Одной из ключевых задач посла любого государства в мире является развитие делового сотрудничества его страны с местным бизнесом. Однако сразу два недавних российских посла в Болгарии, кажется, пошли в этом стремлении немного дальше, используя деловые связи в этой стране не только для развития российского бизнеса, но и своего личного.

Часть 1. Посольские инвестиции

Опыт супруги посла РФ в Софии с 2008 по 2016 годы Юрия Николаевича Исакова Людмилы Геннадьевны, в области инвестирования в недвижимость удачным вроде не назовешь. В период с 2010 по 2012 годы на сделках с квартирами она потеряла довольно крупную сумму денег. В мае 2010 года Исакова выплатила 221 тысячу евро за люксовую квартиру площадью 163 квадратных метра на бульваре Дондукова в центре Софии.86 Цена квартиры (1300 евро за кв. м.) в то время примерно соответствовала средней стоимости квартир такого класса в центральной части болгарской столицы.

Семья посла и так проживает в официальной резиденции посольства, и покупка этой квартиры представлялась банальным вложением денег. Однако Исаковы не получили от этой сделки никакой выгоды. В декабре 2012 г. – через два с половиной года после ее приобретения Исаковы продали эту квартиру за 143 тыс. евро, то есть, на 78 тыс. евро меньше ее первоначальной стоимости (858 евро за кв. м.). В то время средняя цена метра в центре Софии равнялась 904 евро за метр.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

Болгарии не удалось избежать глобального кризиса в сфере недвижимости 2010-2012 гг., и цены на жилье в то время неуклонно снижались. С 2013 г. квартиры снова стали медленно расти в цене, но даже 2015 году квадратный метр в центре болгарской столицы стоил дешевле, чем в 2010 году. В любом случае, 2012-й вряд ли это был лучшим годом для избавления от недвижимости.

Роскошная софийская квартира – не единственное приобретение семьи Исаковых в Болгарии. В 2009 году, через год после того, как Юрий Исаков вступил в должность посла, он купил еще три объекта: квартиру 57 кв. м. на дорогом курорте Святой Тома на Черном море к югу от Бургаса стоимостью 57 тыс. евро,88 и две квартиры по 60 метров на спа- и гольф-курорте в городе Правеце, родине бывшего коммунистического диктатора Тодора Живкова (73 800 евро).

Таким образом общие расходы семьи Исаковых на недвижимость с 2009 по 2010 годы равнялись примерно 354 тысячам евро. Кроме того, семья потеряла 20 процентов из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка.

К сожалению, нет возможности проверить, соотносятся ли доходы семьи Исаковых с их расходами на недвижимость во время пребывания в Болгарии, так как российские дипломаты, в отличие других чиновников, не публикуют свои декларации о доходах (кроме министра иностранных дел Сергея Лаврова, сведения о доходах и имуществе которого опубликованы на сайте Правительства РФ). Наиболее вероятной оценкой размера зарплаты российских послов может быть цифра в 50-60 тыс. евро в год.90 Таким образом, либо семья инвестирует в болгарскую недвижимость свои предыдущие накопления, либо у нее есть другой источник доходов.

Премьер-министр Болгарии Пламен Орешарский и посол РФ Юрий Исаков наблюдают за церемонией сварки
первых труб газопровода «Южный поток» в Болгарии

От «энергетического олигарха» к «энергетическому послу»

Юрий Исаков занимал должность посла РФ в Болгарии до августа 2016 года. С самого начала Исакова называли «послом российского энергетического сектора» за его продвижение и контроль над крупными российскими проектами в области энергетики в Болгарии, такими как газопровод «Южный Поток», нефтепровод Бургас-Александруполис и АЭС в Белене. В 2013 г. Исаков вместе с будущим премьер-министром Болгарии Пламенем Орешарским дал старт сварке первых труб газопровода «Южный Поток». Тем не менее, оба проекта были заморожены до того, как Исаков покинул свой пост в 2016 году.

То, что крупные болгарские энергетические компании, занимающиеся покупкой, перепродажей и переработкой российского газа и нефти, поддерживают тесные связи с российским посольством, вполне логично. Хорошие отношения с «правильными» россиянами – это безусловно ключевой фактор успеха в этой сфере бизнеса.

Совпадение или нет, но квартиры семье Исаковых продали две болгарских компании, одна из которых связана с Газпромом, а другая – с Лукойлом.

По данным нашего источника в сфере недвижимости, согласившегося поделиться информацией на условиях анонимности квартира на бульваре Дондукова была корпоративным подарком российскому послу от болгарской компании Овергаз, которой владеет энергетический олигарх Сашо Дончев.

По словам источника, Дончев якобы лично посетил ряд квартир, отобранных агентством недвижимости для выбора подарка послу, и обсуждал с агентством их стоимость. Овергаз является близким партнером Газпрома. Он владеет газораспределительной сетью в Болгарии и продает газ частным и корпоративным потребителям. Овергаз был создан в 1990-е годы как совместное предприятие Газпрома и болгарской компании Мултигруп. Связь с Газпромом подтверждается и тем фактом, что Юрий Вяхирев, сын бывшего главы Газпрома Рема Вяхирева, был партнером в Овергаз Инк.

Компания Best Estates BG, продавшая квартиру для Исаковой в Софии, была создана в 2009 году, и ее единственным акционером является OG Enterprises Limited зарегистрированная на Британских Вирджинских островах. На 17 ноября 2009 года банковская выписка показывает, что активы Best Estates BG, оцениваемые в сумму 640 тыс. левов (320 тыс. евро), были сосредоточены на ее банковском счете в Софии.

Одним из трех директоров Best Estates BG является сын Сашо Дончева Георгий Дончев, а директор Overgas Holding Явор Мануйлов стал полномочным представителем компании.

4 декабря 2009 года, спустя несколько дней после того, как данные Best Estates BG были внесены в Торговый регистр Болгарии, эта фирма приобрела у другой компании квартиру на бульваре Дондукова за 204 тыс. евро. Далее, 5 мая 2010 года эта квартира была продана Исаковой. Всего лишь месяц после того как Исакова с большой потерей для себя продала квартиру, Best Estates BG трансформировалась в компанию с ограниченной ответственностью (Ltd) с единственным директором – Георгием Дончевым. Последним владельцем Best Estates BG была консалтинговая фирма DD Management, представленная Сашо Дончевым, одним из директоров Овергаза.

Несмотря на то, что Best Estates BG была создана с целью торговли недвижимостью и продвижения строительных проектов, ее единственным действием на рынке недвижимости стало приобретение этой квартиры и ее последующая перепродажа Исаковой. Складывается впечатление, что фирма была создана только с одной этой целью – купить с деньгами офшора квартиру и продать ее супруге посла.

Оплата квартиры наличными

Нам удалось получить от Сашо Дончева ответы на наши вопросы по поводу этих сомнений. В своем письме он отверг все обвинения в корпоративном подарке. Дончев признал, что контролировал OG Enterprises Limited, и объяснил это тем, что Best Estates BG была создана с целью приобретения прав по лицензии, чтобы изучить перспективы развития месторождений газа и нефти на территории Болгарии.

На вопрос о происхождении средств, размещенных на банковских счетах как активы Best Estates BG Ltd, он ответил, что эти средства заработаны «путем коммерческой деятельности». После того, как законодатели Делян Пеевский и Йордан Цонев внесли законопроект о запрещении участия офшоров в компаниях, имеющих право на разработку нефтяных и газовых месторождений, г-н Дончев заявил, что Best Estates продал права другой компании под контролем Overgas Holding JSC. Он также отметил, что компания, не ведущая никакой деятельности, была не ликвидирована, а трансформирована в Best Estates BG Ltd и с 20 ноября 2012 года занимается другой деятельностью.

Однако мы не смогли найти свидетельств, указывающих на то, Best Estates получила хоть одно разрешение на разработку газа и нефти, а законопроект, запрещающий концессии для офшоров, был принят не в 2012, а в 2013 году.

Дончев в своем ответе категорически отверг любые обвинения в корпоративном подарке для Исаковой. Он указал, что она заплатила Best Estates BG 221 тыс. евро наличными.

За последние 10 лет Сашо Дончев не был отмечен участием в каком-либо крупном коррупционном скандале. Известно, что он владеет газетой «Сега» – одним из последних прибежищ критической журналистики в Болгарии – стране, занимающей 113 место в рейтинге свободы прессы за 2016 год организации «Репортеры без границ». На публике он выступает защитником либеральных ценностей и борцом против чиновничьей бюрократии и волокиты для бизнеса.

«Не было ничего или никого, кто якобы помог мне наладить торговые отношения между моей компанией Овергаз и Газпромом», заявил Дончев. Он сослался на американские дипломатические утечки, проливающие свет на давление со стороны США с целью ликвидировать посредников в газовой области. «При поддержке России премьер-министр Болгарии выполнил задание, поставленное для него, и приостановил участие Овергаза в торговле природным газом», сказал он.

Согласно другой дипломатической утечке из Госдепа США, опубликованной Wikileaks, в 1990-е годы Дончев был связан с могущественными организованными преступными группировками, как например, с Мултигруп и VAI Holding, которые занимались всеми возможными видами преступного бизнеса, включая рэкет, наркотики и крышевание проституции. Справедливости ради надо отметить, что лишь незначительное число болгарских бизнесменов не имеют за спиной подобного прошлого.

Газпром и Лукойл

Две квартиры в Правеце супруги Исаковы приобрели у компании Tera Tour Services, которой владеет отец Валентина Златева, главы болгарского отделения Лукойла. Согласно упомянутой утечке, опубликованной Wikileaks, Златев характеризуется американскими дипломатами как влиятельный «серый кардинал» за спиной болгарских властей, связанный с российской разведкой.

Объявленная стоимость трансакции за квартиры – 73 800 евро – соответствовала ценам квартир на элитных курортах того времени.

Совпадение или нет, но третья компания, продавшая г-ну Исакову квартиру на Черном море, была связана с проектом «Южный Поток». Это Главболгарстрой – компания, возглавившая консорциум предприятий, выбранных для строительства болгарского участка трубопровода в ходе конкурса госзакупок стоимостью более миллиарда евро.

Часть 2. Мафия и водка

В 2005 году, став новым членом НАТО и готовясь к вступлению в Евросоюз, Болгария находилась под постоянным давлением западных партнеров, требовавших принять меры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Тогда же посол США в Софии Джеймс Пардю подготовил и выслал в Вашингтон уже цитировавшийся ранее подробный доклад об организованной преступности в Болгарии, позже всплывший в Wikileaks.

В докладе перечислены названия болгарских организованных преступных группировок, среди которых была и названная выше группа ВАИ Холдинг, также известная как ВИС-2: «В качестве самого большого игрока на болгарском рынке наркотиков, ВАИ контролирует маршруты наркотрафика, лаборатории по переработке, а также сети распространения. Группа также вовлечена в бизнес по перевозке угнанных в Западной Европе автомобилей в страны бывшего СССР. В числе других видов преступной деятельности – вымогательство, рэкет, нелегальная торговля оружием, проституция и контрабанда», говорится в докладе Пардю.

Такие заключения посла США, скорее всего, были сделаны на основе данных хорошо информированной американской разведки и силовиков. Да и сам посол Джеймс Пардю в прошлом был офицером военной разведки. В то же время у его российского коллеги – Анатолия Потапова, который был послом РФ в Софии с 2004 по 2008 годы, видимо, были занятия поважнее, чем анализ «кто есть кто» в болгарской организованной преступной среде. Потапов был озабочен планированием своей будущей жизни и бизнеса после отставки.

Потапов покинул свой пост в июле 2008 года и вскоре вновь вернулся в Болгарию для занятия бизнесом. В 2009 он официально стал членом совета директоров компании V.R.B. Group. Одновременно членом совета директоров стал его сын Сергей.

Анатолий Потапов, посол РФ в Болгарии 2004-2008

Бизнес-партнером Потапова был и остается Пламен «Ганди» Василев Тимев, в докладе Пардю описанный как один из самых влиятельных членов ВАИ. Это все та же криминальная группировка, вовлеченная во всевозможные виды незаконного бизнеса.

Пламен Тимев, a.k.a. “Ганди”

В 2007 году «Ганди» был арестован и обвинен в финансовых махинациях. Однако его криминальные связи восходят к гораздо более ранним временам. Пламен Тимев, в прошлом архитектор, позже стал владельцем футбольных клубов «Спартак» и «Черно Море» в Варне, по-прежнему делит бизнес с наиболее известными гангстерами 1990-х.

В наши дни «Ганди» владеет и управляет бесчисленным количеством компаний. Одна из них – V.R.B. с офисом в Софии. V.R.B. занимается продажей товаров, и в 2013 году отчиталась перед налоговой службой за чистый доход в 897 тыс. левов. (около 450 тыс. евро).

Секрет этого дохода скрывается в торговле русской водкой. Компания Тимева – официальный импортер в Болгарии известных марок «Столичная» и «Московская», производимых на ликероводочном заводе в Черноголовке. Только имея в партнерах бывшего российского посла, можно рассчитывать на крупный заработок на импорте алкоголя, принимая во внимание особый контроль этого бизнеса со стороны таможенных органов.

При этом, семья Потапова, судя по всему, имела и другие деловые связи с Болгарией помимо торговли водкой. Как нам удалось узнать, жена и сыновья Потапова начали инвестировать в недвижимость в то время, когда он еще занимал пост посла.

В феврале 2008 года, за несколько месяцев до того, как Анатолий Потапов ушел в отставку, его сын Сергей купил компанию Integrated Visions EOOD. Затем, 20 июня 2008 г. он купил квартиру в курорте «Святой Константин и Елена» рядом с Варной. Согласно нотариальным выпискам, он заплатил за нее 73 800 левов (37 тыс. евро). После чего Сергей инвестировал некоторую сумму в капитал Integrated Visions, увеличив его до 596 500 левов.

Через месяц после того, как Потапов ушел в отставку, его супруга Татьяна Потапова купила две компании: Irix и Quadrex. Она заплатила 691 тысячу левов (около 350 тыс. евро) за Irix и 60 650 левов (31 тыс. евро) for Quadrex.

Irix был выгодной покупкой. Отчет компании за 2008 год показал доступность бюджета в размере до 775 тысяч левов. Однако часть этих денег поступила от этой же семьи. Г-жа Потапова купила Irix 28 августа 2008 года. За три недели до этого, 6 августа 2008 г., Irix продал две квартиры в Софии ее сыну Николаю Потапову. За квартиры, расположенные в роскошном квартале Лозенец, он заплатил 459 620 левов (€ 230 000).

Затем, в 2011 году, Татьяна Потапова решила увеличить капитал Irix до 1 миллиона левов. Она перевела 381 850 левов на счет компании в болгарском банке, после чего подарила Irix своему другому сыну Сергею Потапову.

Вторая покупка – компании Quadrix тоже была неплохим приобретением: компании удалось провернуть с государством сделку по обмену трех скромных квартир в Софии на дорогой участок земли на горнолыжном курорте Боровец.

На данный момент активы семьи Потаповых в Болгарии выглядят неплохо: две квартиры в Софии, одна – в Варне, участок земли в горах и 1 миллион левов наличными.

Таким образом, общая сумма болгарских активов семьи Потаповых превышает 2 миллиона левов (1 миллион евро). Стали ли эти накопления результатом долголетней и честной службы на дипломатическом поприще? Министерство иностранных дел России отказалось ответить нам на этот вопрос, и, как было указано выше, доходы, декларируемые российскими послами, остаются недоступными для общественного контроля.

*** Уже после написания статьи поступили ответы из пресс-центра МИД РФ и посольства РФ в Болгарии на наши запросы об имущественных декларациях Юрия Исакова и Анатолия Потапова. МИД РФ сообщил, что «не имеет оснований для предоставления каких-либо персональных сведений, касающихся российских государственных служащих». В связи с этим пресс- центр МИДа рекомендует автору статьи для поиска интересующей информации «воспользоваться интернет-ресурсами (сайты, порталы) открытого характера».

Посольство также отказалось подтвердить или опровергнуть информацию, изложенную в статье. «…Предоставление госслужащими Посольства сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Посольство Российской Федерации не является органом, уполномоченным осуществлять контроль и проверку достоверности и полноты упомянутых сведений. Также отмечаем, что размещение указанных сведений на сайте российских загранучреждений действующим порядком не предусмотрено», говорится в ответе.

Текст публикован на русском и английском в докладе «Провал операции: почему европейские правоохранители неспособны противостоять трансграничной коррупции» Экспертной группе по противодействию трансграничной коррупции Гражданского форума ЕС-Россия.

***

If you find this article useful.

Pay a Bivol Tax!

We will highly appreciate if you keep the option Monthly.

• About
• Latest Posts

Атанас Чобанов

Специализиран в журналистика на данните и фанансови разследвания. Член на борда на OCCRP от 2016 до 2018 г. Global Shining Lights Award за 2017 и 2019 г.

Latest posts by Атанас Чобанов (see all)

• В «кастинге» участвуют компании, связанные с партией ГЕРБ, Деляном Пеевским и Бароном
  

  Кто был «болгарским соучастником» в деле об отравлении Гебрева?

  - 25 января 2020
• Хакеры российских спецслужб атаковали США, Францию и Украину через серверы болгарских фирм - 14 января 2020
• Болгарские «золотые визы»: упущенные возможности и лазейка для банков - 9 марта 2018

This post is also available in: БолгарскийАнглийский