С пари от контрабанда и финансиране на терористични организации?

Пеевски-Дубай купи част от Булгартабак от Пеевски-България

TGI Middle East FZE представлявана от шефа на Булгартабак Венцислав Чолаков изкупи дяловете на Пеевски и на Миролио в тютюневия холдинг
Екип на Биволъ

Вече шест месеца българските медии, регулатори и правоохранителни органи целокупно се правят, че разследванията на Биволъ за престъпните схеми около “Булгартабак” не съществуват.

Може би до днес? Защото днес стана ясно, че дубайската офшорка TGI Middle East FZE миналата седмица (на 18 март 2016) е изкупила дяловете на Делян Пеевски и Едуардо Миролио в “Булгартабак холдинг”. Това съобщава в. Капитал с позоваване на Централния депозитар.

На практика това означава, че Пеевски е купил дяловете от себе си и от Миролио. Той контролира TGI Middle East FZE чрез доверения си човек Венцислав Чолаков, който е директор на фирмата в Дубай, а също така директор на “Булгартабак холдинг” и на неговия собственик BT Invest – Австрия.

Пътьом ня#КОЙ спечели едни 9 млн. лева от препродажбата, които вече са с доказан чист произход.

Според документите публикувани от Биволъ още на 12 август 2015 г. TGI Middle East FZE е платила през ноември 2013 г. на свързаната с Цветан Василев фирма EFV 45 414 388 евро по договор за цесия. С това плащане тя е придобила контрола върху лихтенщайнската офшорка Livero Investment, а чрез нея и основния пакет от акции на “Булгартабак холдинг”.

efv-tgi-livero

Произходът на тези пари е абсолютно неясен и се разследва от прокуратурата в Лихтенщайн. Най-вероятно те са от контрабанда на цигари в Близкия изток.

Произходът на парите на TGI Middle East за изкупуването на дяловете на Пеевски – 24,3 млн. лева и на Миролио – 35 млн.лева. или общо 59,3 млн. лева също е абсолютно неясен.

Твърде вероятно е и тези пари да са с произход контрабанда на цигари и финансиране на терористични организации.

Българската прокуратура обаче едва ли ще се сезира, за да провери произхода на тези средства, тъй като главният прокурор Сотир Цацаров има тежки и трайни зависимости от Делян Пеевски.

Друг огромен скандал е, че човекът подписал документа, с който де факто се сменя собствеността на “Булгартабак”, е едновременно и изпълнителен директор на “Булгартабак Холдинг” и на неговия мажоритарен собственик – австрийската BT INVEST.

От разчитане на подписите в документа за цесия става ясно, че това е лицето е Венцислав Чолаков – дясната ръка на Делян Пеевски, който се явява едновременно и директор на TGI Middle East FZE.

Това е неопровержим факт – очеваден конфликт на свързани лица, незаконна концентрация и е важно да се разбере, дали е бил деклариран пред българските регулатори.

cholakov-podpis

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Включете се с Данъкъ Биволъ!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ или Годишен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Избрахте да дарите 10.00€ Годишно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Годишно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Вижте как да подкрепите Биволъ със SMS на кратък номер или с криптовалута тук

.

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also