Фирма ‘PI’ („Пи Ай”), чья собственность скрыта за сетью оффшорных юрлиц, является владельцем земли и здания в Софии — по адресу: бул. „Черни връх”, Nr.59А (пр-т Черни врых 59А ), где располагаются офисы компании ‘GP Group’ („Джи Пи Груп” АД) и ряда других консалтинговых структур. „Пи Ай”, к тому же, находится в тесных деловых связях как с фирмой „Джи Пи Груп”, так и с НК „Лукойл Болгария”.

С болгарской „дочкой” российской нефтяной компании, ‘PI’ «провернула» ряд сомнительных сделок с недвижимостью. Это породило подозрения о наличии хищений средств в „Лукойл Болгария”, как установлено в ходе расследования сделок „Биволом” на базе публичной информации —  торгового и земельного реестров.

«’GP Group’ не является совладельцем, а лишь одним из арендаторов офисов в упомянутом здании по пр-ту Черни врых, 59А», — заявила фирма в специально-опубликованном пресс-релизе. Фирма отрицает и достоверность опубликованной „Биволом” информации о том, что консультирующие ее руководство юрлица замешаны в коррупционных схемах при проведении тендеров. А также — в схемах по расхищению средств из фондов Евросоюза в особо крупных размерах.

Компания также отрицает факт выноса из здания и сжигания документации, касающейся европейских проектов. Несмотря на то, что таких заявлений и не было. 

Документы выносились из здания в Софии по адресу, в котором помещаются офисы ряда аффилированных фирм: Rila Consult’ («Рила Консулт” ЕООД), ‘Europrogramconsult’ („Европрограмконсулт” ООД), ‘M Consult Finance’ („Ем Консулт Финанс” ЕООД), ‘EU-Energy Project’ („ЕС Енерджи Проджект” ЕООД) и ‘Lian Consult Services’ („Лиан Консулт Сървисис” ЕООД) и др.

В процессе расследования этого уничтожения документов, Димитр Стоянов из сайта „Биволъ” и Аттила Биро из партнерского центра RISE Project Romania были задержаны под г. Радомир. Журналисты были закованы в наручники и освобождены лишь спустя несколько часов- после вмешательства консула Румынии в Софии. Задержание журналистов вызвало международный скандал, а также резонанс в ряде мировых СМИ.

Случай привлек внимание к коррупционной афере и болгарские СМИ, ранее предпочитавшие эти расследования игнорировать.

Гендиректор «Лукойл Болгария» Валентин Златев (на фото: в центре, с премьер-министром Бойко Борисовым и экс-президентом Георгием Пырвановым), отрицает наличие каких-либо связей с ‘GP Group’

Помимо официальной реакции ‘GP Group’, в редакцию «Бивола» поступила, также, и позиция НК „Лукойл Болгария” по поводу упоминания имени ее гендиректора Валентина Златева.

В письме к редакции компания отрицает наличие каких-либо связей между „Лукойлом Болгария” и Валентином Златевым с одной стороны, и компанией ‘GP Group’ — с другой.

Несмотря на это, редакции „Бивола” так и не стало ясно почему физлицо Валентин Златев не адресовал письмо от своего имени. Глава нефтяной компании воспользовался услугами пресс-службы „Лукойл Болгария”. Тем не менее, мы опубликовали его позицию в формате «один к одному» в рубрике „Право на мнение” («Право за отговор»).  

Использовавшиеся «Биволом» публично-доступные данные свидетельствуют о том, что собственник офисного здания на пр-те „Черни врых”, 59А, а также — всей земли под ним, 

состоял в тесных деловых контактах как с фирмой ‘GP Group’, так и с „Лукойлом Болгария”.

Владельцем земли и здания является фирма ‘PI’, которая в 2008 г. приобрела ее  у „Лукойл – Болгария” за 5 202 507 левов (€2,65 млн). За самой фирмой «стоит» кипрская оффшорная компания ‘Riletto Holding Limited’ („Рилето Холдинг Лимитид”). При чем ранее, вплоть до 2014 г., фирма ‘PI’ числилась в собственности у компании Balkan Investment and Trade („Болкан Инвестмънт Енд Трейд“), зарегистрированной в Белизе. 

Номера телефонов и электронная почта ‘GP Group’ являются абсолютно идентичными с [email protected]. Оба оффшорных юрлица в Софии представляет гражданин Черногории Владислав Попович, который занимается предпринимательской деятельностью в Болгарии. 

Его имя „всплыло” в OffshoreLeaks в качестве директора одной из, попавших в списки, компаний.

Установлено, что тайна собственности юрлиц внимательно укрыта в неких адвокатских конторах на Кипре, а также — в скромных жилищах ряда кипрских безработных. 

То что является явным, так это факт наличия деловых контактов с ‘GP Group’. Доверенным лицом Владислава Поповича при купле-продаже ‘PI’ и, соответственно, здания, является Велизар Любенов Радев – совладелец компании ‘GP Stroy’ (“Джи Пи Строй”) вместе с еще одним соакционером и директором ‘GP Group”Георгием Василевым.

Связь не является случайной, так как Велизар Радев числится управляющим и ряда других фирм, аффилированных с ‘GP Group” и “GP Stroy”.

Велизар Радев подписал контракт о продаже доли в PI  — одним оффшором другому

Любопытно (или закономерно?), также, что Велизар Радев состоит совладельцем фирмы ‘Bulgaria Building’ („България Билдинг” ЕООД) в партнерстве с Боряной Шехтовой. Она является супругой предполагаемого наркотрафиканта и мафиозного босса Христофора Амантадиниса, более известного в болгарских криминальных кругах как ТакиАмантадинис, к тому же, является управляющим в ее фирме ‘Lyulin Property’ („Люлин Пропърти“ ЕООД).

Управляющий ‘PI’ Владимир Кирилов Пилчев состоит в деловых отношениях с одним из совладельцев ‘GP Group’ Владимиром Житинским — их связывает фирма Agrohold Invest („Агрохолд Инвест“).

Аналогичное наименование ‘Аgrohold’ носит и фирма Васила Златева Костова – отца гендиректора „Лукойл Болгария” Валентина Златева.

Но, на сайте Торгового Реестра Болгарии, официальная информация о какой-либо аффилированности между этими двумя фирмами отсутствует. 

‘PI’ зарабатывает миллионы на АЗС «Лукойла»

Согласно Реестру Недвижимости Болгарии, в короткий промежуток времени в течение 2008 г. ‘PI’ приобрела многочисленные объекты недвижимости по стране, сразу же перепродав их „Лукойлу Болгария” под строительство ряда автозаправочных станций (АЗС). При чем – по многократно завышенным ценам. Все сделки осуществляются после того, как ‘PI’ платит свыше €2,5 млн за здание по адресу: пр-т Черни врых, 59А в марте 2008 г.  

Так, к примеру, в Ботевграде, 24 апреля 2008 г. фирмой ‘PI Group’ приобретен земельный участок за 110 000 левов (€56 тыс), но спустя всего месяц он перепродан НК „Лукойл Болгария” за 838 000 левов (€428 тыс.). Позднее, 2 декабря 2008 г., в селе Горна Малина (Софийская область) Мэрия продает земельный участок фирме ‘PI’ за 180 000 лв. (€92,3 тыс.).

А уже 9 декабря 2008 г. та же земля перепродана НК „Лукойл Болгария” за 1 448 534 лв. (€742,9 тыс.)

Подобным является и случай в г. Дряново, где муниципалитет продает недвижимость фирме ‘PI’ за 90 000 лв. (€46 тыс.). А спустя всего четыре дня, 18 июля 2008 г., тот же лот перепродан компании „Лукойл Болгария” за 1 186 473 лв. (€608 тыс.). Именно при данной сделке и налицо самое большое несоответствие в цене на землю.

А, вероятнее всего — и ущерб в особо крупных размерах, нанесённый бюджету местного муниципалитета. 

Такой же сценарий многократно повторяется и в других болгарских городах — в Добриче, Кюстедниле, Левском, Пловдиве, Провадии, Тетевене, Трояне и Велинграде. На практике, заправочные станции „Лукойла” в Болгарии обогатили на десятки миллионов предприимчивую фирму ‘PI’. Равно как и ряд, аффилированных с ней, оффшорных владельцев.

«Кусок» Житенскому

В Кюстендиле, Провадии и Тетевене схема представляет еще больший интерес. В этих городах ‘PI’ приобретает ряд объектов недвижимости у компании ‘Campanella’ EOOD („Кампанела“ ЕООД).  В данный период компания является единоличной собственностью одного из сегодняшних владельцев ‘GP Group’Владимира Житенского. К настоящему моменту, фирма переписана на другое юрлицо, зарегистрированное в оффшорной юрисдикции. 

В Тетевене ‘Campanella’ приобрела участок земли за 329 308 левов (€169 тыс.) 25 февраля 2008 г. А уже 29 февраля 2008 г. эта компания перепродает землю фирме ‘PI’ за 1 530 151 левов (свыше €765 тыс.). 

Затем, 10.03.2008 г., участок перепродан Лукойлу за 1 568 014 левов (€804 тыс.).

В Провадии „везунчик” с инициалами С.М. получает от „Кампанеллы” 713 408 левов за участок площадью 1,8 га 1 апреля 2008 г.  А уже 09.04.2008 г. земля перепродана за 1 703 705 левов (около €870 тыс.) фирме ‘PI’, которой „Лукойл Болгария” платит чуть большую цену за все тот участок – сделка датирована 25.04.2008 г. Новая стоимость  – 1 786 032 левов (€916 тыс.). 

В Кюстендиле ‘Campanella’ приобретает другой сельхозучасток площадью 0,4 га у ряда физических лиц за 72 032 левов (€36,8 тыс.). А 4 апреля продает всё той же фирме ‘PI’ за умопомрачительные 944 000 левов (€482 тыс.) тот же самый участок. Затем, 15 апреля 2008 г. ‘PI’ заключает сделку о продаже земли с компанией „Лукойл Болгария” — контракт  составлен на сумму 985 500 левов (€503 тыс).

Платят потребители, теряют – акционеры «Лукойла»

Сделки по недвижимости демонстрируют наличие «схем» по «выводу» миллионов Владимиром Житенским и другими офшорными выгодополучателями, стоящими за фирмой ‘PI’, путём заключения заранее оговоренных сделок с землей под застройку. 

Гендиректором „Лукойла Болгария”, компании, продавшей здание по пр-ту Черни врых, 59А фирме ‘PI’ и платившей ей за землю под заправки по десятикратным расценкам — как тогда, так и сегодня — остаётся Валентин Златев. 

Любая управляемая рационально компания подвергла бы проверке расценки на землю, которую закупает. Равно как и историю предыдущих сделок с интересующей ее недвижимостью, с целью обеспечить себе наилучшую цену. Такими являются основополагающие принципы свободного рынка. Кроме как, если целью реализации этих сделок является не оптимизация расходов, а непосредственно «вывод» денежных средств с предприятия. А также, вышеописанное отмывание денег. В ином случае, заключение таких сделок о купле-продаже земли не имело бы никакого смысла.

Завышенные цены на землю, на которых заработали Владимир Житенски и ‘PI’, на практике, оплачены из кармана потребителей топлива в Болгарии. Они же, в 2008 году, волею-неволей, были вынуждены заправлять в свои бензобаки преимущественно нефтепродукты производства НПЗ „Лукойл Болгария”.

Сделки также не сходятся заявлениями болгарской «дочки» российкой НК в ее официальном письме нашей СМИ, в которых „Лукойл” утверждает следующее: 

”Согласно корпоративным правилам, исполнители и партнёры по крупным проектам выбираются по итогам проведения тендеров и, обычно, таковыми являются предложившие наилучшее качество и исполнение в своем сегменте”.

Интересным является и вопрос, если акционеры российского „Лукойла”, в число которых входит и ряд американских компаний, одобрили бы такое расхищение ресурсов в болгарской „дочке”. Помимо обязательств организатора сделок с недвижимостью, ‘GP Group’, также, является подрядчиком, занимающимся непосредственно строительством заправок „Лукойл Болгария». 

При каких расценках происходит купля-продажа, насколько многократно „раздутыми” являются расчёты количественной стоимости по применяемой модели оценки земли, узнать не представилось возможным. Дело в том, что такие сделки не подлежат обязательной регистрации в реестрах, являясь, по своей сути, коммерческой тайной. 

Из результатов расследования аферы с участием ряда консалтинговых компаний, получившего известность как #GPGate (#ДжиПиГейт), становится очевидным, что ‘GP Group’ и ряд аффилированных фирм, выполняли и ряд госзаказов,

построив множество зданий и объектов, чьё финансирование производилось за счет средств из фондов ЕС.

Например, при строительно-монтажных работах ‘GP Group’ речь шла о таких нарушениях как экономия за счет стройматериалов. Налицо и ряд доказательств об, имевшем место, двойном завышении смет на стройплощадках. В большинстве случаев, разница в расценках, выполненных работ и доставленных стройматериалов, в пользу субподрядчиков, исчисляется в сотнях процентов.  

Перевод с болгарского: Николай Марченко

Редактор: Атанас Чобанов

***

Радваме се, че стигнахте дотук. Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Включете се с еднократен данък или станете един от нашите редовни, месечни данъкоплатци

This post is also available in: Болгарский Английский