Режимът на Мадуро е изпрал огромна сума през българската Инвестбанк. Това става ясно от постановление на СГП по преписка № 16709/2022. Според официалните данни на разследването, за периода 2017 г. – февруари 2019 г. през 101 сметки са преминали преводи на обща стойност около 500 млн. евро. Важно е да се уточни, че тези 101 сметки не са на 101 различни титуляра, а представляват специални клиентски адвокатски сметки с един-единствен титуляр – адвокат Цветан Цанев, който е единственият правно отговорен посредник за движението на средствата. Има данни, че по същото време Цанев се явява и скрит акционер в банката.
500 милиона са минали през сметките в Инвестбанк. Постановление от 04.06.2024 г. на СГП
450 милиона евро изчезват в офшорни сметки свързани с венецуелския режим и към момента са налични и запорирани само 46 милиона долара. Разследването за тази мащабна перачница е прехвърлено в САЩ и продължава там. В постановлението на прокуратурата изрично се прави разграничение между общия обем на преминалите средства (приблизително 500 млн. евро) и реално наличните и запорирани активи към момента на налагане на обезпечителните мерки, които възлизат на около 46 млн. долара.
Адв. Цветан Цанев, който стои зад отвличането на БАДР, е прал венецуелските пари през Инвестбанк
Богатството на венецуелския народ
Първоначално информацията за над 150 милиона долара, свързани с режима на Мадуро в сметки в Инвестбанк, беше разкрита от службите на САЩ и Великобритания. На специална пресконференция на 13 февруари 2019 г. се появиха заедно главният прокурор Сотир Цацаров, вътрешният министър Младен Маринов и шефът на ДАНС Димитър Георгиев. И за да няма съмнение кой ги е събрал, пресконференцията премина под личния надзор на американския посланик Ерик Рубин.
Посланикът на САЩ Ерик Рубин, главният прокурор Сотир Цацаров, вътрешният министър Младен Маринов и председателят на ДАНС Димитър Димитров. Снимка: svobodnaevropa.bg
„Работим с правителството на България и на други страни от ЕС, за да гарантираме, че богатството на венецуелския народ няма да бъде ограбено и че то разполага с необходимата подкрепа, за да си осигури мирно и демократично бъдеще“, коментира тогава посланик Рубин. Свободна Европа съобщи и за изявление на венецуелския опозиционен депутат Карлос Папарони, че “България е част от мащабна схема за изнасяне на държавни активи от латиноамериканската страна”.
Две седмици след пресконференцията, на 26 февруари 2019 г., Специализираната прокуратура образува досъдебно производство, което е прекратено на 04.06.2024 г. от прокурор Пламен Иванов, но не защото няма доказателства за престъпна дейност, а поради трансфер на наказателното производство в САЩ. Мотивът е, че американските власти са в „по-добра позиция“ да разследват схемата. Прокурорът все пак указва на ДАНС да не се преустановява наблюдението на сметките.
В постановлението изрично е посочено, че общият размер на средствата, наредени през процесните специални сметки през инкриминирания период, е около 500 млн. евро. Всички средства са преминали през 101 клиентски сметки на адв. Цветан Цанев.
Трафикант от ДС и омански пари в “гнилата ябълка” Инвестбанк около кървав бизнес на Коза Ностра
Липсващите 450 милиона: Къде изчезнаха парите?
Най-смущаващият факт в постановлението на прокурор Пламен Иванов е огромната разлика между преминалите през сметките 500 милиона евро /почти 1 милиард лева/ и наличните активи. Тази сума е в пъти по-голяма от първоначалното съобщение за 150 милиона долара, а в крайна сметка към момента на налагане на запорите по искане на американските власти, в сметките са открити едва около 46 милиона евро.
Биволъ и BIRD изпратиха до прокуратурата въпроси дали е имало трансфери от тези сметки след началото на досъдебното производство, но отговор не беше получен.
Къде са останалите над 450 милиона евро? Източниците сочат, че парите не са останали в България, а са били „пренареждани“ към други дестинации. Разследването установява, че средствата са били трансферирани към офшорни компании в Панама, ОАЕ и Хонконг, а електронното банкиране на тези сметки е било достъпвано от стотици IP адреси в САЩ и във Венецуела, често в периоди, в които пълномощниците на Цанев дори не са пребивавали в съответните държави.
Това е сериозна индикация, че със средствата са оперирали лица, свързани с клиентите на адвокатските сметки – а именно представители и посредници на венецуелски държавни и квазидържавни структури, които са част от режима на Мадуро.
Инвестбанк: Всичко е законно. А дали е така?
Още през 2019 г. От банката заявяват, че всичко с тези преводи е законно и изрядно.
„Извършените входящи и изходящи трансфери са свързани основно с доставка на хранителни стоки за Венецуела, за които включително имаме представени товарителници. Не са налични санкционни трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела (PDVSA – Petróleos de Venezuela, S.A.)“, се твърди в изявлението.
Въпреки твърденията на банката за стриктно спазване на законите, материалите по делото са категорични, че проблем има. От прокурорското постановление се разбира, че парите по сметките на Цанев са част от мащабен транснационален паричен поток, произтичащ директно от венецуелски държавни дружества като петролния гигант PDVSA, външнотърговската корпорация CORPOVEX и държавната банка BANDES. Българската банка е била използвана като ключово „междинно звено“ в сложна верига, преминаваща през Португалия, Лихтенщайн и Швейцария.
“Клиентите на адв. Цанев, чиято дейност била обслужвана чрез процесните сметки в “Инвестбанк“ АД, са поначало чуждестранни юридически лица, регистрирани извън територията на страната в Република Турция, Швейцария, Лихтенщайн, Венецуела, Панама, Мексико, Хонг Конг, САЩ, ОАЕ, Сейшели и др. Голяма част от входящите преводи по клиентските сметки са били пренареждани на други основания, различни от основанието за получаването им (изплащане на дивидент, заем), към други сметки на същите дружества или свързани лица.”
Ковчежникът на Мадуро – екстрадиран в САЩ, спецпрокурори протакат с парите му в Инвестбанк АД
Повдига се завесата и над механизма за кражби от парите на венецуелския народ. Според разследването “част от средствата били връщани към дружества за управление на активи (като плащане на консултански услуги)”. Посочена е швейцарската компания SWISS LATAM AG, собственост на лихтенщайнската SP HOLDING AG SV като и двете фигурират в “списъка със заподозрени лица л.2 от МПП”, както и офшорни компании регистрирани в СИЗ – Панама и Обединени Арабски Емирства.
От материалите по делото става ясно, че швейцарската компания SWISS LATAM AG (по-късно преименувана на ACANTOS ADVISORS AG) не е периферен консултант, а централен организатор на схемата – тя набира клиентите, координира откриването на сметките, дава указания за разпореждане със средствата и получава процент от транзакциите. Именно това дружество е посочено от чуждестранните власти като част от подозрителната финансова инфраструктура, обслужваща венецуелския паричен поток.
Според информацията дошла от Лихтенщайн, при закупуването на хранителните продукти “голяма част от наредените суми към крайни търговски дружества са били отклонявани и връщани на свързани юридически лица.”
Тези практики са описани като вероятни елементи на корупционна схема, от която в крайна сметка са ощетени публичните финанси на държавата Венецуела.
Освен това е установено, че Димитрийка Андреева, която е действала като основен пълномощник на Цанев при откриването на сметките по чл. 39 от Закона за адвокатурата, е била едновременно с това и член на Надзорния съвет на „Инвестбанк“ АД – класически конфликт на интереси, който досега не е получил институционален отговор.
В предишно разследване установихме наличието на сериозни данни, че Цанев се явява де факто скрит акционер в Инвестбанк, а Андреева е негово прокси.
Разкрихме също, че 300 милиона от парите на вложителите в тази финансова институция са се изпарили чрез врътки с ДЦК с фирми на Цанев. Официално сигнал за това е подал бивш служител на банката, но прокуратурата отказва да образува досъдебно производство по случая.
БНБ също запазва пълно мълчание за разкритията, които са подкрепени с документи и доказателства. Всичко това говори за институционален чадър над венецуелския “поток” и токсичния финансов коктейл с пари на Мадуро, пари на вложителите в банката и ДЦК, забъркан от Цветан Цанев и “съдружничката” му Петя Славова.
Предстои да се разбере дали американското правосъдие ще стигне до липсващите 450 милиона евро, потънали в сметките на свързани лица и офшорни компании. Това изглежда много по-вероятно отколкото българските институции да потърсят отговорност и да се намерят също липсващите 300 милиона лева на българските вложители.
Венецуелската перачница – руски нефтени компании, “кръга Банкя” и зам. шеф на ДАНС
Да разрежем “гнилите ябълки”!
Адвокат Цветан Цанев и Инвестбанк не са възникнали във вакуум, а са продукт на преход, в който мрежите на бившата Държавна сигурност се трансформираха в банки, посредници и „респектиращи“ финансови оператори. Те просъществуват неизменно с траен политически чадър. Днес този модел дава закономерния си резултат: около 500 милиона евро, преминали през България, над 450 милиона, изведени навън и държава, която доброволно се отказва да упражни юрисдикцията си по едно от най-тежките разследвания за пране на пари с международно значение и тежест.
Тук политическата отговорност във времето е конкретна – на главни прокурори, на финансови министри и управители на БНБ, които години наред са толерирали банка с хронични сигнали за нарушения. Законоохранителни институции, която предпочитат да прехвърлят дела, вместо да разследват и доведат докрай с обвинения и присъди. При тези факти въпросът вече не е само наказателноправен, а регулаторен, защото са налице достатъчно данни за системни провали в контрола, които налагат проверка на лиценза на Инвестбанк от страна на Европейската централна банка.
Трябва ясно да заявим, че изнесените данни не са атака срещу банковата система, а защита на европейските стандарти срещу модел, наследен от посткомунистическата ДС-култура на безнаказаност. И ако венецуелският поток бъде разплетен докрай, това ще стане не благодарение на българските институции, а на партньорските такива. Това е най-тежкото обвинение срещу една държава, превърната от десетилетия в удобен коридор за мръсни пари.
/Следва/
Заглавен колаж: Петя Славова, Николас Мадуро, Цветан Цанев
ДАНС: Заместник шефът ни Недялко Недялков е работил за ДС-фирми
***
Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.
Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
You must be logged in to post a comment.