Фирмата „Пи Ай“, зад която стоят офшорки, е собственик на земята и сградата на Черни Връх 59А, където се помещават офиси на „Джи Пи Груп“ и множество консултантски фирми. „Пи Ай“ обаче е в тесни отношения както с „Джи Пи Груп“, така и с „Лукойл България“, с която е въртяла съмнителни имотни сделки, пораждащи съмнения за източване на Лукойл – установи разследване на Биволъ по публични материали от Търговския и Имотния регистри.

„Джи Пи Груп” АД не е собственик, а е един от наемателите в сградата на бул. „Черни връх” 59А – заявиха в специално прессъобщение от фирмата, която отрече и изнесените данни от Биволъ, че консултанти свързани с нея са замесени в тежки корупционни схеми с обществени поръчки и кражби на еврофондове.

Компанията отрича също да е изнасяла и изгаряла документация свързана с европроекти, макар че такова твърдение никъде не е правено. Документите са изнасяни от сградата, на чийто адрес се помещават свързаните консултантски фирми „Рила Консулт“ ЕООД, „Европрограмконсулт“ ООД, „Ем Консулт Финанс“ ЕООД, „ЕС Енерджи Проджект“ ЕООД и „Лиан Консулт Сървисиз“ ЕООД и други.

В процеса на разследване на това унищожаване на документи, Димитър Стоянов от Биволъ и Атила Биро от партньорския Rise Moldova бяха задържани край Радомир от полицията, оковани с белезници и освободени няколко часа по-късно след намеса на румънския консул. Това предизвика международен скандал, възмущение от правозащитни организации, публикации в най-големите световни медии и същевременно вкара темата за корупционната афера в българските медии, които преди това я игнорираха.

Валентин Златев (в средата), отрича всякаква връзка с „Джи Пи Груп“.

Освен реакцията на „Джи Пи Груп“, в редакцията се получи и право на отговор от „Лукойл България“ по повод споменаването на нейния управител и генерален директор Валентин Златев. В него се отрича всякаква връзка на Лукойл и Златев с „Джи Пи Груп“. Въпреки, че не ни стана ясно, защо физическото лице Валентин Златев не ни писа от свое име, а използва пресслужбата на компанията, публикуваме текста едно към едно в рубриката „Право на отговор“.

Имотни връзки

Публичните данни обаче показват, че собственикът на сградата на Черни Връх 59А и на земята под нея е имал тесни бизнес отношения както с „Джи Пи Груп“, така и с Лукойл България.

Собственик на земята и сградата е фирмата „Пи Ай“, която я придобива от „Лукойл България“ през 2008 г. срещу 5 202 507 лв. Зад нея стои кипърската офшорка „Рилетто Холдинг Лимитид“, а по-рано, до 2014 г. Фирмата е била собственост на „Болкан Инвестмънт Енд Трейд“ от Белиз. Телефоните и имейл адреса на „Джи Пи Груп“ и „Пи Ай“ са абсолютно идентични [email protected]

И двете офшорки са представлявани от гражданина на Черна Гора Владислав Попович, който има бизнес и в България. Името му се появява и в OffshoreLeaks като директор на компания. Тайната на собствеността на офшорките е грижливо скрита в кипърски адвокатски кантори и в скромните жилища на кипърски безработни.

Това, което е явно, обаче, сочи към сериозни бизнес отношения с „Джи Пи Груп“. Пълномощник на Попович при покупко-продажбата на „Пи Ай“ и съответно на сградата, е лицето Велизар Любенов Радев, който е съсобственик в „Джи Пи Строй“ с един от акционерите и директор в „Джи Пи Груп“ – Георги Василев.

Велизар Радев подписва договора за продажба на дяловете в Пи Ай от една офшорка на друга.

Връзката не е инцидентна, защото Радев е управител и на други фирми на „Джи Пи Груп“ и „Джи Пи Строй“.

Любопитно, (или закономерно?) е също, че Радев е съсобственик във фирмата „България Билдинг“ ЕООД с Боряна Шехтова, съпругата  на считания за наркотрафикант и подземен бос Христофор Амантадинис – Таки, както и управител на нейната фирма „Люлин Пропърти“ ЕООД.

Управителят на „Пи Ай“ Владимир Кирилов Пилчев пък има бизнес отношения с един от собствениците на „Джи Пи Груп“ Владимир Георгиев Житенски във фирмата „Агрохолд Инвест“. „Агрохолд“ се казва и фирмата на Васил Златев Костов – баща на шефа на Лукойл Валентин Златев, но между двете няма видима формална връзка в Търговския регистър.

„Пи Ай“ печели милиони от имоти за бензиностанции на Лукойл

Имотният регистър показва, че в кратък период от време през 2008 г. „Пи Ай“ е закупила многобройни имоти из страната, които тутакси е продала на „Лукойл България“ за строеж на бензиностанции на многократно завишени цени. Всички сделки се случват след като „Пи Ай“ плаща на Лукойл 5 милиона за сградата на Черни Връх 59А през март 2008 г.

Така например, нива в Ботевградско е придобита от „Пи Ай“ на 24.04.2008 за 110 000 лв., а месец по-късно е продадена на Лукойл България за 838 000 лв.

В Горна Малина общината продава нива на „Пи Ай“ на 05.12.2008 за 180 000 лв. На 09.12.2008 същата нива е продадена на Лукойл България за 1 448 534 лв.

Подобен е случаят в Дряново, където общината продава имот на „Пи Ай“ за 90 000 лв. На 18.07.2008, а четири дни по-късно същият имот е продаден на Лукойл за 1 186 473 лв. Това е и най-драстичната разлика в цената и вероятно голяма щета за общинския бюджет.

Същият сценарий се повтаря в Добрич, Кюстендил, Левски, Пловдив, Провадия, Тетевен, Троян и Велинград. На практика бензиностанциите на Лукойл в тези градове са обогатили с десетина милиона предприемчивата „Пи Ай“ и нейните офшорни собственици.

Парче и за Житенски

В Кюстендил, Провадия и Тетевен схемата е още по-интересна, защото там „Пи Ай“ придобива имотите от „Кампанела“ ЕООД. По това време фирмата е еднолична собственост на един от сегашните собственици на „Джи Пи Груп“ – Владимир Житенски. В момента тя е прехвърлена на офшорка.

В Тетевен „Кампанела“ купува нива за 329 308 лв. На 25.02.2008, на 29.02.2008 я продава на „Пи Ай“ за 1 530 151 лв, а на 10.03.2008 нивата е препродадена от Пи Ай на Лукойл България за 1 568 014 лв.

В Провадия късметлията С.М. получава от „Кампанела“ 713 408 лв. за нива от 18 декара на 01.04.2008. На 09.04.2008 имотът е продаден за 1 703 705 лв. на „Пи Ай“, а на 25.04.2008 Лукойл брои на „Пи Ай“ малко повече – 1 786 032 лв.

В Кюстендил „Кампанела“ придобива нива от 4 декара от частни лица за 72 032 лв. На 04.04.2008, на 10.04 я продава на „Пи Ай“ за умопомрачителните 944 000 лв., а на 15.04 „Пи Ай“ прехвърля нивата на Лукойл за 985 500 лв.

Плащат потребителите на горива, а акционерите на Лукойл губят

Имотната схема всъщност прилича на източване на милиони от Житенски и офшорни собственици зад „Пи Ай“ чрез предварително договорени имотни сделки.

Управляващ на „Лукойл България“, която е продала имота на Черни Връх на „Пи Ай“, а след това е плащала на същата фирма за земята на бензиностанциите по десеторни цени и тогава и сега е Валентин Златев.

Която и да е рационално управлявана компания би проверила цените на земите, които купува, както и предходните сделки за земята, от която се интересува, за да постигне най-добра цена. Такива са поне принципите на пазара. Ако обаче целта не е оптимизация на разходите, а източване на пари от фирмата, или пране на пари, описаните по-горе сделки имат смисъл.

Надутите цени на земята, от които са се облажили Житенски и „Пи Ай“,  на практика са платени от потребителите на горива в България, които волю-неволю през 2008 г. купуваха само и единствено производството на Лукойл.

Сделките не се връзват и с декларацията от „Лукойл България“ в правото на отговор до нашата медия, че „според корпоративните правила, изпълнители и партньори по големи проекти се избират чрез тръжни процедури и обикновено са сред предлагащите най-високо качество на изпълнението в своя бранш.“

Интересен е и въпросът дали акционерите на Лукойл, сред които има и американски компании, биха одобрили такова разхищение на ресурсите на българския бранш на компанията.

Отделно от имотните сделки, „Джи Пи Груп“ е фирмата, която строи бензиностанциите на Лукойл. На какви цени става това и дали няма многократно завишени КСС (количествено стойностни сметки), подобно на цените на земята, няма как да се разбере, тъй като тези отношения не подлежат на вписване в публични регистри и са фирмена тайна.

От разследването на аферата с консултантските фирми #ДжиПиГейт става ясно, че „Джи Пи Груп“ и свързани с нея фирми са построили множество сгради и обекти, финансирани с европейски средства, като при строително монтажните работи са икономисвани материали и има доказателства за двойно остойностяване на КСС. Разликите, в полза на изпълнителя, достигат стотици проценти.

***

Радваме се, че стигнахте дотук. Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Включете се с еднократен данък или станете един от нашите редовни, месечни данъкоплатци

This post is also available in: English Russian