Затерянная на сайте дубайской компании презентация раскрывает реальные масштабы тайной империи Пеевского. Не это ли украденные и тайно вывезенные из Болгарии капиталы молодого олигарха, которые он оставил «на черный день»? Согласно этому документу, компания TGI Middle East FZE контролирует активы на сумму более 700 миллионов долларов. Они распределены между несколькими компаниями, прямо или косвенно связанными с бывшим руководителем Агентства национальной безопасности (ДАНС) и депутатом Деляном Пеевским: «Булгартабак», «Юрий Гагарин», «Експрес Лоджистик енд Дистрибьюшън» (ЕЛД), «Табак Маркет» (Лафка), «Лакрима» (молочные продукты), «Дореко Комерс» (материалы для печатной индустрии) и IT-компания «БГ Бизнес Солюшънс». Стоимость этих компаний и их активов собственник оценивает в 450 миллионов долларов. К этой сумме прибавляется недвижимость на 300 миллионов долларов, которая «диверсифицирует вложения и риски для дальнейшего развития».

2016 TGI Brochure

Биволъ прилежно и внимательно проверил все публичные данные о компаниях, перечисленных в презентации, и смог подтвердить наличие формальной связи между ними. Эта сеть глубоко скрыта, но мы смогли выявить внутри нее неопровержимые связи, которые доказывают единство ее происхождения и управления.

Оказывается, сайты всех компаний в этом портфолио (кроме компании «Юрий Гагарин» АД) обслуживаются в одном месте и имеют общий сервер для своих интернет-доменов. Это сервер ns.infosecbg.com, принадлежащий компании «БГ Бизнес Солюшънс». Аналогична ситуация и с доменом материнской компании — tgimiddleeast.com. Домен БГБС, со своей стороны, является собственностью холдинга «Булгартабак».

Как установила проверка в архивах системы whois, домены компаний, входящих в группу TGI Middle East, зарегистрированы и управляются в одном месте, одними и теми же техническими специалистами.

Контактными лицами этих доменов указаны одни и те же технические специалисты с электронной почтой на домене «Булгартабак». На практике такая концентрация означает, что одним нажатием клавиши может исчезнуть интернет-бизнес на 1,5 миллиарда левов — остановятся сайты, почтовые серверы и вся онлайн-активность группировки.

Имеются и другие документальные доказательства связей между этими компаниями. В Коммерческом реестре обнаружены документы о том, что TGI Middle East FZE является собственником сингапурской компании, которая купила «БГ Бизнес Солюшънс» у Doreco Limited, собственника «Дореко Комерс».

TGI является собственником сингапурской компании BG BUSINESS SOLUTIONS PTE. LTD., которая владеет болгарской компанией «БГ Бизнес Солюшънс».

TGI Middle East FZE также является предпоследним звеном в цепочке, ведущей к мажоритарному собственнику холдинга «Булгартабак». Это официально заявлялось перед Комиссией по защите конкуренции. Холдинг «Булгартабак», со своей стороны, имеет долю в компании «Табак Маркет», а ЕЛД принадлежит ее дочерней фирме «Благоевград-БТ».

Как показало расследование Биволъ, дистрибьютор продукции «Лакрима» в Дубае также связан с TGI Middle East через своего менеджера Рахула Датраю Нимкара, который указан и как представитель компании «Булгартабак» (см. здесь). 

«Лицо на полтора миллиарда»

Кто собственник TGI Middle East FZE и активов почти на 1,5 миллиарда левов? Перед Комиссией по защите конкуренции (КЗК) юридические лица, контролирующие мажоритарную долю табачного холдинга «Булгартабак», были названы в следующем порядке:

BT Invest Gmbh (Австрия) -> Livero + Woodford (Лихтенштейн) -> TGI Middle East FZE (ОАЭ) -> Prest Trade.

Неясно, где зарегистрирована последняя фирма в этой цепочке. В КЗК официально утверждают, что Prest Trade, в свою очередь, принадлежит физическому лицу. Однако, как утверждает Комиссия в своем решении от 26 июня 2014 г., это лицо не занималось торговыми операциями и поэтому его личность не подлежит раскрытию.

Карикатура Христо Комарницкого в 4-м номере газеты «Прас-Прес». Публикуется с согласия автора.

Двумя годами позже, в мае 2016 г., после запроса Биволъ по Закону о доступе к общественной информации КЗК снова отказалась раскрыть имя этого лица, сославшись на коммерческую тайну, но подтвердила, что собственником австрийской компании BT Invest Gmbh (формально владеющей 78% акций холдинга «Булгартабак») вместо Livero Establishment стала компания Stiga Anstalt. Конечным собственником Stiga Anstalt через TGI и Prest Trade осталось то же самое физическое лицо — по этой причине не было начато новое судебное дело о концентрации собственности.

Таким образом, не совершая торговых операций, загадочное физическое лицо достигло завидных экономических результатов. Именно так показывает презентация принадлежащей ему компании.

Пеевский: тайный и явный

В презентации TGI не указана компания «Техномаркет», которую Делян Пеевский приобрел через свою фирму «НСН Инвестмънт», а в конце прошлого года продал компании TGI Middle East FZE

С начала 2017 г. «Техномаркет България» находится в собственности TGI Middle East. Едва ли случайно, что отец адвоката Гено Руменова Андреева, который указан как председатель общего собрания, предложил Пеевскому пост следователя.

Вероятная причина этого пропуска заключается в том, что презентация составлена до заключения сделки. Метаданные файла показывают, что он в последний раз был изменен в августе 2016 г. По нашей оперативной информации, эта секретная презентация была составлена для заключения крупной сделки с недвижимостью на Дальнем Востоке. Сделка не состоялась, после чего документ был удален из интернета.

Эта сделка между TGI и компанией, принадлежащей Пеевскому, является точкой пересечения между тайной и явной частями собственности «успешного молодого человека».

До мая 2015 г. Пеевский официально не декларировал никаких активов (кроме своего пресловутого старого «Опеля»), хотя он публично упоминал «бизнес моей семьи», имея в виду недвижимость своей матери Ирены Крыстевой (хронологию его деклараций см. в конце этой статьи).

Первое задекларированное приобретение Пеевского было масштабным: 50% акций «Балканска Медийна компания» АД, 50% акций «Био Уотър Инвестмент» ООД, 49% акций Al Entisar General Enterprises Co LLC и 90% акций «НСН Инвестмент» ООД. В 2016 г. последовали многочисленные переводы собственности, пока она не приняла свой современный вид, который уже несколько месяцев не меняется.

Затем Пеевский избавился от всех своих офшорных компаний, кроме дубайской Intrust Ltd и неизвестно где зарегистрированной Proof Method Marketing. Он продал компании «НСН Инвестмент» все свои СМИ и дистрибьюторские фирмы, которые ему «подарила» его мать Ирена Крыстева. В конце концов он продал и саму «НСН Инвестмент» компании Intrust Ltd. Таким образом, вся его явная собственность сосредоточилась в единственной дубайской компании — Intrust Ltd.

Скандальная сделка с Дипломатическим клубом в Бояне, который был продан за символическую сумму трем неизвестным молодым людям из Старой Загоры, в конечном итоге завершилась передачей этой собственности компании «Дореко Комерс». Хотя этот офшор скрыт за двумя другими офшорами, его связи с бизнесом Пеевского очевидны. Несколько лет назад компания «Дореко» стала собственником «ИПК Родина», которая связана с медийной империей Пеевского. Doreco Limited (материнская фирма «Дореко Комерс») также является собственником «Сода Комюникейшънс» — рекламного агентства холдинга «Булгартабак». Это недвусмысленно указывает на прямую взаимосвязь и общего собственника TGI Middle East FZE и холдинга «Булгартабак». Завеса тайны становится совсем прозрачной, а за ней маячит все тот же дородный силуэт.

Откуда деньги?

Так или иначе, остается открытым вопрос о прозрачности и законности происхождения, получения и вывоза за границу активов, принадлежащих болгарским субъектам, на сумму более 1,5 млрд левов. А также о центральной фигуре, которой принадлежат эти субъекты и активы.

В своих расследованиях Биволъ уже выяснил три источника денег, на которые дородное семейство делало свои покупки: кредиты КТБ, контрабанда сигарет и комиссии за государственные заказы.

Первоначальным капиталом послужили кредиты КТБ в тот период, когда Цветан Василев и Делян Пеевский были неофициальными партнерами по бизнесу. В этом признавался сам Василев. Кредиты так и не вернулись в КТБ после банкротства банка. Изученные Биволъ данные Кредитного реестра показывают, что имело место перекредитование из КТБ в ПИБ. В настоящий момент связанные с Пеевским компании должны сотни миллионов левов Первому инвестиционному банку и продолжают реализовывать свои бизнес-планы с его помощью.

Подробные расследования Биволъ в начале 2014 г., посвященные покупке СМИ из группы «Монитор», показывают и конкретный механизм, посредством которого Пеевский и его мать Ирена Крыстева начали приобретать СМИ «оптом». Так началось создание всеобъемлющей медийной империи молодого олигарха и ее превращение в систему пропаганды, которая обрушивается на всех пытающихся перейти дорогу этому преступному синдикату. В результате Болгария скатилась на последнее место в Европе по уровню свободы слова и находится в этом рейтинге между Гвинеей и Замбией. Пеевский превратился в цензора болгарской прессы и стал монополистом в распространении газет — на деньги тогдашнего «банка власти» КТБ, касса которого пополнялась тремя правительствами на средства налогоплательщиков через вклады в государственные предприятия.

После выявления факта умышленного банкротства КТБ под натиском политического и судебного лобби, связанного с Пеевским, бывшие активы банка были разделены через назначенных попечителей (раскрыто при расследовании скандала «Яневагейт») и частных судебных исполнителей при попустительстве государственных органов — бо́льшая их часть была переведена в активы компаний и субъектов, связанных с дородным олигархом.

Таким образом капиталы КТБ были фактически использованы дважды: для создания и расширения экономической империи вокруг бессменного депутата от ДПС, а затем для ее превращения в фактический закулисный центр государственной власти, атакующий всех, кто не соглашается ему подчиняться. Сам Василев несколько месяцев назад в серии интервью признал факты, известные Биволъ уже много лет.

 

Второй источник — развернувшаяся масштабная контрабанда сигарет «Булгартабак» на Ближний Восток. Она началась еще в тот период, когда «Булгартабак» принадлежал государству, но при Пеевском приобрела такие размеры, что спецслужбы Турции и других стран признали ее угрозой государственного масштаба. Подробности о главных действующих лицах этой незаконной деятельности можно прочитать в серии расследований Биволъ «Мафия „Булгартабак“» (см. здесь).

Третий источник — крупные государственные заказы на строительство инфраструктурных объектов, где контролируемые Пеевским компании (в основном, «Водстрой 98») участвовали в консорциумах в роли посредников. Биволъ изучил базу открытых данных Агентства по государственным заказам и установил, что связанные с дородным депутатом фирмы участвовали в заказах на сумму более 1 млрд левов. При размере комиссии около 30–40% это принесло в кассу группировки почти 400 млн левов, а налогоплательщики получили некачественное и опасное для их здоровья строительство. Показательно, что когда Биволъ опубликовал эти данные и отправил их в OLAF, Бойко Борисов внезапно отменил огромный государственный заказ на строительство автомагистрали «Хемус», сославшись на результат якобы провденного собственного расследования: «Я узнал, кто есть кто». По информации Биволъ, ему было категорически заявлено из Брюсселя, что очередная попытка прикормить Пеевского не пройдет ему даром.

Кто стоит за TGI?

Но вернемся к накоплениям, показанным в презентации TGI. Показательно, что ни одна политическая сила не попыталась разобраться, кто же на самом деле владеет TGI Middle East, даже после увольнения верного Пеевскому начальника КЗК Петко Николова. Этот факт приводит нас к неопровержимому выводу о том, что все представленные в парламенте политические партии на самом деле участвуют в схеме #КОЙ и обслуживают мафиозную систему коррумпированной власти, скрываясь за фасадами идеологических различий и своего положения в политической системе координат.

В серии расследований «Мафия „Булгартабак“» Биволъ опубликовал документ о сделке между TGI Middle East и находившейся тогда под контролем банкира Цветана Василева компанией EFV. Последняя продала TGI свою долю в холдинге «Булгартабак» за 45 414 388 евро.

EFV Livero TGIMiddleEast

Происхождение этой суммы не выяснено. Возможно, это доходы от незаконной контрабанды сигарет «Булгартабак» на Ближний Восток. Но документ об этой сделке со стороны TGI подписан тогдашним директором холдинга «Булгартабак» и компании BT Invest Венциславом Чолаковым. Важный вопрос: что скрывается за этой связью Чолакова с TGI Middle East? Является ли он фактическим собственником, или он представляет другого человека?

Уже стало ясно, где и как концентрируется собственность депутата, который, по словам Бойко Борисова, «уехал в Дубай», но на самом деле баллотировался в парламент и получил еще один депутатский мандат. Ясно также, кто исполняет роли подставных лиц в этой структуре. Но остается и много вопросов. Как некое лицо, не ведущее коммерческой деятельности, получило активы на сумму почти 2% болгарского ВВП? Каково происхождение его доходов? Уплачены ли с них налоги? Связаны ли эти средства с незаконной контрабандой сигарет?

Комментарий редакции:

На все вышеперечисленные вопросы предстоит ответить Прокуратуре, за которой в этот раз будет пристально наблюдать Биволъ. Нас интересуют роль Венцислава Чолакова и тот самый анонимный собственник TGI, известный КЗК. А также закулисное влияние и собственность депутата от ДПС Деляна Пеевского. Мы обратимся не только в болгарскую прокуратуру, действия которой к настоящему времени не дают ей никакого кредита доверия, а скорее позволяют говорить о ее соучастии. Неизбежное выявление и полное распутывание этих схем может привести к раскрытию тяжелейших в новейшей новейшей истории Болгарии экономических преступлений против государства и общества.

На основе вышеизложенного мы считаем, что имеются основания для новой проверки. Предыдущая проверка Прокуратуры завершилась в марте 2015 г., до того как официально раскрылись таланты чудо-ребенка. С тех пор накопились новые обстоятельства, свидетельства и документы, часть которых включена и в это расследование. Как видно из портфолио TGI, Болгария стала тесной для #КОЙ, и он уже смотрит на международные рынки. Но источником его силы остается воронка, засасывающая ресурсы болгарских налогоплательщиков и вкладчиков банков, которые его кредитуют. СМИ, которыми завладел Пеевский на деньги КТБ, гарантируют, что этот статус-кво останется в наследство любой новой власти. Своей грязной политикой они явно пытаются сдвинуть разграничительную линию между истиной и ложью. Их пропаганда наглядно свидетельствует, как много людей и структур принадлежат к одной преступной империи.

Сам Цветан Василев был вынужден уехать за границу для спасения своей жизни, поскольку в настоящее время его неопровержимые публичные свидетельства мафиозного сговора во власти игнорируются болгарской прокуратурой. Даже наоборот: эта структура, призванная защищать интересы государства и общества, на практике обслуживает преступную растрату национальных ресурсов и их сосредоточение в руках закулисной власти, чье лицо уже хорошо узнаваемо в мире.

Кто стоит за самим Пеевским? Анализ, который мы провели несколько лет назад, актуален до сих пор. Возможно, его следует лишь дополнить новыми обстоятельствами, выявленными в последние годы, но они лишь доказывают нашу правоту. Читайте здесь о том, кто превратил Болгарию в феодальный частный надел, который управляется горстью маниакальных марионеток бывшего коммунистического режима. И если в этом описании вы узнали себя, не злитесь на людей, которые протянули вам зеркало. Как сказал Джордж Оруэлл, «народ, выбирающий преступников, является не жертвой, а соучастником их преступлений».

Приложение: История деклараций Деляна Пеевского

30.10.2014 Нет сделок для декларирования.

http://parliament.bg/pub/REG/132952Delqn_Slavchev_Peevski_t.1.PDF

http://parliament.bg/pub/REG/133048Delqn_Slavchev_Peevski_t.2.PDF

28.05.2015

Приобрел 50% акций «Балканска Медийна Компания» АД, 50% акций «Био Уотър Инвестмънт» ООД, 49% акций Al Entisar General Enterprises Co LLC, 90% акций «НСН Инвестмънт» ООД.

http://parliament.bg/pub/REG/145247Delqn_Slavchev_Peevski_t.3.PDF

30.11.2015

Приобрел 100% акций Intrust Ltd., 100% акций Redwood Capital Ltd., 100% акций Uno de Senso Group Ltd.

http://parliament.bg/pub/REG/144737Delqn_Slavchev_Peevski_t.3%20(2).PDF

04.01.2016

Приобрел 100% акций Richi International Ltd.

http://parliament.bg/pub/REG/163049Delqn_Slavchev_Peevski_t.3%20(3).PDF

28.04.2016

Продал 100% акций Richi International Ltd., 100% акций Redwood Capital Ltd., 100% акций Uno de Senso Group Ltd.

http://parliament.bg/pub/REG/111307Delqn_Slavchev_Peevski_t.3%20(4).PDF

12.05.2016

Приобрел 50% акций «Био Уотър» ООД, 50% акций «Био Уотър Инвестмънт» ООД и 10% акций «НСН Инвестмънт» ООД.

http://parliament.bg/pub/REG/115148Delqn_Slavchev_Peevski_t.3%20(5).PDF

15.05.2016

Приобрел 50% акций «Балканска Медийна Компания» АД.

http://parliament.bg/pub/REG/115323Delqn_Slavchev_Peevski_t.3%20(6).PDF

27.05.2016

Продал 100% акций «Био Уотър» ООД, 100% акций «Био Уотър Инвестмънт» ООД и 100% акций «НСН Инвестмънт» ООД.

http://parliament.bg/pub/REG/162121Delqn_Slavchev_Peevski_t.3%20(7).PDF

14.06.2016

Приобрел 100% акций Proof Method Marketing.

http://parliament.bg/pub/REG/162042Delqn_Slavchev_Peevski_t.3%20(8).PDF

22.12.2016

Продал 49% акций Al Entisar General Enterprises Co LLC.

http://parliament.bg/pub/REG/150535Delqn_Slavchev_Peevski_t.3%20(9).PDF

***

Радваме се, че стигнахте дотук. Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Можете да се включите с PayPal, банкова карта (Visa или Master Card), Epay.bg, в брой през EasyPay, през банкомат с B-Pay или с банков трансфер. Приемаме и криптовалутен данъкъ в биткойн или друга криптовалута.

This post is also available in: Болгарский Английский