Новые документы из дубайского коммерческого реестра подтверждают схему коррупционной приватизации табачного холдинга «Булгартабак»

Пеевский уезжает, Борисов остается...
Биволъ

Премьер Бойко Борисов выступил личным спикером депутата, олигарха и медиамагната-монополиста (а также бывшего руководителя Агентства национальной безопасности) Деляна Пеевского. В своем обычном «путинском» стиле Борисов объявил, что крупномасштабный депутат «уезжает» — то есть, «покидает Болгарию». Он не объяснил, куда и в каком качестве уезжает Пеевский: как частное лицо или с некой государственной миссией. Ведущая Цветанка Ризова, конечно, забыла спросить, ОТКУДА у премьера такие данные, ПОЧЕМУ уезжает Пеевский и вообще ДЛЯ ЧЕГО нужна такая «эмиграция» в стиле братьев Галевых, Вески Меджидиевой или Ивана Миронова.

Пока СМИ и общество волнуют эти вопросы, при полном молчании СМИ из Болгарии уезжает одно из крупнейших структурообразующих предприятий — «Булгартабак». Лидер отрасли, который притягивал к себе внимание общества в течение многих лет и чья закулисная приватизация скрывает тайны коррупции в высших эшелонах власти. Оборудование и поточные линии демонтируются ударными темпами и увозятся в неизвестном направлении. Источники Биволъ сообщают, что по плану все производство в Болгарии должно быть ликвидировано к концу мая. Холдинг продолжит производство сигарет, но за границей — на фабрике «Дувана» в городе Баня-Лука (Республика Сербская) и в Дубае. Цех по производству фильтров, находившийся в Благоевграде, уже разобран и перевезен в промзону «Юрий Гагарин» в Пловдиве, где он, однако, не работает. Под сокращение попали 50 человек. Тысячам работников холдинга угрожает увольнение, как и их коллегам с уже закрытой фабрики в Софии. Ликвидация отрасли отразится и на десятках тысяч производителей, для которых выращивание табака — единственный источник дохода.

bulgartabak-3

Очередной, третий агрегат с фабрики «Булгартабак» в Софии демонтирован и увезен в неизвестном направлении.

Таким образом собственники холдинга «Булгартабак», которых раскрыл Биволъ в серии своих публикаций «Мафия „Булгартабак”» (части 1, 2 и 3), надеются ускользнуть от внимания Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и европейских спецслужб. Их не волнуют болгарская Прокуратура, Агентство национальной безопасности (ДАНС), Агентство по приватизации (АПСК), Таможенное агентство, Комиссия по финансовому контролю (КФН), Комиссия по защите конкуренции (КЗК) и другие службы, ответственные за законность работы холдинга, его владельцев и источников дохода. Участники схемы спокойны, поскольку очевидно, что работа ответственных государственных органов заключается в прикрытии любых подозрений в крупных преступлениях, отмывании денег, скрытой собственности, контрабанде и нарушениях обязательств по приватизации. Недавно холдинг «Булгартабак» получил международную известность — после того, как турецкая таможня и агентство по расследованию финансовых преступлений раскрыли масштабную схему контрабанды сигарет «Булгартабак» на Ближнем Востоке (в Болгарии впервые опубликовано Биволъ). Оказалось, что на территории Европейского Союза может работать крупный производитель акцизных товаров, торгующий с известными контрабандистами и террористами, нарушающий европейское и международное торговое законодательство.

Кто скрывается за тремя «десятками», владеющими холдингом «Булгартабак»?

В феврале 2016 г. финансовый журналист Мирослав Иванов опубликовал в своем блоге переписку адвоката Александра Ангелова (известен как ближайший соратник и бизнес-представитель Деляна Пеевского) с банкиром Цветаном Василевым. В этой переписке очень подробно описана комбинация лихтенштейнских и дубайских фирм, владеющих холдингом «Булгартабак». Согласно письмам Ангелова, основные партнеры, выбранные для участия в схеме приватизации холдинга, скрываются за несколькими уровнями офшоров. Планировалось, что конечными бенефициарами будут Делян Пеевский, его мать Ирина Крыстева, Цветан Василев и собственники компании «Кингс Тобако», известные как «Пещаците». Однако позже, по оперативной информации Биволъ, ситуация изменилась: Василев и «Пещаците» были исключены из списка акционеров, а их место заняла группа Пеевского.

 

Новые документы из дубайского коммерческого реестра подтверждают схему коррупционной приватизации табачного холдинга «Булгартабак»Новые документы из дубайского коммерческого реестра подтверждают схему коррупционной приватизации табачного холдинга «Булгартабак»Новые документы из дубайского коммерческого реестра подтверждают схему коррупционной приватизации табачного холдинга «Булгартабак»

Кроме них, в схеме появились три «десятки» — компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, которым было переведено по 8% акций из мажоритарного пакета BT Invest. По оперативной информации, которая сообщалась в письме, отправленном в американское посольство (Биволъ единственный опубликовал это письмо), три «десятки» контролируются премьером Бойко Борисовым, его другом Александром Сталийским и Ахмедом Доганом.

Эти скрытые доли собственности стали комиссией за политическое благословение сделки по приватизации холдинга «Булгартабак».

Подлинность письма Ангелова Василеву (с копией Бисеру Лазову) в настоящий момент документально не подтверждена, хотя Биволъ установил, что все упомянутые офшорные компании и фонды в Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах существуют и были активны во время событий, описанных Ангеловым. Имеющиеся документы подтверждают, что все компании из лихтенштейнской структуры пользовались услугами одних и тех же посредников из адвокатской конторы Walch & Shurti.

Собранные к настоящему моменту оперативные сведения дают серьезные основания полагать, что вся сделка по приобретению активов одного из крупнейших болгарских предприятий связана с колоссальной коррупцией, конфликтом интересов и отмыванием криминальных доходов.

Опубликованные документы ставят очень важные вопросы перед Прокуратурой. Однако она до сих пор не отвечает:

– Кто и как финансировал сделку по покупке холдинга «Булгартабак»?

– Когда Прокуратура начнет проверку информации об участии Деляна Пеевского в получении контроля над холдингом «Булгартабак»?

– Был ли «Булгартабак» приватизирован через бизнес-схемы, связанные с офшорными компаниями и скрывающие истинных собственников?

– Будет ли Прокуратура расследовать деятельность фирмы Dalia Trading Ltd., владение которой приписывается Деляну Пеевскому?

– Проверит ли Прокуратура информацию о том, что одна из компаний, владеющих холдингом «Булгартабак», находится в собственности матери Пеевского Ирены Крыстевой?

Помимо этого, в серии публикаций (см. здесь и здесь) Биволъ представил документы, доказывающие, что

Государство было обмануто в ходе приватизации

Оказывается, российский банк ВТБ был лишь посредником в приватизации холдинга «Булгартабак». Еще до начала процедуры приватизации офшоры из Лихтенштейна заключили договор о колл-опционе с банком «ВТБ Капитал». Средства, на которые была проведена приватизация, даже не являются российскими, а имеют сомнительное происхождение. Для их перевода в Болгарию был задействован кипрский счет в местном отделении ВТБ. Вся эта операция имеет отчетливый привкус отмывания денег.

 

Схема отмывания денег

Холдинг «Булгартабак» — крупнейший производитель табака и сигарет в Болгарии, до 1990 г. являвшийся монополистом. До 2001 г. было сделано несколько попыток его приватизации. Но все попытки оказались неудачными, хотя интерес к сделке проявляли международные табачные компании: BAT, Reynolds, Philip Morris, Japan Tobacco и другие. В 2011 г. Агентство по приватизации начало процедуру продажи 79,83% акций. Консультантом выступил лондонский инвестиционный банк CITIGROUP. Согласно требованиям, к процедуре допускались только производители табака и сигарет. Но ни одна из международных компаний не производила сырой табак, что не позволило им участвовать в процедуре. Таким образом фактический конкурс по приватизации был отменен.

Однако процедура допускала участие и финансовых инвесторов. В конкурсе решил участвовать лишь один такой инвестор — «ВТБ Капитал», дочерний банк российского ВТБ. Он купил 79,83% акций через свою дочернюю компанию в Австрии BT Invest GMBH. Сумма сделки лишь на 100 тыс. евро превысила минимальную цену в 100 млн евро, объявленную Агентством по приватизации. Согласно публикациям в прессе, заинтересованные табачные компании, например корейская KTG, были готовы заплатить за покупку 250–300 млн евро. Не допустив к участию международные компании, Агентство по приватизации вместе с болгарским правительством косвенно лишили государственный бюджет и налогоплательщиков огромной суммы денег.

Очевидно, что конечные собственники, имеющие власть распоряжаться государственными активами, разработали эту схему для себя. Они получили выгоду от этой приватизации за счет болгарских граждан. Это преступление. В указанной схеме раскрываются истинные покупатели холдинга «Булгартабак», а также происхождение средств для его покупки.

Механизм был придуман с целью прикрытия истинных покупателей 79,83% акций холдинга — эти же лица руководят Агентством по приватизации, которое продавало акции. Они молчат о том, что получили эти акции через серьезный конфликт интересов, лишив государство 150–200 млн евро от приватизации. Ведь сами они утверждают, что владеют лишь «скромными» состояниями.

Вот как произошла закулисная приватизация:

1. Компания Livero Establishment, владеющая фондами Belom и Sedona, получает 100,1 млн евро от будущих истинных собственников. Возможно, эти средства происходят с их личных офшорных счетов и из займов Корпоративного коммерческого банка, полученных через компанию Financial Ventures Limited (Кипр).

2. Между компанией Livero Establisment (Лихтенштейн) и Русским коммерческим банком (Кипр) заключается соглашение о том, что банк инвестирует средства в австрийскую компанию BT Invest GMBH. Вместо возврата этих средств Русский коммерческий банк должен через определенный срок вернуть компании Livero Establishment акции BT Invest GMBH.

3. Livero Establishment переводит Русскому коммерческому банку 100,1 млн евро, и банк предоставлляет займ на 100,1 млн евро компании BT Invest GMBH.

4. BT Invest GMBH заявляет Агентству по приватизации, что располагает необходимой для покупки суммой посредством займа от Русского коммерческого банка. Это заявление удовлетворяет формальному критерию, определенному Агентством.

5. BT Invest GMBH платит Агентству по приватизации 100,1 млн евро и получает акции.

Эта процедура проиллюстрирована в документе, впервые опубликованном Биволъ. Он представляет собой рамочное соглашение между тогда еще будущими приватизаторами холдинга «Булгартабак» (Framework Agreement) и раскрывает их предварительные договоренности о приобретении холдинга.

Таким образом государству было заявлено, что речь идет о банковском учреждении, но происхождение суммы в 110 млн евро — совсем иное. Вероятнее всего, речь идет о криминальной схеме. Это достаточный повод, чтобы отменить договор приватизации и оштрафовать «Булгартабак» на 110 млн евро — указанную в договоре сумму неустойки при нарушении условия о сохранении производственных объектов и рабочих мест. Именно поэтому собственники холдинга «Булгартабак» торопятся ликвидировать его активы и поставить государство перед свершившимся фактом.

UAE Papers

Биволъ продолжает расследовать схему «Булгартабак», изучая документы о собственниках дубайских компаний, присутствующих в схеме. Эти новые данные полностью подтверждают то, что сообщалось в письме Ангелова Василеву.

Начнем с одной из компаний в дубайской структуре — Samora Trading. Согласно схеме, этой компании принадлежит 17,5% акций торгового представителя холдинга «Булгартабак» в Дубае. Документы показывают, что она принадлежит адвокату Александру Ангелову, который особенно близок к Пеевскому.

Новые документы из дубайского коммерческого реестра подтверждают схему коррупционной приватизации табачного холдинга «Булгартабак»Новые документы из дубайского коммерческого реестра подтверждают схему коррупционной приватизации табачного холдинга «Булгартабак»Новые документы из дубайского коммерческого реестра подтверждают схему коррупционной приватизации табачного холдинга «Булгартабак»Новые документы из дубайского коммерческого реестра подтверждают схему коррупционной приватизации табачного холдинга «Булгартабак»Новые документы из дубайского коммерческого реестра подтверждают схему коррупционной приватизации табачного холдинга «Булгартабак»

Речь идет об одном из этапов схемы, описанной в сопроводительном письме Ангелова Василеву. Собственниками компаний записываются адвокаты (Ангелов — для Пеевского; Василев и Б. Станоев — для «Пещаците»), а затем у реальных собственников есть различные варианты действий: либо использовать местных подставных лиц в Дубае, либо указать других лиц, на которых будет переведена фиктивная собственность. Компания Samora зарегистрирована с капиталом в 20 000 арабских дирхамов (около 5500 $). Национальному агентству по доходам было бы интересно проверить, указал ли эту сумму адвокат Ангелов в своей налоговой декларации.

Об общем происхождении фирм говорит и тот факт, что одним из директоров Samora Trading является Ahmed Elnaggar, который также является секретарем в TGI Middle East FZE — компании, которая контролировала мажоритарного собственника BT Invest до начала 2015 г. и которая выкупила доли Пеевского и Эдуардо Миролио в холдинге «Булгартабак».

С кем на самом деле торгует «Булгартабак»? Есть ли скрытая собственность в компании «Булгартабак» у контрабандистов с Ближнего Востока? Есть ли скрытая собственность у действующих болгарских политиков, которые не «уехали», но которым рано или поздно придется уехать? Ожидайте новых подробностей «дубайской схемы».

Еще на эту тему в Биволъ:

В Турции снова обнаружены контрабандные сигареты «Булгартабак»

Дистрибьюторы холдинга «Булгартабак» на Ближнем Востоке работают незаконно

Турция выяснила, что «Булгартабак» является крупнейшим контрабандистом

Четыре европейские прокуратуры могут раскрыть схему #КОЙ

У холдинга «Булгартабак» — новый офшорный собственник с января

Мафия «Булгартабак»: часть 2

Мафия «Булгартабак»: часть 1

Письмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда Догана

***

If you find this article useful.

Pay a Bivol Tax!

We will highly appreciate if you keep the option Make this donation monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 5€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

This post is also available in: БолгарскийАнглийский

Вижте също / Read Also