Компания торговца оружием Добрина Иванова получила крупные суммы от офшорной фирмы, связанной с отмыванием денег по схеме хищения средств из российского бюджета, раскрытой Сергеем Магнитским. Об этом свидетельствуют данные файлов FinCen и расследования итальянской прокуратуры по делу «Волонте». Добрин Иванов… Continue Reading…
Соединенное Королевство воспользуется всей строгостью закона для борьбы с практикой отмывания денег, потому с февраля месяца любые активы на сумму свыше 50 тыс британских фунтов, смогут подвергаться заморозке до предоставления доказательств о законности их происхождения. Это станет возможным благодаря новому… Continue Reading…
13 сентября 2017 года Европейский парламент принял доклад о коррупции и правах человека в третьих странах, в котором, по инициативе группы Европейских Зеленых (Greens / GFA), появился пункт, осуждающий взятки официальным лицам. В соответствующем пункте европарламентарии ссылаются на журналистские расследования о… Continue Reading…
Азербайджан располагает масштабной черной кассой для выплат европейским политикам, приобретения люксовых товаров, отмывания денег и личного облагодетельствования лиц, близких к правящему в Баку режиму. Таковы результаты журналистского расследования на основе банковских документов, доступ к которым получила датская газета Berlingske. Скандинавское издание… Continue Reading…
Този сайт използва бисквитки. В съответствие с GDPR, моля, запознайте се с условията ни за защита на личните данни. This website uses cookies to improve your experience. Please, read our privacy protection statement. AcceptRejectRead More Вижте повече
Privacy & Cookies Policy
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
На первой • В прицеле
О недоказанных источниках доходов свыше 50 тыс фунтов...
Новый британский закон против отмывания денег – на мушке представитель Болгарии в ЕБРР и друг премьера Бойко Борисова
27 март 2018
Соединенное Королевство воспользуется всей строгостью закона для борьбы с практикой отмывания денег, потому с февраля месяца любые активы на сумму свыше 50 тыс британских фунтов, смогут подвергаться заморозке до предоставления доказательств о законности их происхождения. Это станет возможным благодаря новому… Continue Reading…
Share this:
Like this: