Мафия «Булгартабак»: часть 2

Часть 2. Маршрут грязных денег: от Вены до Персидского залива
by Екип на Биволъ

В первой части расследования «Мафия „Булгартабак“» мы опубликовали ключевой документ (см. здесь: vtb-livero-belom-sedona), из которого становится ясно, как была организована сделка, заключенная за спиной у государства перед приватизацией табачного холдинга.

Несмотря на неопровержимый характер этого документа, последовало полное молчание СМИ. Не отреагировали даже вчерашние «борцы» против теневой власти, которой они называют #КОЙ, что красноречиво говорит об их мотивации. Единственной реакцией, которую можно воспринимать как иносказательный комментарий, стало заявление Бойко Борисова. Он сказал, что грязные деньги от контрабанды «раскачивают правительство».

Прозорливый комментарий. На самом деле, если будет доказано присутствие грязных денег в сделке по приватизации холдинга «Булгартабак», станут еще более актуальными данные о причастности политических лиц: депутата Деляна Пеевского, партийного лидера Ахмеда Догана и самого премьера Борисова. А если будет доказана их причастность, это раскачает не только правительство, но и всю схему ограбления страны и контроля над ней.

Схему #КОЙ.

Биволъ уже смог подтвердить существование задействованных в этой схеме офшорных компаний в Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах. Вторая часть расследования идет дальше и доказывает само присутствие грязных денег в приватизации табачного холдинга.

 

BT3  

В негласной схеме получения контроля над активами крупнейшего табачного холдинга Восточной Европы установлено также финансирование колл-опциона, который заложен в договоре, опубликованном Биволъ в первой части расследования «Мафия „Булгартабак“».


Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да подкрепите Биволъ с малка сума. Въведете желаната сума в полето и реквизитите на Вашата банкова карта или използвайте бутона Apple Pay/G-Pay от Вашия мобилен телефон:

Подкрепа за Биволъ

Support Bivol
Or enter your payment details below
Или станете наш редовен спомоществовател с „Данъкъ Биволъ“

49 миллионов евро были получены в виде займа от компании VENTRACOR ESTABLISHMENT (как утверждается, ее контролируют Антон Штерев и Атанас Петров), а 59 миллионов поступили от компании, контролируемой Василевым и Пеевским, — EFV INTERNATIONAL FINANCIAL VENTURES. По последним оперативным данным, в результате подковерных игр Штерев и Петров впоследствии были полностью устранены из сделки, а их доля была разделена.

Согласно письму адвоката Ангелова его коллеге Василеву, определенные суммы для EFV перевела компания TABACO EMEA TRADE LIMITED — посредник по платежам. От услуг этой компании предполагалось отказаться, когда вся схема будет окончательно выстроена.

Однако в предварительном сценарии произошли существенные изменения, как показывает другой секретный документ, который смог заполучить Биволъ  (см. здесь: EFV-Livero-TGIMiddleEast).

EFV-Livero-TGIMiddleEast

Следы ведут в Дубай

Участие EFV в схеме Ангелова и конкретная сумма в 59 миллионов евро полностью подтверждаются договором переуступки между компаниями EFV и TGI Middle East FZE. Вторая из них, зарегистрированная в Дубае, полностью выкупила долг компании LIVERO и впоследствии стала ее владельцем.

Из этого документа становится ясно, что между EFV и LIVERO существует договор о займе на сумму 59 млн евро, подписанный 23 сентября 2011 г. на трехлетний срок.

7 ноября 2013 г. EFV продает права на этот займ компании TGI за 45 414 388 евро. Однако пункт 13 договора разъясняет, что переуступка прав является частью соглашения о получении долей и переводе средств между компаниями TGI Middle East FZE и PANIM FOUNDATION.

Таким образом документально подтверждается и второе главное действующее лицо в схеме, объединяющей Ангелова с фондом, в котором участвуют мать Деляна Пеевского и Цветан Василев – PANIM.

Panim

Средства переведены на счет EFV в цюрихском филиале британского банка Coutts. С этого же банковского счета компания EFV перевела миллионы евро в офшоры, зарегистрированные на имена профсоюзных лидеров Константина Тренчева и Димитра Вырбанова. Это было установлено в предыдущем расследовании Биволъ, но прокуратура до сих пор хранит глухое молчание об этой сложно переплетенной схеме покупки политического влияния.

В начале 2014 г. компания LIVERO сообщила в Комиссию по защите конкуренции, что ее новым собственником стала фирма TGI Middle East FZE. Из решения Комиссии выяснилось, что собственником TGI Middle East FZE является другая дубайская фирма — PREST TRADE. За ней стоит неназванное физическое лицо. Комиссия не увидела ничего необычного в этой сделке даже несмотря на то, что указанное физическое лицо не имело опыта торговых операций, несмотря на явные попытки замести следы, скрыть происхождение денег и имена реальных собственников через сложную сеть офшорных компаний и сделок. Личность этого человека остается одной из крупнейших тайн в стране. Возможно даже, что все указанные лица являются одним человеком.

К настоящему моменту Биволъ не располагает аналогичным документом о переуступке прав между TGI и другим спонсором сделки — VENTRACOR ESTABLISHMENT. Но сделка явно имела место, поскольку в определенный момент в начале 2014 г. компании LIVERO и TGI были названы единственными собственниками BT INVEST. К середине года в числе собственников появился и другой лихтенштейнский офшор: WOODFORD ESTABLISHMENT. Вопрос о его владельце также остается важной загадкой, которую нам предстоит распутать.

Государственные органы прикрывают сомнительные группировки

Особенно скандален тот факт, что человек, подписавший документ, который привел к фактической смене владельцев холдинга «Булгартабак», одновременно является исполнительным директором самого холдинга и его собственника BT INVEST. Изучение подписей в документе явно показывает, что этот человек — Венцислав Чолаков, который одновременно является директором главного спонсора сделки TGI Middle East FZE. Этот неопровержимый факт представляет собой очевидный конфликт действующих лиц и незаконную концентрацию полномочий. Важно понять, стало ли о нем известно болгарским регулирующим органам.

Screen Shot 2015-08-12 at 17.39.49

cholakov-podpis

Неоспоримо: подпись исполнительного директора холдинга «Булгартабак» стоит и под документом переуступки, посредством которой дубайский офшор получил долю в холдинге.

Венцислав Чолаков (вместе с адвокатом Ангеловым) известен как один из самых преданных сторонников депутата Деляна Пеевского. Наши попытки связаться с ним по мобильному телефону и через пресс-службу холдинга «Булгартабак» остались безуспешными.

Проявила ли Комиссия по финансовому надзору за публичными компаниями (КФН) хоть какой-то интерес к лицам, контролирующим TGI? Известно ли было комиссии Стояна Мавродиева, что Чолаков является директором в фирме, получившей контроль над второй по размеру публичной компанией в стране, в совете директоров которой состоит… Чолаков? Известны ли были эти факты Комиссии по защите конкуренции (КЗК)? К моменту публикации ни КФН, ни КЗК не ответили на вопросы, заданные Биволъ.

Другой важный вопрос — заметило ли Агентство национальной безопасности (ДАНС) тайную «дубайскую сделку»? Заинтересовалось ли агентство происхождением 45 414 388 евро, которые компания TGI заплатила EFV за долю собственности в LIVERO, а соответственно, и в холдинге «Булгартабак»? Едва ли Чолаков достал эту сумму из своего кармана, а если у него были такие средства, это должно заинтересовать Национальное агентство по доходам (НАП) и Финансовую прокуратуру. Согласно письму в американское посольство, которое опубликовал Биволъ (см. здесь), эти средства получены от контрабанды сигарет «Булгартабак» на Ближний Восток, в том числе через посредничество исламистских террористических организаций. Вопросы, которые Биволъ задал ДАНС, остались без ответа.

Если эта информация верна, сделка по получению контроля над холдингом «Булгартабак» представляет собой серьезное отмывание средств, полученных преступным путем. ДАНС упорно отказывается отвечать на вопросы о том, есть ли у них информация о происхождении этих средств.

Но если эти средства законны, почему они были скрыты через такую сомнительную сделку? Сделку, которая до настоящего момента скрывалась от болгарского общества и государственных органов.

Действительно ли #КОЙ стоит за компаниями LIVERO, SEDONA, BELOM, PANIM и WOODFORD? Каково происхождение остальных 45 млн евро, предоставленных компанией VENTRACOR в качестве займа для LIVERO с целью покупки BT INVEST? Каково количество и происхождение денег, которыми TGI заплатила VENTRACOR за переуступку займа? Это другие важные вопросы в сложной схеме, которая скрывает одну из самых зловещих картин нашего времени:

грязные деньги от контрабанды террористическим организациям и политической коррупции на самых высших уровнях государства.

Эта схема позволяет нам лишь немного заглянуть в тайный мир так называемого «закулисья», которое неизменно диктует и определяет все процессы в государстве. Которое создает и меняет политические проекты во власти по своему усмотрению.

Все знают и соглашаются с тем, что «Булгартабак» был приватизирован по мафиозной схеме и контролируется определенным кругом лиц, связанных с высшими эшелонами власти и банковскими капиталами. Но никто до сих пор не предоставил подтверждающие документы. Однако эта ситуация меняется. Не потому, что болгарская прокуратура выполнила свою работу, а потому, что налицо отмывание доходов от преступной деятельности. За этой деятельностью стоят субъекты юрисдикции Великобритании, Австрии, Швейцарии и Лихтенштейна, где судебная система не нуждается в реформировании. Прокуроры этих стран могут легко раскрыть конечных экономических бенефициаров офшорных фирм и потребовать объяснений от «вездесущего» адвоката Андреаса Шурти, а также от других действующих лиц этой схемы. О них пойдет речь в следующей части.

Продолжение следует…

***

Dear Friends, thank you for reading Bivol.

If you find this article useful, support our work with a small donation.

Pay a Bivol Tax!

Become our supporter with ONE TIME TAX or a regular supporter with, MONTHLY TAX Learn more about the Bivol Tax here

This post is also available in: Болгарский Английский

Вижте също / Read Also