Собственикът на Юлен и Витоша Ски се оказа социално слаб

Биволъ посети собствениците на офшорките на ПИБ Георгиус Георгиу и Евдокия Макламузи в Кипър
Екип на Биволъ

Кой стои зад офшорките, владеещи ски съоръженията на Витоша и Пирин? Биволъ посети предградие в Никозия, където в скромен блок на сутерена живее Георгиус Георгиу, техният номинален собственик.

Мъжът, който ни отваря по бели боксерки и бяла тениска с дупка на корема, обрасъл с тридневна брада, е най-големият чуждестранен инвеститор в българската икономика. Активите на фирмите, които той притежава са за над 800 млн. лева. Той владее остатъците от Кремиковци, на ОЦК Кърджали, знакови фирми като Витоша Ски и Юлен АД, строителен, транспортен и туристически бизнес в България. Георгиус обаче е и най-големият длъжник. Всичко, което е придобил е взето с кредити от Първа инвестиционна банка.

“Не разбирам за какво говорите” – отговаря той като латерна на завален английски на всички наши въпроси. Питаме го той ли е взел кредитите, как мисли да ги връща и познава ли собствениците на банката Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев. По документи те би трябвало да се познават, защото преди две години именно Георгиус продава на Цеко и Ивайло фирмата, която държи 6,7% от капитала на ПИБ или около 40 млн. лв.

Освен това Георгиус Георгиу е управител на дружеството FRAMAS, което е директна собственост на ПИБ. “Не разбирам за какво говорите” – настоява той.

Човекът, който разбира за какво говорим се казва Г. Пападополус. Офисът на този адвокат се шири на три етажа в непретенциозна бизнес сграда.

papadopoulos-office

Пападополус е “босът”. Така поне твърдят близките на Евдокия Макламузи, която е колежка и съсобственичка с Георгиус в различни сектори на българската икономика. Тя също е мултимилионер по документи. Макламузи живее в планинско село на 30 км. от Никозия. Резиденцията на милионершата е в скромна двуетажна къща, където ни посрещнаха нейни роднини. Макламузи отсъстваше, но след като нейна близка се обади на “боса”, имахме привилегията да изслушаме гневна тирада от самия Пападополус. Опитът ни да се свържем с него на следващия ден в по-спокойна обстановка останаха без резултат.

Каква е схемата? Георгиус и Макламузи работят като подставени лица при Пападополус. Той получава от България инструкции от ПИБ, за да регистрира фирмите и да им отвори сметки в кипърския клон на банката.

След това в България на тези фирми се прехвърля собствеността на български дружества, които получават кредити от ПИБ. Българските фирми също са собственост на подставени малоимотни лица (виж тук), или на служители на банката (виж тук). Парите заминават в Кипър. Оттам отиват в други офшорни сметки. Според добре осведомени източници, преди да бъдат въведени ограниченията за капиталови трансфери, от кипърския клон на ПИБ са заминали към различни дестинации около 500 млн. евро. Познайте дали тези пари ще бъдат върнати в банката.

Схема на връзката между акционерите на ПИБ и Юлен АД

Схема на връзката между акционерите на ПИБ и Юлен АД

Всичко това беше подробно разследвано от Биволъ в мащабно документирано проучване на особените залози учредени след кредити от ПИБ. Проучихме детайлно собствеността на 50 български фирми получили кредити и 30 офшорки, които стоят зад тях. Освен Георгиус и Макламузи, като подставени лица за Пападополус работят Елена Макламузи, Ставрос Константину, Стела Георгиу, Ники Тенекедзи, Анастасия Йоанидес, Кристиния Коне, Ники Ан Реймундо и други. Всички те са натрупали общо

1,27 млрд. лв. дълг към ПИБ!

или почти два пъти капитала на банката при позволено кредитиране на свързани лица не повече от 20% от собствения капитал.

Тези разкрития на Биволъ бяха последвани от гробно мълчание от страна на БНБ и банковия надзор. След сигнал до Прокуратурата и ДАНС започна проверка, която към днешния ден е на трупчета. Но духът вече е пуснат от бутилката и това пролича в доклада на Световната банка и МВФ, в който е констатирана неспособността на банковия надзор да се справи с концентрацията на кредити към свързани лица.

Пълната картина на връзките между Цеко Минев, Ивайло Мутафчиев, Георгиус Георгиу, Юлен, Витоша Ски, Кремиковци и ОЦК е твърде заплетена, но формално проследима. Щракнете на изображението, за да го увеличите.

Пълната картина на връзките между Цеко Минев, Ивайло Мутафчиев, Георгиус Георгиу, Юлен, Витоша Ски, Кремиковци и ОЦК е твърде заплетена, но формално проследима. Щракнете на изображението, за да го увеличите.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Включете се с Данъкъ Биволъ!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ или Годишен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

 

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

 

Избрахте да дарите 10.00€ Годишно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Годишно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

 
Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Вижте как да подкрепите Биволъ със SMS на кратък номер или с криптовалута тук

.

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also