Американски съд: В Пиреос и Райфайзен се перат пари от незаконни субстанции

Пари от продажба на незаконни субстанции са превеждани към сметките на двама словенски пенсионери в България, твърди се в публичен документ на съда от Масачузетс. В документите по делото срещу словенска група за производство и пласмент на стероидни анаболи от 2011 г. са споменати лицата Йозеф Тополовец и Ана Тополевец на чиито сметки в Пиреос банк и Райфайзенбанк са постъпвали по банков превод от чужбина пари от продажба на стероидите през интернет сайт. Групата е разкрита от агенти на ДЕА и се е сдобила с обвинение, но Словения не е екстрадирала осъдените в САЩ.

Темата е актуална покрай скандала с допинга в българския национален отбор по вдигане на тежести и признанието на спортния министър Красен Кралев, че в България се потребяват най-много забранени субстанции. Но също така е свързана с проблемите на надзора в българската финансова система.

По принцип банките имат задължението да са проактивни в рамките на регулациите срещу пране на пари и да проверяват произхода на всеки по-значителен входящ превод. Банковият надзор и ДАНС също контролират финансовите потоци. Освен така банките са длъжни да проявяват допълнителна предпазливост при откриване на сметки на чуждестранни лица, които не живеят постоянно у нас и не развиват бизнес. Проверка на Биволъ в регистрите показа, че лица с имена Йозеф и Ана Тополевец не притежават и не управляват бизнес в България и не са собственици на имоти в страната.

Биволъ попита прокуратурата дали там са постъпили запитвания по линия на международната правна помощ за установяване на фактите по този случай и дали е образувано досъдебно производство за пране на пари. Вече четвърти месец пресофиса на ПРБ не отговаря на запитването. По неофициална информация въпросите ни засягат засекретено и неприключило разследване за производствени мощности на групата и на българска територия.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

This post is also available in: English