#GPGate, #ДжиПиГейт, #ГеПиГейт

Как заработать миллионы на заправках «Лукойла» в Болгарии

GP Group и PI состоят в тесных деловых связях. Фирмы аффилированны и с «авторитетным» предпринимателем Христофором Амантадинисом – Таки
Биволъ

Фирма ‘PI’ („Пи Ай”), чья собственность скрыта за сетью оффшорных юрлиц, является владельцем земли и здания в Софии – по адресу: бул. „Черни връх”, Nr.59А (пр-т Черни врых 59А ), где располагаются офисы компании ‘GP Group’ („Джи Пи Груп” АД) и ряда других консалтинговых структур. „Пи Ай”, к тому же, находится в тесных деловых связях как с фирмой „Джи Пи Груп”, так и с НК „Лукойл Болгария”.

С болгарской „дочкой” российской нефтяной компании, ‘PI’ “провернула” ряд сомнительных сделок с недвижимостью. Это породило подозрения о наличии хищений средств в „Лукойл Болгария”, как установлено в ходе расследования сделок „Биволом” на базе публичной информации –  торгового и земельного реестров.

«’GP Group’ не является совладельцем, а лишь одним из арендаторов офисов в упомянутом здании по пр-ту Черни врых, 59А», – заявила фирма в специально-опубликованном пресс-релизе. Фирма отрицает и достоверность опубликованной „Биволом” информации о том, что консультирующие ее руководство юрлица замешаны в коррупционных схемах при проведении тендеров. А также – в схемах по расхищению средств из фондов Евросоюза в особо крупных размерах.

Компания также отрицает факт выноса из здания и сжигания документации, касающейся европейских проектов. Несмотря на то, что таких заявлений и не было. 

Документы выносились из здания в Софии по адресу, в котором помещаются офисы ряда аффилированных фирм: Rila Consult’ (Рила Консулт” ЕООД), ‘Europrogramconsult’ („Европрограмконсулт” ООД), ‘M Consult Finance’ („Ем Консулт Финанс” ЕООД), ‘EU-Energy Project’ („ЕС Енерджи Проджект” ЕООД) и ‘Lian Consult Services’ („Лиан Консулт Сървисис” ЕООД) и др.

В процессе расследования этого уничтожения документов, Димитр Стоянов из сайта „Биволъ” и Аттила Биро из партнерского центра RISE Project Romania были задержаны под г. Радомир. Журналисты были закованы в наручники и освобождены лишь спустя несколько часов- после вмешательства консула Румынии в Софии. Задержание журналистов вызвало международный скандал, а также резонанс в ряде мировых СМИ.

Случай привлек внимание к коррупционной афере и болгарские СМИ, ранее предпочитавшие эти расследования игнорировать.

Гендиректор “Лукойл Болгария” Валентин Златев (на фото: в центре, с премьер-министром Бойко Борисовым и экс-президентом Георгием Пырвановым), отрицает наличие каких-либо связей с ‘GP Group’

Помимо официальной реакции ‘GP Group’, в редакцию “Бивола” поступила, также, и позиция НК „Лукойл Болгария” по поводу упоминания имени ее гендиректора Валентина Златева.

В письме к редакции компания отрицает наличие каких-либо связей между „Лукойлом Болгария” и Валентином Златевым с одной стороны, и компанией ‘GP Group’ – с другой.

Несмотря на это, редакции „Бивола” так и не стало ясно почему физлицо Валентин Златев не адресовал письмо от своего имени. Глава нефтяной компании воспользовался услугами пресс-службы „Лукойл Болгария”. Тем не менее, мы опубликовали его позицию в формате “один к одному” в рубрике „Право на мнение” (“Право за отговор”).  

Использовавшиеся “Биволом” публично-доступные данные свидетельствуют о том, что собственник офисного здания на пр-те „Черни врых”, 59А, а также – всей земли под ним, 

состоял в тесных деловых контактах как с фирмой ‘GP Group’, так и с „Лукойлом Болгария”.

Владельцем земли и здания является фирма ‘PI’, которая в 2008 г. приобрела ее  у „Лукойл – Болгария” за 5 202 507 левов (€2,65 млн). За самой фирмой “стоит” кипрская оффшорная компания ‘Riletto Holding Limited’ („Рилето Холдинг Лимитид”). При чем ранее, вплоть до 2014 г., фирма ‘PI’ числилась в собственности у компании Balkan Investment and Trade („Болкан Инвестмънт Енд Трейд“), зарегистрированной в Белизе. 

Номера телефонов и электронная почта ‘GP Group’ являются абсолютно идентичными с office@gpgroupbg.com. Оба оффшорных юрлица в Софии представляет гражданин Черногории Владислав Попович, который занимается предпринимательской деятельностью в Болгарии. 

Его имя „всплыло” в OffshoreLeaks в качестве директора одной из, попавших в списки, компаний.

Установлено, что тайна собственности юрлиц внимательно укрыта в неких адвокатских конторах на Кипре, а также – в скромных жилищах ряда кипрских безработных. 

То что является явным, так это факт наличия деловых контактов с ‘GP Group’. Доверенным лицом Владислава Поповича при купле-продаже ‘PI’ и, соответственно, здания, является Велизар Любенов Радев – совладелец компании ‘GP Stroy’ (“Джи Пи Строй”) вместе с еще одним соакционером и директором ‘GP Group”Георгием Василевым.

Связь не является случайной, так как Велизар Радев числится управляющим и ряда других фирм, аффилированных с ‘GP Group” и “GP Stroy”.

Велизар Радев подписал контракт о продаже доли в PI  – одним оффшором другому

Любопытно (или закономерно?), также, что Велизар Радев состоит совладельцем фирмы ‘Bulgaria Building’ („България Билдинг” ЕООД) в партнерстве с Боряной Шехтовой. Она является супругой предполагаемого наркотрафиканта и мафиозного босса Христофора Амантадиниса, более известного в болгарских криминальных кругах как ТакиАмантадинис, к тому же, является управляющим в ее фирме ‘Lyulin Property’ („Люлин Пропърти“ ЕООД).

Управляющий ‘PI’ Владимир Кирилов Пилчев состоит в деловых отношениях с одним из совладельцев ‘GP Group’ Владимиром Житинским – их связывает фирма Agrohold Invest („Агрохолд Инвест“).

Аналогичное наименование ‘Аgrohold’ носит и фирма Васила Златева Костова – отца гендиректора „Лукойл Болгария” Валентина Златева.

Но, на сайте Торгового Реестра Болгарии, официальная информация о какой-либо аффилированности между этими двумя фирмами отсутствует. 

‘PI’ зарабатывает миллионы на АЗС «Лукойла»

Согласно Реестру Недвижимости Болгарии, в короткий промежуток времени в течение 2008 г. ‘PI’ приобрела многочисленные объекты недвижимости по стране, сразу же перепродав их „Лукойлу Болгария” под строительство ряда автозаправочных станций (АЗС). При чем – по многократно завышенным ценам. Все сделки осуществляются после того, как ‘PI’ платит свыше €2,5 млн за здание по адресу: пр-т Черни врых, 59А в марте 2008 г.  

Так, к примеру, в Ботевграде, 24 апреля 2008 г. фирмой ‘PI Group’ приобретен земельный участок за 110 000 левов (€56 тыс), но спустя всего месяц он перепродан НК „Лукойл Болгария” за 838 000 левов (€428 тыс.). Позднее, 2 декабря 2008 г., в селе Горна Малина (Софийская область) Мэрия продает земельный участок фирме ‘PI’ за 180 000 лв. (€92,3 тыс.).

А уже 9 декабря 2008 г. та же земля перепродана НК „Лукойл Болгария” за 1 448 534 лв. (€742,9 тыс.)

#GPGate, #ДжиПиГейт, #ГеПиГейт   Как заработать миллионы на заправках «Лукойла» в Болгарии#GPGate, #ДжиПиГейт, #ГеПиГейт   Как заработать миллионы на заправках «Лукойла» в Болгарии

Подобным является и случай в г. Дряново, где муниципалитет продает недвижимость фирме ‘PI’ за 90 000 лв. (€46 тыс.). А спустя всего четыре дня, 18 июля 2008 г., тот же лот перепродан компании „Лукойл Болгария” за 1 186 473 лв. (€608 тыс.). Именно при данной сделке и налицо самое большое несоответствие в цене на землю.

А, вероятнее всего – и ущерб в особо крупных размерах, нанесённый бюджету местного муниципалитета. 

#GPGate, #ДжиПиГейт, #ГеПиГейт   Как заработать миллионы на заправках «Лукойла» в Болгарии#GPGate, #ДжиПиГейт, #ГеПиГейт   Как заработать миллионы на заправках «Лукойла» в Болгарии

Такой же сценарий многократно повторяется и в других болгарских городах – в Добриче, Кюстедниле, Левском, Пловдиве, Провадии, Тетевене, Трояне и Велинграде. На практике, заправочные станции „Лукойла” в Болгарии обогатили на десятки миллионов предприимчивую фирму ‘PI’. Равно как и ряд, аффилированных с ней, оффшорных владельцев.

«Кусок» Житенскому

В Кюстендиле, Провадии и Тетевене схема представляет еще больший интерес. В этих городах ‘PI’ приобретает ряд объектов недвижимости у компании ‘Campanella’ EOOD („Кампанела“ ЕООД).  В данный период компания является единоличной собственностью одного из сегодняшних владельцев ‘GP Group’Владимира Житенского. К настоящему моменту, фирма переписана на другое юрлицо, зарегистрированное в оффшорной юрисдикции. 

В Тетевене ‘Campanella’ приобрела участок земли за 329 308 левов (€169 тыс.) 25 февраля 2008 г. А уже 29 февраля 2008 г. эта компания перепродает землю фирме ‘PI’ за 1 530 151 левов (свыше €765 тыс.). 

Затем, 10.03.2008 г., участок перепродан Лукойлу за 1 568 014 левов (€804 тыс.).

В Провадии „везунчик” с инициалами С.М. получает от „Кампанеллы” 713 408 левов за участок площадью 1,8 га 1 апреля 2008 г.  А уже 09.04.2008 г. земля перепродана за 1 703 705 левов (около €870 тыс.) фирме ‘PI’, которой „Лукойл Болгария” платит чуть большую цену за все тот участок – сделка датирована 25.04.2008 г. Новая стоимость  – 1 786 032 левов (€916 тыс.). 

В Кюстендиле ‘Campanella’ приобретает другой сельхозучасток площадью 0,4 га у ряда физических лиц за 72 032 левов (€36,8 тыс.). А 4 апреля продает всё той же фирме ‘PI’ за умопомрачительные 944 000 левов (€482 тыс.) тот же самый участок. Затем, 15 апреля 2008 г. ‘PI’ заключает сделку о продаже земли с компанией „Лукойл Болгария” – контракт  составлен на сумму 985 500 левов (€503 тыс).

Платят потребители, теряют – акционеры «Лукойла»

Сделки по недвижимости демонстрируют наличие “схем” по “выводу” миллионов Владимиром Житенским и другими офшорными выгодополучателями, стоящими за фирмой ‘PI’, путём заключения заранее оговоренных сделок с землей под застройку. 

Гендиректором „Лукойла Болгария”, компании, продавшей здание по пр-ту Черни врых, 59А фирме ‘PI’ и платившей ей за землю под заправки по десятикратным расценкам – как тогда, так и сегодня – остаётся Валентин Златев. 

Любая управляемая рационально компания подвергла бы проверке расценки на землю, которую закупает. Равно как и историю предыдущих сделок с интересующей ее недвижимостью, с целью обеспечить себе наилучшую цену. Такими являются основополагающие принципы свободного рынка. Кроме как, если целью реализации этих сделок является не оптимизация расходов, а непосредственно “вывод” денежных средств с предприятия. А также, вышеописанное отмывание денег. В ином случае, заключение таких сделок о купле-продаже земли не имело бы никакого смысла.

Завышенные цены на землю, на которых заработали Владимир Житенски и ‘PI’, на практике, оплачены из кармана потребителей топлива в Болгарии. Они же, в 2008 году, волею-неволей, были вынуждены заправлять в свои бензобаки преимущественно нефтепродукты производства НПЗ „Лукойл Болгария”.

Сделки также не сходятся заявлениями болгарской “дочки” российкой НК в ее официальном письме нашей СМИ, в которых „Лукойл” утверждает следующее: 

”Согласно корпоративным правилам, исполнители и партнёры по крупным проектам выбираются по итогам проведения тендеров и, обычно, таковыми являются предложившие наилучшее качество и исполнение в своем сегменте”.

Интересным является и вопрос, если акционеры российского „Лукойла”, в число которых входит и ряд американских компаний, одобрили бы такое расхищение ресурсов в болгарской „дочке”. Помимо обязательств организатора сделок с недвижимостью, ‘GP Group’, также, является подрядчиком, занимающимся непосредственно строительством заправок „Лукойл Болгария”. 

При каких расценках происходит купля-продажа, насколько многократно „раздутыми” являются расчёты количественной стоимости по применяемой модели оценки земли, узнать не представилось возможным. Дело в том, что такие сделки не подлежат обязательной регистрации в реестрах, являясь, по своей сути, коммерческой тайной. 

Из результатов расследования аферы с участием ряда консалтинговых компаний, получившего известность как #GPGate (#ДжиПиГейт), становится очевидным, что ‘GP Group’ и ряд аффилированных фирм, выполняли и ряд госзаказов,

построив множество зданий и объектов, чьё финансирование производилось за счет средств из фондов ЕС.

Например, при строительно-монтажных работах ‘GP Group’ речь шла о таких нарушениях как экономия за счет стройматериалов. Налицо и ряд доказательств об, имевшем место, двойном завышении смет на стройплощадках. В большинстве случаев, разница в расценках, выполненных работ и доставленных стройматериалов, в пользу субподрядчиков, исчисляется в сотнях процентов.  

Перевод с болгарского: Николай Марченко

Редактор: Атанас Чобанов

***

If you find this article useful.

Pay a Bivol Tax!

We will highly appreciate if you keep the option Monthly.

You have chosen to donate 10.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10.00€ Monthly

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 2,00 BGN.
Select Payment Method
Personal Info

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Donation Total: 10,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb

Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

This post is also available in: БолгарскийАнглийский

%d такие блоггеры, как: