Скандалът в Сърбия след разкритието за 24 апартамента купени от кмета на Белград в България чрез офшорки продължава. Днес Синиша Мали даде пресконференция, на която заяви, че документ с неговия подпис, наличен в българския Търговски регистър е „абсолютен фалшификат”. Става дума за решението на едноличния собственик на капитала за приемане на годишния финансов отчет на дружеството. Документът е с дата от 28.02.2015 г.

В понеделник „Мрежата за разследване на корупция и престъпността“ KRIK.rs и Биволъ излязоха с разследване, подкрепено с документи, според което от 2011 г. Синиша Мали е директор на две офшорни фирми от Британските виржински острови. Чрез тях той придобива 24 имота в комплекса св. Никола край Черноморец. Продавачи са бившият директор на Лукойл в Сърбия Срджан Дабич и неговите български съдружници Владо Боянов и Едит Гетова.

Мали представи на медиите друго решение на едноличния собственик на капитала, подписано от адвокат Ана Иванова Панайотова и датирано от 05.03.2015 (виж тук). Към него има и клетвена декларация от адв. Ана Панайотова, в която се твърди, че Синиша Мали няма нищо общо с офшорната фирма и, че към 28.02.2015 тя се явява едноличен собственик и представител на Brigham Holding & Finance Inc. (виж тук) Втора клетвена декларация е представила преводачката, която е превеждала на Мали и е удостоверила, че той е съгласен с превода. Тя също заявява, че нейният подпис не е автентичен (виж тук).

Нито един от представените от Мали документи обаче не е заверен при нотариус и не е подаден за регистрация в Търговския регистър, показа проверка на Биволъ. По молба на колегите от KRIK.rs се снабдихме със заверени документи от Търговския регистър подадени през 2014 г., които са подписани от Синиша Мали в качеството му на директор на Brigham Holding & Finance inc. и Etham Invest & Finance Corp. (виж тук и тук) Идентични документи са подадени и през 2013 г.

От фирмената история става ясно още, че Синиша Мали е упълномощил Ана Панайотова да го представлява за вписванията на фирмата Ерма 11 и Ерул 11, на чието име се водят 24 имота в комплекс Св. Никола.

[box type=“info“ radius=“5″]Връзки с приватизационните сделки на Лукойл

Едит Гетова беше зам.-министър на икономиката в правителството Костов, отговорна за приватизацията на рафинерията в Бургас от Лукойл. Тя беше уволнена след като в медиите изтече разработка на НСС, която я уличаваше в корупция, но следственото дело срещу нея потъна. Синиша Мали пък е надзиравал процедурата по приватизацията на Беопетрол, също от Лукойл и след това става директор в руската фирма.[/box]

#КОЙ е подал фалшиви документи в Търговския регистър?

Тезата за фалшификата обаче търпи сериозна критика предвид факта, че същата адвокатка Ана Иванова Панайотова е подала на 28 юни 2015 г. комплекта документи за годишния финансов отчет на „Ерул 11“ и „Ерма 11“. За да подаде документите по интернет тя е използвала електронен подпис и е представила пълномощно. Тези документи още не се обработени от Търговския регистър, но са достъпни онлайн за всеки притежател на  български електронен подпис (виж видеото)

В комплекта документи фигурира решението с подписа на Синиша Мали от февруари, за което сега и Мали и Панайотова твърдят, че е фалшификат. Няма и следа от решението на адв. Панайотова от март 2015 г. Няма и документ, който да удостоверява представителната власт на Панайотова като нов директор на офшорната фирма, но пък е подаден документ от 2011 г., който удостоверява, че Синиша Мали представлява офшорната фирма.

Панайотова: „Купих офшорките след март 2014 г.“

Биволъ се свърза с Ана Панайотова по телефона и я попита как така в Търговския регистър фигурират документи подадени от нея, след като сега твърди, че те не са автентични.

„Това не е възможно“ – заяви тя и отрече да ги е подавала. „Аз съм собственик и представител на офшорните фирми от миналата година“, категорично заяви Панайотова. Тя не можа да си спомни кога точно е станала собственик на Brigham и Etham, които владеят значително недвижимо имущество, но обеща да изпрати по мейла актуално състояние, което потвърждава този факт.

Панайотова не пожела да отговори на въпроса откога познава Синиша Мали и колко е платила, за да придобие офшорките, а чрез тях и имуществото им, оценено на над 5 млн. евро.

Тя обаче се съгласи, че след като в Търговския регистър фигурира официално вписан документ от 5 март 2014 г. сделката е станала след тази дата.

Всъщност Ана Панайотова, която е упълномощена да представлява и Дабич, и Боянов, и Мали, е подала абсолютно всички заявления и документи в Търговския регистър от създаването на „Ерул 11“ и „Ерма 11“ през 2011 г. до 2015 г., без изключение. От името на Мали тя е внесла в държавната институция над 10 документа с неговия подпис – решения за приемане на годишни отчети и решения за назначение на управители.

mali-panayotova-pulnomoshtno

Офшорките са укрити от Мали докато е бил на публични постове

Към 5 март 2014 г. когато е датиран последният неоспорван (засега) документ с подписа на Синиша Мали като директор на офшорка, той вече заема обществена длъжност. От 2012 г. той е съветник по финанси на премиера Александър Вучич. В края на 2013 след оставката на кмета на Белград Драган Дилас, Синиша Мали е назначен за Президент на временния съвет на Белград. На този пост той остава до изборите през април 2014, които печели и става кмет на сръбската столица. Така излиза, че близо 2 години Мали не е декларирал офшорките, притежаващи 24 имота в луксозния комплекс на българското Черноморие.

Обновено в петък 23 октомври 2015 18:30 CEТ

Адв. Ана Панайотова изпрати по имейл в редакцията следното становище, от което отново не става ясно кога именно тя е станала собственик и директор на двете дружества.

„По повод написаното в портала:  Оповестявам публично, че не съм правила каквото и да било изявление, че на дата 05.03.2014 г. съм станала собственик на двете дружества свързани с публикацията. Това което категорично съм заявила е това и в което се е уверил и нотариус,  че аз съм собственик и директор на дружествата, които ви вълнуват. Предприела съм стъпки да изискам всички документи в поредност на обявяването им в ТР с оглед установяване истинността на документите и търсенето  на наказателна отговорност от всички отговорни лица за фалшифицирането.“  

This post is also available in: English