През изминалия уикенд колумбийският милиардер Алекс Сааб Моран, който има дипломатически статут на „специален посланик“ на венецуелския диктатор Николас Мадуро, е екстрадиран от Кабо Верде към САЩ, където е в…
Банки “Гнили Ябълки”
-
ПотеряНа прицелъБанки "Гнили Ябълки"
„Венецуелската перачница“
Ковчежникът на Мадуро – екстрадиран в САЩ, спецпрокурори протакат с парите му в Инвестбанк АД
-
На прицелъБанки "Гнили Ябълки"Досиетата FinCen
Досиетата FinCen: България е високорискова държава, в която лесно се перат пари
България е посочена като държава с висок риск за пране на пари в доклади на Мрежата за противодействие на финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ. Агенцията, известна съкратено…
-
ПотеряБанки "Гнили Ябълки"
Парите водят от Каракас към Кремъл
$158 млн. на Николас Мадуро отлежават в „Инвестбанк”
Колумбийският милиардер Алекс Сааб е предполагаемият собственик на запорираните в България венецуелски авоари. Той беше задържан през юни в Кабо Верде с международен ордер за арест от САЩ. По искане…
-
Азерска перачницаБанки "Гнили Ябълки"
Финансовият министър на САЩ острани латвийската банка ABLV от доларовите операции
Втората по капитализация латвийска банка ABLV, замесена в пране на пари от Русия, Азербайджан, Молдова и Украйна, е тежко санкционирана от регулаторните органи във Вашингтон. Взетото във вторник, 13 февруари,…
-
Писма от читателиБанки "Гнили Ябълки"
От редакционната поща:
КТБ – корпоративната технология на банкрута
Уважаеми журналисти от Биволъ, Следим всички ваши разследвания и сме убедени, че единствено във вашата медия може да бъде публикувано едно автентично изложение на конкретни сделки и обвързаности. Те разкриват…
-
ПИБНа прицелъБанки "Гнили Ябълки"Досиетата Бъ
Нова съдебна победа на Биволъ след стенограмата
Съдът: БНБ да разсекрети надзорните доклади за ПИБ
След като осъди президентската институция да разсекрети първата стенограма за банковата криза от 2014 г. Биволъ постигна нова съдебна победа, този път срещу БНБ. Тричленен състав на ВАС реши, че…
-
На прицелъБанки "Гнили Ябълки"
Рекорден обществен интерес: 45 заявления по ЗДОИ за достъп до “Стенограмата КТБ”
В президентската администратиция са постъпили 45 заявления по ЗДОИ за достъп до “стенограмата КТБ”. Това става ясно от отговор на запитване по същия закон, в който са изброени лицата и…
-
ПИБПеевскиНа прицелъБанки "Гнили Ябълки"
Документален филм по ARTE.TV
Българи срещу корупцията и мутрите на Цеко
На 16.03.2017 френско-немската обществена телевизия ARTE излъчи документалния филм “Българи срещу корупцията” с участието на Асен Йорданов от Биволъ. Пред камерите на немските журналисти той разказва кой е истинският собственик…
-
ПИБНа прицелъБанки "Гнили Ябълки"
Престъпно бездействие на прокуратурата
Когато се пукне циреят ПИБ отговорност ще носи Цацаров
Разследванията на Биволъ за източването на ПИБ бяха напълно потвърдени от прокуратурата. Повече от скандално е, че тя не видя основания за извършени престъпления, за разлика от фалита на КТБ, за…