"Магнитски" за Митрев и Бокова?

“Прозрачност без граници” дава “Азербайджанската перачница” на американските власти

Организацията пусна подписка сред гражданите с настояване пред Съвета на Европа да се проведе задълбочено и пълно разследване на скандала
Екип на Биволъ

Доклад пред специална комисия на Съвета на Европа на 7 септември, подробно досие със сигнал до американските власти, призиви до правителствата да затегнат банковите регулации и да разследват фирмите и лицата замесени в “Азербайджанската перачница” – така международната организация “Прозрачност без граници” формулира своята стратегия за последиците от световния скандал.

OCCRP и “Прозрачност без граници” неотдавна сформираха “Глобалем анти-корупционен консорциум”. Чрез него разследващите журналисти и гражданските активисти срещу корупцията обединяват усилията си за разкриване на корупцията и последващ натиск за разследване и наказване на виновните, както и за запушване на корупционните вратички в законите и регулациите.

“Прозрачност без граници” публикува и отворено писмо под формата на подписка, с която гражданите настояват пред своите политически представители в Съвета на Европа да се проведе пълно разследване на твърденията за корупция на политици и да бъдат приложени санкции срещу злоупотребилите.

Особено интересна е втората точка от програмата на организацията, която засяга действията в САЩ, тъй като банката IBA, от която идват голяма част от изпраните 2.5 милиарда евро, е регистрирана зад океана. IBA вече е подала там документи за защита от кредитори, след като не е успяла да плати 3 милиарда дългове и на практика се намира в процедура на банкрут. 

Глобалният законът “Магнитски” дава право на САЩ да разследват корупцията по цял свят и ако такова разследване започне там, сметките на IBA могат да послужат за доказателство за корупционните практики, подкупи на официални лица от Европа и обогатяване на овластени от режима в Баку.

Разследването на OCCRP и водещи европейски медии разкри, че парите захранили сметките на офшорни фирми в естонския филиал на Danske Bank, идват от сметки на други фантомни фирми в IBA. Това е най-голямата банка в Азербайджан със 750 000 вложители. През 2015 г. тя вече беше спасена от фалит с държавни пари, а дългогодишният шеф на банката Чахангир Хаджиев беше обвинен и осъден на 15 години затвор за източването на милиарди долари чрез необезпечени кредити.

Една от тези фирми с доларови сметки в IBA  имитира името на голям телеком, но няма нищо общо с него. Baktelekom MMC е изпратила в Естония от Азербайджан 1,4 милиарда долара. Фирмата няма дори уеб сайт и не извършва никаква търговска дейност, но в продължение на години почти ежедневно е изпращала големи суми към Danske Bank. Оттам парите са заминавали по сметките на политици, свързани с режима бизнесмени и високопоставени чиновници в Баку. Пак от тези сметки са купувани луксозни стоки и коли, доставяни в богатата на нефт и газ каспийска държава.

Перачницата като машина за държавен рекет

Свидетелства на бизнесмени, пожелали анонимност, разкриват пред OCCRP каква е ролята на четирите фирми идентифицирани в перачницата. Става дума за система на държавен рекет при импорта на стоки дори за малкия и среден бизнес.

Ако азербайджански търговец иска да внесе някаква стока той получава инструкции от властта, които звучат примерно така: “Имаш хубав бизнес, но ще е сложно и скъпо, освен ако не минеш плащанията през тези фирми”. В противен случай освобождаването на стоката от митницата може да се превърне в кошмар.

Това обяснява и големия брой легитимни плащания за стоки и услуги, зад които стоят сметките на Metastar, Hilux и Polux. От България например са внасяни дървени плоскости от “Кроношпан”, бойлери от “Елдом Инвест”, стъкла от “Тракия Глас”, зеленукови консерви от “Конекс-Тива” и други по-дребни доставки. Договорите и експорта се оформят напълно редовно, но вместо фирмата, която получава стоката, плащането идва от фирмите-посредници, които обслужват рекетьорската машина на властта в Баку.

Вчера OCCRP публикува база данни с всички транзакции послужили за разследването на “Азербайджанската перачница”. Става дума за над 16 000 входящи и изходящи банкови преводи, получени от датското издание Berlingske и споделени с OCCRP и 14 европейски медии сред които Гардиън, Зюддойче Цайтунг и Льо Монд. Биволъ е българския партньор в проекта.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Включете се с Данъкъ Биволъ!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 2,00 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 10,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb

Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

Вижте също / Read Also