Компания торговца оружием Добрина Иванова получила крупные суммы от офшорной фирмы, связанной с отмыванием денег по схеме хищения средств из российского бюджета, раскрытой Сергеем Магнитским. Об этом свидетельствуют данные файлов FinCen и расследования итальянской прокуратуры по делу «Волонте». Добрин Иванов известен тем, что обслуживает бизнес-интересы компаний, связанных с депутатом и медиамагнатом Деляном Пеевски, а также является владельцем «партийного телевидения» политической партии ГЕРБ – «ТВ Европа».

Три перевода на общую сумму 1 096 921 евро поступили на счёт болгарской компании «Трансмобил» в Инвестбанке за период с января по июль 2015 года. Эти средства были переведены со счёта компании Solidstar Worldwide в эстонском филиале Danske Bank.

Solidstar фигурирует в схеме по отмыванию денег под названием «Азербайджанская прачечная», а сейчас была обнаружена и в файлах FinCen. Компания переводила деньги из Болгарии фирме, в отношении которой ведётся расследование по «делу Магнитского».

В то время, как эти деньги шли в компанию «Трансмобил», в Болгарии произошло два события: владелец «Трансмобил» приобрёл акции «ТВ Европа», и в Болгарии был отравлен «новичком» торговец оружием Эмилиан Гебрев. Интернет-издание журналистских расследований Bellingcat раскрыло, что нападение на Гебрева было делом рук агентов ГРУ, и нашло связь между этим международным скандалом и компанией «Трансмобил».

Данные о переводах Solidstar Worldwide компании «Трансмобил» взяты из расследования итальянских властей политика Луки Волонте в связи со скандалом «Азербайджанская прачечная». Итальянская газета L’Espresso передала данные Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Это были документы о деятельности филиала Danske Bank в Эстонии. Биволъ работал над ними вместе с партнёрами из Датской телерадиокомпании.

На момент получения упомянутых переводов «Трансмобил» принадлежала бизнесмену Добрину Иванову и бывшему директору оружейного завода «Дунарит» Пламену Симеонову. В настоящее время Добрин Иванов является единственным владельцем оружейной компании «Трансмобил», а через другую компанию, связанную с Деляном Пеевски, он владеет компанией «ТВ Европа».

При этом, согласно документам FinCen, которые Биволъ изучает вместе с партнерами из ICIJ, компания Solidstar также представляет особый интерес для финансовой разведки США.

Solidstar присутствует в отчётах для FinCen в связи с сомнительными долларовыми переводами. Компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, была замечена в отправке денег из эстонского банка и болгарского Инвестбанка компаниям, находящимся под следствием по «делу Магнитского» и участвующим в крупномасштабных схемах отмывания денег.

Российский юрист Сергей Магнитский первым раскрыл схему хищения из российского бюджета и отмывания этих денег на Западе через офшорные компании. Он был арестован и скончался в заключении в Москве в 2008 году без возможности получить медицинскую помощь. Скандал стал причиной расследования в США и последующего принятия санкций против ряда российских бизнесменов и чиновников. Именем Магнитского впоследствии был назван закон о борьбе с коррупцией и отмыванием денег.

Однако пока обнаружена лишь небольшая часть пропавших без вести российских миллионов, поскольку они были выведены через сложную сеть офшорных компаний-пустышек. Распутывание этой сети продолжается и по сей день благодаря новым сведениям, появившимся в серии разоблачений, известных как «Азербайджанская прачечная», «Тройка-прачечная» и в ходе уголовных расследований в Европе по следам этих скандалов. В этот массив данных добавляются и транзакции, описанные в секретных отчётах для FinCen.

Файлы FinCen получило интернет-издание Buzzfeed и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Более года 400 журналистов из 88 стран работали над 2100 утёкшими документами, проливающими свет на то, как мировые банки способствуют перемещению денег, связанных с терроризмом, торговлей наркотиками и незаконными операциями олигархов. Биволъ является болгарским партнёром Консорциума.

В рамках журналистского расследования СМИ собрали и проанализировали более 14 000 документов, в том числе данные о расследовании «дела Волонте» в Италии. Данные, найденные в различных источниках, дополняют друг друга и складываются в картину подозрительных транзакций, которые ведут в том числе к высшим эшелонам власти в Болгарии.

Добрин Иванов: телевизионный рупор власти и доверенное лицо Пеевского.

С 2015 года Добрин Иванов через свою компанию «ДиПи» является совладельцем телеканала «Европа» – пропагандистского рупора правящей партии ГЕРБ. Два года спустя он выкупил все акции и теперь единолично владеет «телевидением власти». До этого им владел депутат от партии ГЕРБ Эмиль Стоянов.

Публичный представитель ТВ Европа – Георгий Харизанов. Он является исполнительным директором и входит в правление акционерного общества «ТВ Европа», куда также входит Добрин Иванов. Во время первого правительства, сформированного партией ГЕРБ, Харизанов был назначен главой компании «Ирригационные системы», но быстро отстранён от должности после того, как появилась скандальная информация о том, что он находился под следствием по делу о воровстве в особо крупном размере и ранее был осуждён за рэкет. Сейчас, помимо того, что Харизанов является главой телеканала, он ещё стал политологом, неизменно защищающим линию правительства.

Появление Добрина Иванова в качестве акционера телевидения «ТВ Европа» через компанию «ДиПи» совпадает по времени с периодом, когда «Трансмобил» получал переводы от Solidstar Worldwide.

По данным расследования издания «Капитал», компания «Дипи» координировала действия с офшорной компанией «Виафот» по отъёму права собственности на оружейный завод «Дунарит» у Эмилиана Гебрева. Эта фирма – посредник в цепочке цессий, через которую задолженность «Дунарита» на сумму около 47 миллионов левов перешла к компании «Виафот». В качестве «вознаграждения» дочерняя компания «ДиПи» получила от банка ККБ право на просроченную дебиторскую задолженность и залоговую недвижимость. После того, как «ДиПи Инвестмънт» стала владельцем самой привлекательной собственности бывшего банка, она перешла в руки компании Irida Ltd., зарегистрированной в свободной зоне Аджмана в ОАЭ.

Как показало расследование Биволъ после опубликования панамских документов, «Виафот» принадлежит адвокату Деляна Пеевского Сашо Ангелову. Отец Сашо Ангелова – полковник госбезопасности Параскев Параскевов – бывший заместитель Министра внутренних дел при правительстве Виденова, ответственный за национальную безопасность.

В прессе тех лет отмечается близкая связь Параскевова с преступной группировкой СИК. Добрин Иванов также имел деловые связи со знаковыми фигурами из бывшей бандитской группировки, к которой тяготел и премьер-министр Бойко Борисов. Иванов являлся партнёром представителя СИК Славяна Теофилова в компании, известной скандалом со строительством на пляже Иракли.

Биволъ предпринял несколько попыток связаться с компанией «Трансмобил» и Добрином Ивановым. Мы отправляли вопросы на электронную почту компании и неоднократно звонили по контактному телефону, указанному на сайте transmobile.eu и работающему в режиме автоответчика. Мы оставили голосовое сообщение с контактами для обратной связи, но до момента публикации статьи ответа так и не получили. Мы также отправили запрос на телевидение «Европа» с просьбой связать нас с Ивановым, но тоже не успешно.

«Болгарский сообщник» отравителей из ГРУ?

Кроме этого, «Трансмобил» привлекла внимание международной группы журналистов-расследователей Bellingcat, которая раскрыла российских отравителей Эмилиана Гебрева. По их словам, перед нападением на Гебрева с применением вещества класса «Новичок» была фальсифицирована дипломатическая нота МИД Болгарии посольству Азербайджана об экспорте оружия. Компания Эмилиана Гебрева «Емко» упоминалась в документе как экспортёр, но потом эта запись была изменена на реальных экспортёров «Трансмобил» и «Алгънс».

Дата дипломатической ноты совпадает со временем первого нападения на Гебрева, – отмечает Bellingcat. Издание не публикует документ, где фигурирует название «Емко» и не указывает источник информации, но нота KO 194-45-1 / 30.04.2015 на самом деле существует и содержится в массиве данных посольства Азербайджана в Софии, опубликованном анонимными хакерами.

Указывая на эти совпадения, в начале года представители компании «Емко» попросили прокуратуру провести расследование в отношении «болгарского сообщника» в отравлении Гебрева.

«Так, например, особенно важно выяснить детали фальсификации, содержащейся в официальной переписке Министерства иностранных дел Болгарии, частью которой является дипломатическая нота КО 194-45-1 / 30.04.2015 и другие документы, совпадающие по времени с датой преступления. Есть веские основания полагать, что эти следы приведут к вероятным мотивам и сообщникам». – написано в позиции «Емко», разосланной в СМИ.

После отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального Эмилиан Гебрев в сентябре этого года в открытом письме к премьер-министру Бойко Борисову, генеральному прокурору Ивану Гешеву, президенту Радеву и послам ЕС и НАТО вновь призвал расследовать «болгарских соучастников» отравления.

Дата вышеупомянутой дипломатической ноты и две попытки отравить Гебрева 28 апреля 2015 года и в конце мая 2015 года попадают во временной интервал, когда совершались переводы от Solidstar Worldwide в «Трансмобил» – с января по июль 2015 года. Переводы были проведены в следующие даты:

8 января 2015 года – 278 921 евро, номер платежа 1501085104068866

10 марта 2015 г. – 714 000 евро, номер платежа 1503105101094508

9 июля 2015 г. – 104 000 евро, номер платежа 1507095105983343

Для всех переводов в качестве основания платежа было указано: «Соглашение о комиссионном вознаграждении от 25.08.12. Частичная оплата по AZ / STI-017».

Эти данные не являются исчерпывающими, и нельзя утверждать, что это полная сумма, полученная компанией «Трансмобил», или что деньги поступали от Solidstar только в течение этого периода и только с этого счёта.

Но сам факт того, что фирма получает деньги от офшорной компании, замешанной в отмывании денег из российского бюджета, как раз в то время, когда «Трансмобил» занимается подозрительной манипуляцией с официальными документами, обвиняющими Гебрева в определённых поставках оружия, заслуживает особого внимания следователей.

Напомним, что компания «Алгънс», являющаяся партнёром «Трансмобил» в азербайджанской сделке по поставке оружия, также была замечена в файлах FinCen как бенефициар перевода в размере 30 миллионов долларов от компании с сомнительной репутацией, поступившего на её счёт в Болгарском банке развития.

Компания «Алгънс» связана с болгарской организованной преступностью. Её владелец Александр Димитров был протеже известного гангстера Бояна Петракиева по кличке «барон», который утверждает, что рекомендовал его «влиятельным людям», чтобы он вошёл в оружейный бизнес.

100000 $ от Инвестбанка для офшорной компании, замешанной в «схеме Магнитского» и расследуемой по факту отмывания денег в США

Банк-корреспондент BNYM (Bank of New York Mellon) посчитал банковскую активность Solidstar Worldwide, в частности перевод средств в размере 100 000 долларов со счёта в Инвестбанке в Болгарии на счёт компании Castlefront LLP в чешском банке, сомнительной.

Castlefront – одна из важных компаний-пустышек, выявленных в ходе расследования по «делу Магнитского» в США.

В 2013 году Министерство юстиции США инициировало судебный процесс об аресте активов компании Prevezon Holdings, принадлежащей россиянину Денису Кацыву, сыну бывшего министра российского правительства. Prevezon достигла с властями США досудебного соглашения по делу, известному как «США против Prevezon Holdings», содержание которого можно найти в открытых источниках.

Castlefront LLP в этом деле описывается как компания-пустышка, через которую осуществлялись переводы из России.

«Посредством сложной мошеннической схемы с российским бюджетом примерно 5,4 млрд рублей были переведены на счета трёх компаний, которые потом были незаконно присвоены фондом Hermitage, иностранным инвестиционным фондом», – говорится в заявлении Министерства юстиции США в суде.

«После получения 5,4 млрд рублей эти деньги отмывала сеть российских и иностранных компаний-пустышек. Часть переводов проходила через Соединенные Штаты – по пути к ответчику Prevezon Holdings или по пути к двум другим компаниям, Castlefront и Megacom Transit. Таким образом в США и из США были совершены четыре перевода на общую сумму около 2,75 миллиона долларов. Они квалифицируются как международный трафик украденного имущества – нарушение в соответствии с параграфом 2314, главой 18 Свода законов США», – написано в деле.

«Дальнейшее обеление Megacom и Castlefront, отправка денег через другую компанию в Prevezon и обратно, инвестирование денег сначала в Европе, а затем в недвижимость в Нью-Йорке – это отмывание денег», – категорично заявило правительство США.

Дело компании Prevezon и обвинения американского государства широко освещалось в СМИ с 2015 года. Оно закончилось в 2017 году соглашением, согласно которому Prevezon должна была выплатить американскому государству 6 миллионов долларов. Оказывается, несмотря на печально известную репутацию Castlefront, она продолжала спокойно работать и оперировать своими счетами в Европе.

У компании был счёт в чешском банке, который принадлежит миллиардеру Петру Келлнеру, как выяснили наши партнеры из чешского портала журналистских расследований Investigaze. Келлнер считается самым богатым чехом и в последние годы имеет серьезные деловые интересы в Болгарии как владелец Telenor и кандидат на покупку bTV.

Документы FinCen показывают, что 28 апреля 2017 года Castlefront беспрепятственно получил 100000 долларов из Болгарии со счёта Solidstar Worldwide в Инвестбанке, принадлежащем Пете Славовой. О транзакции сообщил банк-корреспондент BNYM (Bank of New York Mellon).

Редакция Биволъ отправила в Инвестбанк вопросы о том, когда у офшорной компании Solidstar Worldwide появился счёт в банке, сколько денег прошло через него и сообщалось ли о транзакциях в болгарскую финансовую разведку.

В банке ответили, что «на сегодняшний день указанная компания не является клиентом акционерного общества Инвестбанк и не имеет счетов в банке».

Из их ответа видно, что банк считает рядовым перевод от Solidstar компании Castlefront:

«Другие органы и учреждения уполномочены расследовать возможные преступления и доказывать их, а банки обязаны информировать эти органы в случаях, когда у них есть обоснованные сомнения относительно недоказанного происхождения средств при денежных переводах, совершаемых клиентами. В случае просрочки исполнения/неисполнения денежного перевода, при котором сопроводительная документация полностью исправна, существует очень высокий риск для банков из-за того, что клиент имеет право предъявить претензии и обратиться в суд по закону о платёжных услугах и платёжных счетах».

Кроме того, в Инвестбанке утверждают, что банк «строго соблюдает требования Закона о мерах противодействия отмыванию денег и придерживается Порядка его применения, а также выполняет свои обязательства в соответствии с законодательством перед всеми своими клиентами».

Банк не ответил на наши неоднократные уточняющие вопросы: когда был открыт счёт Solidstar, какое лицо было заявлено в качестве бенефициара, сколько денег прошло через него и когда именно он был закрыт. Мы также не получили ответа на наши вопросы о счетах «Трансмобил» и переводах на них с эстонских счетов Solidstar Worldwide.

В ответе Инвестбанка на последние вопросы, говорится, что запрошенная информация «включает факты и обстоятельства, составляющие банковскую тайну по смыслу ст. 62, п. 2 Закона о кредитных учреждениях, которые могут быть раскрыты только после выполнения определённых требований закона. В то же время нам не разрешается предоставлять имена и другие личные данные действительных собственников/уполномоченных лиц, имеющих доступ к счетам клиентов банка, третьим лицам без явного согласия клиентов в соответствии с требованиями Регламента № 679/2016 о защите физических лиц в части обработки персональных данных и свободного перемещения таких данных».

Это не первый случай, когда Инвестбанк участвует в подозрительных операциях. На сегодняшний день в банке арестованы счета на сумму более 158 миллионов долларов по подозрению в том, что это грязные деньги венесуэльского диктатора Мадуро. Ранее Биволъ сообщал, что банк ведёт офшорные счета компаний, связанных с Галом Бараком, обвиняемым в крупном финансовом мошенничестве, который был экстрадирован из Болгарии и сейчас находится под следствием в Австрии.

Банк также упоминается в докладе посла Джона Байерли о «гнилых яблоках» в банковской системе Болгарии, причастных к отмыванию денег.

«Азербайджанская прачечная» и «Тройка-прачечная»

Solidstar и Castlefront также фигурируют и в другом деле об отмывании денег, которое началось в Италии после скандальных разоблачений под названием «Азербайджанская прачечная» – журналистского расследования OCCRP в партнёрстве с Биволъ. Раскрытия этого дела подтверждаются документами FinCen.

Как стало известно из дела «Азербайджанской прачечной», компании-пустышки проводили миллиарды через эстонский филиал Danske Bank. Эти деньги были использованы для покупки лоббистских услуг у европейских политиков, предметов роскоши и для обогащения высокопоставленных азербайджанских чиновников и политиков.

Например, Solidstar получила деньги от Jetfield Networks Limited, фигурирующей в «Азербайджанской прачечной» как плательщик, совершивший перевод в пользу итальянского политика Лука Волонте, – говорится в том же отчёте, в котором анализируются переводы Solidstar со счетов в Инвестбанке в пользу компании Castelfront. Обе компании фигурируют в итальянском расследовании против Волонте. Jetfield считается ключевой компанией в связанной с режимом в Баку схеме, которая позволила отмыть 2,9 млрд евро.

Досье FinCen показывает, что банк BNYM определил футболиста Джавида Гусейнова как конечного собственника компаний Solidstar и Jetfield. Скорее всего, это просто подставное лицо, поскольку компании открыли счета в Московском банке ОАО «Международный финансовый клуб» в августе 2015 года – через две недели после ареста Гусейнова по подозрению в убийстве журналиста.

Среди бенефициаров переводов, раскрытых в схеме «Азербайджанская прачечная», особо выделялся болгарин Калин Митрев, представитель Болгарии в ЕБРР и муж тогдашней главы ЮНЕСКО Ирины Боковой.

С 2012 по 2014 год Митрев получил несколько переводов на общую сумму 345 000 евро от компаний Metastar Invest LLP, Polux Management LP и Hilux Services LP. Эти три компании вместе с Jetfield являются ядром «Азербайджанской прачечной».

Митрев заявил, что деньги предназначались за консультационные услуги по проектам мелиорации земель в Азербайджане. Прокуратура Болгарии начала расследование, которое пришло к выводу, что всё было законно.

Компании, которые переводили деньги Митреву, также фигурируют и в итальянском «деле Волонте».

Редакция Биволъ и партнёры из сети ICIJ ознакомились с материалами дела, предоставленными изданием L’Expresso. Из них ясно, что банковские переводы со счетов компании Solidstar Worldwide в Эстонии на счета «Трансмобил» в Болгарии привлекли внимание отдела по борьбе с отмыванием денег в Danske Bank.

Некоторые из офшорных компаний, фигурирующих в «Азербайджанской прачечной», также появлялись в документах расследования схемы «Тройка-прачечная», которое выявило, как более 200 миллиардов долларов было выведено из России через эстонское отделение Danske Bank.

Среди них есть и компания Castlefront, упомянутая в «деле Магнитского», которая, как утверждается, провела через свои счета почти 400 миллионов долларов. Из тех же документов видно, что через счета Solidstar Worldwide прошло 23 миллиона долларов.

Но из файлов FinCen ясно, что информации о счетах компаний в эстонском отделении Danske Bank недостаточно, чтобы увидеть полную картину и масштабы этих «прачечных», а также распутать «схему Магнитского».

Лишь несколько документов с отрывочными данными показывают, что Castlefront имела счета в банках Чехии, а Solidstar Worldwide – в банках Болгарии. В то же время оружейная компания, связанная, с одной стороны, с правящей партией, а с другой – с болгарским олигархом Пеевским и громким покушением с использованием «Новичка», получает комиссии сомнительного происхождения.

Мозаика начинает складываться, благодаря приоткрытию банковской тайны и агрессивным действиями следователей в других европейских странах.

Однако из-за активного участия лиц, связанных с правительством, а также фигур из теневого параллельного правительства, которое обычно называют «закулисьем» прогноз успеха такого расследования в Болгарии, скорее, пессимистичный.

***

If you find this article useful.

Pay a Bivol Tax!

We will highly appreciate if you keep the option Monthly.

This post is also available in: БолгарскийАнглийский