Мафия «Булгартабак»: часть 1

Часть 1. Приватизация «под прикрытием»: уникальный документ раскрывает темную сторону сделки по продаже табачного холдинга
Биволъ

О приватизации болгарского табачного холдинга уже написано много. После нескольких неудачных попыток в последние два десятилетия, проваленных из-за политического вмешательства партии ДПС, мажоритарная доля в компании (79,83%) была продана в сентябре 2011 г. при первом правительстве Бойко Борисова. Согласно документам, покупателем является австрийская компания BT INVEST GmbH. Она была создана 5 апреля 2011 г. и является классической «однодневкой». Сделка была профинансирована инвестиционным подразделением российского банка ВТБ, а КТБ выступил в роли «консультанта».

Российский банк ВТБ, который в Болгарии управляется братьями Миленом и Георгием Велчевыми, служит лишь для прикрытия. ВТБ включился в схему не на благотворительной основе, а за процент, который был обналичен тремя годами позже.

Все это лишь видимость. В схеме есть скрытые собственники, причем несколько. Среди них есть и политические деятели, которые не задекларировали собственность. В этой сделке есть и грязные средства. Много денег, очень грязных и даже криминальных. Но это совсем не интересует болгарские правоохранительные органы. 

Однодневка

Формально табачный холдинг и сегодня принадлежит австрийской компании BT INVEST, которая является типичной «однодневкой». Компания BT INVEST GmbH зарегистрирована в Коммерческом регистре Австрии 13 апреля 2011 г. Ее капитал составляет 35 000 евро, управляют ею Dr. Christian Herbst и Dr. Sasha Hödl, а обслуживает ее известная адвокатская контора Schönherr. Эта фирма является одной из стандартных готовых структур, которые заранее регистрируют офис и предлагают своим клиентам не терять времени на оформление новой компании.

3 июня 2011 г. компания BT INVEST перешла под управление Dr. Johannes Pepelnik. 28 июня 2011 г. зарегистрирован и новый собственник компании: VTB CAPITAL PE INVESTMENT HOLDING (CYPRUS) LIMITED. ВТБ назначает своими представителями болгарского адвоката с австрийским гражданством Александру Дойчинову, австрийца Георга Перковича и болгарина с австрийской регистрацией Георгия Цончева. Все это подготавливает почву для покупки холдинга «Булгартабак» — за три месяца до торгов.

История на вписванията за BT INVEST

История регистрации компании BT INVEST. Источник: Коммерческий регистр Австрии

Истинные собственники?

Следующая интересная дата — 22 августа 2011 г., когда венский нотариус Рудольф Кайндль (Rudolf Kaindl) посещает офисы Schönherr и визирует ключевое соглашение за подписями адвоката Мириам Симса (Miriam Simsa) от имени VTB CAPITAL PE INVESTMENT HOLDING (CYPRUS) и Бюньямина Таскапана (Bünyamin Taskapan) от имени FIBEKO Treuhandanstalt — компании, созданной адвокатом Андреасом Шурти (Andreas Shurti) в Лихтенштейне.

Таскапан представляет лихтенштейнскую фирму IVERO ESTABLISHMENT и два лихтенштейнских фонда: BELOM FOUNDATION и SEDONA FOUNDATION. Между ними заключается конфиденциальное соглашение о будущей собственности над компанией BT INVEST GmbH, которая затем участвует в торгах по приватизации холдинга «Булгартабак» и выигрывает их. Бюньямин Таскапан проигнорировал вопросы Биволъ, отправленные через форму обращений на его официальном сайте.

Контактните адреси на фондациите са актуални, установи проверка на Биволъ.

Как установил Биволъ, контактные адреса фондов LIVERO, BELOM и SEDONA по-прежнему актуальны.

В соглашении подтверждается, что банк ВТБ создал компанию BT INVEST для участия в торгах по приватизации холдинга «Булгартабак». Итак, учреждена компания, и куплены аукционные документы. С самого начала уточнялось, что ВТБ сохраняет за собой право освободиться от этой собственности. Названные «спонсорами» (Sponsors) компании BELOM и SEDONA дадут ВТБ такую возможность. Компания LIVERO упоминается как Co-Sponsor.

Файл соглашения можно изучить здесь.

В пункте 5.2.2 описан и конкретный колл-опцион: LIVERO обязуется выкупить долю ВТБ в BT INVEST, «когда наступит подходящий момент». На какие средства? Очевидно, на средства «спонсоров» SEDONA и BELOM — фондов, которых вы не найдете в публичном регистре Лихтенштейна. На запрос в этот регистр об их существовании Биволъ получил официальный ответ: такие фонды существуют, но их статус — «non registered». Их собственники явно не ищут публичности, а законодательство небольшой альпийской страны, к сожалению, дает им возможность оставаться почти полностью анонимными.

В Лихтенщайн е възможно да скриеш името на фирма или фондация от публичния регистър. Но фондациите спонсори на сделката за Булгартабак BELOM, PANIM и SEDONA съществуват.

В Лихтенштейне можно скрыть название компании или фонда в публичном регистре. Но фонды BELOM, PANIM и SEDONA, которые спонсировали сделку по покупке холдинга «Булгартабак», существуют.

Это соглашение содержит и приложения, в которых описаны подробности колл-опциона, сроки, комиссии в пользу ВТБ и другие сведения. К сожалению, мы смогли изучить только приложение с перечислением лиц, которые могут быть назначены управляющими BT INVEST. Но они довольно интересны. В этом списке бывший и настоящий директора холдинга «Булгартабак» (Ангел Димитров, Миглена Христова), а также лица, чью связь с табачным холдингом трудно объяснить: Явор Драганов — партнер Любки Качаковой по партии НДСВ, Светослав Младенов — партнер Георгия Крумова по компании «Екуест». В список входят и два адвоката: Мартин Тодоров Петров и Гено Руменов Андреев. Последний является

партнером в адвокатской конторе Александра Ангелова, который считается одним из публичных представителей депутатат Деляна Пеевского и прикрывает его участие в различных видах бизнеса.

Приложението с лицата, които могат да бъдат назначени за управители на Булгартабак.

Приложение с лицами, которые могут быть назначены управляющими холдингом «Булгартабак».

Схемы подтверждаются

Описанный документ, имеющийся в распоряжении Биволъ, исключительно важен, поскольку он подтверждает имена и факты, известные из переписки Александра Ангелова и Цветана Василева, опубликованной в феврале 2015 г. (см. здесь). В этой переписке подробно описана сложная комбинация фирм в Европе и Дубае, которая служит для прикрытия реальных собственников (см. галерею).

Мафия «Булгартабак»: часть 1Мафия «Булгартабак»: часть 1Мафия «Булгартабак»: часть 1

Согласно этим схемам и пояснениям, у компании LIVERO два собственника: 45% принадлежит компании SEDONA, которая ведет дела Антона Штерева и Атанаса Петрова, и 55% принадлежит компании PANIM, которой владеют Ирена Крыстева и Цветан Василев.

Компания BELOM отсутствует в списке собственников — вероятно, эту офшорную компанию сменила PANIM. На запрос о PANIM Биволъ также получил официальный ответ из регистра Лихтеншейна: такой «фонд» действительно существует.

Письмо в адрес посла США Марси Рийс, опубликованное Биволъ, развивает тезис о коррупционной комиссии (по 10% капитала LIVERO), которую получили Ахмед Доган и Бойко Борисов за политическую поддержку этой сделки. Свои 10% получил и Александр Сталийский, входящий во «внутренний круг» доверенных лиц Борисова. По оперативным данным, премьер получил свою долю в 10% капитала LIVERO по предварительной договоренности со Штеревым и Петровым через компанию SEDONA, а у Догана и Сталийского есть аналогичные договоренности с Василевым и Иреной Крыстевой через PANIM.

Политическое прикрытие масштабной сделки было реализовано через три офшорные компании (три «десятки», как их называет адвокат Ангелов в своем письме Василеву). Это компании GRAND INVESTORS (Бойко Борисов), INTER PROJECTS GROUP (Ахмед Доган) и VITALITY INVEST (Александр Сталийский). Регистр Британских Виргинских островов сообщает о них следующую информацию:

Мафия «Булгартабак»: часть 1Мафия «Булгартабак»: часть 1Мафия «Булгартабак»: часть 1

Все три компании зарегистрированы в июне-июле 2011 г. (за месяц до соглашения о приватизации холдинга «Булгартабак»). Годом позже две из компаний-ширм — VITALITY INVEST LIMITED и INTER PROJECTS GROUP — были закрыты, исполнив свою задачу по прикрытию истинных участников сделки. Причина банальна: неуплата ежегодного взноса за поддержание в регистре. В 2013 г. по той же причине закрыта и компания GRAND INVESTORS LTD. Мы продолжаем свое расследование по поиску реальных собственников этих фирм, которые не указаны в полученных нами документах BVI.

Официальные органы: не знаем, не слышали, не видели

Вышеприведенные данные, а главным образом — документ с договором о сделке, заключенной за спиной у государства перед реальной приватизацией холдинга «Булгартабак», — вызывают множество вопросов. Как видно, схема продажи холдинга темным субъектам с неясным финансированием под ширмой ВТБ была подготовлена очень тщательно. Произошло ли это при полном неведении всех болгарских государственных органов? Если подобное возможно, то наше законодательство явно открыто для мафиозных структур любого калибра, отмывающих грязные доходы через приватизационные сделки. Из вышеизложенного становится ясно, что ответственные органы в лице Комиссии по защите конкуренции (КЗК), Комиссии по финансовому надзору (КФН) и Агентства национальной безопасности (ДАНС) не провели обязательного расследования о происхождении капиталов и стоящих за ними лицах и субъектах.

Далее:  Схема финансирования

***

If you find this article useful.

Pay a Bivol Tax!

We will highly appreciate if you keep the option Make this donation monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 5€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

This post is also available in: БолгарскийАнглийский

Вижте също / Read Also