През изминалия уикенд колумбийският милиардер Алекс Сааб Моран, който има дипломатически статут на „специален посланик“ на венецуелския диктатор Николас Мадуро, е екстрадиран от Кабо Верде към САЩ, където е в…
Банки “Гнили Ябълки”
-
Банки "Гнили Ябълки"На прицелъПотеря
„Венецуелската перачница“
Ковчежникът на Мадуро – екстрадиран в САЩ, спецпрокурори протакат с парите му в Инвестбанк АД
-
Банки "Гнили Ябълки"Досиетата FinCenНа прицелъ
Досиетата FinCen: България е високорискова държава, в която лесно се перат пари
България е посочена като държава с висок риск за пране на пари в доклади на Мрежата за противодействие на финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ. Агенцията, известна съкратено…
-
Банки "Гнили Ябълки"Потеря
Парите водят от Каракас към Кремъл
$158 млн. на Николас Мадуро отлежават в „Инвестбанк”
Колумбийският милиардер Алекс Сааб е предполагаемият собственик на запорираните в България венецуелски авоари. Той беше задържан през юни в Кабо Верде с международен ордер за арест от САЩ. По искане…
-
Азерска перачницаБанки "Гнили Ябълки"
Финансовият министър на САЩ острани латвийската банка ABLV от доларовите операции
Втората по капитализация латвийска банка ABLV, замесена в пране на пари от Русия, Азербайджан, Молдова и Украйна, е тежко санкционирана от регулаторните органи във Вашингтон. Взетото във вторник, 13 февруари,…
-
Банки "Гнили Ябълки"Писма от читатели
От редакционната поща:
КТБ – корпоративната технология на банкрута
Уважаеми журналисти от Биволъ, Следим всички ваши разследвания и сме убедени, че единствено във вашата медия може да бъде публикувано едно автентично изложение на конкретни сделки и обвързаности. Те разкриват…
-
Банки "Гнили Ябълки"Досиетата БъНа прицелъПИБ
Нова съдебна победа на Биволъ след стенограмата
Съдът: БНБ да разсекрети надзорните доклади за ПИБ
След като осъди президентската институция да разсекрети първата стенограма за банковата криза от 2014 г. Биволъ постигна нова съдебна победа, този път срещу БНБ. Тричленен състав на ВАС реши, че…
-
Банки "Гнили Ябълки"На прицелъ
Рекорден обществен интерес: 45 заявления по ЗДОИ за достъп до “Стенограмата КТБ”
В президентската администратиция са постъпили 45 заявления по ЗДОИ за достъп до “стенограмата КТБ”. Това става ясно от отговор на запитване по същия закон, в който са изброени лицата и…
-
Банки "Гнили Ябълки"На прицелъПеевскиПИБ
Документален филм по ARTE.TV
Българи срещу корупцията и мутрите на Цеко
На 16.03.2017 френско-немската обществена телевизия ARTE излъчи документалния филм “Българи срещу корупцията” с участието на Асен Йорданов от Биволъ. Пред камерите на немските журналисти той разказва кой е истинският собственик…
-
Банки "Гнили Ябълки"На прицелъПИБ
Престъпно бездействие на прокуратурата
Когато се пукне циреят ПИБ отговорност ще носи Цацаров
Разследванията на Биволъ за източването на ПИБ бяха напълно потвърдени от прокуратурата. Повече от скандално е, че тя не видя основания за извършени престъпления, за разлика от фалита на КТБ, за…