Азербайджан располагает масштабной черной кассой для выплат европейским политикам, приобретения люксовых товаров, отмывания денег и личного облагодетельствования лиц, близких к правящему в Баку режиму.

Таковы результаты журналистского расследования на основе банковских документов, доступ к которым получила датская газета Berlingske. Скандинавское издание поделилось информацией с командой расследующих журналистов из нескольких стран в рамках проекта, получившего название: «Азербайджанская Прачечная» (Azerbaijani Laundromat).

Сайт «Биволъ» является партнером проекта с болгарской стороны и участвовал в расследовании вместе с Organised Crime and Corruption Project (OCCRP) и такими европейскими газетами как британская The Guardian, немецкая Suddeutsche Zeitung, французская Le Monde и рядом других ведущих СМИ*.

Среди фигурантов этого расследования оказались такие политически аффилированные лица как немецкий парламентарий Эдуард Линтнер, итальянский депутат Лука Волонте, против которого в Италии было заведено дело за торговлю влиянием и отмывание денег, словенский националист Жмаго Племенити, а также Калин Митрев, представитель Болгарии в Европейском Банке Реконструкции и Развития (ЕБРР), супруг экс-главы UNESCO (ЮНЕСКО) Ирины Боковой.

Платежи вышеперечисленным лицам приходили со счетов эстонского филиала Danske Bank, зарегистрированных на четыре фантомные компании. Через эти счета прошел огромный денежный поток – не менее €2,5 млрд, восполняемый преимущественно азербайджанским госбанком IBA, российской госкорпорацией «Рособоронэкспорт» и рядом фирм, аффилированных с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Работавшие в рамках проекта журналисты проанализировали в течение нескольких месяцев более 16 000 транзакций фирм Metastar Invest, Hilux Services, Polux Management и LCM Alliance. Эти фирмы зарегистрированы в Англии и Шотландии на ряд подставных лиц, но управляются они напрямую из Азербайджана. Репортерам OCCRP удалось отыскать номинального директора фирм Hilux и Polux: им оказался Махарам Ахмадов, зарегистрированный как беженец из Нагорного Карабаха, и живущий в условиях, совершенно не соответствующих статусу человека, который, по документам, управляет фирмами с капиталом в сотни миллионов на зарубежных счетах.

Платежи со стороны этих фирм и поступающие на счета самих этих фирм являются доказательством существования сложной  и непрозрачной финансовой сети, которая, вероятнее всего, является лишь вершиной айсберга, основа которого ведет к центральным властям в Баку.

Получившее название Azerbaidjani Laundromat («Азербайджанская Прачечная»), это расследование является одним из самых значимых трансграничных журналистских расследований в последние годы. Оно, в некотором смысле, стало продолжением расследования о «Российской Прачечной» (Russian Laundromat), благодаря которой из Российской Федерации выведено более $20 млрд, поскольку часть субъектов фигурирует в обеих историях. 

Болгарский след

Около €800 тыс из азербайджанских миллиардов попали и на счета болгарских фирм и физических лиц.  Речь идет о 19 переводах в болгарские банки в период между августом 2012 года и октябрем 2014 года. Девять трансфертов были осуществлены фирмой Metastar Invest, семь – Hilux Services и еще три – с эстонского счета Polux Management.

Самым известным из бенефициантов стал представитель Болгарии в ЕБРР Калин Митрев, по совместительству – супруг экс-гендиректора (2009 – 2017) ЮНЕСКО Ирины Боковой. Он получил на свои счета в Шевйцарии и Болгарии 8 переводов на общую сумму €425 тыс. Деньги ему переводились четырьмя фирмами-однодневками из «Азербайджанской прачечной» – Polux, Hilux, Metastar и LCM Alliance. Самая крупная однократная выплата – €225 тыс. – была переведена Калину Митреву от фирмы Metastar Invest на его швейцарский счет 08.02.2013 г. Годом позже (11.02.2014.) Калин Митрев получил перевод в размере €40 тыс. на свой болгарский счет.

Впрочем, через фирмы из «Азербайджанской прачечной» проводились и законные платежные операции. Так, болгарский футболист Петар Златанов, который тогда играл за ФК «Интер Баку», получил один из своих гонораров через фирму Metastar Invest.

Офисът на Metastar Invest в Баку. Снимка: OCCRP

Оплачивались чрез эти фирмы и товары из Болгарии. Например, поставки стройматериалов болгарского производителя Kronospan Bulgaria EOOD (“Кроношпан България” ЕООД) на €60 тыс. или стекла производства фабрики с турецкими инвесторами (Şişecam Group) – Trakya Glass Bulgaria („Тракия глас България ЕАД”) на €100 тыс. Фигурирует среди переводов и оплата продуктов для производства овощных консервов фирмы „Конекс-Тива“ на сумму €65 тыс., а также два небольших платежа на €3 600 компании „Каолин“ АД и за транспортные услуги фирмам M&M Air Cargo („M+M Ер Карго“), MS Shipping OOD („МС Шипинг“ ООД) и Wallenius Wilhelmsen Logistics.

Все наши попытки получить информацию о том, с кем точно заключались контракты об этих поставках, не во всех случаях увенчались успехом. Подробные ответы были получены от болгарской фирмы „Конекс-Тива“ и от международной транспортной компании Wallenius Wilhelmsen Logistics.

В ответе фирмы „Конекс-Тива“ значилось, что платежи от Metastar последовали в счет заказа на поставки консервированной овощной продукции фирмой Ecoterm LLC со штаб-квартирой в Баку, Азербайджан. В фирме заверили:

«Все документы по бухгалтерии и таможенному оформлению импорта соответствуют требованиям болгарского законодательства».

Wallenius Wilhelmsen Logistics получила четыре трансферта от фирмы Metastar Invest на общую сумму порядка €60 тыс. Денежные переводы от 2012 и 2013 гг. касались оплаты транспортировки автомобилей марки Chevrolet. В штаб-квартире компании заверили сайт «Биволъ», что начинают внутреннее расследование по поводу этих транзакций.

Однако, несколькими днями позже компания уведомила редакцию о том, что болгарский филиал Wallenius был продан несколькими годами ранее, а информация о его счетах уже недоступна.

«В текущей бухгалтерии нет данных об этих контрактах, а фирма Metastar Invest не фигурирует в базе данных клиентов компании»,

– гласило письмо в редкацию сайта «Биволъ», подписанное главой Департамента корпоративных коммуникаций Wallenius Wilhelmsen Logistics Анной Ларсон.

Футболист Петар Златинов ответил на запрос сайта «Биволъ», что ему ничего не известно о том, почему деньги на его счет переводились фирмой Metastar Invest. По его словам,

«все выплаты по контракту с ФК «Интер Баку» шли от банка International Bank of Azerbaijan (IBA), который и является владельцем команды».

Принадлежность команды банку является общеизвестным фактом. К слову, неформально, футболистов из «Интер Баку» называют «Банкиры». О связях IBA с другими фирмами из «Прачечной» читайте ниже.

«Икорная дипломатия» и цена доброго слова

Пока деньги из черной кассы Баку пополняют счета европейских политиков и высокопоставленных служащих, правительство Азербайджана вовсю разворачивает репрессии по отношению к журналистам и гражданским активистам.

Наша коллега, журналистка Хадиджа Исмаилова, осмелившаяся расследовать имущество правящей в Азербайджане семьи, провела несколько месяцев в СИЗО по сфабрикованным режимом обвинениям. Тем временем, Мехрибан Алиева, супруга диктатора Ильхама Алиева, радовалась радушному приему (лишенному какой-либо критики правящего режима) в ЮНЕСКО, управляемой на тот момент супругой Калина Митрева Ириной Боковой.

Еще в 2010 г. Ирина Бокова наградила Мехрибан Алиеву одной из высочайших наград международной организации – медалью им. Моцарта. Регулярные рабочие поездки Боковой по приглашению клептократов в Баку, а также визиты Алиевой и других азербайджанских официальных лиц в Париж осуществлялись по нескольку раз в год. Платежи супругу гендиректора ЮНЕСКО Калину Митреву совпадают по времени с некоторыми официальными мероприятиями организации, которые проводились в честь каспийского государства.

Azerbaijan’s first lady Mehriban Aliyeva (L) and Irina Bokova (C), Director-General of UNESCO, arrive at the Leaders’ Forum session during the 36th session of UNESCO?s General Conference in Paris October 26, 2011. REUTERS/Benoit Tessier

16 октября 2013 года Ирина Бокова в качестве гендиректора ЮНЕСКО направила официальное письмо в Баку, в котором выразила свои

«сердечные поздравления по поводу безапелляционной победы президента Алиева на выборах на пост главы Азербайджана».

После выборов аресты оппозиционеров в Баку участились. Но о наличии этих репрессий в письме Ирины Боковой азербайджанскому лидеру не было ни слова.

Спустя еще неделю, 22 октября 2013 года, Ирина Бокова открыла в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже фотовыставку, названную «Азербайджан – земля толерантности». Организатором выставки выступил «Фонд Гейдара Алиева», чьим председателем является первая дама Азербайджана Мехрибан Алиева, по совместительству – почетный посол ЮНЕСКО.

Это культурное мероприятие было призвано выстроить позитивный имидж бакинского режима в глазах западных партнеров, а также – заглушить звучавшие тут и там голоса критиков по поводу многочисленных и скандальных нарушений прав человека в  Азербайджане. 

25 октября 2013 года, спустя три дня после открытия выставки в ЮНЕСКО и десять дней после отправки поздравительного письма Ильхаму Алиеву, на валютный счет фирмы Polux в эстонском филиале Danske Bank поступили $1,9 млн со счета фирмы Baktelekom MMC в Азербайджане. После чего сразу же был сделан еще один перевод на сумму 0,5 млн. на счет фирмы Polux в евро. А к вечеру деньги уже были распределены по разным счетам в Европе.

Одним из бенефициаров при этих транзакциях стал Калин Митрев, получивший на свой счет в швейцарском банке €20 тыс. 

В тот же день €61 тыс. переведена известному немецкому политику Эдуарду Линтнеру из баварской партии CSU, состоявшей на тот момент в правящей коалиции. Всего двумя неделями ранее, баварский политик посетил Азербайджан во главе группы наблюдателей от Федеративной Республики Германия (ФРГ) на выборах президента.

Выборы были омрачены шумным проколом: еще до начала голосования официальное мобильное приложение азербайджанского ЦИК выдавало окончательные результаты выборов на пост президента.

Несмотря на многочисленные нарушения, выявленные независимыми наблюдателями, Ильхам Алиев был переизбран на пост главы страны, получив 85% голосов, как в старые добрые времена побеждал его диктатор-отец, 

Однако, баварский политик Эдуард Линтнер тогда не только не заметил злоупотреблений, но и нахваливал Азербайджан за организацию голосования:

„Процесс выборов был хорошо организован, на высочайшем уровне и в соответствии с теми стандартами, которые соблюдаются, например, в Германии. Наша команда не видела никаких нарушений”.

В интервью баварской газете Suddeutsche Zeitung Эдуард Линтнер даже не отрицал, что получал денежные вознаграждения за лоббирование через организацию «Общество развития германо-азербайджанских отношений». Организация создана в 2009 году, когда политик из Баварии обладал депутатским мандатом.

Словенский политик из числа националистов Жмаго Йеленич Племенити получил € 25 200 30 июля 2012 г. В 2010 году он был членом делегации Организации за сотрудничество и безопасность в Европе (ОБСЕ – OSCE), которая занималась наблюдением за ходом проведения парламентских выборов в Азербайджане. Словенец также отправил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву по поводу его переизбрания на очередной срок, в котором не скупился на похвалу по отношению к его режиму.

Итальянский политик и бывший председатель группы Европейской Народной Партии (ЕНП – EPP) в Совете Европы Лука Волонте также получал деньги от той же фирмы, причем иногда даже в тот же день, что и Калин Митрев и Эдуард Линтнер.

Путем 18 переводов на счета его фонда Novae Terrae поступило €1,89 млн. Деятельность Луки Волонте уже расследуется итальянской прокуратурой. Согласно версии следствия, деньги политик получил для саботажа принятия Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) так называемого «Доклада Стрессера», в котором констатировались серьезные нарушения прав человека.

Кристоф Стрессер тогда не раз выступал с заявлениями о том, что подозревает Азербайджан в нерегламентированных выплатах политикам ПАСЕ, но не может это доказать. Его призывы провести внутреннее расследование в органах Совета Европы были услышаны лишь весной 2017 года. Тогда ПАСЕ проголосовала за назначение трех экспертов для проведения расследования, результаты которого ожидалось получить к концу 2017 г.

Кроме политиков, которые нахваливают власти в Баку и закрывают глаза на нарушение прав человека в Азербайджане, деньги с Каспия получали также руководители СМИ, о чем свидетельствуют соответствующие банковские записи.

В 2014 году бывший продюсер американского телеканала CNN Сагер Экарт получил от фирмы Hilux Services LP порядка €2 млн. на свой счет в одном из баков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Один из переводов поступил сразу после того, как Эдуард Линтнер получил транш в €41 тыс., 7 июля 2014 г. Сагер Экарт указан в качестве лица для контактов с прессой в серии статей, которые отображают официальную позицию правительства Азербайджана. Одна из этих статей озвучивает опровержения властей Баку относительно их роли в кейсе с Лукой Волонте.

В Болгарии «Фонд Гейдара Алиева» (названного в честь коммунистического сатрапа) также активно работает над приданием позитивного имиджа режиму в Баку. Фонд предоставил крупные суммы в виде дарений на реставрацию некоторых археологических объектов. Представители фонда горячо приветствуются премьером Бойко Борисовым, который всегда воодушевленно принимает подарки в денежных единицах.

Борисов придружава първата дама на Азърбайджан Мерхабан Алиева.

Борисов в дружеска близост с вицепремиера на Азърбайджан Елчин Ефендиев от когото приема дарение за 1.2 млн. евро.

Цель активности этого фонда всем ясна – позитивный пиар и поддержка со стороны Болгарии в международных институтах, где Азербайджан остается объектом острой критики из-за несоблюдения прав человека. Несколько составов болгарского правительства подряд поддерживали и поддерживают самые теплые отношения с режимом Ильхама Алиева, в надежде на то, что из Каспийского моря потечет азербайджанский газ по будущему «Южному газовому коридору». Чтобы не разгневать Баку, София даже отказала в политическом убежище критику Ильхама Алиева, бывшему политзаключенному, журналисту телеканала «Азадлык» Эмину Ахмедбекову.

Калин Митрев – гидрополитический консультант

С 2012 по 2014 гг. Калин Митрев получил в общей сложности восемь переводов: один на свой болгарский счет, остальные – в швейцарском банке. Все платежи проходили в качестве оплаты «супервайзерских услуг».

Калин Митрев, будучи бывшим коллаборационистом социалистических тайных служб времен Народной Республики Болгарии под агентурным именем «Симеонов», является также многолетним представителем Болгарии в ЕБРР. Кабмин Бойко Борисова оставил его в этой должности, аннулировав собственное правительственное решение от 14 ноября 2014 года о его отзыве.

Все это произошло в разгар кампании Ирины Боковой в борьбе за пост генерального секретаря ООН, когда власти Болгарии официально поддержалии ее номинацию. В конце концов, кандидатуру Ирины Боковой на этот пост заменили кандидатурой вице-председателя Еврокомиссии (ЕК) по бюджету и финансам Кристалины Георгиевой. После провального участия Боковой премьер Бойко Борисов публично возмущался тому, что СМИ критиковали его 

«за то, что он не оказал коммунистической династии достаточной поддержки для нового пятилетнего мандата ».    

Но оказание поддержки налицо, так как пост Калина Митрева в совете директоров ЕБРР, куда его снова направил глава кабинета министров, приносит ему и его супруге не менее €170 тыс. годового дохода, благодаря только заработной плате Митрева. Как свидетельствует расследование сайта «Биволъ» об объектах недвижимости семьи Ирины Боковой, эти средства им приходятся очень кстати, поскольку последние несколько лет чете приходится оплачивать расходы по содержанию четырех квартир – по одной в Париже и Лондоне и двух в Нью Йорке.

Отвечая на просьбу OCCRP прокомментировать получение денег из Азербайджана, Калин Митрев заявил, что у него был контракт на предоставление консалтинговых услуг с фирмой Avuar-Co LLC (Баку), подрядчиком Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана по проекту минимизации ущерба и предупреждению катастрофических наводнений в бассейнах рек Куры и Араза.

«Программа по Куринско-Аразскому бассейну включала широкий круг разного рода деятельности и требовала координации многих публичных и частных учреждений в стране и за рубежом, равно как и привлечения мультилатеральных финансовых учреждений и доноров»,

– объяснял свою роль в проекте на территории Азербайджана Калин Митрев. По словам болгарского представителя в ЕБРР, все полученные им по контракту платежи были задекларированы в Болгарии, а действие контракта было приостановлено после того, как Калин Митрев снова был переизбран в совет директоров ЕБРР.

Доходы от консалтинга в области гидростратегии, полученные финансистом Калином Митревым, удивительно напоминают гонорары другого болгарского деятеля, философа по образованию, лидера партии Движение за права и свободу (ДПС – партия турецкого меньшинства) Ахмеда Догана. Последний получил их за консалтинговые услуги в сложной области гидроэнергетики: в проектах каскадов ГЭС “Доспат-Выча” и “Горна Арда”, а также ГЭС “Тунджа” и гидроузла “Цанков Камык”. Но, в отличие от Ахмеда Догана, который предоставил компании “Минстрой холдинг” доклады, в качестве результатов проведенной работы, никаких письменных подтверждений научной деятельности Калина Митрева в Азербайджане нет. 

Наводнения, спровоцированные разливом реки Куры в 2010 г., разрушили порядка 20 тыс. домов, вследствие чего правительство Азербайджана потратило порядка $590 млн. на устранение последствий стихии, восстановление ущерба и минимизации рисков повторных наводнений. Но местные жители и неправительственные организации утверждают, что эти средства расходовались непрозрачно, стимулируя коррупцию в регионе.

Согласно проверке OCCRP, фирма Avuar-Co была зарегистрирована через 5 месяцев после наводнения и выиграла ряд тендеров МЧС Азербайджана на сумму $478 тыс., что почти совпадает с размером гонорара Калина Митрева (€425 тыс.) В описании госзаказа, однако, нет ни слова о предоставлении консалтинговых услуг – речь идет исключительно о приобретении оборудования, в том числе мобильной кухни.

В свободном доступе имеется немалое количество научных исследований и правительственных документов по управлению водными ресурсами в бассейне рек Куры и Араза, в которых речь идет о гидрополитике и гидростратегии (например здесь). Но среди авторов подобного рода докладов не фигурирует ни наименование фирмы Avuar-Co, ни имени Калина Митрева. 

В 2015 году в Баку проходила крупная международная конференция: «Глобальные и региональные гидрополитические проблемы в контексте международного сотрудничества и безопасности». Тема напрямую касается проблематики, которой, по словам Калина Митрева, он занимался по заказу Avuar-Co, но и в материалах данного мероприятия нет следов их деятельности.

Ирина Бокова, отвечая на вопросы журналистов газеты Berlingske и других СМИ о том, знала ли она о платежах на имя ее супруга и какова их связь с политикой ЮНЕСКО в отношении Азербайджана, глава ЮНЕСКО заявила, что не в курсе консалтингового бизнеса Калина Митрева.

«Ваши вопросы плохо обдуманы (‘ill conceived’). Я не сделала ничего незаконного и готова засудить любого, кто опубликует неверные утверждения в мой адрес», – заявила Бокова. 

Но если Ирина Бокова не знает, откуда переводились гонорары ее супругу за консалтинговые услуги, то она, несомненно, знает, куда они вместе вложили деньги из общего семейного дохода. Общие расходы четы на объекты недвижимости, записанные на их имена, составляют порядка $4,7 млн.  Сумма превышает на $1 млн. задекларированные семьей официальные доходы за последние десять лет.

Обнаруженные данные о получении Калином Митревым в качестве консультанта солидных сумм в период, когда он не работал в ЕБРР, позволяет дорисовать эту финансовую картину. Но, даже если учесть сумму гонораров от фирмы из Азербайджана (свыше €0,4 млн.), разница между доходами и расходами четы не перекрыта. Остается необъяснимым происхождение еще более полумиллиона евро.

Провал: фальшивые мейлы в поддержку версии Калина Митрева

На вопрос, почему он получал свои гонорары не от нанявшей его Avuar-Co, а от Metastar, Hilux и Polux, Калин Митрев ответил, что представления не имеет, почему оплата произведена через эти фирмы. Он предложил задать этот вопрос фирме из Баку и указал следующий электронный адрес компании Avuar-Co: avuar-co@outlook.com.

OCCRP отправил вопросы, на которые последовал ответ за подписью директора Avuar-Co Агасалима Сеидова. В нем подтверждается сказанное представителем Болгарии в ЕБРР о его контракте по консалтингу.

«Мы благодарны ему, что он поделился с нами своим опытом по управлению крупными проектами и сотрудничеству с международными донорами, особенно, что касается нашей программы по реке Кура. Платежи за его работу, которыми вы интересуетесь, Avuar сделала в соответствии с нашим контрактом».

В отдельном электронном письме объясняется, почему платежи прошли через Metastar, Hilux и Polux. По словам топ-менеджера, у Avuar-Co были продолжительные деловые отношения и накопившиеся задолженности со стороны этих трех фирм, которые были частично погашены за счет платежей Калину Митреву.

Позже корреспондент OCCRP связался с Агасалимом Сеидовым по голосовому сервису соцсети Facebook. Стиль речи человека, подтвердившего, что он является директором Avuar-Co, не имел ничего общего со стилем и манерами, присущими образованному менеджеру, владеющему грамотным письменным английским языком, якобы подписавшим в имейле ответы на вопросы OCCRP.

Во время беседы выяснилось, что Сеидов не ознакомлен с проектами по минимизации ущерба от наводнений на реке Кура руководимой им фирмы. Он также заверил, что не отправлял редакции никаких ответов на вопросы OCCRP, тем более за своей подписью.

Люксовые товары, медуслуги и плата за обучение

Черная касса властей в Баку использовалась и для приобретения товаров класса люкс во всемирной столице моды – Париже – выяснили наши партнеры из Le Monde. Только товаров брендов Christian Dior и Baby Dior куплено и доставлено в Азербайджан на €400 тыс.

Приобреталась также посуда на десятки тысяч евро и другие брендовые товары.

Несколько счетов за предоставление медуслуг в клинике John Hopkins Medicine оплачены фирмой Metastar. Воспользовался ими первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов. Его сын, Эмин Эюбов, занимающий пост постпреда каспийского государства при Евросоюзе, также пользовался услугами Metastar для закупки медикаментов у компании Northern Pharmacy.

Одна из транзакций в Болгарию на $7 000 проведена 18 июля 2013 г. с пометкой „такса за обучение в университете”. Получателем денежного трансферта была компания LTI LTD. Единственная в Болгарии фирма с таким наименованием („Ел Ти Ай”) принадлежит гражданину Великобритании и, судя по всему, не ведет никакой деятельности. В адвокатской конторе, обслуживавшей компанию, заявили, что уже несколько лет как утеряна связь с ее владельцем и директором.

Откуда деньги? $1,4 млрд от неработающей фирмы!

Деньги, которые крутятся в „Азербайджанской прачечной”, поступали из нескольких источников. Часть из них переведены подставными фирмами-невидимками с регистрацией в Великобритании и Новой Зеландии, а часть – связана с „Российской прачечной”, которую расследовал OCCRP. В обеих схемах используются как подставные фирмы, так и идентифицированные фирмы-бенефициары платежей.

Правительство РФ сделало вливаний на €28 млн в „Азербайджанскую прачечную” через «Рособоронэкспорт», которая занимается экспортом российских вооружений по всему миру. Эти деньги поступили на счет фирмы, подконтрольной семье Ильхама Алиева. Часть средств в итоге попала на банковский счет в Венгрии, принадлежащий вице-премьеру Ягубу Эюбову, чье лечение оплачивается через счет Metastar. Власти в Баку через МЧС, Минобороны и Службу госохраны также пополняли счета тайных фирм.

Но самым масштабным можно считать вливание со стороны небольшой частной фирмы из Баку – Bakteleкom MMC (не имеет ничего общего с гостелекомом Baktelecom), которая перевела на тайные счета из „прачечной” порядка $1,4 млрд. Связь Baktelekom MMC с семьей президента ранее установлена в ходе расследования OCCRP. Стало известно и о странной налоговой амнистии для этой фирмы на $17,4 млн, которой она воспользовалась в начале 2017 г.

Baktelekom MMC основана Расимом Асадовым, сыном первого главы МВД после объявления Азербайджаном независимости. В еще ряде фирм Асадов является деловым партнером двоюродного брата первой леди – Мехрибан Алиевой.

Как стало ясно из банковских документов, деньги Baktelekom MMC использовались для тайных выплат лоббистам из ЕС и других международных организаций, работающим на улучшение имиджа режима Ильхама Алиева. Пока не совсем ясно, откуда поступают средства, так как фирма не отчитывалась о какой-либо деятельности. Baktelekom MMC пользовалась одним единственным счетом, открытом в местном банке IBA.

Из интервью с бенефициарами денег из „Азербайджанской прачечной” стало ясно, что финансирование их товаров и услуг шло именно из IBA. Болгарский футболист Петар Златинов, например, не может объяснить, почему получил перевод от фантомной фирмы Metastar, но был уверен, что зарплату ему платил банк IBA, владевший бакинским клубом, в котором он играл в качестве легионера.

Итальянский архитектор Марио Палмонелла, автор проекта 7 Hills, также утверждает, что речь шла о проекте этого банка. IBA фигурирует и в документах Hilux Services LP по открытию счета в Danske Bank в Эстонии. В документах банк из Баку указан в качестве основного источника средств фирмы.

Если все обстоит именно так, то выходит, что депозиты тысяч клиентов азербайджанского банка использовались для вливаний денежных потоков на счета фирм из „прачечной”.

International Bank of Azerbaijan – крупнейший коммерческий банк в стране с более чем 750 тыс. клиентов. Он играет стратегически важную роль в связях Баку с остальным миром. Но в последнее время IBA начал сталкиваться с трудностями и завел ряд процедур по защите своих интересов в тяжбе с кредиторами в судах США и Великобритании.

• В рамках проекта по расследованию «Азербайджанской прачечной» (Azerbaijani Laundromat) работали следующие СМИ: Berlingske (Denmark), OCCRP, The Guardian (UK), Süddeutsche Zeitung (Germany), Le Monde (France), Tages-Anzeiger and Tribune de Genève (Switzerland), De Tijd (Belgium), Novaya Gazeta (Russia), Dossier (Austria), Atlatszo.hu(Hungary), Delo (Slovenia), RISE Project (Romania), Bivol (Bulgaria), Aripaev (Estonia), Czech Center for Investigative Journalism (Czech Republic), и Barron’s (US)

Перевод с болгарского: Николай Марченко

Хронология

***

If you find this article useful.

Pay a Bivol Tax!

We will highly appreciate if you keep the option Monthly.

• About
• Latest Posts

Екип на Биволъ

Екип на сайта за разследваща журналистика. Научете повече тук

Latest posts by Екип на Биволъ (see all)

• Досье FinCen: Человек Пеевского и Партии Герб в «Схеме Магнитского» - 30 сентября 2020
• Досье FinCen: Болгарский Банк Развития обслуживает счета связанных с бандитизмом и поставки оружия в Исламское государство - 23 сентября 2020
• Гуманитарная помощь или подарки для задабривания шейха?
  

  БОРЕМСЯ С КОРОНАВИРУСОМ ФИНИКАМИ ИЗ АБУ-ДАБИ

  - 15 апреля 2020

This post is also available in: БолгарскийАнглийский