«ДЖИ ПИ ГЕЙТ»

РАСТРАТЫ В «ЛУКОЙЛЕ» ПРИВЕЛИ К ОТСТРАНЕНИЮ ВАЛЕНТИНА ЗЛАТЕВА

Панамские документы свидетельствуют, что директор «Лукойла» владеет рядом офшорных компаний
by Екип на Биволъ

Более 45 миллионов левов выведены из «Лукойла» только лишь посредством сделок с землей и АЗС через компании, связанные с «Джи Пи Груп». Так показало масштабное расследование, в рамках которого Биволъ проверил сотни сделок с контрагентами «Лукойл Болгария». Механизм прост: компания покупает землю у частных лиц или общины, а через несколько дней или недель перепродает ее «Лукойлу» с огромной наценкой. После этого «Джи Пи Груп» строит саму автозаправочную станцию — также с огромной наценкой. Компании находятся в собственности офшоров, но очевидным образом связаны с «Джи Пи Груп». Раскрытие этих схем в рамках скандала «Джи Пи Гейт» привело к отставке директора «Лукойл Болгария» Валентина Златева. Это событие имело огромный резонанс на болгарской политической сцене, и теперь его эффект продолжает разрастаться.

В публикации за сентябрь 2018 года Биволъ раскрыл несколько таких сделок, проведенных через компанию «Пи Ай». Она находится в офшорной собственности и владеет земельным участком и зданием, где расположен главный офис «Джи Пи Груп». Телефоны и адрес электронной почты «Джи Пи Груп» и «Пи Ай» абсолютно идентичны: [email protected]. Интересы «Пи Ай» представляют один из собственников «Джи Пи Строй» Велизар Любенов Радев, а также акционер и директор «Джи Пи Груп» Георги Василев.

Как утверждают источники онлайн-издания Медияпул, эта публикация Биволъ стала основанием для внутреннего расследования в «Лукойле», которое привело к отстранению Валентина Златева от оперативного руководства. Сам Златев отрицает наличие каких-либо связей с «Джи Пи Груп», несмотря на тот факт, что эта компания занимается строительством отелей для его отца.

Interactive map of the real estate deals: https://lukoil.bivol.bg

Методично изучив Реестр недвижимости и проследив, кому принадлежат земельные участки «Лукойла», Биволъ раскрыл значительно более масштабную схему расхищения средств в «Лукойле». Оказалось, что компания «Пи Ай» продала «Лукойлу» участки более чем на 17 миллионов левов, предварительно купив их примерно за 8 миллионов левов. Это происходило по всей стране: Варна, Провадия, Тетевен, Кюстендил, Ботевград, Велинград, Каварна, Дряново, Троян, Пловдив, Горна Малина и Левски. Особенно впечатляет разница между ценами покупки и продажи в Дряново, где земельный участок был приобретен у общины за 90 000 лв., а через три дня перепродан «Лукойлу» за 1 186 473 лв., а также в общине Горна Малина, где участок, приобретенный у общины за 180 000 лв., был перепродан «Лукойлу» за 1 448 534 лв.

В нескольких сделках в качестве второго посредника участвовала фирма «Кампанела», которая первоначально приобретала землю, перепродавала ее с огромной выручкой компании «Пи Ай», а та, в свою очередь, перепродавала ее «Лукойлу» почти без разницы в цене. «Кампанела» принадлежит другому собственнику «Джи Пи Груп» Владимиру Житенскому. Например, в Горной Оряховице «Кампанела» купила землю у частного лица за 120 780 лв., а через две недели перепродала ее компании «Пи Ай» за 941 500 лв., которая затем перепродала ее «Лукойлу» за 991 140 лв.

Налаженная схема махинаций с земельными участками

Однако посреднические достижения «Пи Ай» бледнеют перед успехами компании «Итърнити», которая до ноября 2018 года принадлежала другому собственнику «Джи Пи Груп» Георгию Василеву (на заглавном фото под Златевым). Когда в результате скандала «Джи Пи Гейт» Василеву было предъявлено обвинение в отмывании денег, он передал контроль над компанией Велизару Радеву. Это произошло 21 ноября 2018 года.

В 2006–2008 годах, когда были проведены эти сделки, компания «Итърнити» находилась в собственности белизского офшора Balkan Investment & Trade, и ее представлял адвокат Велизар Радев. Тот же самый офшор владел и компанией «Пи Ай», что говорит о наличии единого центра управления фирмами и, соответственно, сделками, через которые выводились средства из «Лукойла».

За короткое время компания «Итърнити» успела купить более 40 земельных участков по всей стране на общую сумму 54 375 287 лв. и сразу же перепродать их «Лукойлу» за общую сумму 91 303 308,82 лв. Чистая прибыль — 36,9 миллиона левов. Если сложить сделки с «Пи Ай» и «Итърнити», только на операциях с землей «Лукойл» потерял 45 893 875 лв.

После этого в схеме появляется сама «Джи Пи Груп», которая строит АЗС и поставляет оборудование. О стоимости строительства объектов нет общедоступной информации, но из некоторых источников Биволъ узнал, что одно только мусорное ведро может обходиться «Лукойлу» в 2000 левов. Не исключено, что прибыль «Джи Пи Груп» от строительства АЗС превышает прибыль от продажи земельных участков через посреднические фирмы.

Все это, разумеется, происходит за счет текущей прибыли «Лукойла». Поэтому решение об отстранении многолетнего директора «Лукойла» Валентина Златева объяснимо с точки зрения бизнеса, ведь за прошедшие годы появлялась серьезная информация о наличии других подобных схем.

Златев — регент при Борисове

Считается, что Валентин Златев сыграл ключевую роль в приходе к власти Бойко Борисова, с которым он поддерживает близкие отношения еще с начала 90-х годов. Экономический подъем охранной компании Борисова «Ипон» во многом связан с договорами об охране трубопроводов «Лукойла». Но это лишь видимая часть айсберга.

В дипломатическом докладе Госдепартамента США, опубликованном Wikileaks, говорится, что в прошлом премьер Бойко Борисов участвовал в схемах нелегальной торговли топливом «Лукойла», пользуясь своими близкими отношениями с Валентином Златевым.

13. (S/NF) Предыдущие обвинения связывают Борисова со скандалами, связанными с воровством топлива, нелегальными сделками «Лукойла» и масштабной контрабандой метамфетамина. Эти обвинения подтверждаются информацией SIMO.

Как установило расследование Tageszeitung, под сокращением SIMO скрывается ЦРУ, поэтому вышеуказанная информация определенно имеет высокую достоверность.

Имеются данные о том, что политический проект «Борисов», от его нахождения на посту мэра Софии до победы партии ГЕРБ на выборах, финансируется Златевым через средства, выведенные из «Лукойла». На это намекает и другой важный пассаж из того же доклада, имеющего наивысшую степень секретности в Госдепартаменте США.

“14. (S/NF) Борисов поддерживает тесные финансовые и политические связи с директором «Лукойл Болгария» Валентином Златевым — исключительно влиятельным политическим лоббистом и кукловодом. Лояльность к Златеву (и уязвимость перед ним) играют значительную роль в процессе принятия политических решений Бойко Борисовым. В течение всего времени нахождения у власти мэр привлекает «Лукойл» к многочисленным государственно-частным партнерствам: «Лукойл» дарит асфальт для ремонта столичных улиц, поддерживает памятник Советской армии и финансирует строительство жилья для малоимущих. В ответ Борисов содействует в выделении общинской земли для строительства новых АЗС «Лукойла». Вопреки тому, что эти сделки выглядят как «услуга за услугу», публичные договоренности Борисова с «Лукойлом» представляют собой лишь одну сторону его намного более глубоких и широких бизнес-отношений со Златевым, информацию о которых мы получили по другим каналам.

Сам Бойко Борисов не отрицает свою дружбу с Валентином Златевым: по его собственному признанию, они часто играют в карты. Имеются и многочисленные фотодокументальные свидетелства их близких отношений еще с того времени, когда Борисов охранял Тодора Живкова.

Красноречивы и подозрения американцев в том, что Златев представляет интересы российской разведки в Болгарии. Глубокие связи Валентина Златева с российским государством стали очевидными из скандала вокруг московской встречи замминистра Мария Косева с представителем «Росатома» по поводу АЭС «Белене» в 2011 году. Как рассказывает сам Косев, на этой встрече неожиданно появился и бывший гендиректор «Лукойла» — неясно, в каком качестве.

«Джи Пи Гейт» и падение Златева

Расследование «Джи Пи Гейт», которое провел Биволъ и которое привело к отставке Валентина Златева, раскрыло масштабную схему расхищения европейских средств и государственных заказов через консалтинговые фирмы Петра Элена Петрова, Татьяны Делибашевой и Лиляны Зортевой: они проводили махинации с тендерами, чтобы их выиграла строительная компания «Джи Пи Груп» (см. здесь и здесь). С этой целью они также подкупали официальных лиц. Биволъ проследил и маршрут вывода средств: он ведет к российским миллиардерам Роланду Исаеву и Паате Гамгонеишвили, которые также имеют болгарские паспорта.

Отстранение Златева от оперативного руководства «Лукойл Болгария» очевидным образом связано и с этим скандалом. Российская редакция издания «Свободная Европа» посвятила «Джи Пи Гейту» большую статью, в которой подробно описаны все связи, раскрытые Биволъ, и механизм вывода средств из «Лукойла».

К настоящему моменту можно сказать, что отстранение Златева стало самым значительным эффектом расследования Биволъ и свидетельствует о серьезных подвижках в закулисной схеме, на которой держится конструкция власти.

Златев — гордый собственник офшорных компаний

Изучение панамских документов, к которым Биволъ получил доступ по соглашению с ICIJ, раскрыло две офшорные компании, зарегистрированные на имя Валентина Златева: MIRACLE TRAVEL AND TOUR LIMITED и STEENBOK HOLDINGS LTD. Чтобы удостоверить свои права конечного экономического бенефициара, бывший исполнительный директор «Лукойла» отправил копию своих личных документов, счет за электроэнергию и выписку с банковского счета. Эти документы были заверены регистратором офшорных компаний Consulco.

Копие от личната карта на Златев, заверено от Consulco

Данные о какой-либо экономической активности этих компаний в Болгарии отсутствуют.

Биволъ направил в пресс-службу «Лукойла» запрос относительно офшорных компаний Златева. Мы также спросили, действительно ли к отставке Златева привело расследование сделок с земельными участками, проведенное Биволъ. На момент публикации этой статьи ответа мы не получили. Предыдущей реакцией Златева на наше расследование «Джи Пи Гейт» было отрицание каких-либо связей между ним и «Джи Пи Груп», а также намерение «защищать свои права всеми доступными способами» — неясно, правда, входят ли сюда и незаконные методы.

«Джи Пи Гейт» спустя шесть месяцев

Расследование Биволъ и раскрытие масштабной коррупционной схемы «Джи Пи Груп» сначала встретило бетонную стену молчания в болгарских СМИ. Эта омерта частично дала трещину лишь тогда, когда Димитр Стоянов из редакции Биволъ и его румынский коллега Атила Миро из Rise Romania были незаконно задержаны полицией при попытке спасти от уничтожения документы, связанные с тендерами консалтинговых фирм. Но даже тогда никто не рассказал о сущности схем с подкупами и манипуляцией государственными заказами.

В этой ситуации единственным СМИ, которое придало гласность «Джи Пи Гейту», оказалась региональная телекомпания ТВН. Телеведущая Виктория Маринова посвятила этому скандалу первый выпуск своей передачи «Детектор». Через несколько дней она была зверски убита. Власти сразу же исключили версию о том, что это преступление связано с ее профессиональной деятельностью, и мгновенно мобилизовали свои карманные СМИ, чтобы убедить публику, будто Виктория даже не была журналисткой, а якобы была простым клерком.

Однако в международном масштабе скандал продолжает разрастаться. Он уже достиг уровня Европейской комиссии, которая поручила OLAF провести расследование тендеров, выигранных «Джи Пи Груп».

Свое расследование начала и болгарская прокуратура — формально, по запросу Биволъ и Томислава Дончева. Против Георгия Василева и еще одного лица из «Джи Пи Груп» было выдвинуто скромное обвинение в отмывании 14 миллионов евро. Последовала и реакция премьера Бойко Борисова: на время расследования он распорядился отправить в отпуск сотрудников, чьи имена присутствуют в списках получателей взяток и подкупа, а после этого «Джи Пи Груп» должна быть отстранена от государственных заказов.

В прошлом месяце Биволъ получил от OLAF официальное подтверждение того, что служба ведет расследование нескольких инфраструктурных проектов, но для сохранения тайны следствия в OLAF отказались предоставить более подробную информацию.

Отстранения «Джи Пи Груп» от государственных заказов, однако, не произошло. По данным Биволъ, консалтинговые фирмы продолжают спокойно работать, лишь сменив свои адреса. «Джи Пи Груп» продолжает выигрывать государственные тендеры, вопреки многочисленным скандалам в связи с некачественным строительством. Власти не предприняли никаких действий против других крупных строительных компаний, упомянутых в расследовании, а именно, Главболгарстрой и ИСА-2000.

Все статьи по теме «Джи Пи Гейт» можно прочитать здесь.

Заглавное фото: Комбинация из фотографий Bulphoto ©

***

Dear Friends, thank you for reading Bivol.

If you find this article useful, support our work with a small donation.

Pay a Bivol Tax!

Become our supporter with ONE TIME TAX or a regular supporter with, MONTHLY TAX Learn more about the Bivol Tax here

This post is also available in: Болгарский Английский

Вижте също / Read Also