Власти в Софии не выдают Киеву бывшего заместителя генерального директора по развитию розничной сети „Лукойл Украина“, которого разыскивает по всему миру Специализированная Антикоррупционная Прокуратура Украины (САП).

Алексей Беленький (Олексій Біленький по украинскому паспорту) объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В Украине его подозревают в злоупотреблениях на миллионы евро при участии в тендерах госмонополии на рынке железнодорожных перевозок – „Укрзализныци“.

На топ-менеджера также охотится САП, которая расследует его махинации при соучастии политически аффилированных лиц. Но Болгария ответила украинской стороне, что „не нашла его“ и прекратила дело о преследовании Беленького.

Сайт “Биволъ” тем временем нашел резиденцию Беленького на болгарском Черноморье, где его никто и не пытался искать. Расследование онлайн-издания также установило, что топ-менеджер уже успел получить болгарское гражданство, хоть и при весьма сомнительных обстоятельствах.

“Экспресс”-гражданин

Алексей Беленький прибыл в Болгарию еще в июне 2004 г. Беленький закончил Академию МВД, имеет степень доктора экономических наук. Бывший заместитель директора, а затем заместитель гендиректора в „Лукойл Украина“ получает пост управляющего в „Литаско Болгария“. „Литаско Болгария“ является материнской компанией „Лукойл Болгария“. Топ-менеджера назначают также членом совета правления единственного в Болгарии НПЗ – „Лукойл Нефтехим Бургас“.

Всего через год после вступления в должность Беленький подает запрос на получение болгарского гражданства и получает его по ускоренной процедуре в кратчайший срок, в течение 9 месяцев. Его просьба о гражданстве получила личную поддержку со стороны министра энергетики и энергоресурсов (на посту с 23 февраля по 17 августа 2005 г.) Мирослава Севлиевского. Министр и активист болгарской партии „Новото време“, получивший “славу”, благодаря своим фотографиям на яхте в Монако в окружении болгарских мафиози, написал хвалебное письмо о Беленьком.

По словам Севлиевского, украинец имел право на болгарское гражданство на основании „своего происхождения, профессионального и житейского опыта в качестве предпринимателя и руководителя одной из ведущих в мире компаний, желания развивать двусторонние отношения…”, и что гражданство необходимо ему, “чтобы он мог использовать свои возможности и инвестиционный потенциал компании, равно как и подобных ей, в интересах Болгарии“.

По утверждению экс-министра, Беленький был болгарского происхождения по материнской линии, а также являлся ведущим спонсором и дарителем болгарской диаспоры в Украине. Рекомендации предоставил и президент Ассоциации болгар в Украине, а также Костадин Карамитрев – председатель Фракийских сообществ Болгарии.

Все это, однако, не показалось достаточно убедительным парламентской комиссии, которая расследовала деятельность вице-президента Болгарии генерала Ангела Марина (на посту с 2002 по 2012 г.), в чьей компетенции находилось принятие решений о присвоении статуса гражданина Болгарии. Комиссия при Народном Собрании Болгарии передала рекомендации Государственному Агентству Национальной Безопасности (ДАНС), чтобы проверить каким именно инвесторским потенциалом располагает в Болгарии Беленький. А также, какие конкретные дарения и спонсорские проекты, и когда иенно он осуществил в поддержку болгарской диаспоры в Украине, и каковы его заслуги перед Фракийскими сообществами.

Подчеркивается, что Беленький обзавелся гражданством Болгарии всего-навсего за 9 месяцев, что „судя по другим случаям, никак не является обычной процедурой“. До сих пор непонятно, чем закончится проверка ДАНС, если вообще до таковой дошло, но факт остается фактом – выпускник Академии МВД Украины, доктор экономических наук все еще является гражданином Болгарии. Поскольку с момента получения гражданства уже прошло 10 лет, в течение которых натурализация может быть отменена (в случае, если новый гражданин обвиняется в террористической деятельности), Алексей Беленький может пожизненно сохранять за собой болгарский паспорт.

Без бизнеса в Болгарии, но с инвестициями в недвижимость

„Возможности“ Беленького „привлекать инвесторский потенциал“ в Болгарию, судя по всему, весьма быстро себя исчерпали. Топ-менеджер „Лукойла“ стал гражданином Болгарии Указом 42 от 28 апреля 2006 г., а 27 октября 2006 г. он уже отстранен от управляющих должностей в компании „Лукойл Болгарии“. Согласно источникам сайта “Биволъ”, близким к российскому нефтяному гиганту, весьма короткая карьера Беленького в Болгарии связана напрямую с конфликтом с всесильным болгарским олигархом – президентом „Лукойл Болгария“ Валентином Златевым. Тем не менее, у Беленького имеется большое число фирм в родной Украине, которые массово участвуют там в тендерах на госзаказы.

Спустя семь лет после получения паспорта, летом 2013 года Беленький начинает инвестировать в недвижимость на территории Болгарии. Для начала он покупает себе один этаж виллы на берегу Райского залива возле г. Созополь (курортная зона на Южном побережье Болгарии в Бургасской области) стоимостью 69 тыс левов (около €35 тыс). Затем следует другое интересное приобретение – два участка на девственно-природном берегу водохранилища “Доспат” в Родопских горах общей стоимостью 102 000 левов (более €51 тыс).

В следующем году Алексей Беленький  расширяет свои владения на водохранилище “Доспат” за счет еще одного земельного участка с доступом к воде. За участок он заплатил 150 000 левов (более €75 тыс), что вполне оправданно: урбанизированная территория посреди девственной природы имеет большой потенциал для инвестиций, в том числе в области гостиничного хозяйства.

Лишь спустя 10 лет после получения болгарского гражданства Алексей Беленький инвестирует в недвижимость, которая более-менее напоминает бизнес. За 101 785 левов (около €51 тыс) он покупает птицеферму возле г. Провадия. Продавцом оказался Георги Желязков Георгиев, активист Фракийских сообществ, а также член совета правления Политического клуба „Тракия“ (Фракия – болг.). Являлась ли данная сделка „благодарностью за поддержку“, полученную десятью годами ранее с целью получения паспорта, или всего лишь бизнес-инвестицией? Происхождение средств для данного приобретения вызывает сомнения, так как в Украине Беленький к тому моменту получает

статус подозреваемого в злоупотреблениях при госзаказах.

Так, против бывшего топ-менеджера „Лукойл Украина“ и „Лукойл Нефтехим Бургас“ ведется досудебное расследование Национальным  Антикоррупционным Бюро Украины (НАБУ). Об этом свидетельствуют документы о международной правовой помощи, отправленные через систему Интерпол, с которыми редакция “Бивола” успела ознакомиться.

Беленького подозревают в масштабных экономических преступлениях, в частности, в приобретении чужого имущества госпредприятием “Укрзализнычпостач”, дочерней компанией „Укрзализныци“. А также – в отмывании денег (доходов от незаконной деятельности), уклонении от налогов, фальсификации документов и ряде других правонарушений.

В качестве конкретного примера, Беленький являлся соучастником сфальсифицированного тендера по поставке болтов для украинской железной дороги через два своих предприятия в Украине. Согласно следователям НАБУ, речь шла о противозаконном соглашении с руководством “Укрзализнычпостач” об одобрении торгового предложения фирмы “Инкомм“, аффилированной с Беленьким.

Далее, для того, чтобы отмыть полученные незаконным путем деньги, Алексей Беленький и его подчиненный с инициалами Д.В.Ц. совершили ряд фиктивных сделок с фирмами-однодневками, чем нанесли финансовый ущерб бюджету Украины на сумму €306 тыс.

Пожалуй, наиболее „безобидным преступлением“, за которое украинскому предпринимателю предстоит понести ответственность, является фальсификация декларации, в которой его фирма „Инкомм“ отрицает наличие связи с другой фирмой, замешанной в махинациях в расследуемом тендере.

В 2016 году Беленький попробовал повторить отработанную схему через другую свою фирму – „Хануман“. Он предложил “Укрзализнычпостач” доставить крепежные элементы на сумму в €4,6 млн. при их реальной стоимости в €2,9 млн. Комитет по конкурсным тендерам, однако, принял предложение с завышенными тарифами. Лишь прекращение процедуры по проведению торгов помешала Алексею Беленькому в очередной раз обогатиться преступным путем на еще €1,9 млн., считают в САП.

К тому же, Беленький покинул территорию Украины с целью укрытия от правосудия, поскольку в 2017 г. он был объявлен в розыск через Интерпол. Но в штаб-квартире Интерпола во французском Лионе установили и доложили украинским коллегам, что разыскиваемое ими лицо располагает гражданством Болгарии.

В начале июля 2017 г. НАБУ направляет судебное извещение властям Болгарии. В документе, переведенном на болгарский, с содержанием которого сайт “Биволъ” также ознакомился, подробно описываются все преступления, в которых подозревают Алексея Беленького.

Болгарская национальная полиция, однако, так и не оказала никакого содействия украинским коллегам. В полиции, судя по всему, решили не искать бывшую „шишку из Лукойла“ в тех местах, где его можно найти. Все лето болгарские полицейские ограничиваются поисками по адресу предпринимателя, вписанному в удостоверение личности, согласно месту прописки. 

Наш репортер легко нашел и посетил квартиру Беленького, которую он купил не берегу Райского залива рядом с Созополем, но его там не было. Попытки связаться с ним по адресу электронной почты его украинской фирмы “Люксвен” пока безуспешны.

“Kрыша во власти”?

В конце концов, Алексея Беленького в Украине могут осудить и заочно. В злоупотреблениях с господрядами так или иначе замешаны госчиновники, которые уже начали давать показания о злоупотреблениях перед украинским судом. В то же время, судебные процессы НАБУ находятся в фокусе украинских СМИ как „лакмусовая бумажка“ всей деятельности и политической воли новосформированного антикоррупционного бюро, на которое в Киеве возлагают большие надежды.

В то же время, отказ Болгарии в содействии Украине также является своеобразной „лакмусовой бумажкой“ для погрязших в коррупции болгарских институтов. Именно они допускают ситуации, при которых псевдо-инвесторам с серьезной протекцией предоставляют гражданство Болгарии „за счет услуг“, а не „на основе заслуг“, согласно закону. После чего болгарское государство вступается за своих новоиспеченных граждан, несмотря на их проблемы с законом, несмотря на преследующее их за рубежом правосудие.

То, что Алексея Беленького оберегает „крыша во власти“, кажется очевидным, поскольку Главная Прокуратуры Болгарии, через которую проходил запрос о правовой помощи со стороны Украины, бездействует. Болгарские прокуроры вероятно „забыли“ о наличии ст.4 Уголовного Кодекса (УК) Болгарии, согласно которой к ответственности привлекаются болгарские граждане, совершившие преступления за рубежом. В запросе от САП к болгарским коллегам содержится достаточно информации, необходимой для возбуждения досудебного производства против гражданина Беленького. Но, по неясным причинам, болгарская прокуратура „запамятовала“ о своих обязанностях, прописанных в Конституции Республики Болгария.

Тем не менее, если украинские следователи смогут доказать вину Беленького в преступлениях на территории Украины, неприятностей избежать не удастся, тем более, если они все-таки поинтересуются наличием вариантов возвращения в бюджет государства украденных Беленьким денег, часть из которых уже инвестирована беглым украинцем в недвижимость на территории Болгарии. В таком случае, обвинительный акт НАБУ может превратиться в конкретный сигнал в адрес Главной Прокуратуры Болгарии. Желает оно того или нет, ведомство генпрокурора Сотира Цацарова должно будет продемонстрировать наличие конкретных шагов к сотрудничеству. А тогда воспитаннику Академии МВД Украинской ССР, возможно, придется искать себе уже третью по счету „Родину“.

Атанас Чобанов, Асен Йорданов (Биволъ)

Корреспондент из Киева Елена Логинова (OCCRP)

Перевод с болгарского: Николай Марченко

***

If you find this article useful.

Pay a Bivol Tax!

We will highly appreciate if you keep the option Monthly.

This post is also available in: БолгарскийАнглийский