Собственикът на Юлен и Витоша Ски се оказа социално слаб

Биволъ посети собствениците на офшорките на ПИБ Георгиус Георгиу и Евдокия Макламузи в Кипър
Екип на Биволъ

Кой стои зад офшорките, владеещи ски съоръженията на Витоша и Пирин? Биволъ посети предградие в Никозия, където в скромен блок на сутерена живее Георгиус Георгиу, техният номинален собственик.

Мъжът, който ни отваря по бели боксерки и бяла тениска с дупка на корема, обрасъл с тридневна брада, е най-големият чуждестранен инвеститор в българската икономика. Активите на фирмите, които той притежава са за над 800 млн. лева. Той владее остатъците от Кремиковци, на ОЦК Кърджали, знакови фирми като Витоша Ски и Юлен АД, строителен, транспортен и туристически бизнес в България. Георгиус обаче е и най-големият длъжник. Всичко, което е придобил е взето с кредити от Първа инвестиционна банка.

“Не разбирам за какво говорите” – отговаря той като латерна на завален английски на всички наши въпроси. Питаме го той ли е взел кредитите, как мисли да ги връща и познава ли собствениците на банката Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев. По документи те би трябвало да се познават, защото преди две години именно Георгиус продава на Цеко и Ивайло фирмата, която държи 6,7% от капитала на ПИБ или около 40 млн. лв.

Освен това Георгиус Георгиу е управител на дружеството FRAMAS, което е директна собственост на ПИБ. “Не разбирам за какво говорите” – настоява той.

Човекът, който разбира за какво говорим се казва Г. Пападополус. Офисът на този адвокат се шири на три етажа в непретенциозна бизнес сграда.

papadopoulos-office

Пападополус е “босът”. Така поне твърдят близките на Евдокия Макламузи, която е колежка и съсобственичка с Георгиус в различни сектори на българската икономика. Тя също е мултимилионер по документи. Макламузи живее в планинско село на 30 км. от Никозия. Резиденцията на милионершата е в скромна двуетажна къща, където ни посрещнаха нейни роднини. Макламузи отсъстваше, но след като нейна близка се обади на “боса”, имахме привилегията да изслушаме гневна тирада от самия Пападополус. Опитът ни да се свържем с него на следващия ден в по-спокойна обстановка останаха без резултат.

Каква е схемата? Георгиус и Макламузи работят като подставени лица при Пападополус. Той получава от България инструкции от ПИБ, за да регистрира фирмите и да им отвори сметки в кипърския клон на банката.

След това в България на тези фирми се прехвърля собствеността на български дружества, които получават кредити от ПИБ. Българските фирми също са собственост на подставени малоимотни лица (виж тук), или на служители на банката (виж тук). Парите заминават в Кипър. Оттам отиват в други офшорни сметки. Според добре осведомени източници, преди да бъдат въведени ограниченията за капиталови трансфери, от кипърския клон на ПИБ са заминали към различни дестинации около 500 млн. евро. Познайте дали тези пари ще бъдат върнати в банката.

Схема на връзката между акционерите на ПИБ и Юлен АД

Схема на връзката между акционерите на ПИБ и Юлен АД

Всичко това беше подробно разследвано от Биволъ в мащабно документирано проучване на особените залози учредени след кредити от ПИБ. Проучихме детайлно собствеността на 50 български фирми получили кредити и 30 офшорки, които стоят зад тях. Освен Георгиус и Макламузи, като подставени лица за Пападополус работят Елена Макламузи, Ставрос Константину, Стела Георгиу, Ники Тенекедзи, Анастасия Йоанидес, Кристиния Коне, Ники Ан Реймундо и други. Всички те са натрупали общо

1,27 млрд. лв. дълг към ПИБ!

или почти два пъти капитала на банката при позволено кредитиране на свързани лица не повече от 20% от собствения капитал.

Тези разкрития на Биволъ бяха последвани от гробно мълчание от страна на БНБ и банковия надзор. След сигнал до Прокуратурата и ДАНС започна проверка, която към днешния ден е на трупчета. Но духът вече е пуснат от бутилката и това пролича в доклада на Световната банка и МВФ, в който е констатирана неспособността на банковия надзор да се справи с концентрацията на кредити към свързани лица.

Пълната картина на връзките между Цеко Минев, Ивайло Мутафчиев, Георгиус Георгиу, Юлен, Витоша Ски, Кремиковци и ОЦК е твърде заплетена, но формално проследима. Щракнете на изображението, за да го увеличите.

Пълната картина на връзките между Цеко Минев, Ивайло Мутафчиев, Георгиус Георгиу, Юлен, Витоша Ски, Кремиковци и ОЦК е твърде заплетена, но формално проследима. Щракнете на изображението, за да го увеличите.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 2,00 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 10,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb

Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: