"Магнитски" за Митрев и Бокова?

“Прозрачност без граници” дава “Азербайджанската перачница” на американските власти

Организацията пусна подписка сред гражданите с настояване пред Съвета на Европа да се проведе задълбочено и пълно разследване на скандала
Екип на Биволъ

Доклад пред специална комисия на Съвета на Европа на 7 септември, подробно досие със сигнал до американските власти, призиви до правителствата да затегнат банковите регулации и да разследват фирмите и лицата замесени в “Азербайджанската перачница” – така международната организация “Прозрачност без граници” формулира своята стратегия за последиците от световния скандал.

OCCRP и “Прозрачност без граници” неотдавна сформираха “Глобалем анти-корупционен консорциум”. Чрез него разследващите журналисти и гражданските активисти срещу корупцията обединяват усилията си за разкриване на корупцията и последващ натиск за разследване и наказване на виновните, както и за запушване на корупционните вратички в законите и регулациите.

“Прозрачност без граници” публикува и отворено писмо под формата на подписка, с която гражданите настояват пред своите политически представители в Съвета на Европа да се проведе пълно разследване на твърденията за корупция на политици и да бъдат приложени санкции срещу злоупотребилите.

Особено интересна е втората точка от програмата на организацията, която засяга действията в САЩ, тъй като банката IBA, от която идват голяма част от изпраните 2.5 милиарда евро, е регистрирана зад океана. IBA вече е подала там документи за защита от кредитори, след като не е успяла да плати 3 милиарда дългове и на практика се намира в процедура на банкрут. 

Глобалният законът “Магнитски” дава право на САЩ да разследват корупцията по цял свят и ако такова разследване започне там, сметките на IBA могат да послужат за доказателство за корупционните практики, подкупи на официални лица от Европа и обогатяване на овластени от режима в Баку.

Разследването на OCCRP и водещи европейски медии разкри, че парите захранили сметките на офшорни фирми в естонския филиал на Danske Bank, идват от сметки на други фантомни фирми в IBA. Това е най-голямата банка в Азербайджан със 750 000 вложители. През 2015 г. тя вече беше спасена от фалит с държавни пари, а дългогодишният шеф на банката Чахангир Хаджиев беше обвинен и осъден на 15 години затвор за източването на милиарди долари чрез необезпечени кредити.

Една от тези фирми с доларови сметки в IBA  имитира името на голям телеком, но няма нищо общо с него. Baktelekom MMC е изпратила в Естония от Азербайджан 1,4 милиарда долара. Фирмата няма дори уеб сайт и не извършва никаква търговска дейност, но в продължение на години почти ежедневно е изпращала големи суми към Danske Bank. Оттам парите са заминавали по сметките на политици, свързани с режима бизнесмени и високопоставени чиновници в Баку. Пак от тези сметки са купувани луксозни стоки и коли, доставяни в богатата на нефт и газ каспийска държава.

Перачницата като машина за държавен рекет

Свидетелства на бизнесмени, пожелали анонимност, разкриват пред OCCRP каква е ролята на четирите фирми идентифицирани в перачницата. Става дума за система на държавен рекет при импорта на стоки дори за малкия и среден бизнес.

Ако азербайджански търговец иска да внесе някаква стока той получава инструкции от властта, които звучат примерно така: “Имаш хубав бизнес, но ще е сложно и скъпо, освен ако не минеш плащанията през тези фирми”. В противен случай освобождаването на стоката от митницата може да се превърне в кошмар.

Това обяснява и големия брой легитимни плащания за стоки и услуги, зад които стоят сметките на Metastar, Hilux и Polux. От България например са внасяни дървени плоскости от “Кроношпан”, бойлери от “Елдом Инвест”, стъкла от “Тракия Глас”, зеленукови консерви от “Конекс-Тива” и други по-дребни доставки. Договорите и експорта се оформят напълно редовно, но вместо фирмата, която получава стоката, плащането идва от фирмите-посредници, които обслужват рекетьорската машина на властта в Баку.

Вчера OCCRP публикува база данни с всички транзакции послужили за разследването на “Азербайджанската перачница”. Става дума за над 16 000 входящи и изходящи банкови преводи, получени от датското издание Berlingske и споделени с OCCRP и 14 европейски медии сред които Гардиън, Зюддойче Цайтунг и Льо Монд. Биволъ е българския партньор в проекта.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 2,00 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 10,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb

Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: