыла, что в промежутке между серединой 2006 г. и ноябрем 2013 г. Мария Мали открыла депозитов в общей сложности на 125 000 евро (около 165 000 долларов) на своем личном банковском счету.

Сербское агентство по борьбе с коррупцией вычислилo, что к середине 2015 г. на ее счету было на 95 000 евро (около 113 000 долларов) больше, чем она могла бы отложить законным путем. В интервью журналистам сайта KRIK в феврале 2017 г. Мария Мали заявила, что это несоответствие объясняется тем, что ее бывший супруг Синиша дал ей наличными эти €95 000 без каких-либо объяснений относительно того, откуда у него эти деньги. Последовав его инструкциям, она положила деньги на депозит на своем банковском счету, израсходовав затем их «на нужды семьи».

А когда Служба по борьбе с коррупцией обратила внимание на эту транзакцию, Мария Мали объяснила, что бывший муж «заставил» ее дать ложные показания Агентству по предотвращению отмывания денег, согласно которым эти средства достались ей в наследство после смерти отца. Но доказательств о наличии такого наследства не было. Мария утверждает, что бывший супруг убедил ее дать ложные показания ради их детей.

«Я пошла в офис к Синише и сказала ему: «Не делай этого». Но он стал мне объяснять, как важны все эти депозиты для детей. Да, мне пришлось это сделать, чтобы защитить детей. Ведь, в первую очередь – я все-таки мать».

После яростной конфронтации в семье, во время которой Синиша Мали многократно угрожает физической расправой супруге, они с Марией разводятся. Согласно Агентству по предотвращению отмывания денег, Синиша Мали и его супруга пополнили депозиты в общей сложности на €25 000 на счетах, открытых на имя троих их несовершеннолетних детей.

Также, в докладе Службы упоминаются сомнительные транзакции на еще €40 500 (около 55 тыс долларов) в период с 2008 г. по 2013 г. Деньги поступили на счет компании «Оли Консалтинг» (Oli Consulting), которую Синиша Мали учредил много лет назад. Средства поступили от фирм-однодневок, зарегистрированных в местах, популярных для создания компаний без какой-либо реальной деятельности – Гонконг, Шевйцария, Люксембург и Болгария. Трансферы описаны в качестве оплаты за некие консультационные услуги, но в докладе не указано названий компаний. Наши журналисты, однако, не смогли найти подтверждений о предоставлении каких-либо услуг.

Крупнейшая сделка, вызывающая больше всего вопросов

9 сентября Синиша Мали получает перевод на сумму 525 000 евро с швейцарского банковского счета компании «Алесио Инвестмент» (Alessio Investment), зарегистрированной в оффшорной юрисдикции – на Британских Виргинских Островах. Официально транзакция прошла в качестве оплаты за фирму «Ферди Дженетикс» (Ferdi Genetics), которую Мали якобы продал Alessio Investment. Но как установили журналисты KRIK/OCCRP, директором Alessio Investment является сам Синиша Мали – то есть, он умудрился продать свою же компанию самому себе за полмиллиона.

Согласно докладу Службы по предотвращению отмывания денег, один из сотрудников сербского филиала банка Hypo Alpe Adria, в который на счет поступили средства, пришел к аналогичному выводу. Работая по сделке, банковский служащий обратил внимание, что компания не представляет особой ценности, чтобы оправдать такую стоимость. Клерка одолевают сомнения, которые он озвучил в своем сигнале на имя Агентства по борьбе с отмыванием денег: «Согласно финансовой отчетности, Ferdi Genetics записана как компания в области малого бизнеса с одним служащим и с ничтожным капиталом».

Источники происхождения этого полумиллиона так и остаются неизъясненными. Но Служба по предотвращению отмывания денег сумела установить, каким образом израсходованы эти средства: Синиша Мали использовал часть денег для погашения банковского кредита, с помощью которого ранее приобрел несколько квартир и четыре гаража в престижном жк Oaza в Белграде.

Но тратил деньги Синиша Мали не только в родной Сербии. Он использовал деньги и для покупки квартиры на черноморском курорте «Свети Никола» в Болгарии. Апартаменты с видом на Черное Море обошлись мэру Белграда в 93 000 евро (около $134 тыс). Из окон люксового жилья виден и курорт Черноморец, в котором у белградского градоначальника еще 24 квартиры – а это уже другой скандал вокруг него и совсем другая история.

«На каждом счету деньги. И что? Их не так много. „Это чьи-то еще деньги, подарок другу!“», – комментирует ситуацию аудитор Любиша Станоевич.«Но если собрать все эти денeжные активы вместе, если они связаны с одним единственным человеком, то суммы приобретают поистине огромные размеры. Очевидно, что это метод по сокрытию отмывания денег, при чем весьма эффективный, так как его нити не ведут к одному определенному лицу, а к гораздо большему числу людей и компаний».

Пока в Белграде в разгаре были выборы в Муниципальный Совет, к работе Службы по предотвращению отмывания денег и Агентству по борьбе с коррупцией Республики Сербия остается много вопросов, ожидающих своих ответов. А их, возможно, даже больше, нежели банковских счетов у действующего пока мэра сербской столицы Синиши Мали.

Перевод с болгарского: Николай Марченко

Расследование Сербского объединения по исследованию преступности и коррупции KRIK.rs читайте здесь

***

If you find this article useful.

Pay a Bivol Tax!

We will highly appreciate if you keep the option Monthly.