Проверка на ДАНС потвърди обвързаности на Недялко Недялков с адв. Цветан Цанев

ДАНС: Заместник шефът ни Недялко Недялков е работил за ДС-фирми

by Екип на Биволъ

Заместник-директорът на ДАНС Недялко Недялков е роднина по съребрена линия на Димитър Събев – Агент “Асен” на ВГУ на ДС и  виден член на “Кръга Банкя”. Също така той е работил на изпълнителни позиции във фирми на Димитър Събев и Максим Димов – това става ясно от проверка на специална комисия на ДАНС, назначена със заповед на директора Димитър Георгиев, след нареждане на премиера Борисов. 

Както установи наше разследване преди един месец, Събев, Димов и адв. Цветан Цанев са имали бизнес обвързности. Цанев е титуляр на сметката в Инвестбанк, през която са минали милиони на режима на венецуелския диктатор Мадуро. В миналото Събев, Димов и Цанев са били управители на дъщерни фирми на руската Нефтена Компания “Руснефтехим”. Цанев и Димов управляват съвместно “Руснефтехим Болканс”, а Димов и Събев – “РНК Петрол”, която е собственост на “Руснефтехим България”. Максим Димов и в момента се води представител и член на борда на директорите в “РНК Петрол”.

От Петролгейт до Венецуелската перачница

Максим Димов е бивш депутат от ДПС и известен като “ковчежник” на НДСВ. Една от общите му фирми с Димитър Събев е “Елмаз 24” ООД. Фирмата е цитирана в нота на британското посолство от 2000 г. до българското външно министерство, оповестена по време на разследването “Петролгейт” от българска парламентарна комисия.  Британците твърдят, че тази компания се е занимавала с оръжейни доставки и е била посредник за сделки с иракски нефт в нарушение на петролното ембарго срещу режима на Садам Хюсеин. Според медийни публикации Недялко Недялков е работил като експерт и в тази фирма, но от ДАНС засега отказват да отговорят на уточняващия ни въпрос в кои именно компании е бил на изпълнителни позиции зам.-директорът на агенцията.

Биволъ изпрати още на 15 февруари официално запитване до Премиера за коментар на обвързаностите на Недялков в светлината на тези факти, както и въпроси до ДАНС дали тези връзки на Недялко Недялков биха могли да повлияят на работата на агенцията за превенция и пресичане на пране на пари.

От отговора се разбира, че според ръководството на ДАНС роднинските и бизнес връзките на нейния заместник директор не са повлияли по никакъв начин на съвестната му работа в казуса с венецуелските милиони. Комисията е установила, че Недялко Недялков “е давал своевременно ясни и конкретни указания за предприемане на законоустановените действия по отношение на дейността на Агенцията за защита на националната сигурност от посегателства, свързани с опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата, включително и дейността на Агенцията за превенция и пресичане на изпирането на пари, в това число и по случая с трансферирани финансови средства от Венецуела по сметки в България.”

Това твърдение обаче противоречи на известните факти. Няма как указанията на Недялко Недялков в случая с венецуелските милиони да са били своевременни. Първо, защото стана ясно, че преводите на тези пари са в нарушение на международните и българските закони. И са ставали под носа на българските служби. Както заяви съвсем ясно американския посланик Рубин в интервю за Свободна Европа

Не знаем каква е причината и защо най-малко десетки милиони долари са прехвърлени към България от Венецуела. Но е почти сигурно, че целите не са били чисти и добри. Също няма съмнение, че това не е направено в съответствие с международните закони или тези на Венецуела и България…


Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да подкрепите Биволъ с малка сума. Въведете желаната сума в полето и реквизитите на Вашата банкова карта или използвайте бутона Apple Pay/G-Pay от Вашия мобилен телефон Плащането се извършва през системата Stripe и Биволъ не съхранява номера на Вашата карта.:

Подкрепа за Биволъ

Support Bivol
Or enter your payment details below
Или станете наш редовен спомоществовател с „Данъкъ Биволъ“

Второ – защо българските служби са се активирали чак след като американците са споделили с тях информацията за тези преводи? Още повече, че ДАНС, като отговорна институциа по ЗМИП, е имала пълна информация за преводите от Венецуела, стана ясно от изпратено до Биволъ официално становище от “Инвестбанк”, откъдето са минавали парите. От банката заявяват, директно, че:

„Инвестбанк“ АД не е спирала да прилага всички мерки, произтичащи от закона и добрите банкови практики при идентификация на клиентите, определяне на техния рисков профил, ………така и в подаване на сигнали към компетентните органи, съгласно чл. 72 от Закона за мерките срещу изпиране на пари. С конкретни факти и обстоятелства в подкрепа на горното разполагат и съответните контролни органи.”

Въпросът е защо българските служби не реагират на подаваната им информация за съмнителни преводи (какъвто е случаят с източваните средства от Венецуелската държавна петролна компания) , а реагират едва на информация спусната отвъд океана, за да видят какво се случва в българската банкова система? Ето какво смята посланикът Ерик Рубин:

Ние имаме възможност за проследяване на паричните потоци и го правим. Имаме такъв капацитет и го използваме от името на венецуелския народ с наши партньори като България”

Така на практика Рубин опровергава премиера Борисов, който заяви, че едва ли не българските служби били  съобщили на американските за незаконните преводи от Венецуела. А ако това действително е така, то възниква въпросът защо това е станалои едва сега, след като именно от САЩ гръмна сигнала с източването на венецуелските пари чрез чужди фирми и банки?

Публикуваме отговора на ДАНС до редакцията, като не изключваме възможността да сме се заблудили относно участието на зам.директора на ДАНС в ПФК “Черноморец” Балчик и да става въпрос за пълно съвпадение на имената. Този факт обаче не променя същността на осветената информация за неговите предишни бизнес и служебни взаимоотношения с фирми от обръчите на бившата ДС и свързани с прословутия Цветан Цанев. Биволъ смята, че е налице сериозен конфликт на интереси между поста и отговорностите на г-н Недялков и спецификата на информацията и нейната реализация, с които оперира ДАНС. 

“Във връзка с постъпили от Вас на 15.02.2019 г. по мейл в ДАНС въпроси, Ви уведомяваме следното:

Председателят на Държавната агенция „Национална сигурност“ Димитър Георгиев издаде заповед, с която назначи комисия, имаща за задача да извърши проверка и да установи данните, посочени във Вашето запитване по отношение на заместник-председателя на Агенцията Недялко Недялков.

След извършената от комисията проверка, Ви предоставяме следната информация:

Установено е, че Недялко Недялков е в родство по съребрена линия с лице с имена Димитър Асенов Събев.

В периода 1996-1998 г. Недялков е работил по трудов договор на изпълнителска длъжност в дружества, в чийто капитал пряко или непряко участие са имали Димитър Събев и Максим Димов.

Заместник-председателят на ДАНС Недялко Недялков не е бил член на Надзорния съвет на „Професионален футболен клуб Черноморец“ АД, гр. Балчик. Комисията е установила, че е налице съвпадение в трите имена на заместник-председателя на ДАНС с трите имена на член на Надзорния съвет на футболния клуб.

Комисията, извършила проверката, е установила също, че заместник-председателят на ДАНС Недялко Недялков е давал своевременно ясни и конкретни указания за предприемане на законоустановените действия по отношение на дейността на Агенцията за защита на националната сигурност от посегателства, свързани с опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата, включително и дейността на Агенцията за превенция и пресичане на изпирането на пари, в това число и по случая с трансферирани финансови средства от Венецуела по сметки в България.

В рамките на проверката са установени лични данни и информация за трети лица, които не могат да бъдат публично оповестени.

Пресцентър Държавна агенция „Национална сигурност”

***

Приятели, радваме се, че стигнахте дотук.

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Включете се с ЕДНОКРАТЕН ДАНЪК (през PayPal, банкова карта, Epay/банков превод), или станете един от нашите редовни, МЕСЕЧНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ (през PayPal или банкова карта), или със СМС от България или чужбина

Научете повече за Данъкъ Биволъ тук.

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also