Схема финансирования спорной сделки ранее была опубликована чешской газетой Lidové noviny , а полученное главой болгарского кабинета министров письмо было сразу засекречено, так как в нем упоминались названия банковских учреждений.
Со своей стороны, болгарские СМИ намеренно проигнорировали значительную часть содержания статьи Lidové noviny. Акцент был сделан на связи российско-грузинских компаний с бизнесменом Паатой Гамгонеишвили, чье имя упоминается в базе данных Offshore Leaks.
Ни одно СМИ не написало о том, что большая часть упомянутой статьи посвящена «гнилому яблоку» (‘bad apple’) First Investment Bank (FiBank или ПИБ – „Първа инвестиционна банка“), и что в ней приводятся данные расследований сайта «Биволъ» о связях банка с преступным миром.
О каких оффшорах говорил глава болгарского правительства, так и осталось загадкой, несмотря на то, что, как-минимум, об одном из них имеется информация в открытых источниках.
Дубайский “ошффор” и Сбербанк России
Global Victory Trust – люксембургское юридическое лицо, и за скромную сумму любой может ознакомиться с историей компании. В документах записано, что владельцем юрлица является Global Victory Investment Limited, зарегистрированная в ОАЭ, в свободной экономической зоне Ras Al Khaimah, Free Trade Zone, HDS Business Centre, 3204 Jumeirah Lakes Towers, P.O. Box 309071, Dubai.
Адрес дубайской компании полностью совпадает с адресом другого юрлица – Freemont Services, которое занимается регистрацией фирм в одной из самых засекреченных офшорных зон в мире. Там отсутствуют публичные реестры юрлиц и гарантирована анонимность реальных собственников и бенефициаров компаний. В реестрах офшорных зон никаких данных о компании Score Trade не обнаружено, так как фирма, вероятнее всего, является однодневкой и совсем недавно зарегистрирована под эту сделку.
FiBank? Засекречивай!
«First Investment Bank стоит одной ногой в законном бизнесе, а другой – в самых темных сферах преступного мира».
«Болгарский сайт расследовательской журналистики «Биволъ» связывает FiBank с организованной преступной группировкой «Киллеры», контрабандой сигарет и трафиком наркотиков, а также хищениями из фондов Евросоюза»
Таким образом, чешская общественность была добросовестно проинформирована о том, что CEZ продала свой бизнес в Болгарии никому не известной фирме, финансируемой сомнительным банком и подозрительным гражданином Грузии – и все это при наличии государственных гарантий со стороны властей в Софии.
Но общественности Болгарии, которая является частью Европейского Союза, но имеет схожий с африканскими странами рейтинг по свободе слова и СМИ, совершенно тенденциозно ничего не было сказано о сомнениях Праги по поводу болгарского FiBank.
***
If you find this article useful.
Pay a Bivol Tax!
We will highly appreciate if you keep the option Monthly.
Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.
Please, read our Terms and conditions here.
Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.
Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.
Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.
Please, read our Terms and conditions here.
Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.
Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.
IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD
Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.
Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.
SMS код BIVOL
За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.
- Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
- Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
- Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
- Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.
Криптовалути
За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc
- Досье FinCen: Человек Пеевского и Партии Герб в «Схеме Магнитского» - 30 сентября 2020
- Досье FinCen: Болгарский Банк Развития обслуживает счета связанных с бандитизмом и поставки оружия в Исламское государство - 23 сентября 2020
- Гуманитарная помощь или подарки для задабривания шейха?
БОРЕМСЯ С КОРОНАВИРУСОМ ФИНИКАМИ ИЗ АБУ-ДАБИ
- 15 апреля 2020
This post is also available in: БолгарскийАнглийский
Для отправки комментария необходимо войти на сайт.