Турция выяснила, что «Булгартабак» является крупнейшим контрабандистом

[box type=”note”]Авторитетная турецкая газета «Миллиет» за 14 мая 2015 г. вышла c передовой статьей о том, что значительная часть контрабандных сигарет в Турции ввезена из Болгарии и произведена холдингом «Булгартабак». В качестве основного источника цитируется подробный доклад турецкого Министерства таможни на основе данных, выявленных Агентством по расследованию финансовых преступлений MASAK. Прилагаем перевод английского варианта этой статьи, опубликованного в другой авторитетной турецкой газете «Хюрриет».[/box]

Стамбул, Hurriet Daily News

В Турцию идет поток контрабандных сигарет из Грузии, Северного Ирака и Болгарии, а крупные суммы денег от этой контрабанды поступают из восточных частей Турции в Стамбул. Таковы последние данные Агентства по расследованию финансовых преступлений (MASAK), сообщает ежедневная газета «Миллиет».

Кроме того, как сообщается в докладе, установлены тесные связи между некоторыми контрабандистами и ячейками запрещенной в Европе Курдской рабочей партии (ПКК).

Инспекторы MASAK и турецкого Министерства таможни подготовили подробный доклад, посвященный потоку контрабандных сигарет в Турцию.

В последние несколько лет наблюдается бурный рост контрабанды сигарет в Турцию, и власти все больше обеспокоены этой проблемой.

Последние официальные доклады составлены по результатом масштабных расследований, продолжавшихся несколько месяцев.

Контрабанда сигарет в южную провинцию

Согласно официальному докладу, большое количество сигарет ввозится нелегально из Северного Ирака, Грузии и Болгарии в южную провинцию Мерсин, а также в ряд восточных, черноморских и юго-восточных провинций, после чего они распространяются по всей стране, главным образом в Стамбуле.

Самая популярная на рынке марка контрабандных сигарет принадлежит компании «Булгартабак», которая продает свои сигареты Prestige североиракскому бизнесмену Салему Кадеру Фараджу, — говорится в докладе.

Инспекторы подробно изучили счета, связанные с партиями сигарет в порту Мерсина, и обнаружили, что компания-посредник имеет тесные связи с базирующейся в Эрбиле группой Eagle Group («Орлы»), которая принадлежит Нихату и Сердару Барзани.

Инспекторы также установили, что эта компания-посредник участвовала в переводе средств через европейские филиалы ПКК в Северный Ирак, — говорится в докладе.

Адрес для уведомления о наличии счетов за партии сигарет зарегистрирован на компанию Kar Foreign Trade Company (Международная торговая компания «Кар»), которую создали Фарук Мустафа Расуль, Юмер Х. Ахмад и Хиуа M. Рауф Али. Установлено, что эта компания состоит в близких отношениях с Eagle Group.

Бо́льшая часть сигарет, произведенных в Болгарии, Германии, Греции и Турции, легально продавались нескольким компаниям в Севером Ираке, включая компании Салема Кадера Фараджа, Тарика Абдуллы Амина и Долована Садика Фармана.

Эти сигареты вывозились в Ирак и Иран через восточные и юго-восточные провинции Турции. Доходы от этой контрабанды отмываются в нескольких обменных бюро в Стамбуле и восточной провинции Агры.

Денежный перевод из восточного города в Стамбул

Согласно докладу, в Ираке для контрабанды сигарет были созданы две фирмы под названиями Т.А.А. и D.S.F., у которых наблюдались серьезные несоответствия между объемами торговли и собственным капиталом. Компания T.A.A. получала из Турции суммы, превышающие стоимость отправляемых ею товаров.

Согласно расследованию, из Агры в Стамбул были переведены огромные суммы денег: около 500 миллионов турецких лир. Затем они были обналичены участвующим в схеме обменным бюро.

Инспекторы MASAK также отследили активы физических и юридических лиц, занимающихся контрабандой. В то же время инспекторы Министерства таможни получили исключительно важные сведения и документы, связанные с деятельностью этих контрабандистов за границей.

Согласно докладам, опубликованным инспекторами в 2012 г. для тогдашнего Суда особых полномочий по тяжким преступлениям, имелись документы о том, что алкогольные напитки были контрабандно ввезены через Грузию, а сигареты — через Грузию, Северный Ирак и Иран.

По последним статистическим данным, только в 2012 г. турецкая полиция изъяла 99,1 миллиона коробок сигарет. В 2011 г. их было 69,7 миллиона.

По данным, которые предоставило турецкое Агентство по регулированию рынков табака и алкоголя (TAPDK), продажи контрабандных сигарет особенно высоки в юго-восточной части Турции, где больше всего контрабандистов, везущих товар через южные и юго-восточные границы.

14 мая 2015 г.

Комментарий Биволъ

Биволъ официально обратился в болгарское Таможенное агентство с запросом об упомянутом докладе. Мы спросили: получили ли болгарские органы от своих партнеров информацию, процитированную в «Миллиет»? Если да, то какие меры предпринимаются? В Таможенном агентстве ответили, что официально не получали такого доклада. Мы также обратились с аналогичным вопросом в Агентство национальной безопасности и пытаемся связаться с турецкими спецслужбами, чтобы получить более подробную информацию. По данным Биволъ, на двусторонних встречах между болгарскими и турецкими спецслужбами была получена официальная информация об упомянутых марках сигарет и их производителе. Однако к настоящему моменту эта информация не была должным образом использована болгарской стороной.

Статья в «Миллиет» косвенно подтверждает публикации Биволъ о холдинге «Булгартабак» и содержание письма, полученного в посольстве США в Софии. Биволъ опубликовал единственную статью об этом скандальном письме, которое раскрывает всю коррупционную схему по приобретению активов холдинга «Булгартабак» и незаконной контрабанде сигарет на Ближний Восток.

Биволъ также получил от своего источника надежные данные о том, что сигареты «Булгартабак» уже несколько месяцев производятся в Дубае. Это означает, что часть контрабандных болгарских сигарет могла быть ввезена и оттуда, через Ирак. В настоящий момент мы изучаем этот вопрос, который может быть крайне интересен как болгарским, так и международным службам по борьбе с контрабандой, незаконным трафиком и отмыванием денег.

Статья в «Миллиет» подтверждает и информацию, упомянутую в переписке между Цветаном Василевым и адвокатом Александром Ангеловым, где описана схема приватизации холдинга «Булгартабак». Согласно этой схеме и объяснительному письму, основным контрагентом в Ираке является человек по имени Салам. По оперативным данным Биволъ, это тот самый Салем Кадер Фарадж, который упоминается в докладе турецких спецслужб.

Схема предоставлена финансовым журналистом Мирославом Ивановым. Впервые опубликована в его блоге.

Письмо предоставлено финансовым журналистом Мирославом Ивановым. Впервые опубликовано в его блоге. Фрагменты подчеркнуты Биволъ.

Биволъ продолжает разрабатывать тему холдинга «Булгартабак» в серии публикаций, которые раскрывают схему закулисных договоров, отмывания грязных денега, серьезной политической коррупции и прикрытия со стороны регулирующих органов и прокуратуры — так называемую схему #КОЙ.

Письмо в посольство США раскрывает схему приватизации холдинга «Булгартабак» с участием Деляна Пеевского, Бойко Борисова и Ахмеда Догана.

Мафия «Булгартабак»: часть 1

Мафия «Булгартабак»: часть 2

У холдинга «Булгартабак» — новый офшорный собственник с января

***

If you find this article useful.

Pay a Bivol Tax!

We will highly appreciate if you keep the option Monthly.

This post is also available in: Болгарский Английский