Пари от продажба на незаконни субстанции са превеждани към сметките на двама словенски пенсионери в България, твърди се в публичен документ на съда от Масачузетс. В документите по делото срещу словенска група за производство и пласмент на стероидни анаболи от 2011 г. са споменати лицата Йозеф Тополовец и Ана Тополевец на чиито сметки в Пиреос банк и Райфайзенбанк са постъпвали по банков превод от чужбина пари от продажба на стероидите през интернет сайт. Групата е разкрита от агенти на ДЕА и се е сдобила с обвинение, но Словения не е екстрадирала осъдените в САЩ.
Темата е актуална покрай скандала с допинга в българския национален отбор по вдигане на тежести и признанието на спортния министър Красен Кралев, че в България се потребяват най-много забранени субстанции. Но също така е свързана с проблемите на надзора в българската финансова система.
По принцип банките имат задължението да са проактивни в рамките на регулациите срещу пране на пари и да проверяват произхода на всеки по-значителен входящ превод. Банковият надзор и ДАНС също контролират финансовите потоци. Освен така банките са длъжни да проявяват допълнителна предпазливост при откриване на сметки на чуждестранни лица, които не живеят постоянно у нас и не развиват бизнес. Проверка на Биволъ в регистрите показа, че лица с имена Йозеф и Ана Тополевец не притежават и не управляват бизнес в България и не са собственици на имоти в страната.
Биволъ попита прокуратурата дали там са постъпили запитвания по линия на международната правна помощ за установяване на фактите по този случай и дали е образувано досъдебно производство за пране на пари. Вече четвърти месец пресофиса на ПРБ не отговаря на запитването. По неофициална информация въпросите ни засягат засекретено и неприключило разследване за производствени мощности на групата и на българска територия.
***
Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.
Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.
Please, read our Terms and conditions here.
Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.
Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.
Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.
Please, read our Terms and conditions here.
Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.
Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.
IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD
Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.
Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.
SMS код BIVOL
За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.
- Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
- Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
- Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
- Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.
Криптовалути
За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc
- ЕК отговаря на сигнала на БОЕЦ:
Барселонагейт е на бюрото на Кьовеши и Урсула фон дер Лайен
- 29 ноември 2023 - ВИДЕО само в Биволъ. Скандал сред "зелените":
“Нашите гласуваха вътрешния министър на Пеевски. Защо сме в сглобката?”
- 24 ноември 2023 - Разследване на Валя Ахчиева:
Турски ваксини в съда
- 22 ноември 2023
This post is also available in: English
Трябва да влезете, за да коментирате.