Американски съд: В Пиреос и Райфайзен се перат пари от незаконни субстанции

Прокуратурата многозначително мълчи
Екип на Биволъ

Пари от продажба на незаконни субстанции са превеждани към сметките на двама словенски пенсионери в България, твърди се в публичен документ на съда от Масачузетс. В документите по делото срещу словенска група за производство и пласмент на стероидни анаболи от 2011 г. са споменати лицата Йозеф Тополовец и Ана Тополевец на чиито сметки в Пиреос банк и Райфайзенбанк са постъпвали по банков превод от чужбина пари от продажба на стероидите през интернет сайт. Групата е разкрита от агенти на ДЕА и се е сдобила с обвинение, но Словения не е екстрадирала осъдените в САЩ.

Темата е актуална покрай скандала с допинга в българския национален отбор по вдигане на тежести и признанието на спортния министър Красен Кралев, че в България се потребяват най-много забранени субстанции. Но също така е свързана с проблемите на надзора в българската финансова система.

steroidi-1

По принцип банките имат задължението да са проактивни в рамките на регулациите срещу пране на пари и да проверяват произхода на всеки по-значителен входящ превод. Банковият надзор и ДАНС също контролират финансовите потоци. Освен така банките са длъжни да проявяват допълнителна предпазливост при откриване на сметки на чуждестранни лица, които не живеят постоянно у нас и не развиват бизнес. Проверка на Биволъ в регистрите показа, че лица с имена Йозеф и Ана Тополевец не притежават и не управляват бизнес в България и не са собственици на имоти в страната.

Биволъ попита прокуратурата дали там са постъпили запитвания по линия на международната правна помощ за установяване на фактите по този случай и дали е образувано досъдебно производство за пране на пари. Вече четвърти месец пресофиса на ПРБ не отговаря на запитването. По неофициална информация въпросите ни засягат засекретено и неприключило разследване за производствени мощности на групата и на българска територия.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Включете се с Данъкъ Биволъ!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ или Годишен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Избрахте да дарите 10.00€ Годишно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Годишно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Вижте как да подкрепите Биволъ със SMS на кратък номер или с криптовалута тук

.

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also