Скрытое от публики: Болгарский FiBank и дубайский след в сделке с чешским гигантом CEZ

Как «Сбербанк» и московский девелопер Паата Гамгонеишвили тайно выходят на энергетический рынок в Софии
by Екип на Биволъ
«…открыл, присланное чешским премьером, и вижу: российско-грузинские оффшоры, российские и болгарские банки, при этом из числа тех, что по той или иной причине уже сталкивались с проблемами…»
 
Так премьер-министр Болгарии Бойко Борисов охарактеризовал представителям СМИ информацию о финансировании сделки Гинкой Вырбаковой – новым владельцем активов чешской электрораспределительной компании, представленной в стране, CEZ Bulgaria («ЧЕЗ Болгария»), которую он получил от своего коллеги, чешского премьера Андрея Бабиша. 
 

Схема финансирования спорной сделки ранее была опубликована чешской газетой Lidové noviny , а полученное главой болгарского кабинета министров письмо было сразу засекречено, так как в нем упоминались названия банковских учреждений.

Со своей стороны, болгарские СМИ намеренно проигнорировали значительную часть содержания статьи Lidové noviny. Акцент был сделан на связи российско-грузинских компаний с бизнесменом Паатой Гамгонеишвили, чье имя упоминается в базе данных Offshore Leaks. 

Ни одно СМИ не написало о том, что большая часть упомянутой статьи посвящена «гнилому яблоку» (‘bad apple’) First Investment Bank (FiBank или ПИБ – „Първа инвестиционна банка“), и что в ней приводятся данные расследований сайта «Биволъ» о связях банка с преступным миром. 

О каких оффшорах говорил глава болгарского правительства, так и осталось загадкой, несмотря на то, что, как-минимум, об одном из них имеется информация в открытых источниках.

Дубайский “ошффор” и Сбербанк России

В интервью болгарскому телеканалу Nova TV Гинка Вырбакова опровергает информацию о том, что в финансировании сделки между ее компанией «Инерком» и чешским гигантом «ЧЕЗ Болгария» участвовали, как она выразилась, «ошффоры».
 
Чешская же газета Lidové noviny предоставляет информацию о двух офшорных компаниях, чьи инвестиции составляют €167 млн (из €320 млн). Та же информация фигурирует и в справке, полученной главой болгарского правительства Бойко Борисовым.
 
Этими офшорными фирмами являются Score Trade и Global Victory Trust. Согласно схеме, которую из Чехии прислали Бойко Борисову, за компанией Score Trade стоят два швейцарских банка – Julius Baer и Vontobel, а за Global Victory Trust – российская госмонополия «Сбербанк».
 
Относительно Score Trade в Lidové noviny говорится, что компания связана с российско-грузинским предпринимателем Паатой Зурабиевичем Гамгонеишвили. Газета «Капитал» пишет, что, согласно ее источникам, и Global Victory Trust связана с Гамгонеишвили и его компаньоном Давидом Коблианидзе (проживает в Софии, по сведениям «Биволъ»), которые перепродали крупнейший в болгарской столице ТЦ Paradise Mall за €250 млн (при инвестициях в чуть больше €100 млн). 
 
За кем стоит российский государственный «Сбербанк» – вопрос на €100 млн. Доказательств о наличии связи между Global Victory Trust и грузинскими бизнесменами пока нет. Впрочем, оба упомянутых гражданина Грузии с российскими паспортами давно уже обзавелись и болгарским гражданством, что позволяет легко идентифицировать их (по единым номерами граждан) в Торговом Реестре Болгарии. 
 

Global Victory является собственностью дубайской фирмы, зарегистрированной в оффшорной зоне Ras Al Khaimah

 

Global Victory Trust – люксембургское юридическое лицо, и за скромную сумму любой может ознакомиться с историей компании. В документах записано, что владельцем юрлица является  Global Victory Investment Limited, зарегистрированная в ОАЭ, в свободной экономической зоне Ras Al Khaimah, Free Trade Zone, HDS Business Centre, 3204 Jumeirah Lakes Towers, P.O. Box 309071, Dubai.

Адрес дубайской компании полностью совпадает с адресом другого юрлица – Freemont Services, которое занимается регистрацией фирм в одной из самых засекреченных офшорных зон в мире. Там отсутствуют публичные реестры юрлиц и гарантирована анонимность реальных собственников и бенефициаров компаний. В реестрах офшорных зон никаких данных о компании Score Trade не обнаружено, так как фирма, вероятнее всего, является однодневкой и совсем недавно зарегистрирована под эту сделку.

FiBank? Засекречивай! 

Засекречивание Бойко Борисовым справки из Чехии был оправдан тем, что в ней много конфиденциальной информации о банковских учреждениях, включая «проблемные». Сама справка из Праги не носила никакого грифа «Секретно» или другого рода пометок об уровне конфиденциальности. “Проблемный” же банк в этой схеме один – FiBank (ПИБ), но по старой доброй традиции, ни политики, ни СМИ, не смеют озвучивать название этого финансового учреждения.  
 
Не будучи ограниченным подобной самоцензурой, чешское издание Lidové noviny посвящает значительную часть своей статьи сомнениям относительно банков, согласившихся финансировать сделку в Болгарии. Что касается FiBank, пражская газета дословно цитирует дипломатическую депешу о «гнилых яблоках», которую издание «Биволъ» опубликовало еще в 2011 году в качестве официального партнера Wikileaks на Балканах. Как писал посол США в Софии Джон Байерли в докладе Госдепартаменту, 
 
«First Investment Bank стоит одной ногой в законном бизнесе, а другой  –  в самых темных сферах преступного мира». 
Также, чешская газета не умолчала и о том, что FiBank предоставлял кредиты в десятки миллионов долларов олигарху Христо Ковачки (один из спонсоров пророссийского президента-социалиста Георгия Пырванова, 2002 – 2012 гг). 
 
Кроме того, немалое место отведено расследованиям сайта «Биволъ» относительно фактическому банкоротству банка и его связям с организованной преступностью. 
 
«Болгарский сайт расследовательской журналистики «Биволъ» связывает FiBank с организованной преступной группировкой «Киллеры», контрабандой сигарет и трафиком наркотиков, а также хищениями из фондов Евросоюза» 

Таким образом, чешская общественность была добросовестно проинформирована о том, что CEZ продала свой бизнес в Болгарии никому не известной фирме, финансируемой сомнительным банком и подозрительным гражданином Грузии – и все это при наличии государственных гарантий со стороны властей в Софии.

Но общественности Болгарии, которая является частью Европейского Союза, но имеет схожий с африканскими странами  рейтинг по свободе слова и СМИ, совершенно тенденциозно ничего не было сказано о сомнениях Праги по поводу болгарского FiBank.  

* Позже связь с «Киллерами» нашло и болгарское еженедельное издание «Капитал», анализируя деловые связи Гинки и Славчо Вырбаковых. Речь идет о деловом партнере Славчо Вырбакова по фирме „В-С-О“ Олеге Попове, задержанном ранее вместе с Милой Георгиевой, но затем освобожденном, и затем снова арестованном со 120 кг амфетамина, но выпущенном под залог. 
 
Перевод с болгарского: Николай Марченко

***

Dear Friends, thank you for reading Bivol.

If you find this article useful, support our work with a small donation.

Pay a Bivol Tax!

Become our supporter with ONE TIME TAX or a regular supporter with, MONTHLY TAX Learn more about the Bivol Tax here

This post is also available in: Болгарский Английский

Вижте също / Read Also