Близкая к экс-главе Агентства нацбезопасности Болгарии фирма одолжила €14 млн семье Вырбаковых Mind the horns!

Контракт на €14 млн с юридическим лицом Petrolinks Handels GmbH („Петролинкс Ханделс“) был представлен фирмой четы предпринимателей Вырбаковых из г. Пазарджик в Комиссию по энерго- и водорегулированию Республики Болгария (КЕВР) в 2010 г. Контракт был призван стать основанием для получения лицензии на производство электроэнергии в парке солнечной энергии под г. Априлци.

„Петролинкс Ханделс“ – австрийская фирма. Но за ней стоят Деян Добрев – сын владельца частного ж/д грузоперевозчика Bulmarket („Булмаркет“) Станко Станкова, а также Петьо Серов – племянник бывшего главы Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) Петко Сертова, как стало ясно по результатам проверки, проведенной сайтом „Биволъ”.

В качестве основания для получения лицензии Гинка Вырбакова представила в КЕВР и фальшивый документ о наличии €200 млн в виде „первоклассной банковской гарантии“. Документ издан итальянскими мошенниками, выяснил сайт „Биволъ”.

Большие Васюки возле города Пазарджик

Парк солнечной энергии под г. Априлци (недалеко от г. Пазарджик), проект фирмы „Риал Стейтс“, был представлен Славчо Вырбаковым в качестве „самого большого в Европе”. Его общая мощность – 80 мегаватт (см. „Дневник“ от 30 апреля 2010 г.).

Местные власти возлагали большие надежды на инвестиции в размере €200 млн и всячески содействовали семье Вырбаковых. Тревожная констатация пазарджикского издания „Виделина„ того, что фирма этой семьи вырубила и перепродала порядка 5 000 кубометров леса с предоставленного ей под застройку солнечными панелями муниципального участка, не омрачила надежды властей на светлое солнечное будущее.

Спустя год после церемонии закладки парка, которую осуществили лично мэр Пазарджика и глава области, издание „Дневник” сообщило, что первый этап проекта, на 1,15 мегаватт, завершен и запущен в эксплуатацию. Издание цитировало Гинку Вырбакову, которая обещала, что к 2014 году парк заработает на все 80 МВт. Но до следующего этапа не дошло.

Фирма „Риал Стейтс“ даже не оплатила таксу за лицензию и накопила 24 000 левов (более €12 тыс) задолженностей к КЕВР, о которых регулятор издал соответствующий акт в конце 2015 г. В 2016 „Риал Стейтс“ подала заявление в ДКЕВР о прекращении действия ее лицензии на производство электроэнергии.

В заявлении также писалось, что предприятие так и

„не начало строительство, не располагает завершенными объектами, нет построенных запущенных в эксплуатацию мощностей”.

Так бесславно завершился проект по реализации „крупнейшего парка солнечной энергии в Европе”, достойного воображения Остапа Бендера и его Больших Васюков. Но если герой Ильфа и Петрова не располагал никакими денежными средствами, то чета Вырбаковых все-таки успела построить и запустить 1,2% от заявленной мощности в 80 Мгвт. Финансирование проекта, однако, имеет сомнительное происхождение и берет свое начало в фирме, аффилированной с такими физическими и юридическими лицами как

„Булмаркет-ДМ“ и родственник Петко Сертова.

Когда „Риал Стейтс“ подало заявление на выдачу лицензии в КЕВР, фирма находилась в единоличной собственности Петраны Пайтаковой (матери Гинки Вырбаковой), той самой, которую сайт Биволъ уличил в незаконном владении тремя едиными гражданскими номерами (ЕГН). Но сама Гинка Вырбакова была уполномочена представлять компанию в отношениях с КЕВР.

В качестве доказательства серьезности своих инвестиционных намерений, она предоставила первоклассную банковскую гарантию на €200 млн от DEANFIELD SOLUTIONS Merchant and Trade Finance и контракт с „Петролинкс Ханделс“ на предоставление кредитной линии в размере €14 млн.

Информация о контракте Petrolink на сумму 14 млн евро в решении SEWRC L-336 от 23.08.2010 г.

Членам КЕВР было заявлено, что „Петролинкс Ханделс“ будет ангажирована по части организации поставок оборудования для парка солнечной энергии, правда, не на заявленную в СМИ мощность в 80МВт., а лишь на 60 МВт. В качестве обеспечения по кредиту учреждена ипотека на часть проекта парка и обособленный залог на будущие поступления от сбыта электроэнергии после завершения строительства инновационной электростанции.

Деян Добрев, син на Станко Станков от Булмаркет ДМ и Петьо Сертов, племенник на Петко Сертов са зад фирмата-кредитор на Върбакови

Petrolinks Handels GmbH – зарегистрированная в Австрии фирма, которая была основана в 2006 году Деяном Добревым как Dobrev GmbH, но, в скором времени, переименована в Petrolinks. После переименования Петьо Сертов назначен на должность управляющего компании. После 2010 г. фирма еще раз меняет свое название: в настоящий момент она известна как Bluewave GmbH, что затрудняет ее обнаружение в торговых реестрах под старым наимнованием Petrolinks.

Деян Станков Добрев приходится сыном предпринимателю Станко Станкову, владельцу компании „Булмаркет ДМ“, которая недавно “прославилась” из-за взрыва ее цистерн на ж/д возле г. Хитрино (семь жертв и множество разрушенных домов – ред). В момент заключения контракта с фирмой „Риал Стейтс“, Деян Добрев являлся деловым партнером Славчо Вырбакова в фирме Global Hydro Energy Consult („Глобал Хидро Енерджи Консулт“).

Таким образом, через свою австрийскую фирму Деян Добрев предоставил кредит теще своего компаньона по бизнесу – Пайтаковой.

В этих действия нет ничего предосудительного, но согласно финансовой отчетности австрийской фирмы, она располагала всего навсего капиталом в €35 000 и ничтожными оборотами. Австрийский бизнес Деяна Добрева, совершенно очевидно, не мог быть источником финансирования в размере €14 млн.

Возможным объяснением может послужить тот факт, что в то же самое время в Болгарии вела деятельность фирма с наименованием „Петролинкс“, будучи на все 100% собственностью компании „Булмаркет-ДМ“. Сейчас она называется „Корект Тест Контрол“.

Как выявило расследование сайта „Биволъ” после смертоносного взрыва цистерн в Хитрино, фирма, которая контролирует „Булмаркет-ДМ“, принадлежала на тот момент кипрскому безработному Георгиусу Георгиу. Согласно премьер-министру Болгарии Бойко Борисову, кипрский гражданин является ни кем иным, как подставным лицом совладельца болгарской банковской группы First Investment Bank (FiBank или ПИБ) Цеко Минева.

Станко Станков публично заявлял, что является единоличным собственником компании „Булмаркет“. Но его слова были опровергнуты документами, которые обнаружили журналисты сайта „Биволъ”. К тому же, съемочная группа „Бивола” успела запечатлеть его на выходе из центрального офиса FiBank в Софии. Тогда компания „Булмаркет-ДМ“ задолжала банку около 106 млн левов (около €55 млн).

Спустя год после взрыва стало известно, что счета „Булмаркет” в FiBank опустошены, из-за чего жертвы не могут получить компенсации и вынуждены судиться. Чтобы избавиться от такого наследия, „Булмаркет-ДМ“ действительно перешла недавно на все 100% в собственность Станко Станкова, который выкупил долю оффшора Георгиуса Георгиу.

Таким образом, „Булмаркет-ДМ“, которая была замешана в финансировании семьи Вырбаковых, все более активно позиционируется в кругу интересов главы кабинета министров Болгарии. Из этого круга берет свое начало и отчетливая связь со сделкой по приобретению болгарских активов чешского госконцерна CEZ Group, которую обнаружило недавнее совместное расследование сайта „Биволъ” и пражской газеты Lidove Noviny.

Интересным фактом стало присутствие в управлении австрийской „Петролинкс Ханделс“ Петьо Сертова, племянника бывшего главы ДАНС и в последствие руководителя Центра противодействия коррупции (БОРКОР) Петко Сертова, начинавшего свою карьеру силовика еще при органах госбезопасности времен социализма.

Многочисленные попытки редакции сайта „Биволъ” получить комментарий Петко Сертова не увенчались успехом. Но из некоторых документов в свободном доступе можно сделать вывод, что вся семья Детелина Сертова, который приходится братом экс-главе антикоррупционного ведомства, проживает в Австрии.

Сам Петко Сертов не скрывает интересов к бизнесу в области энергетики – после ухода с госслужбы он являлся консультантом фирмы „Обединени енергийни търговци“ (ОЕТ), которая принадлежит энергобарону Ангелу Божилову.

гарантия на €200 млн от итальянских мошенников

Первоклассная банковская гарантия на €200 млн, которую Гинка Вырбакова представила вниманию КЕВР, ведет к британской фирме-однодневке, которая никогда не занималась никакой банковской деятельностью, выявила проверка сайта „Биволъ”.

Информация о первоклассной банковской гарантии от Deanfield Solutions в решении SEWRC 336/2010.

Присъда от съда в Генуа за Понтиджия, от която се вижда, че е издирван от СГП с ЕЗА.

DEANFIELD SOLUTIONS располагала интернет страницей, которая больше не активна, но сохранилась в архиве. На сайте компания представлена в качестве мощного инвестиционного банка. Но речь идет о фирме-однодневке, зарегистрированной в Великобритании. В 2013 году она закрыта ввиду объявления о несостоятельности, но процедуры по ликвидации и сбору неуплаченных задолженностей по налогам последним ее директором Серджио Пекораро продолжалась годами, стало ясно из Торгового реестра Соединенного Королевства.

Скорее всего, Серджио Пекораро продолжает пользоваться наименованием DEANFIELD в качестве инвестиционного брокера и привлекать таким образом инвесторов мошенническим путем. Обманутый им американец из штата Канзас даже зарегистрировал специальный вебсайт, в котором предостерегает не отправлять никаких личных данных Пекораро и его фирме.

Один из его предшественников на посту главы DEANFIELD – итальянец с пропиской в Швейцарии Роберто Понтиджиа. Он известен как мошенник международного уровня, объявленный в розыск болгарскими властями по европейской ориентировке на арест, изданной Софийской Городской Прокуратурой (СГП) 12 июня 2017 г.

В августе 2017 г. итальянцы арестовали Понтиджиа, но суд в Генуе не принял во внимание требование Болгарии об экстрадиции. Причина заключалась в том, что власти Италии также преследуют его по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В конце 2017 года он был осужден на три года тюремного заключения и конфискацию на сумму €2 млн.

У Роберто Понтиджиа несколько фирм на территории Болгарии. В одной из них компаньоном итальянца выступает бывший глава обанкротившегося „Агробизнесбанка” – Румен Нанов. В 2013 г. Нанов был аффилирован с таинственным покупателем страхового агентства ПОК „Доверие”, но сделка так и не состоялась из-за вмешательства ДАНС и Генпрокуратуры. Совместная фирма Понтиджиа и Нанова „Флайтел“ ООД была зарегистрирована после этих событий – в конце 2014 г., но ничто не говорит о том, что она и сегодня ведет какую-либо деятельность.

Генпрокуратура не спешит с проверкой Вырбаковых

Из выступления главного прокурора Болгарии Сотира Цацарова на слушаниях в парламетской Комиссии по расследованию сделки с CEZ Group стало ясно, что Генпрокуратура не горит желанием инициировать проверку семьи Вырбаковых и их бизнеса. По запросу ДАНС и Администрации Президента Болгарии генпрокурор лишь подготовил несколько справок на предмет наличия каких-либо дел против Гинки и Славчо Вырбаковых и их фирмы Inerkom („Инерком”). Но другие юридические лица, записанные на членов семьи, проверке не подверглись.

Предстоит увидеть, будут ли проверены и факты о сотрудничестве семьи Вырбаковых с международными мошенниками и об их финансировании из неясных источников, связанными с самыми высокопоставленными кругами во власти.

Остается фактом, что государственное регуляторное ведомство КЕВР было введено в заблуждение Вырбаковыми путем предоставления фальшивой информации о „первоклассных банковских гарантиях” на €200 млн с целью получения лицензии на торговлю электричеством.

Согласно Уголовному Кодексу Республики Болгария, речь идет об использовании частного документа с неверным содержанием, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Но Гинка и ее мать не будут привлечены к уголовной ответственности, так как срок давности по такого рода преступлениям (5 лет) давно истек.

С другой стороны, Центр противодействия коррупции мог бы заинтересоваться включением в схему €14 млн близкого родственника своего бывшего начальника – разведчика и антикоррупционера Петко Сертова. Как минимум, необходимо установить, была ли реализована процедура по выдаче кредита в размере €14 млн австрийской фирмой Деяна Добрева и Петьо Сертова и действительно ли деньги были использованы по назначению, а не остались на бумаге. Не мешало бы и поинтересоваться у властей в Вене об источниках происхождения этих средств.

Перевод с болгарского: Николай Марченко

***

If you find this article useful.

Pay a Bivol Tax!

We will highly appreciate if you keep the option Monthly.