Около 130 милиона евро са пратени в български сметки от над 150 офшорни фирми свързани с Перачницата “Тройка” – мащабна система за финансови трансфери на пари от Русия и изпиране…
Перачницата Тройка
-
-
Перачницата ТройкаНа прицелъРуско влияние
Перачницата „Тройка“ – OCCRP разкрива една от най-мащабните схеми за пране на пари в историята
С помощта на един от най-големите течове на информация за банкови транзакции, Международният проект за разследване на организираната престъпност и корупцията (The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) разкри…