Стройная последовательность ставших публичными фактов о фигурантах сделки по приобретению компании CEZ Bulgaria („ЧЕЗ България”) приводит к премьер-министру Болгарии Бойко Борисову. Совместное расследование чешской газеты Lidove Noviny и сайта „Биволъ” позволило идентифицировать ключевые звенья цепочки, которая тянется из Праги в Банкю, родной город (пригород Софии Банкя) главы болгарского кабинета министров.

Подозреваемый в совершении трех убийств Никола Молчан является частью команды болгарской фирмы Inercom („Инерком”). Он выступал в качестве переводчика во время переговоров между „Инеркомом” и чешским энергетическим концерном CEZ Group по приобретению болгарских активов последнего – CEZ Bulgaria („ЧЕЗ България” ЕАД).

Никола Молчан является также финансовым директором в компании MM Group Bulgaria („ММ Груп”) Майи Христовой, которая находится в близких отношениях с владелицей „Инеркома” Гинкой Вырбаковой. Майя Христова зарегистрировала в Праге чешскую фирму MM Global s.r.o. 21 сентября 2017 года, незадолго до начала переговоров о продаже активов CEZ Group в Болгарии. На пост финансового директора MM Global s.r.o. назначен Молчан, который позднее станет официальным участником переговорного процесса между чешским концерном и болгарской „Инерком”. 

Майю Христову также связывают многолетние деловые отношения с софийским предпринимателем Петаром (Пепи) Лашовым. Согласно утечкам из записей телефонных переговоров между высокопоставленными судьями болгарской столицы (опубликованным сайтом „Биволъ” и получившим известность как #Яневагейт), Лашов – одно из доверенных лиц премьера Бойко Борисова и регулярно играет с ним в карты в семейном доме премьера в пригороде Банкя. В прошлом Борисова и Лашова также связывают общие деловые партнеры со скандальной славой (читайте здесь).

Lidove Noviny о связях Николы Молчана с Майей Христовой была опубликована в среду, 28 марта 2018 г. В отличии от предыдущих статей чешской газеты по теме, на сей раз информация была проигнорирована болгарскими СМИ, освещающими сделку по активам CEZ

О присутствии Николы Молчана в переговорах между фирмой „Инерком“ и CEZ Group писал сайт ClubZ со ссылкой на два независимых источника. Теперь этот факт получил официальное подтверждение со стороны CEZ Group, в ответ на запрос издания Lidove Noviny.

„Господин Никола Молчан переводил при встречах между представителями CEZGroup и фирмой Enercom Investments, которые проводились в Праге”,

— ответила на вопрос чешской газеты официальный представитель концерна Алис Хоракова.

Lidove Noviny также раскрыла, что Никола Молчан находился под следствием в Чешской Республике по подозрению в убийстве своей подруги и своего отца, но, ввиду недостатка докзательств, до предъявления обвинений дело не дошло.

Молчан – доверенное лицо болгарской ОПГ СИК и фирмы „Инерком”

Роль чеха с болгарским гражданством не ограничивалась обязанностями переводчика при переговорах между бизнес-структурами из Софии и Праги. Многие годы он находится в тесных связях (будучи партнером и доверенным лицом) с деловыми кругами, причастными к болгарской ОПГ СИК и фирме „Инерком”, которые ведут к премьеру Бойко Борисову.

Слева направо: Славчо Вырбаков (супруг на Гинки Вырбаковой), Марин Христов (сын Майи Христовой), Майя Христова и Гинка Вырбакова

Майя Христова вместе со своим сыном Марином Христовым являются владельцами группы компаний с наименованием „ММ“, которые занимаются продажей автомобилей класса люкс, лизингом, страхованием, рестораторством, строительством и торговлей недвижимостью. Им принадлежит и фешенебельный бизнес-центр, расположенный на софийской кольцевой дороге (бул. Околовръстен път, 3), напротив резиденции „Бояна” (где находятся служебные виллы президента и премьера Болгарии).

В том же здании находится офис фирмы Inercom. Помещения под офис были куплены в начале 2017 г. за 1,5 млн левов (свыше €750 тыс) у фирмы MM World (“ММ Уърлд ООД”), находящейся в единоличном владении Майи Христовой.

Семьи Вырбаковых и Христовых, очевидно, находятся в близких отношениях, о чем свидетельствуют фотографии из профиля Майи Христовой в соцсети Facebook. Светская хроника сохранила напоминания о пышном благотворительном событии, организованном Христовой, на котором присутствовал один из бывших совладельцев крупнейшего в Софии ТЦ Paradise Mall Давид Михайлович Коблианидзе. Его давним компаньоном по бизнесу является крупный российский олигарх родом из Грузии – Паата Гамгонеишвили. Именно его Lidove Noviny называет одним из участников схемы по финансированию собственника болгарской „Инерком” в сделке с CEZ Group.

Кроме Вырбаковых, Майя Христова также поддерживает дружеские отношения с известным болгарским ресторатором и владельцем фешенебельных заведений Петаром (Пепи) Лашовым. Репортер агентства „Булфото” запечатлел его в 2006 году на праздновании по случаю открытия нового офиса „ММ Груп”, где он находился с супругой и детьми.

Но отношения между Христовой и Лашовым имеют и совсем конретные бизнес-интересы. Фирма Лашова „Пи Ел Бг” является инвестором в строительстве компанией MM Development („ММ Дивелопмънт“) здания в Софии, возведенного по адресу Беловодски път 79, о чем свидетельствовало информационное панно на стройплощадке в марте 2012 г. 

Инвестор в построенном на земельном участке «ММ Дивелопмънт» — «фирма Пи Ел Бг» Петара Лашова

По окончании строительства „Пи Ел Бг“ продала фирме „ММ Дивелопмънт“ 5 квартир и 11 парковочных мест в этом здании на сумму 1 млн лв. „ММ Дивелопмънт“, принадлежащая Майе Христовой и ее сыну Марину Христову, в последствии перепродала часть квартир и офисов другим физическим и юридическим лицам, близким к „ММ Груп”, что, фактически, превратило здание в резидентский комплекс „для своих”.

„Сгоняю с Пепи в Банкю”

Пепи Лашов является одним из фигурантов скандальных записей #Яневагейт, согласно которым, он является частым гостем премьера Бойко Борисова в его доме в пригороде Софии Банкя и компаньоном в карточной игре.

Напомним обстоятельства, связанные с записями. Чтобы спасти главу Софийского Городского Суда Владимиру Яневу от роли козла отпущения по множеству коррупционных скандалов в юстиции, софийский адвокат Момчил Мондешки предложил встретиться лично с премьер-министром Бойко Борисовым при посредничестве своего хорошего знакомого Петара (Пепи) Лашова.

Кто еще регулярно играет в карты в доме главы болгарского кабинета министров, неизвестно, но, согласно Момчилу Мондешки, Петар Лашов не раз звал его с собой: „Давай со мной наверх, туда…”

Мондешки (М): Съездить мне увидеться с Бойко?

Владимира Янева (Я): Да, да. Еще хуже станет…

Судья Румяна Ченалова (Ч): Только этого еще не хватало…

М: Да меня это не интересует, важно вас спасти, обо мне забудьте…

Я: Станет еще хуже.

М: Да почему? Сгоняю с Пепи…

Я: Что за Пепи?

М: Пепи Лашев. С Пепи Лашевым у них каждый вечер партейка в карты…Еду. Возьму Пепи, он постоянно меня зовет ссобой туда, наверх…Беру его и…

Я: Нет, нет, нет, нет.

М: Нет, нет, беру его пусть хоть в карты меня играть научит, а то я никогда не играл, только в Сантасе (вид игра б.ред) (могу…Не знаю во что они там играют…Может, в белот (вид игра б.ред)?

Я: Представлялась мне честь играть в карты с ним на пару. То есть, сидел за спиной, дышал мне в затылок и…

М: …помогал тебе?

Я: Помогал играть, чтобы сделать остальных…И сказал мне, что даже если их и не обыграем, считай, что мы победили..

М: Хаха, служебная победа…Понятно…Уж очень интересно, видать, играть в карты с Бойко…

Я: Хе

М: Красота

Далее, в этой записи речь идет об отношениях премьер-министра Болгарии с представительницами слабого пола, к судьбам которых он не был безразличен. Некоторые из них были весьма скрытными, но одна из женщин премьера по имени Майя стала притчей во языцех во властных кругах Софии, к которым относятся и собеседники в лицей судей Владимиры Яневой, Румяны Ченаловой и адвоката Момчила Мондешки.

Янева: Факт, что к определенным женщинам у него весьма положительное отношение. Из тех, с кем он был.

Мондешки: Видимо

Я.: Так оно, ща, есть одна, которой он купил дом в Барселоне за полтора миллиона евро! Есть еще одна, носит Ermano Scervino, забыла как ее звали, которая была женой его близкого друга из Котов…Как ее звали, не могу вспомнить. Неважно. Она у него в протоколе была.

М: Угу

Я.: Ииии…Хоть он ему и был близким другом, он закрутил с ней любовь, в смысле, не знаю что там у них дальше происходило, вместе ли они все еще, разбежались ли, понятия не имею. Не могу тебе точно сказать.

М: (вздыхает)

Я.: Но к ней у него определенно было что-то, в смысле, она у него не была для одного траха…

М: Да. (вздыхает)

Я.: Но зато о Майе узнало пол-Софии…

М: Угу

Я.: Что, я тебе скажу, страшно неприятно

Ч: Ужасно.

Я.: Как-никак…

Кем являлась вышеупомянутая Майя, о которой знает пол-Софии, так и не было выяснено. Но появился ряд публикаций в СМИ, согласно которым речь идет о Майе Христовой, с которой аффилирована „ММ Груп“.

Герои с темными прошлым и настоящим

Все вышеперечисленные персонажи — Никола Молчан, Майя Христова и Петар Лашов — были замешаны в играх как с юстицией, так и с организованной преступностью пост-тотаталитарного периода в Болгарии.

Петара Лашова или „Пепи”  считают одним из наследников убитого мафиозного босса группировки ВИС Георгия Илиева (читайте здесь и здесь). Илиев был убит снайперским  выстрелом в заведении Buddha Bar на болгарском курорте Солнечный Берег 25 августа 2005 года. Сеть заведений Buddha Bar принадлежит Петару Лашову, а сам он находился рядом с застреленным лидером ОПГ в момент его публичной казни.

Петар Лашов также является деловым партнером иракца Самира Искандера Франсиса, который некогда был и компаньоном премьера Бойко Борисова в фирме „Прайхим“. Кроме партнерства с будущим главой кабмина, иракец являлся компаньоном по бизнесу и другой известной фигуры болгарского преступного мира – Златко Иванова по прозвищу Баретата. Эта группировка оказалась 14 годами ранее объектом операций правоохранительных органов по борьбе с нелегальным трафиком амфетаминов на Ближний Восток. А также с последовавшим похищением и расстрелом двоих болгарских водителей в Ираке. Иракец разбогател благодаря операциям с заменой земельных участков и объектов недвижимости в тот период, когда Бойко Борисов занимал пост мэра Софии (2005 – 2009).

Никола Молчан ранее руководил фирмой „Раков Дол Проджектс“, которую в 2004 г. издание „Дневник” уличило в аффиллированности с ОПГ СИК. Партнерами в проекте значились структуры этой ОПГ, связанные с Валери Йосифовым, занимавшим пост председателя наблюдательного совета холдинга СИК.

Со структурами этой болгарской ОПГ в 1990-е гг взаимодействовал и будущий премьер Бойко Борисов, писала в ноябре 1995 года деловая газета „Капитал” – издание сопровождало статью авторскими фото. На одной из фото Бойко Борисов находится в компании Румена Гоцова Николова по прозвищу „Пашата” – у них была совместная фирма „Тео Интернешънал„.

Бизнес-структура заправляла незаконной фабрикой по производству сигарет в г. Крайморие, которую закрыл отдел по борьбе с оргпреступностью несколькими месяцами ранее. Спецоперация была проведена в марте 1995 г., после публикации расследования Асена Йорданова (основатель сайта „Биволъ”) в газете „Стандарт”.

Заметка о за нелегальной фабрике Борисова и Паши и операция правоохранителей в газете «Стандарт» (март 1995 г.)

Сайт „Биволъ” обнаружил и другую интересную связь Николы Молчана с окружением премьер-министра Болгарии. Его брат Владимир был компаньоном Георгия Панова Коларова (в фирме „Еуропеум София“ ООД), который сегодня состоит в Совете правления Болгарского Совета по Устойчивому Развитию (НПО б. ред.) вместе с бизнес-дамой Цветелиной Бориславовой, которая долгие годы являлась сожительницей Бойко Борисова. 

Согласно публикациям в СМИ, Майя Христова в прошлом также работала в качестве брокера по страхованию в одной из фирм, аффилированных с ОПГ СИК. Год назад ее имя замелькало и в криминальной хронике. В апреле 2017 года офисы „ММ Груп“ попали в поле зрения Главного директората по борьбе с оргпреступностью (ГДБОП) в рамках операции по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег. Дело находилось в ведении Специализированной прокуратуры, а операция проходила в период нахождения у власти временного кабинета министров Огняна Герджикова. С тех пор никакой информации о ходе расследования не поступало.

Имя Майи Христовой появилось на страницах газет и в октябре 2017 года. Тогда похитили 25-летнего Адриана Златкова, сына владельца автосалона автомобилей класса люкс „Софавто” Тони Златкова, который является конкурентом Христовой. Но тогда лично премьер Болгарии Бойко Борисов сформировал кризисный штаб в своем доме в пригороде Банкя, с целью решения проблемы в домашних условиях и в тапочках.

Почему отец похищенного парня отправился прямо домой к премьеру за помощью, так и осталось тайной (читайте здесь). Но факты говорят о том, что Тони Златков является бизнес-партнером весьма известного в преступном мире Димитра Стефанова по прозвищу Митко Каратист, который некоторое время занимал пост в Наблюдательном Совете компании „ЧЕЗ България”. Также, Митко Каратист руководил фирмами Паши, другого старого знакомого премьера. Вероятнее всего, именно такими связями объясняется мобилизация такого премьерского штаба в домашних условиях. Но случай с похищением так и не был раскрыт, хоть и закончился благополучно после выплаты откупа в виде солидной суммы со стороны семьи жертвы (читайте здесь).

Спецкомиссия по ЧЕЗ пока игнорируетфакты

Еще в тот же день, когда было объявлено о том, что фирма „Инерком” приобретает „ЧЕЗ България”, сайт „Биволъ” опубликовал имеющуюся информацию о деловых связях Гинки Вырбаковой с близкой к ОПГ СИК моделью и владелицей агентства Visages Models Group Евгенией Калканджиевой.

Также, наша редакция  припомнила и о том, что управляющим в фирме близкого знакомого и бывшего партнера Бойко Борисова Румена Николова по прозвищу Паша является Митко Каратист, занимавший долгое время пост члена набсовета в „ЧЕЗ България”.

Взаимосвязи участников сделки по активам CEZ в Болгарии порождают серьезные вопросы к премьеру Бойко Борисову. Кликните на схему, чтобы ее увеличить

Спустя несколько минут после ставшей популярной в болгарском интернете статьи, премьер Бойко Борисов объявил в Брюсселе о принятии отставки министра энергетики Теменужки Петковой, давней знакомой покупательницы активов CEZ Group в Болгарии – Гинки Вырбаковой.

Теменужка Петкова тогда абсолютно смиренно заявила, что своей отставкой она защищает доброе имя премьер-министра Бойко Борисова. Но тогда ни одно СМИ не задало ей вопроса, от чего именно ей пришлось защищать главу правительства. В последующие дни стало ясно, что тема о тесных связях с ОПГ СИК и темном прошлом премьера являются, за редкими исключениями, табу для болгарских СМИ.

После того, как была сформирована Комиссия по расследованию сделки по активам „ЧЕЗ България” при Народном Собрании (парламенте Болгарии), сайт „Биволъ” направил ее членам серию вопросов, на которые могли бы ответить госучреждения.

До сих пор проведено всего два заседания парламентской спецкомиссии, причем одно из них засекречено. Все еще неизвестно, подвергались ли наши вопросы обсуждению.

На будущей неделе спецкомиссия должна будет выслушать и премьер-министра Бойко Борисова. Последовавшие недавно раскрытия о его контактах с лицами, замешанными в сомнительной сделке, вызвали еще множество вопросов, которые редакция собирается официально направить спецкомиссии по казусу „ЧЕЗ”.


*Обновлено 30 марта 2018 в 11:30: С редакцией сайта „Биволъ” связался председатель парламентской Комиссии по расследованию сделки с ЧЕЗ Жельо Бойчев. Депутат заверил, что все направленные сайтом „Биволъ” вопросы были получены и разосланы ее членам. А самими вопросами не будут пренебрегать в ходе работы.

Перевод с болгарского: Николай Марченко

***

Радваме се, че стигнахте дотук. Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Включете се с еднократен данък или станете един от нашите редовни, месечни данъкоплатци

This post is also available in: Болгарский Английский