Соединенное Королевство воспользуется всей строгостью закона для борьбы с практикой отмывания денег, потому с февраля месяца любые активы на сумму свыше 50 тыс британских фунтов, смогут подвергаться заморозке до предоставления доказательств о законности их происхождения. Это станет возможным благодаря новому Закону против необъяснимого богатства (Unexplained Wealth Order или UWO). 

Мера направлена, в основном, против российских олигархов, но может коснуться и необъяснимого богатства ряда болгарских граждан. Среди них и представитель Болгарии в Европейском Банке Реконструкции и Развития (ЕБРР) Калин Митрев (он же супруг экс-главы ЮНЕСКО Ирины Боковой), заподозренный в получении коррупционных выплат от Азербайджана.

Равно как и приближенного премьер-министра Болгарии Бойко Борисова Ивайло Крыстева. Владелец софийской дискотеки Sin City («Син Сити») также является собственником фешенебельного ночного клуба в центре Лондона, недавно лишенного лицензии из-за бандитских драк.

«Какое-то приведение дало тебе деньги? Хотим знать кто оно»

Инициатором Закона против необъяснимого богатства является сэр Эрик Пиклс. Он сформулировал свое предложение еще в 2015 году, когда у власти находился кабинет министров Дэвида Кэмерона.  В интервью британской газетой The Telegraph Эрик Пиклс объяснил как будет работать это новое оружие против отмывания денег.

«Если я вижу, что вы обзавелись дорогими золотыми ювелирными украшениями, часами Rolex на каждую руку и носите Gucci с золотой инкрустацией. Тогда я говорю – хорошо выглядите и спрашиваю – откуда у Вас такие деньги? Вы отвечаете, что от приведения или выиграли в лотерею. Я хочу знать что за привидение. Закон против необъяснимого богатства принудит Вас объяснить его источники». 

Объяснения будут предоставляться после того, как британские власти наложат арест на ваши активы, по поводу которых есть сомнения, что они получены незаконными методами. Мера развяжет руки полиции, которая сможет действовать до официального предъявления обвинений. А если у фигурантов не будет правдоподобного объяснения каким образом они получили такие активы, то государство сможет их конфисковывать на основе Гражданского Кодекса.

Подобное законодательство пока что введено лишь в таких странах как Ирландия, Колумбия и Австралия. Мера встречает и противников, которые подчеркивают, что таким образом перекладывается доказательное бремя на плечи подозреваемых, а также – нарушается презумпция невиновности. 

От сериала McMafia до журналистских раскрытий о «Прачечной»

Анонсировал начало предстоящей бескомпромиссной борьбы с отмыванием денег замминистра внутренних дел Великобритании по преступлениям в сфере безопасности и экономики Бен Уоллес после выхода на экраны сериала «МакМафия» (McMafia) на телеканале BBC.

Сериал создан по сценарию известного журналиста Миши Гленни, а в центре сюжета находится русская мафия, использующая Лондон как финансовый хаб для отмывания доходов от наркотрафика, торговли людьми, фальшивой брендовой одежды и другой преступной деятельности. Прага, Тель-Авив, Бомбей (Мумбаи) и даже фешенебельные кварталы Лондона предстают в роли декораций для жестокой мафиозной войны за передел сфер влияния, управляемая гангстерами из Москвы и российскими спецслужбами.

Как гласит комментарий Бена Уоллеса, ставший весьма популярным в Британии сериал, является весьма реалистичным. Потому замглавы МВД пообещал предпринять жесткие меры против отмывания денег российскими олигархами и другими недобросовестными предпринимателями.

Министр упомянул ряд расследований Центра изучения организованной преступности и коррупции (Organised Crime and Corruption Reporting Project – OCCRP, членом которого является и сайт «Биволъ») из серии т. наз. «Прачечной». Она включает в себя две волны раскрытий, сделанных в 2017 году: «Российская прачечная»  и «Азербайджанская прачечная»

Первая волна касается вывода из Российской Федерации десятков миллиардов долларов через зарегистрированные в Великобритании фирмы-однодневки. Второе расследование установило, что по той же схеме и с участием, замешанных в «Российской прачечной» фирм, не менее $2,9 млрд выведено из Азербайджана. В этой афере есть и четкий болгарский след.

Калин Митрев – болгарский «герой»

Фигурант «Азербайджанской прачечной» Калин Митрев обладает дипломатическим статусом, так как занимает пост представителя Правительства Республики Болгария в ЕБРР. Он получил сотни тысяч евро от фирмы-однодневки со штаб-квартирой в Баку, якобы за оказание консалтинговых услуг.

Денежные средства поступали на счет Калина Митрева в Швейцарии, но часть из них вернулось отправителю, так как банк присвоил своему клиенту статус «высокорискового», стало известно в результате международного журналистского расследования, в котором принял участие и сайт «Биволъ».

Лондонская квартира Митрева и Боковой куплена 04.08.2014 — спустя четыре месяца после того, как Митрев получил последний транш от сомнительной азербайджанской фирмы 

Несмотря на скандал, правительство Бойко Борисова отказалось отозвать Калина Митрева, оставив его на посту представителя Болгарии в ЕБРР. А Главная Прокуратура Болгарии инициировала фиктивную проверку по этому кейсу. Фиктивной она является по той простой причине, что ведомство генпрокурора Болгарии Сотира Цацарова до сих пор не затребовало предоставления банками тех документов, на которые ссылаются СМИ в своем расследовании.

Сам Калин Митрев тем временем приобрел в Лондоне квартиру стоимостью порядка миллиона долларов (925 тыс фунтов). Вместе со своей супругой, которая с 2009 по 2017 год занимала пост гендиректора ЮНЕСКО, Калин Митрев также приобрел квартиру в Париже и две квартиры в Нью-Йорке. Подробное расследование сайта «Биволъ» вывело на белый свет и тот факт, что необъяснимая разница между доходами семьи и стоимостью их новоприобретенной недвижимости, составляет не менее €1 млн.

Это автоматически делает Калина Митрева мишенью нового британского законодательного акта, который по словам его автора Эрика Пиклса

«существенно облегчит ведение расследований, касающихся борьбы с отмыванием денег».

 «Кот» Иво Крыстев и миллионы вложений в бандитское логово в Лондоне

Одним из самых масштабных вложений «болгарского привидения» в Лондон, ставших достоянием общественности, является фешенебельный ресторан и ночной клуб DISTRKT. Открытое в сердце лондонского Сохо в 2011 году, заведение является собственностью болгарского предпринимателя, раскрыло британское издание City A.M. в том же году.

Лондонское издание тогда ссылалось на слова «бизнес – партнера». болгарина – Фрейзера Дональдсона, который организовал по поводу открытия клуба масштабную вечеринку с участием лондонского бомонда и даже звезд британской версии шоу «Х-Фактор». Заведение однако нашумело своими шокирующими даже для Лондона ценами.

«70 фунтов за чашечку кофе из помета азиатской пальмовой кошки или розе за 270 фунтов»,  

писала о расценках из меню заведения лондонская газета Evening Standard.

Фрейзер Дональдсон покинул DISTRKT в 2013 г. и, согласно его профилю в соцсети LinkedIn, он состоял в ночном клубе лишь в должности управляющего, а не являлся совладельцем. Британец хвастался, что под его руководством набравшее популярность заведение генерировало продажи на 150 тыс фунтов в неделю и приносило порядка 30% прибыли.

То, чего в 2011 г. британская публика никак не могла знать, так это то, что Ивайло Крыстев является владельцем софийского мафиозного логова Sin City. Абсолютно логичным стало то, как в последние годы, слава его лондонского «филиала» прошла трансформацию от гламурной к скандальной, а публика заведения поменяла свой профиль.

В Торговом Реестре Соединенного Королевства нет информации о том, каким образом Ивайло Крыстев ухитрился осуществить свой инвестиционный проект под названием DISTRKT. Но это явно не происходило через регистрацию британского юрлица, так как впервые документальный след Ивайло Крыстева в британском реестре появляется лишь в 2017 году. Тогда он официально зарегистрировал компанию – общество с ограниченной ответственностью (ООД) под наименованием: WEST END LEISURE GROUP LTD. Спустя еще месяц, фирма сменила свое местоположение на адрес клуба DISTRKT (читайте здесь и здесь).

 «Доброе привидение» и «Коты» из Банки

Данные об инвестициях в лондонское заведение содержат ряд нестыковок. Согласно Фрейзеру Дональдсону, речь идет о вложениях в размере 10 млн фунтов. Но по информации британских изданий City A.M. и Evening Standard – порядка 25 млн фунтов. Так или иначе, речь идет о капиталах, которые в разы превышают установленный минимальный лимит для проверки на предмет доказанности и возможности объяснить источники богатства – 50 тыс фунтов.

Общеизвестным остается факт, что «инвестор» Ивайло Крыстев, вложивший миллионы фунтов в лондонский притон, был тесно связан с дружеским и деловым окружением главы Совета Министров Болгарии, которая заслужила славу «самого коррумпированного государства в Европейском Союзе».

Ивайло Крыстев являются ведущей фигурой в т.наз. Кругу «Котов» Бойко Борисова, включающего другого приближенного премьер-министра – Александра Сталийского, равно как и Петра Лашова, одного из наследников убитого босса ОПГ ВИС – Георгия Илиева.

Доказательством тому служат записи, истекшие при скандале «Яневагейт»., в которых подробно обсуждаются друзья Бойко Борисова из числа т.наз. «Котов». Согласно адвокату Момчилу Мондешкому, они регулярно собираются, чтобы перекинуться партейкой в карты в Банке – пригороде Софии, откуда родом (и где находится семейный дом) болгарского премьера.

Об Александре Сталийском например говорится, что он приобрел стекольный завод в г. Плевен «Рубин». путем предоставления цессий (уступка прав или имущества) на свои миллионы обанкротившемуся затем Corporate Commercial Bank (Корпоративна търговка Банка АД). Имеющаяся информация по Ивайло Крыстеву – более приземленного характера, но также попахивает политическим и коррупционным фаворитизмом.

Приблизительно в то же время, когда Ивайло Крыстев инвестировал в клуб в Лондоне, его дружба с премьер-министром Бойко Борисовым была омрачена любовным треугольником с участием его супруги – Десиславы Николовой. Об этом стало известно со слов бывшей главы Софийского Городского Суда (СГС) Владимиры Яневой.

Описывая сердечные и сексуальные порывы Бойко Борисова, чьим объектом притязаний являлась и она сама, Владимира Янева упоминала даму, которая

«носит Ermanno Scervino» и была в интимной и сентиментальной близости с премьером.

Чтоб она находилась к нему поближе, он даже зачислил ее на работу в департамент «Протокола» правительства. 

Расследование сайта «Биволъ» также установило, что речь идет о Десиславе Николовой — Крыстевой, супруге Ивайло Крыстева. После нескольких запросов по Закону о доступе к общественно важной информации (ЗДОИ), выяснилось, что приближенная к премьеру Бойко Борисову дама, и в самом деле была назначена на службу в Совет Министров Болгарии в 2011 г. 

Назначение на должность происходило без проведения конкурса, на основе пояснения, что Десислава Крыстева являлась ценным кадром и владела иностранными языками. Так и не стало ясно, почему «ценный кадр» лишается должности в 2013 году, после того как Бойко Борисов ушел в отставку до окончания своего первого мандата во главе кабмина. Ведь вместо ухода, дама могла продолжить свою карьеру в государственной администрации и поддерживать дальше протокол Кабинета министров Болгарии на уровне высшей итальянской моды.

Следовательно, налицо достаточно информации об облагодетельствовании одним или другим путем «Котов» благодаря близости к премьер-министру Болгарии. Это подводит и небезосновательному вопросу о том, были ли миллионы британских фунтов Ивайло Крыстева, вложенные в фешенебельный ночной клуб, заработаны «в поте лица» путем ведения честного бизнеса в Sin City и управлением других своих заведений или же – являлись функцией его близости к властям в Софии.

Британские власти могут поискать ответы на эти вопросы благодаря новому закону, при положении, что налицо ряд свежих поводов. В ноябре 2017 года лицензия лондонского клуба DISTRKT была отозвана. Поводом стала серия бандитских драк в центре Лондона. Сцены разборок между завсегдатаями DISTRKT из числа албанских и других восточноевропейских ОПГ стали хитом в YouTube (см. видео под текстом). От зрителя же не утаить, насколько такие разборки напоминают жестокие сцены из британского сериала McMafia. 

Перевод с болгарского: Николай Марченко

 

***

Радваме се, че стигнахте дотук. Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Включете се с еднократен данък или станете един от нашите редовни, месечни данъкоплатци

This post is also available in: Болгарский Английский